![]() | #9461 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() 1. عدد الأسهم المباعة 16,695 سهم 2.تم بيع كسور الأسهم بتاريخ 20-06-1438 الموافق 19-03-2017 بإجمالي مبلغ 349,406.05 ريال وبمتوسط سعر بلغ 20.928 ريال تم إيداع مبالغ كسور الأسهم بتاريخ 04-08-1438هـ الموافق 30-04-2017م إلى الحسابات البنكية للمساهمين المستحقين. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي هاتف 44 33 92000 من تاريخ هذا اليوم لاستلام مستحقاتهم. |
![]() | ![]() |
#9461
| |||
| |||
![]() 1. عدد الأسهم المباعة 16,695 سهم 2.تم بيع كسور الأسهم بتاريخ 20-06-1438 الموافق 19-03-2017 بإجمالي مبلغ 349,406.05 ريال وبمتوسط سعر بلغ 20.928 ريال تم إيداع مبالغ كسور الأسهم بتاريخ 04-08-1438هـ الموافق 30-04-2017م إلى الحسابات البنكية للمساهمين المستحقين. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي هاتف 44 33 92000 من تاريخ هذا اليوم لاستلام مستحقاتهم. |
![]() | #9462 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() |
![]() | ![]() |
#9462
| |||
| |||
![]() |
![]() | #9463 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون أحقية الأرباح السنوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 07-08-1438هـ الموافق 03 مايو 2017م، على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م، وسوف يتم الإعلان عن آلية صرف الأرباح في وقت لاحق. 5- الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م. 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة (المحاسبون الدوليون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه. 8- الموافقة على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. 9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، وهم: 1- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب ، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). 2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي ، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). 3- الأستاذ/ محمد بن صالح العذل ، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل). 10- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة. |
![]() | ![]() |
#9463
| |||
| |||
![]() 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون أحقية الأرباح السنوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 07-08-1438هـ الموافق 03 مايو 2017م، على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م، وسوف يتم الإعلان عن آلية صرف الأرباح في وقت لاحق. 5- الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م. 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة (المحاسبون الدوليون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه. 8- الموافقة على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. 9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، وهم: 1- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب ، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). 2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي ، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). 3- الأستاذ/ محمد بن صالح العذل ، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل). 10- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة. |
![]() | #9464 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() 1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وما تضمنه من معلومات واقتراحات. 2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 5)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي 2016م. 6)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2019، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية، والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة، هم السادة: 1- الأستاذ/ ماجد كريم (عضو مجلس إدارة مستقل) 2- الدكتور/ إبراهيم المدهون (عضو مجلس إدارة مستقل) 3- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو مجلس إدارة مستقل) 7)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه. 8)- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (له مصلحة مباشرة)، والمتمثلة في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 505,505 ريال، والترخيص بها لعام قادم، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق تمثلت في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، ودون شروط تفضيلية. 9)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي والسيدة/ مها فتيحي يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق كانت بإجمالي مبلغ 3,750,600 ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، ودون شروط تفضيلية. 10)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) والترخيص بها لعام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2016م مبلغ 1,807,014 ريال سعودي. 11)- الموافقة على اعتماد صرف بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة بإجمالي مبلغ 358،000 ريال عن الاجتماعات التي عقدت خلال العام المالي 2016م وبالتفاصيل الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 12)- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، ونموذج نظام الأساس لشركة مساهمة قابضة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437. 13)- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة القابضة. 14)- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 15)- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. |
![]() | ![]() |
#9464
| |||
| |||
![]() 1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وما تضمنه من معلومات واقتراحات. 2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 5)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي 2016م. 6)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2019، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية، والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة، هم السادة: 1- الأستاذ/ ماجد كريم (عضو مجلس إدارة مستقل) 2- الدكتور/ إبراهيم المدهون (عضو مجلس إدارة مستقل) 3- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو مجلس إدارة مستقل) 7)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه. 8)- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (له مصلحة مباشرة)، والمتمثلة في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 505,505 ريال، والترخيص بها لعام قادم، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق تمثلت في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، ودون شروط تفضيلية. 9)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي والسيدة/ مها فتيحي يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق كانت بإجمالي مبلغ 3,750,600 ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، ودون شروط تفضيلية. 10)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) والترخيص بها لعام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2016م مبلغ 1,807,014 ريال سعودي. 11)- الموافقة على اعتماد صرف بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة بإجمالي مبلغ 358،000 ريال عن الاجتماعات التي عقدت خلال العام المالي 2016م وبالتفاصيل الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 12)- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، ونموذج نظام الأساس لشركة مساهمة قابضة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437. 13)- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة القابضة. 14)- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 15)- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. |
![]() | #9465 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() 1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 2)الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية. 3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 5)عدم الموافقة على صرف مبلغ (708,500 ريال) كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الادارة وبواقع (120,000 ريال) لكل عضو مجلس الادارة حسب الماده (19 ) من النظام الاساسي للشركة. 6)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم بناء على توصيات لجنة المراجعة. 1-مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان. 2-مكتب الدار للتدقيق. 7)الموافقة على تعيين الأستاذ / أنطوان جان عيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن أليانز فرنسا العالمية خلفاً للأستاذ/ هوج دي روكيت بيسون ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م. 8)الموافقة على تعيين الأستاذ/ فيصل حسين بدران عضو في لجنة المراجعة مكملا للدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 07/08/2019م. |
![]() | ![]() |
#9465
| |||
| |||
![]() 1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 2)الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية. 3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 5)عدم الموافقة على صرف مبلغ (708,500 ريال) كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الادارة وبواقع (120,000 ريال) لكل عضو مجلس الادارة حسب الماده (19 ) من النظام الاساسي للشركة. 6)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم بناء على توصيات لجنة المراجعة. 1-مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان. 2-مكتب الدار للتدقيق. 7)الموافقة على تعيين الأستاذ / أنطوان جان عيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن أليانز فرنسا العالمية خلفاً للأستاذ/ هوج دي روكيت بيسون ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م. 8)الموافقة على تعيين الأستاذ/ فيصل حسين بدران عضو في لجنة المراجعة مكملا للدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 07/08/2019م. |
![]() | #9466 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() 1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . (انظر المرفق) 2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 4.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 5.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه وهم مكتب الخراشي وشركاه ومكتب محمد عبداللة الهيج (الاثنين مجتمعين). 7.الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م ، علماً بأن المرشحين هم سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي. 8.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) للعام القادم. (انظر المرفق) 9.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم. (انظر المرفق) 10.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم. (انظر المرفق) 11.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم. (انظر المرفق) |
![]() | ![]() |
#9466
| |||
| |||
![]() 1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . (انظر المرفق) 2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 4.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 5.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه وهم مكتب الخراشي وشركاه ومكتب محمد عبداللة الهيج (الاثنين مجتمعين). 7.الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م ، علماً بأن المرشحين هم سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي. 8.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) للعام القادم. (انظر المرفق) 9.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم. (انظر المرفق) 10.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم. (انظر المرفق) 11.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم. (انظر المرفق) |
![]() | #9467 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() |
![]() | ![]() |
#9467
| |||
| |||
![]() |
![]() | #9468 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() |
![]() | ![]() |
#9468
| |||
| |||
![]() |
![]() | #9469 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() 1.تخفيض رأس مال الشركة من760,000,000 ريال سعودي إلى 404,114,000 ريال سعودي. 2.نسبة التخفيض في رأس المال: 46.83% 3.عدد الأسهم قبل التخفيض: 76,000,000 سهم عدد الأسهم بعد التخفيض: 40,411,400 سهم 4.سيتم تخفيض سهم واحد لكل 2.14 سهم عادي 5.سبب التخفيض: معالجة التحفظ وتخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة 6.طريقة التخفيض: إلغاء 35,588,600 سهم من فئة سهم عادي 7.أثر التخفيض على التزامات الشركة الحالية: لن يكون هنالك أي تأثير جوهري من جراء التخفيض على دائني/مقترضي الشركة . حيث أنه سبق للشركة الإعلان سابقا عن تعيين مستشار مالي بتاريخ1438/07/23هـ الموافق 2017/04/20م علماً بأن التخفيض مشروط بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية الغير عادية على التخفيض على النحو المفصّل أعلاه . وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن إعادة تقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية وفقاً للبيانات المحدّثة الموضحة أعلاه. وفي حال صدور قرار من الجمعية الغير عادية بالموافقة على التخفيض، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية الغير العادية الذي صدر فيه القرار . |
![]() | ![]() |
#9469
| |||
| |||
![]() 1.تخفيض رأس مال الشركة من760,000,000 ريال سعودي إلى 404,114,000 ريال سعودي. 2.نسبة التخفيض في رأس المال: 46.83% 3.عدد الأسهم قبل التخفيض: 76,000,000 سهم عدد الأسهم بعد التخفيض: 40,411,400 سهم 4.سيتم تخفيض سهم واحد لكل 2.14 سهم عادي 5.سبب التخفيض: معالجة التحفظ وتخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة 6.طريقة التخفيض: إلغاء 35,588,600 سهم من فئة سهم عادي 7.أثر التخفيض على التزامات الشركة الحالية: لن يكون هنالك أي تأثير جوهري من جراء التخفيض على دائني/مقترضي الشركة . حيث أنه سبق للشركة الإعلان سابقا عن تعيين مستشار مالي بتاريخ1438/07/23هـ الموافق 2017/04/20م علماً بأن التخفيض مشروط بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية الغير عادية على التخفيض على النحو المفصّل أعلاه . وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن إعادة تقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية وفقاً للبيانات المحدّثة الموضحة أعلاه. وفي حال صدور قرار من الجمعية الغير عادية بالموافقة على التخفيض، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية الغير العادية الذي صدر فيه القرار . |
![]() | #9470 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,958
| ![]() وسيكون التصويت ألإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 09-08-1438هـ الموافق 05-05-2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية . عليه، تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 أو البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
![]() | ![]() |
#9470
| |||
| |||
![]() وسيكون التصويت ألإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 09-08-1438هـ الموافق 05-05-2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية . عليه، تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 أو البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
![]() | |
يشاهد الموضوع الآن : 119 ( الأعضاء 0 والزوار 119) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع