متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الإربعاء 20-08-1443ه الموافق 23-03-2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-08-20 الموافق 2022-03-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 315 مليون ريال، بواقع (3,50) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2021م. (مرفق)

6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.

7) التصويت على صرف مبلغ (2,824,110) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداء من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الأحد 17-08-1443هـ الموافق 20-03-2022م وحتى الساعة 19:00 من يوم الاجتماع، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل للاستفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو بالبريد الإلكتروني ga@qcc.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الإربعاء 20-08-1443ه الموافق 23-03-2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-08-20 الموافق 2022-03-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 315 مليون ريال، بواقع (3,50) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2021م. (مرفق)

6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.

7) التصويت على صرف مبلغ (2,824,110) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداء من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الأحد 17-08-1443هـ الموافق 20-03-2022م وحتى الساعة 19:00 من يوم الاجتماع، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل للاستفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو بالبريد الإلكتروني ga@qcc.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة معيار المالية" على طرح وحدات "صندوق معيار للمرابحة" طرحاً عاماً.
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة معيار المالية" على طرح وحدات "صندوق معيار للمرابحة" طرحاً عاماً.
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

اعلان شركة الإسمنت السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31




https://www.saudiexchange.sa/wps/por...DQk1FS1VLNi8x/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الإسمنت السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31




https://www.saudiexchange.sa/wps/por...DQk1FS1VLNi8x/

[ابوشهد999]

تعلن البلاد المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية وذلك اعتباراً من تاريخ 23/07/1443 هـ الموافق 24/02/2022 م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة وهي تحديث الشروط والأحكام حتى تتماشى مع لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzk0MDM!/

[ابوشهد999]

تعلن البلاد المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية وذلك اعتباراً من تاريخ 23/07/1443 هـ الموافق 24/02/2022 م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة وهي تحديث الشروط والأحكام حتى تتماشى مع لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzk0MDM!/

[ابوشهد999]

تعلن البلاد المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق البلاد المتداول للذهب وذلك اعتباراً من تاريخ 23/07/1443 هـ الموافق 24/02/2022 م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة وهي تحديث الشروط والأحكام حتى تتماشى مع لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzk0MDU!/

[ابوشهد999]

تعلن البلاد المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق البلاد المتداول للذهب وذلك اعتباراً من تاريخ 23/07/1443 هـ الموافق 24/02/2022 م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة وهي تحديث الشروط والأحكام حتى تتماشى مع لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzk0MDU!/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة السادسة والنصف مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هشام عبدالملك آل الشيخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-07-23 الموافق 2022-02-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 17.2%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ مشاري بن إبراهيم الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الحصني

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام بن علي العقل رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية . الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة وهم شركة عبدالله محمد العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم وشركة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023 م وتحديد أتعابهم.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة السادسة والنصف مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هشام عبدالملك آل الشيخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-07-23 الموافق 2022-02-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 17.2%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ مشاري بن إبراهيم الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الحصني

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام بن علي العقل رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية . الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة وهم شركة عبدالله محمد العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم وشركة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023 م وتحديد أتعابهم.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة السادسة والنصف مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هشام عبدالملك آل الشيخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-07-23 الموافق 2022-02-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 17.2%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ مشاري بن إبراهيم الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الحصني

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام بن علي العقل رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية . الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة وهم شركة عبدالله محمد العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم وشركة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023 م وتحديد أتعابهم.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة السادسة والنصف مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هشام عبدالملك آل الشيخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-07-23 الموافق 2022-02-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 17.2%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ مشاري بن إبراهيم الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الحصني

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام بن علي العقل رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية . الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة وهم شركة عبدالله محمد العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم وشركة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023 م وتحديد أتعابهم.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير صندوق سويكورب وابل ريت عن انتهاء الفترة المحددة لنقل مسؤوليات إدارة الصندوق حسب لوائح هيئة السوق المالية بتاريخ 22/07/1443هـ الموافق 23/02/2022م، وسيتم الإعلان عن تحديث شروط وأحكام الصندوق لتعكس التغييرات في إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير صندوق سويكورب وابل ريت عن انتهاء الفترة المحددة لنقل مسؤوليات إدارة الصندوق حسب لوائح هيئة السوق المالية بتاريخ 22/07/1443هـ الموافق 23/02/2022م، وسيتم الإعلان عن تحديث شروط وأحكام الصندوق لتعكس التغييرات في إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراعي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 07/08/2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06/08/2025م علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية.
وعلى المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-01-09 الموافق 2022-08-07
تاريخ نهاية الدورة 1447-02-12 الموافق 2025-08-06
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1443-07-28 الموافق 2022-03-01
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-08-27 الموافق 2022-03-30
طريقة استلام طلبات الترشيح تُرسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيس أو عبر الإرسال على العنوان التالي:
1- شركة المراعي، الإدارة العامة، الطريق الدائري الشمالي، مخرج 7، حي الإزدهار، مدينة الرياض

2- عن طريق البريد الإلكتروني: Bod.Nomination@almarai.com

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987

الفاكس: 966114701555+

شروط الترشح أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 8/10/2017م (مرفق)، والتي من بينها ما يلي:

1- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

2- ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

3- أن تتوافر في المرشح القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

4- أن يتمتع المرشح بالكفاءة وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب.

ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

2- تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

3- تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق) على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

4- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

7- يجب على المرشح توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

10- أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة المراعي

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة شركة المراعي، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

11- أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

12- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراعي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 07/08/2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06/08/2025م علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية.
وعلى المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-01-09 الموافق 2022-08-07
تاريخ نهاية الدورة 1447-02-12 الموافق 2025-08-06
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1443-07-28 الموافق 2022-03-01
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-08-27 الموافق 2022-03-30
طريقة استلام طلبات الترشيح تُرسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيس أو عبر الإرسال على العنوان التالي:
1- شركة المراعي، الإدارة العامة، الطريق الدائري الشمالي، مخرج 7، حي الإزدهار، مدينة الرياض

2- عن طريق البريد الإلكتروني: Bod.Nomination@almarai.com

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987

الفاكس: 966114701555+

شروط الترشح أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 8/10/2017م (مرفق)، والتي من بينها ما يلي:

1- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

2- ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

3- أن تتوافر في المرشح القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

4- أن يتمتع المرشح بالكفاءة وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب.

ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

2- تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

3- تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق) على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

4- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

7- يجب على المرشح توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

10- أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة المراعي

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة شركة المراعي، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

11- أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

12- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراعي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 07/08/2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06/08/2025م علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية.
وعلى المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-01-09 الموافق 2022-08-07
تاريخ نهاية الدورة 1447-02-12 الموافق 2025-08-06
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1443-07-28 الموافق 2022-03-01
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-08-27 الموافق 2022-03-30
طريقة استلام طلبات الترشيح تُرسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيس أو عبر الإرسال على العنوان التالي:
1- شركة المراعي، الإدارة العامة، الطريق الدائري الشمالي، مخرج 7، حي الإزدهار، مدينة الرياض

2- عن طريق البريد الإلكتروني: Bod.Nomination@almarai.com

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987

الفاكس: 966114701555+

شروط الترشح أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 8/10/2017م (مرفق)، والتي من بينها ما يلي:

1- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

2- ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

3- أن تتوافر في المرشح القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

4- أن يتمتع المرشح بالكفاءة وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب.

ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

2- تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

3- تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق) على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

4- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

7- يجب على المرشح توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

10- أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة المراعي

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة شركة المراعي، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

11- أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

12- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراعي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 07/08/2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06/08/2025م علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية.
وعلى المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-01-09 الموافق 2022-08-07
تاريخ نهاية الدورة 1447-02-12 الموافق 2025-08-06
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1443-07-28 الموافق 2022-03-01
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-08-27 الموافق 2022-03-30
طريقة استلام طلبات الترشيح تُرسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيس أو عبر الإرسال على العنوان التالي:
1- شركة المراعي، الإدارة العامة، الطريق الدائري الشمالي، مخرج 7، حي الإزدهار، مدينة الرياض

2- عن طريق البريد الإلكتروني: Bod.Nomination@almarai.com

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987

الفاكس: 966114701555+

شروط الترشح أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 8/10/2017م (مرفق)، والتي من بينها ما يلي:

1- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

2- ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

3- أن تتوافر في المرشح القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

4- أن يتمتع المرشح بالكفاءة وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب.

ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

2- تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

3- تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق) على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

4- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

7- يجب على المرشح توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

10- أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة المراعي

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة شركة المراعي، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

11- أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

12- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق