 تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وذلك بمقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2012م.
2) الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2012م.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بمقدار (67.5) مليون ريال بواقع (3) ريال لكل سهم والتي تشكل 30% من رأس مال الشركة وفقاً للقيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح العام 2012م ستكون لمالك السهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة في الموعد المشار إليه أعلاه بإذن الله.
5) الموافقة على عقود الإيجار والتأجير التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ وقدره (745,050) ريال وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بإجمالي مبلغ وقدره (48,333,207) ريال، باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.
6) الموافقة على تعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م وتحديد أتعابه.
7) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,164,500) ريال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و (170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور (3,000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان. (تتمة) | 
تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
06-03-2013, 10:29 PM
