 تعلن شركة اسمنت اليمامه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والاربعين
تعلن شركة اسمنت اليمامه بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والاربعين مساء يوم الثلاثاء 9/4/1434ه الموافق 19/2/2013م بفندق الشيراتون في مدينة الرياض وبحضور النصاب القانوني ، حيث تمت الموافقة على جدول الاعمال التالي :-
أولا:- الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الادارة .
ثانيا :- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2012م ، وتقرير مراجع الحسابات .
ثالثا :- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال عام 2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
رابعا :- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح لعام 2012م بواقع ( 3 ) ريال للسهم الواحد ، علما بأنه قد تم توزيع ( 1.5 ) ريال عن النصف الاول من عام 2012م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبتة 15% من رأس مال الشركة، وستكون احقية ارباح النصف الثاني والتي تمثل ( 1.5 ) ريال بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة، وسيتم صرف الارباح ابتداء من يوم السبت 27/4/1434هـ الموافق 9/3/2013م .
خامسا :- الموافقة على التجديد للمحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة " السادة مكتب / سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون " وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع السنوية .
سادسا :- اقرار التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه مع " الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت " والتي يستثمر فيها سمو نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب الامير/ سلطان بن محمد الكبير حصة 16% وتمتلك الشركة فيها حصة 20% والترخيص بها للعام القادم .
سابعا :- الموافقة على تعيين الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد المدير العام عضوا في مجلس الادارة اعتبار من 15/10/2012م وذلك لبقية الدورة الحاليه والتي تنتهي في 29/3/2015م .
ثامنا :- الموافقة على اشتراك الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الادارة والمدير العام- ممثلا للشركة في عمل منافس لعمل الشركة كعضو في مجلس ادارة شركة اسمنت حائل .
تاسعا :- الموافقة على تعيين الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الادارة والمدير العام ممثلا للشركة في عضوية مجلس ادارة شركة منتجات صناعة الاسمنت " اطراف ذات علاقة " .
عاشرا :- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 55 ) الفقرة رقم ( 2 ) من لائحة حوكمة الشركات بحيث تنص على انه " يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور عضوين او اكثر ، و في حالة تغيب رئيس لجنة المراجعة يقوم باقي اعضاء اللجنة بأختيار احدهم لرئاسة اللجنة | 
20-02-2013, 11:25 PM
