يدعو مصرف الراجحي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة .(اعلان تذكيري).( تتمة)

[الصارم]

(5)الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة بناء على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
(6)اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال المصرف للعام المالي 2013م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية .
(7)الموافقة على تعديل المادة (19- أ) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ (360,000) ثلاثمائة وستين ألف ريال سنوياً، ويدفع لكل عضو بالإضافة إلى ذلك بدل حضور قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و(3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية بما لا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة عن (5%) خمسة في المائة من الأرباح، وتدفع الشركة للأعضاء جميع النفقات الفعلية التي يتحملونها في سبيل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان التابعة له بما فيها مصروفات السفر والإقامة).
(8)الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم واحد يمثله في الجمعيات العامة، على أن يتم اتباع طريقة التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الادارة، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من مدة إدارتهم).

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب المصرف لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: "الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية" على أن يتم إرسالها لعناية "مصرف الراجحي- أمانة سجل المساهمين- ص.ب 28 الرياض 11411" وذلك في موعد أقصاه يوم الاربعاء 17 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 27 فبراير 2013م، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل الساعة الرابعة عصراً مع إبراز الهوية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة، علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم تحديده لاحقاً، ولمزيد من الاستفسار الاتصال على أمانة سجل المساهمين/ هاتف: 2795854-01 / 2795857-01 / فاكس : 2795860-01 / البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، والله الموفق،،،

[الصارم]

(5)الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة بناء على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
(6)اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال المصرف للعام المالي 2013م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية .
(7)الموافقة على تعديل المادة (19- أ) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ (360,000) ثلاثمائة وستين ألف ريال سنوياً، ويدفع لكل عضو بالإضافة إلى ذلك بدل حضور قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و(3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية بما لا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة عن (5%) خمسة في المائة من الأرباح، وتدفع الشركة للأعضاء جميع النفقات الفعلية التي يتحملونها في سبيل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان التابعة له بما فيها مصروفات السفر والإقامة).
(8)الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم واحد يمثله في الجمعيات العامة، على أن يتم اتباع طريقة التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الادارة، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من مدة إدارتهم).

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب المصرف لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: "الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية" على أن يتم إرسالها لعناية "مصرف الراجحي- أمانة سجل المساهمين- ص.ب 28 الرياض 11411" وذلك في موعد أقصاه يوم الاربعاء 17 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 27 فبراير 2013م، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل الساعة الرابعة عصراً مع إبراز الهوية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة، علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم تحديده لاحقاً، ولمزيد من الاستفسار الاتصال على أمانة سجل المساهمين/ هاتف: 2795854-01 / 2795857-01 / فاكس : 2795860-01 / البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، والله الموفق،،،