 تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والاربعين .
يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين لمساهمي الشركة والمقـرر عقده بفندق شـيراتون الرياض بالرياض - الساعة السادسة مـن مساء يـوم الثلاثاء 09 ربيع الآخر 1434هـ الموافق19/02/ 2013م وذلك للنظر في الآتي :-
اولأ : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 م وتقرير مراجع الحسابات.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
رابعا : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (3) ريـال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريـال عن النصف الأول من عام 2012م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبتة 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل(1.5) ريـال للسـهم باجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.وبذلك يكون اجمالي ماسيتم توزيعة (607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة. على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
خامسا : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
سادساً : إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، مع الشركة ومنها الشركة اليمنية السعودية والتي تستثمر الشركة فيها بنسبة 20% والترخيص بها للعام القادم.
سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد -مدير عام الشركة- عضواً في مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من تاريخ 15/10/2012م وذلك لبقية الدورة الحالية وتنتهي في 29/3/2015م (تصويت عادي). (تتمة). | 
تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والاربعين .
22-01-2013, 12:29 PM
