متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-03-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQxOTE!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-03-31



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQxOTE!/

[ابوشهد999]

إعلان شركة رتال للتطوير العمراني عن شراء أراضي سكنية بعدد 372 قطعة ضمن المخطط الرئيسي لحى سدرة السكنى - الرياض بقيمة 339,498,360 ريال سعودى غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

تفاصيل الصفقة توقيع اتفاقية شراء أراضي مشروطة مع شركة روشن العقارية لتطوير فلل سكنية ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة بقيمة 339,498,360 ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
قيمة الصفقة 339,498,360 ريال سعودى غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
شروط الصفقة تطوير الأرض ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي الخاص للمخطط الرئيسي لحي سدرة.
اطراف الصفقة شركة رتال للتطوير العمراني
شركة روشن العقارية

طريقة تمويل الصفقة سيتم تمويل جزء من الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للشركة والجزء الآخر من متحصلات عمليات البيع على الخارطة.
تاريخ إبرام الصفقة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة أراضي سكنية بعدد 372 قطعة ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة السكني – الرياض.
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق.
اسباب الصفقة شراكة تطويرية وقعتها روشن مع رتال لما لديها من خبرات وقدرات فنية كبيرة في تطوير مشاريع البيع على الخارطة وتسليم الوحدات السكنية للملاك في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. وستسهم الشراكة في توسع أعمال رتال في الرياض وزيادة حصتها السوقية في المنطقة ومواصلة النمو وتعظيم الإيرادات والأرباح.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير مباشر على النتائج المالية للأعوام 2022م و2023م و2024م.
أطراف ذات علاقة لا يوجد.
معلومات اضافية لا يوجد.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان شركة رتال للتطوير العمراني عن شراء أراضي سكنية بعدد 372 قطعة ضمن المخطط الرئيسي لحى سدرة السكنى - الرياض بقيمة 339,498,360 ريال سعودى غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

تفاصيل الصفقة توقيع اتفاقية شراء أراضي مشروطة مع شركة روشن العقارية لتطوير فلل سكنية ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة بقيمة 339,498,360 ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
قيمة الصفقة 339,498,360 ريال سعودى غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
شروط الصفقة تطوير الأرض ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي الخاص للمخطط الرئيسي لحي سدرة.
اطراف الصفقة شركة رتال للتطوير العمراني
شركة روشن العقارية

طريقة تمويل الصفقة سيتم تمويل جزء من الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للشركة والجزء الآخر من متحصلات عمليات البيع على الخارطة.
تاريخ إبرام الصفقة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة أراضي سكنية بعدد 372 قطعة ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة السكني – الرياض.
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق.
اسباب الصفقة شراكة تطويرية وقعتها روشن مع رتال لما لديها من خبرات وقدرات فنية كبيرة في تطوير مشاريع البيع على الخارطة وتسليم الوحدات السكنية للملاك في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. وستسهم الشراكة في توسع أعمال رتال في الرياض وزيادة حصتها السوقية في المنطقة ومواصلة النمو وتعظيم الإيرادات والأرباح.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير مباشر على النتائج المالية للأعوام 2022م و2023م و2024م.
أطراف ذات علاقة لا يوجد.
معلومات اضافية لا يوجد.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 23/06/2022م الموافق 24/11/1443 هـ، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة والتي تبدأ اعتباراً من 23/6/2022م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 22/6/2025م.
تعلن شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 26/06/2022م الموافق 27/11/1443 هـ بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان على النحو التالي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الدكتور/ عبدالعزيز بن ابراهيم المانع – رئيساً

2- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – عضواً

3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم – عضواً

4- الأستاذ/عبدالرحمن بن صالح السعوي – عضواً

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسماؤهم:

1- الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – رئيسا

2- الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم – عضواً

3- الاستاذ/ طارق بن محمد الجارالله – عضواً

خامساً: تعيين الاستاذ / طارق بن محمد الجارالله رئيساً للجنة المراجعة التي تم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة وهم التالية أسماؤهم:

1- الاستاذ/ طارق بن محمد الجارالله.

2- الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم.

3- الاستاذ/ هذلول بن صالح الهذلول.

4- الاستاذ/ عبدالرحمن بن صالح السعوي.

سادساً: تعيين أمين سر لمجلس الادارة واللجان وكذلك تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 23/06/2022م الموافق 24/11/1443 هـ، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة والتي تبدأ اعتباراً من 23/6/2022م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 22/6/2025م.
تعلن شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 26/06/2022م الموافق 27/11/1443 هـ بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان على النحو التالي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الدكتور/ عبدالعزيز بن ابراهيم المانع – رئيساً

2- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – عضواً

3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم – عضواً

4- الأستاذ/عبدالرحمن بن صالح السعوي – عضواً

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسماؤهم:

1- الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – رئيسا

2- الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم – عضواً

3- الاستاذ/ طارق بن محمد الجارالله – عضواً

خامساً: تعيين الاستاذ / طارق بن محمد الجارالله رئيساً للجنة المراجعة التي تم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة وهم التالية أسماؤهم:

1- الاستاذ/ طارق بن محمد الجارالله.

2- الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم.

3- الاستاذ/ هذلول بن صالح الهذلول.

4- الاستاذ/ عبدالرحمن بن صالح السعوي.

سادساً: تعيين أمين سر لمجلس الادارة واللجان وكذلك تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 29/11/1443هـ الموافق 28/06/2022م، في تمام الساعة السابعة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 35.7%
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 35.7
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس الإدارة
2- السيد / عبدالله العبيكان – عضو مجلس الإدارة

3- السيد / رائد بن علي السيف – عضو مجلس الإدارة

4- السيد / محمد بن أحمد بن علي – عضو مجلس الإدارة

5- الدكتور / محمد بن فرج الكناني - عضو مجلس الإدارة

6- السيد / تركي بن ناصر المطوع - عضو مجلس الإدارة

7- السيد / سعود بن عبدالعزيز باجبير – عضو مجلس الإدارة

والمتغيبين عن حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة:

1- السيد / سمير الوزان – نائب رئيس مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- السيد/ محمد بن أحمد بن علي – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2- السيد / عبدالله العبيكان – رئيس لجنة إدارة المخاطر و رئيس اللجنة التنفيذية

3- السيد / رائد بن علي السيف – رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (2,142,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابهم.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,922) ريال،

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (15,329) ريال،

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (3,433) ريال،

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (7,672) ريال،

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (27,889) ريال،

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (231) ريال،

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (87) ريال،

14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2021م

15- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد الكناني عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو مستقل).

16- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ سعود باجبير عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو غير تنفيذي).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 29/11/1443هـ الموافق 28/06/2022م، في تمام الساعة السابعة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 35.7%
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 35.7
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس الإدارة
2- السيد / عبدالله العبيكان – عضو مجلس الإدارة

3- السيد / رائد بن علي السيف – عضو مجلس الإدارة

4- السيد / محمد بن أحمد بن علي – عضو مجلس الإدارة

5- الدكتور / محمد بن فرج الكناني - عضو مجلس الإدارة

6- السيد / تركي بن ناصر المطوع - عضو مجلس الإدارة

7- السيد / سعود بن عبدالعزيز باجبير – عضو مجلس الإدارة

والمتغيبين عن حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة:

1- السيد / سمير الوزان – نائب رئيس مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- السيد/ محمد بن أحمد بن علي – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2- السيد / عبدالله العبيكان – رئيس لجنة إدارة المخاطر و رئيس اللجنة التنفيذية

3- السيد / رائد بن علي السيف – رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (2,142,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابهم.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,922) ريال،

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (15,329) ريال،

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (3,433) ريال،

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (7,672) ريال،

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (27,889) ريال،

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (231) ريال،

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (87) ريال،

14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2021م

15- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد الكناني عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو مستقل).

16- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ سعود باجبير عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو غير تنفيذي).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي انعقد في يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443هـ الموافق 28 يونيو 2022م، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بحائل، عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 28.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي:
1- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي رئيس المجلس.

2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي نائب رئيس المجلس.

3- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام عضو المجلس.

4- الأستاذ عبد الله عبد المجيد الجريوي عضو المجلس.

5- المهندس خالد عبد العزيز الأحمد عضو المجلس والرئيس التنفيذي.

6- المهندس فهد عبد الكريم الفرج عضو المجلس.

7- الأستاذ أحمد سليم علي عليوة عضو المجلس.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الإجتماع من رؤساء اللجان:
1- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (4,895,000) سهماً والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (10) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي انعقد في يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443هـ الموافق 28 يونيو 2022م، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بحائل، عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 28.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي:
1- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي رئيس المجلس.

2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي نائب رئيس المجلس.

3- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام عضو المجلس.

4- الأستاذ عبد الله عبد المجيد الجريوي عضو المجلس.

5- المهندس خالد عبد العزيز الأحمد عضو المجلس والرئيس التنفيذي.

6- المهندس فهد عبد الكريم الفرج عضو المجلس.

7- الأستاذ أحمد سليم علي عليوة عضو المجلس.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الإجتماع من رؤساء اللجان:
1- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (4,895,000) سهماً والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (10) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443هـ الموافق 28 يونيو 2022م، عبر وسائل التقنية، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 77.30%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 77.30%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. خالد حسين علي رضا.

2. خالد أحمد حمدان.

3. محمد عبدالله اليحيى.

4. منصور عبدالعزيز الصغير.

5. بهاء الدين عمر خاشقجي.

6. خالد محمد القزلان.

المتغيبون:

لا يوجد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. خالد حسين علي رضا. (رئيس اللجنة التنفيذية).
2. الأستاذ خالد أحمد حمدان. (عضو لجنة الترشيحات والمكافات وعضو اللجنة التنفيذية).

3. محمد عبدالله اليحيى. (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافات).

4. منصور عبدالعزيز الصغير. (رئيس لجنة الاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية).

5. بهاء الدين عمر خاشقجي. (رئيس لجنة المخاطر و عضو لجنة الاستثمار).

6. خالد محمد القزلان. (رئيس لجنة الترئيحات والمكافات وعضو لجنة المخاطر).

7. محمد الدويس. (عضو لجنة المراجعة).

8. طارق الفايز. (عضو لجنة المراجعة).

9. أحمد الخميس. (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الحاج حسين علي رضا وشركاة والذي بصفتة عضو في مجلس الإدارة والذي له مصلحة غير مباشرة، وهو الاستاذ / خالد حسين على رضا وهي عبارة عن عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة ، علما بأن قيمة المعاملات للعام 2021م ، هي 5,732,000 ريال سعودي.

5. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / خالد محمد القزلان عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2021م لاكمال دورة مجلس الادارة حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في12يناير 2024 م خلفا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / خالد بكر عالم.

6. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

7. عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,800,127.03) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

8. عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9. عدم الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

10. عدم الموافقة على سياسة التقييم والمكافآت لاعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا.

11. عدم الموافقة على مصفوفة الصلاحيات.

12. عدم الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.

13. عدم الموافقة على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة

- كي بي إم جي

- العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم (Crowe)

من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م ، وتحديد اتعابهم.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443هـ الموافق 28 يونيو 2022م، عبر وسائل التقنية، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 77.30%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 77.30%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. خالد حسين علي رضا.

2. خالد أحمد حمدان.

3. محمد عبدالله اليحيى.

4. منصور عبدالعزيز الصغير.

5. بهاء الدين عمر خاشقجي.

6. خالد محمد القزلان.

المتغيبون:

لا يوجد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. خالد حسين علي رضا. (رئيس اللجنة التنفيذية).
2. الأستاذ خالد أحمد حمدان. (عضو لجنة الترشيحات والمكافات وعضو اللجنة التنفيذية).

3. محمد عبدالله اليحيى. (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافات).

4. منصور عبدالعزيز الصغير. (رئيس لجنة الاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية).

5. بهاء الدين عمر خاشقجي. (رئيس لجنة المخاطر و عضو لجنة الاستثمار).

6. خالد محمد القزلان. (رئيس لجنة الترئيحات والمكافات وعضو لجنة المخاطر).

7. محمد الدويس. (عضو لجنة المراجعة).

8. طارق الفايز. (عضو لجنة المراجعة).

9. أحمد الخميس. (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الحاج حسين علي رضا وشركاة والذي بصفتة عضو في مجلس الإدارة والذي له مصلحة غير مباشرة، وهو الاستاذ / خالد حسين على رضا وهي عبارة عن عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة ، علما بأن قيمة المعاملات للعام 2021م ، هي 5,732,000 ريال سعودي.

5. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / خالد محمد القزلان عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2021م لاكمال دورة مجلس الادارة حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في12يناير 2024 م خلفا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / خالد بكر عالم.

6. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

7. عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,800,127.03) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

8. عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9. عدم الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

10. عدم الموافقة على سياسة التقييم والمكافآت لاعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا.

11. عدم الموافقة على مصفوفة الصلاحيات.

12. عدم الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.

13. عدم الموافقة على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة

- كي بي إم جي

- العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم (Crowe)

من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م ، وتحديد اتعابهم.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 28/06/2022م الموافق 29/11/1443هـ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً، عن بٌعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة. حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع (26.03134%)، وتمت عملية التصويت على جميع بنود جدول الأعمال فقط باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الدمام – حي الخالدية الجنوبية – شارع سلمان الفارسي – الوحدة 1,2,3 من كيو تو بحي الأعمال عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الالكتروني فقط.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور (26.03134%)
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرون : حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم
- الشيخ / عبد العزيز علي التركي – رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ / فواز طلال التميمي – نائب رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ / منير هاشم البورنو

- الدكتور / إبراهيم عبدالله المطرف

- الأستاذ / ماجد شطي الظفيري

- الأستاذ / غسان محمد كشميري

المتغيبون : إعتذر عن حضور الإجتماع عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ / أيهم محمد اليوسف

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الشيخ / عبد العزيز علي التركي – رئيس اللجنة التنفيذية
- الدكتور / إبراهيم عبدالله المطرف – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

- الأستاذ / ماجد شطي الظفيري – رئيس لجنة إدارة المخاطر

- الأستاذ / عبد العزيز النعيم – رئيس لجنة الإستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق نتائج التصويت
حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وفق النتائج المرفقة

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 28/06/2022م الموافق 29/11/1443هـ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً، عن بٌعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة. حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع (26.03134%)، وتمت عملية التصويت على جميع بنود جدول الأعمال فقط باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الدمام – حي الخالدية الجنوبية – شارع سلمان الفارسي – الوحدة 1,2,3 من كيو تو بحي الأعمال عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الالكتروني فقط.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور (26.03134%)
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرون : حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم
- الشيخ / عبد العزيز علي التركي – رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ / فواز طلال التميمي – نائب رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ / منير هاشم البورنو

- الدكتور / إبراهيم عبدالله المطرف

- الأستاذ / ماجد شطي الظفيري

- الأستاذ / غسان محمد كشميري

المتغيبون : إعتذر عن حضور الإجتماع عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ / أيهم محمد اليوسف

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الشيخ / عبد العزيز علي التركي – رئيس اللجنة التنفيذية
- الدكتور / إبراهيم عبدالله المطرف – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

- الأستاذ / ماجد شطي الظفيري – رئيس لجنة إدارة المخاطر

- الأستاذ / عبد العزيز النعيم – رئيس لجنة الإستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق نتائج التصويت
حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وفق النتائج المرفقة

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة سدافكو ان تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج إجتماع ‏الجمعية ‏العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 64.74%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الأستاذ / مساعد عبد الله النصار (عضو مجلس إدارة)

2- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

3- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / هاني عبد العزيز ساب (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ / عبد الله حمدان النصار (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ / فيصل حمد العيار ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / سعيد أحمد باسمح (عضو مجلس إدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2022م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2022م بمبلغ 95,999,250 ريال سعودي بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الثلاثاء 20-12-1443هـ الموافق 19-07-2022م.

5- الموفقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م.

6- الموافقة على تعيين (السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان "محاسبون ومراجعون قانونيون") كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2022م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2022م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-07-2021م وتنتهي بتاريخ 30-06-2022م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,277,724 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-04-2021م وانتهت بتاريخ 31-03-2022م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,054,465 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 16-12-2021م وتنتهي بتاريخ 15-12-2022م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 634,200 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من 01-04-2021م إلى 31-03-2022م بلغت 2,904,922 ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لإنشاء نظام الطاقة الشمسية ولا يوجد شروط تفضيلية.

13- الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة سدافكو ان تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج إجتماع ‏الجمعية ‏العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 64.74%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الأستاذ / مساعد عبد الله النصار (عضو مجلس إدارة)

2- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

3- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / هاني عبد العزيز ساب (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ / عبد الله حمدان النصار (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ / فيصل حمد العيار ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / سعيد أحمد باسمح (عضو مجلس إدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2022م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2022م بمبلغ 95,999,250 ريال سعودي بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الثلاثاء 20-12-1443هـ الموافق 19-07-2022م.

5- الموفقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م.

6- الموافقة على تعيين (السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان "محاسبون ومراجعون قانونيون") كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2022م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2022م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-07-2021م وتنتهي بتاريخ 30-06-2022م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,277,724 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-04-2021م وانتهت بتاريخ 31-03-2022م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,054,465 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 16-12-2021م وتنتهي بتاريخ 15-12-2022م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 634,200 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من 01-04-2021م إلى 31-03-2022م بلغت 2,904,922 ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لإنشاء نظام الطاقة الشمسية ولا يوجد شروط تفضيلية.

13- الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بطريف.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 15.21 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
1. أ. سليمان بن سليم بن سليم الحربي.

2. م. رائد بن ابراهيم بن سليمان المديهيم.

3. م. محمد بن فايز بن محمد الدرجم.

4. د. فيصل بن حمد بن عبدالله الصقير.

5. د. عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبيد.

واعتذر عن الحضور:

1. م. سعود بن سعد بن سعود العريفي.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رؤساء اللجان:
1. د. فيصل بن حمد بن عبدالله الصقير. (رئيس لجنة المراجعة)

2. د. عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبيد. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة.
2. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بطريف.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 15.21 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
1. أ. سليمان بن سليم بن سليم الحربي.

2. م. رائد بن ابراهيم بن سليمان المديهيم.

3. م. محمد بن فايز بن محمد الدرجم.

4. د. فيصل بن حمد بن عبدالله الصقير.

5. د. عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبيد.

واعتذر عن الحضور:

1. م. سعود بن سعد بن سعود العريفي.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رؤساء اللجان:
1. د. فيصل بن حمد بن عبدالله الصقير. (رئيس لجنة المراجعة)

2. د. عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبيد. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة.
2. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الثلاثاء 1443/11/29هـ (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 2022/06/28م بـفـنـدق الريتز كارلتون جدة قــاعــة العــز حضورياً مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة ، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 6.05 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضوريا جدة ، فندق الريتز كارلتون
عن بعد على رابط : https://www.any-meeting.com.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 6.05 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- المهندس / إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس / هتان بن حامد الشنبري الشريف (عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الاستاذ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب)

4- الاستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

5- المهندس/ عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة)

6- الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

2- الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة )
2- مقعد بن ابراهيم العتيبي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي).

9- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي ( غير تنفيذي).

10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الثلاثاء 1443/11/29هـ (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 2022/06/28م بـفـنـدق الريتز كارلتون جدة قــاعــة العــز حضورياً مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة ، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 6.05 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضوريا جدة ، فندق الريتز كارلتون
عن بعد على رابط : https://www.any-meeting.com.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-29 الموافق 2022-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 6.05 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- المهندس / إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس / هتان بن حامد الشنبري الشريف (عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الاستاذ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب)

4- الاستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

5- المهندس/ عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة)

6- الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

2- الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة )
2- مقعد بن ابراهيم العتيبي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي).

9- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي ( غير تنفيذي).

10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق