 تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وأسلوب ومدة عمل كل لجنة.
7.الموافقة على نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.
8.الموافقة على نظام تضارب المصالح.
9.الموافقة على سياسة ومعايير ونظام اختيار اعضاء مجلس الإدارة.
10.التصويت على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة.
11.التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان بن عصام القباني في عمل مختص بوساطة التأمين.
12.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م. (تصويت عادي)
(تتمة) | 
تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية
06-03-2013, 10:27 PM
