 تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (27) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الموافق
04 جمادي الأولى 1434هـ وذلك بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1. مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام 2012 والموافقة عليهما.
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م والموافقة عليه.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها (250 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (450 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.40) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (700 مليون ريال ) عن العام 2012 وهو ما يمثل 14% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2012 سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له يوم 16 مارس 2013م بإذن الله، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
4. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام 2012م.
5. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013 وتحديد أتعابه.
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن المجموعة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير):
6- 1) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 185 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-2) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 37.66 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع ود. سامي محسن باروم، وأحد التنفيذيين بالمجموعة وهو أ. محمود منصور عبد الغفار ).
(تتمة) | 
