تدعو شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية الثالثة

[الصارم]

تدعو شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية الثالثة

2011-05-31 (1432-06-28 ) 15:42:12
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والذي سيعقد إن شاء الله تعالى عند الرابعة عصراً من يوم السبت ٢٣/٧/١٤٣٢هـ الموافق ٢٥/٦/٢۰١١م، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بجدة، وذلك لمناقشة البنود التالية:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
2. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
3. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن ادارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
5. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢۰١١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والمتضمنة قواعد إختيار أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل المجلس وقواعد إختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وقواعد أختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً لتمثيله في الاجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي يمتلك المساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مركز الشركة الرئيسي على العنوان أعلاه قبل موعد عقد الاجتماع بـ ١٥ يوماً. كما يمكن الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال في المركز الرئيسي للشركة خلال أوقات الدوام الرسمي. ولن يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل وذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة.

[الصارم]

تدعو شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية الثالثة

2011-05-31 (1432-06-28 ) 15:42:12
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والذي سيعقد إن شاء الله تعالى عند الرابعة عصراً من يوم السبت ٢٣/٧/١٤٣٢هـ الموافق ٢٥/٦/٢۰١١م، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بجدة، وذلك لمناقشة البنود التالية:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
2. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
3. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن ادارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢۰١۰م.
5. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢۰١١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والمتضمنة قواعد إختيار أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل المجلس وقواعد إختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وقواعد أختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً لتمثيله في الاجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي يمتلك المساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مركز الشركة الرئيسي على العنوان أعلاه قبل موعد عقد الاجتماع بـ ١٥ يوماً. كما يمكن الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال في المركز الرئيسي للشركة خلال أوقات الدوام الرسمي. ولن يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل وذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة.