متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 30/02/1444هـ الموافق 26/09/2022م المتضمن الموافقة على طلب شركة قمة السعودية للتجارة ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (880,000) سهماً تمثل (22%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 30/02/1444هـ الموافق 26/09/2022م المتضمن الموافقة على طلب شركة قمة السعودية للتجارة ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (880,000) سهماً تمثل (22%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، لتصبح بعد التعديل: التعامل، والحفظ، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، لتصبح بعد التعديل: التعامل، والحفظ، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 30\02\1444هـ الموافق 26\09\2022م، المتضمن الموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (73,094,500) سهماً للاكتتاب العام تمثل (29.24%) من إجمالي أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 30\02\1444هـ الموافق 26\09\2022م، المتضمن الموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (73,094,500) سهماً للاكتتاب العام تمثل (29.24%) من إجمالي أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى موافقة السوق المالية على الإدراج وقرار مجلس الهيئة بتاريخ 30-11-1443هـ الموافق 29-06-2022م المتضمن الموافقة على طلب شركة شور العالمية للتقنية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، نعلن لكم عن نشر مستند التسجيل.
وللاطلاع على مستند التسجيل الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني لموقع هيئة السوق المالية أدناه:

https://cma.org.sa/Market/Prospectus...ts/sure_ar.pdf

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى موافقة السوق المالية على الإدراج وقرار مجلس الهيئة بتاريخ 30-11-1443هـ الموافق 29-06-2022م المتضمن الموافقة على طلب شركة شور العالمية للتقنية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، نعلن لكم عن نشر مستند التسجيل.
وللاطلاع على مستند التسجيل الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني لموقع هيئة السوق المالية أدناه:

https://cma.org.sa/Market/Prospectus...ts/sure_ar.pdf

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 30\02\1444هـ الموافق 26\09\2022م، المتضمن الموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (73,094,500) سهماً للاكتتاب العام تمثل (29.24%) من إجمالي أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 30\02\1444هـ الموافق 26\09\2022م، المتضمن الموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (73,094,500) سهماً للاكتتاب العام تمثل (29.24%) من إجمالي أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

تود شركة ثمار التنمية القابضة أن توضح للمساهمين الكرام بأنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية لفترة الربع الأول والثاني والثالث 2021م والقوائم المالية السنوية 2021م حالياً، وأن الشركة ستتأخر في الإعلان عنها لأن إدارة الشركة لازالت تعمل مع المراجع الخارجي لتوفير متطلبات المراجعة وانهاء اعمال المراجعة في أقرب وقت ممكن وسيتم الإعلان عنها فور استلام هذه الملاحظات واعتماد المراجع الخارجي لها. وقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بإصدار القوائم المالية الأولية للربع الثالث 2019م والقوائم المالية السنوية للعام 2019م والقوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث للعام 2020م والقوائم المالية السنوية للعام 2020م واعلانها في موقع تداول
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تود شركة ثمار التنمية القابضة أن توضح للمساهمين الكرام بأنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية لفترة الربع الأول والثاني والثالث 2021م والقوائم المالية السنوية 2021م حالياً، وأن الشركة ستتأخر في الإعلان عنها لأن إدارة الشركة لازالت تعمل مع المراجع الخارجي لتوفير متطلبات المراجعة وانهاء اعمال المراجعة في أقرب وقت ممكن وسيتم الإعلان عنها فور استلام هذه الملاحظات واعتماد المراجع الخارجي لها. وقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بإصدار القوائم المالية الأولية للربع الثالث 2019م والقوائم المالية السنوية للعام 2019م والقوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث للعام 2020م والقوائم المالية السنوية للعام 2020م واعلانها في موقع تداول
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده حضوري وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله عند تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء 22/03/1444هـ الموافق 18/10/2022
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان – حي الخالدية- مقر شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
https://goo.gl/maps/f1Aun5KpUsVb2Mps6

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-03-22 الموافق 2022-10-18
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال ليصبح على النحو التالي:
- رأس المال قبل التخفيض: 150,000,000 ريال سعودي.

- رأس المال بعد التخفيض: 100,000,000 ريال سعودي.

- نسبة التخفيض في رأس المال: 33.33%

- عدد الأسهم قبل التخفيض: 15,000,000 سهم

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 10,000,000 سهم

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 5,000,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض عدد (1سهم) مقابل كل (3 أسهم).

- سبب التخفيض: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة 50,000,000 ريال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

- تاريخ التخفيض : في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

‌- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، علما بأن التصويت يبدأ من الساعة 1 من صباح يوم السبت 19/03/1444هـ الموافق 15/10/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء على الهاتف 0122119443
أو عن طريق البريد الإلكتروني:

Invest@saudienaya.com

معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو مؤسسة السوق المالية الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو مؤسسات السوق المالية بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (جدة – حي الروضة شركة عناية السعودية للتامين عناية أ. مازن جميل شهاوي)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية."
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده حضوري وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله عند تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء 22/03/1444هـ الموافق 18/10/2022
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان – حي الخالدية- مقر شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
https://goo.gl/maps/f1Aun5KpUsVb2Mps6

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-03-22 الموافق 2022-10-18
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال ليصبح على النحو التالي:
- رأس المال قبل التخفيض: 150,000,000 ريال سعودي.

- رأس المال بعد التخفيض: 100,000,000 ريال سعودي.

- نسبة التخفيض في رأس المال: 33.33%

- عدد الأسهم قبل التخفيض: 15,000,000 سهم

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 10,000,000 سهم

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 5,000,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض عدد (1سهم) مقابل كل (3 أسهم).

- سبب التخفيض: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة 50,000,000 ريال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

- تاريخ التخفيض : في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

‌- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، علما بأن التصويت يبدأ من الساعة 1 من صباح يوم السبت 19/03/1444هـ الموافق 15/10/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء على الهاتف 0122119443
أو عن طريق البريد الإلكتروني:

Invest@saudienaya.com

معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو مؤسسة السوق المالية الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو مؤسسات السوق المالية بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (جدة – حي الروضة شركة عناية السعودية للتامين عناية أ. مازن جميل شهاوي)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية."
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 23-10-1443هـ الموافق 24-05-2022م بخصوص قرار مجلس إدارتها بتاريخ 23-10-1443هـ الموافق 24-05-2022م بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن العام المالي 2021 م، وإشارة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 30-11-1443هـ الموافق 29-06-2022م على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية في تاريخ 26-07-2022م، وحرصاً من شركة دار المعدات الطبية والعلمية على حقوق مساهميها تدعو الشركة مساهميها الكرام والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بتاريخ استحقاق الأرباح النقدية في تاريخ 29-06-2022م والتي تم توزيعها في تاريخ 26-07-2022م، عن آلية استلام مبالغ الأرباح للمساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن العام المالي 2021 م لم يتم إستلامها حتى الآن نتيجة عدم مراجعتهم للبنك المتعهد أو لعدم صحة عناوينهم أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية بضرورة مراجعة البنك الأهلي السعودي لاستلامها، وآلية صرف الأرباح على النحو التالي:
1-يتم صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2021م عن طريق البنك الأهلي السعودي المتعهد بصرف الأرباح لمساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن العام المالي 2021م.

2-يتم مراجعة أقرب فرع للبنك الأهلي السعودي في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، (خدمات العملاء) وتقديم طلب الصرف النقدي أو تحويل الأرباح لحساب المساهم في أي بنك يرغب استلام الأرباح النقدية عليه، وسيقوم موظف البنك بإجراء اللازم بعد التحقق من أصل هوية العميل ومطابقة سجل المستثمرين لأسهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية في تاريخ الاستحقاق الموضح أعلاه.

3-نهيب جميع المساهمين تحديث بيانات حساباتهم الاستثمارية مع البنوك التي تم فتح محافظهم الاستثمارية فيها، وطلب ربط أرقام الـ IBAN على المحافظ الاستثمارية للمساهمين.

كما يمكن للسادة المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بآلية صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2021م إلى العنوان التالي: Investor.Relations@smeh.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 23-10-1443هـ الموافق 24-05-2022م بخصوص قرار مجلس إدارتها بتاريخ 23-10-1443هـ الموافق 24-05-2022م بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن العام المالي 2021 م، وإشارة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 30-11-1443هـ الموافق 29-06-2022م على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية في تاريخ 26-07-2022م، وحرصاً من شركة دار المعدات الطبية والعلمية على حقوق مساهميها تدعو الشركة مساهميها الكرام والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بتاريخ استحقاق الأرباح النقدية في تاريخ 29-06-2022م والتي تم توزيعها في تاريخ 26-07-2022م، عن آلية استلام مبالغ الأرباح للمساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن العام المالي 2021 م لم يتم إستلامها حتى الآن نتيجة عدم مراجعتهم للبنك المتعهد أو لعدم صحة عناوينهم أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية بضرورة مراجعة البنك الأهلي السعودي لاستلامها، وآلية صرف الأرباح على النحو التالي:
1-يتم صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2021م عن طريق البنك الأهلي السعودي المتعهد بصرف الأرباح لمساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن العام المالي 2021م.

2-يتم مراجعة أقرب فرع للبنك الأهلي السعودي في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، (خدمات العملاء) وتقديم طلب الصرف النقدي أو تحويل الأرباح لحساب المساهم في أي بنك يرغب استلام الأرباح النقدية عليه، وسيقوم موظف البنك بإجراء اللازم بعد التحقق من أصل هوية العميل ومطابقة سجل المستثمرين لأسهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية في تاريخ الاستحقاق الموضح أعلاه.

3-نهيب جميع المساهمين تحديث بيانات حساباتهم الاستثمارية مع البنوك التي تم فتح محافظهم الاستثمارية فيها، وطلب ربط أرقام الـ IBAN على المحافظ الاستثمارية للمساهمين.

كما يمكن للسادة المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بآلية صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2021م إلى العنوان التالي: Investor.Relations@smeh.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 29/02/1444هـ الموافق 25/09/2022م والتي تم فيها الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 25/09/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 24/09/2025م.
عليه يسر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل أن يعلن عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30/02/1444هـ الموافق 26/09/2022م ،بإنتخاب رئيس المجلس ونائبه وتعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وتعيين أمين سر مجلس الإدارة وتشكيل اللجان للدورة الجديدة، كما يلي:

1- انتخاب الأستاذ/ صالح ناصر سليمان العمير (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة

2- انتخاب الأستاذ/ عبدالمحسن محمد عبدالرحمن الصالح (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة

3- تعيين الأستاذ/ بندر محمد أحمد البيز (غير تنفيذي) في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة

4- تعيين أمين سر مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وهي: (اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة إدارة المخاطر - لجنة الإئتمان - لجنة الأصول والخصوم - اللجنة الإستراتيجية)

وجميع التعيينات أعلاه بشرط الحصول على موافقة وعدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الموافقة على تشكيل كلاً من لجنة المراجعة واللجنة الشرعية وفقا لنتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/09/2022م ولمدة 3 سنوات ميلادية.

كما تم تعيين ممثلين للشركة لدى كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المٌعين:

الأسم: الأستاذ/ بندر محمد أحمد البيز

يشغل الأستاذ/ بندر حالياً منصب مدير إدارة العمليات بشركة يقين المالية منذ عام 2014م وهي شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات المالية، وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود عام 2001م، ولديه خبرة جيدة تتجاوز 20 عام من خلال عمله في القطاع البنكي وغير المصرفي.

نوع التعيين: تعيين

تاريخ قرار المجلس: 30/02/1444هـ الموافق 26/09/2022م

تاريخ المباشرة: تاريخ الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 29/02/1444هـ الموافق 25/09/2022م والتي تم فيها الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 25/09/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 24/09/2025م.
عليه يسر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل أن يعلن عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30/02/1444هـ الموافق 26/09/2022م ،بإنتخاب رئيس المجلس ونائبه وتعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وتعيين أمين سر مجلس الإدارة وتشكيل اللجان للدورة الجديدة، كما يلي:

1- انتخاب الأستاذ/ صالح ناصر سليمان العمير (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة

2- انتخاب الأستاذ/ عبدالمحسن محمد عبدالرحمن الصالح (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة

3- تعيين الأستاذ/ بندر محمد أحمد البيز (غير تنفيذي) في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة

4- تعيين أمين سر مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وهي: (اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة إدارة المخاطر - لجنة الإئتمان - لجنة الأصول والخصوم - اللجنة الإستراتيجية)

وجميع التعيينات أعلاه بشرط الحصول على موافقة وعدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الموافقة على تشكيل كلاً من لجنة المراجعة واللجنة الشرعية وفقا لنتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/09/2022م ولمدة 3 سنوات ميلادية.

كما تم تعيين ممثلين للشركة لدى كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المٌعين:

الأسم: الأستاذ/ بندر محمد أحمد البيز

يشغل الأستاذ/ بندر حالياً منصب مدير إدارة العمليات بشركة يقين المالية منذ عام 2014م وهي شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات المالية، وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود عام 2001م، ولديه خبرة جيدة تتجاوز 20 عام من خلال عمله في القطاع البنكي وغير المصرفي.

نوع التعيين: تعيين

تاريخ قرار المجلس: 30/02/1444هـ الموافق 26/09/2022م

تاريخ المباشرة: تاريخ الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان بأن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2022م للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 26 سبتمبر 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 سبتمبر 2025م، قد قرر بتاريخ الاثنين 26 سبتمبر 2022م ما يلي:
أولاً: تعيين السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة،

ثانياً: تعيين السيد/ رائد إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة،

ثالثاً: تعيين السيد/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة،

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

السيد/ خالد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) - رئيس اللجنة

السيد/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) - عضو اللجنة

السيد/ رائد إبراهيم المديهميم (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة

خامساً: تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلا من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) بالإضافة الى تعيين سكرتير مجلس الإدارة.

علماً بأنه قد تم خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2022م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ بداية الدورة في 26 سبتمبر 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2025م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان بأن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2022م للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 26 سبتمبر 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 سبتمبر 2025م، قد قرر بتاريخ الاثنين 26 سبتمبر 2022م ما يلي:
أولاً: تعيين السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة،

ثانياً: تعيين السيد/ رائد إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة،

ثالثاً: تعيين السيد/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة،

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

السيد/ خالد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) - رئيس اللجنة

السيد/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) - عضو اللجنة

السيد/ رائد إبراهيم المديهميم (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة

خامساً: تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلا من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) بالإضافة الى تعيين سكرتير مجلس الإدارة.

علماً بأنه قد تم خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2022م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ بداية الدورة في 26 سبتمبر 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2025م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق