تدعو مجموعة صافولا مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والعشرين (إعلان تذكيري)

[الصارم]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (26) والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012م الموافق 21 محرم 1434هـ وذلك بمقر الإدارة العامة للمجموعة بالمركز السعودي للأعمال - الدور الثامن بمدينة جدة . وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشر لتصبح كما يلي:
(يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية ويجوز للجمعية العامة بموجب قرار منها أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئُه مجلس الإدارة من وقت لآخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها).

2) الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك أو السندات سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها على أن لا تزيد قيمتها على رأس مال الشركة المدفوع في أي وقت من الاوقات، وتفويض مجلس الإدارة سلطة إصدارها دون الرجوع إلى الجمعية العامة وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الاجتماع صحيح إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، علماً بأنه لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. علماً بأنه سيبدأ تسجيل المساهمين في تمام الساعة الثالثة من عصر نفس يوم الاجتماع بإذن الله.

[الصارم]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (26) والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012م الموافق 21 محرم 1434هـ وذلك بمقر الإدارة العامة للمجموعة بالمركز السعودي للأعمال - الدور الثامن بمدينة جدة . وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشر لتصبح كما يلي:
(يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية ويجوز للجمعية العامة بموجب قرار منها أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئُه مجلس الإدارة من وقت لآخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها).

2) الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك أو السندات سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها على أن لا تزيد قيمتها على رأس مال الشركة المدفوع في أي وقت من الاوقات، وتفويض مجلس الإدارة سلطة إصدارها دون الرجوع إلى الجمعية العامة وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الاجتماع صحيح إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، علماً بأنه لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. علماً بأنه سيبدأ تسجيل المساهمين في تمام الساعة الثالثة من عصر نفس يوم الاجتماع بإذن الله.