متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة ساكو للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات إعتبارأ من تاريخ 20/07/2017 م وذلك وفقا لما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بشركة ساكو، ويتوجب على المساهم الذي تتوافر عنده المؤهلات والرغبة في الترشح التقدم بطلب الترشيح، متضمنا ما يلي:

1-السيرة الذاتية المفصلة التي تشمل المؤهلات والخبرات في مجال أعمال الشركة.

2-بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.

3-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في ملكيتها أو إدارتها والتي تزاول أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة.

4- يجب على المرشح الذي شغل سابقا عضوية مجلس إدارة شركة ساكو، تقديم المعلومات التالية:

أ- بيانا من إدارة الشركة يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد إجتماعات المجلس.

ب- أسماء اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد إجتماعات اللجنة.

5- تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من قبل هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa .

6- إرفاق نسخة من الهوية الوطنية ومن سجل الأسرة مع أرقام الإتصال.

يتوجب إرسال طلبات الترشيح مكتملة وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/03/2017 م ولغاية نهاية يوم 13/04/2017 م الساعة الرابعة عصرا، علما بأن أي طلب غير مطابق للضوابط والأنظمة سوف يتم استبعاده.

سوف يتم التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاثة سنوات إعتبارا من تاريخ 20/07/2017 م خلال إجتماع الجمعية العامة للمساهمين القادمة و التي سوف يعلن عنها لاحقا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. فعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الترشح ضرورة إشعار الشركة كتابيا وارفاق جميع المتطلبات الواردة أعلاه في مركز شركة ساكو الرئيسي أو بواسطة الفاكس على العنوان التالي: لجنة الترشيحات والمكافآت - الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - الرياض - شارع العليا العام - مقابل فندق هيلتون جاردن إن، هاتف 4636677 فاكس 4645827 اعتبارا من تاريخ 15/03/2017 م ولغاية نهاية يوم 13/04/2017 م الساعه الرابعة عصرا.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ساكو للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات إعتبارأ من تاريخ 20/07/2017 م وذلك وفقا لما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بشركة ساكو، ويتوجب على المساهم الذي تتوافر عنده المؤهلات والرغبة في الترشح التقدم بطلب الترشيح، متضمنا ما يلي:

1-السيرة الذاتية المفصلة التي تشمل المؤهلات والخبرات في مجال أعمال الشركة.

2-بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.

3-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في ملكيتها أو إدارتها والتي تزاول أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة.

4- يجب على المرشح الذي شغل سابقا عضوية مجلس إدارة شركة ساكو، تقديم المعلومات التالية:

أ- بيانا من إدارة الشركة يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد إجتماعات المجلس.

ب- أسماء اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد إجتماعات اللجنة.

5- تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من قبل هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa .

6- إرفاق نسخة من الهوية الوطنية ومن سجل الأسرة مع أرقام الإتصال.

يتوجب إرسال طلبات الترشيح مكتملة وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/03/2017 م ولغاية نهاية يوم 13/04/2017 م الساعة الرابعة عصرا، علما بأن أي طلب غير مطابق للضوابط والأنظمة سوف يتم استبعاده.

سوف يتم التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاثة سنوات إعتبارا من تاريخ 20/07/2017 م خلال إجتماع الجمعية العامة للمساهمين القادمة و التي سوف يعلن عنها لاحقا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. فعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الترشح ضرورة إشعار الشركة كتابيا وارفاق جميع المتطلبات الواردة أعلاه في مركز شركة ساكو الرئيسي أو بواسطة الفاكس على العنوان التالي: لجنة الترشيحات والمكافآت - الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - الرياض - شارع العليا العام - مقابل فندق هيلتون جاردن إن، هاتف 4636677 فاكس 4645827 اعتبارا من تاريخ 15/03/2017 م ولغاية نهاية يوم 13/04/2017 م الساعه الرابعة عصرا.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأربعاء 01 رجب 1438هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 29 مارس 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على مشروع تعديل النظام الأساس للشركة، يمكن الإطلاع على النظام الأساس الجديد من خلال موقع الشركة www.malath.com.sa علما بأن مشروع النظام الأساس للشركة يتضمن التالي:
أ- التوافق مع نظام الشركات الجديد في وزارة التجارة والإستثمار
ب- التوافق مع النظام الأساس الموحد في مؤسسة النقد العربي السعودي
ت- تعديل إسم الشركة ليصبح شركة ملاذ للتأمين التعاوني

2 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقا لما يلي:

أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 300,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 30,000,000 سهم ، و رأس المال بعد التخفيض 120,000,000 ريال سعودي ، مقسم على 12,000,000 سهم
ب- نسبة التخفيض تمثل 60% من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض 1.8 سهم لكل 3أسهم
ت- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشيا مع نظام الشركات الجديد
ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 18,000,000 سهم من أسهم الشركة
ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد تأثير من تخفيض رأس المال شركة على التزاماتها المالية
ح- في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. مرفق العرض الخاص بتخفيض رأس المال

3 التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس الجديد بما يتناسب مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1 والبند رقم 2 في هذه الدعوة

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الثامنة مساءً مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم بأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0114168222 فاكس 0114168333 بريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأربعاء 01 رجب 1438هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 29 مارس 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على مشروع تعديل النظام الأساس للشركة، يمكن الإطلاع على النظام الأساس الجديد من خلال موقع الشركة www.malath.com.sa علما بأن مشروع النظام الأساس للشركة يتضمن التالي:
أ- التوافق مع نظام الشركات الجديد في وزارة التجارة والإستثمار
ب- التوافق مع النظام الأساس الموحد في مؤسسة النقد العربي السعودي
ت- تعديل إسم الشركة ليصبح شركة ملاذ للتأمين التعاوني

2 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقا لما يلي:

أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 300,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 30,000,000 سهم ، و رأس المال بعد التخفيض 120,000,000 ريال سعودي ، مقسم على 12,000,000 سهم
ب- نسبة التخفيض تمثل 60% من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض 1.8 سهم لكل 3أسهم
ت- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشيا مع نظام الشركات الجديد
ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 18,000,000 سهم من أسهم الشركة
ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد تأثير من تخفيض رأس المال شركة على التزاماتها المالية
ح- في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. مرفق العرض الخاص بتخفيض رأس المال

3 التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس الجديد بما يتناسب مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1 والبند رقم 2 في هذه الدعوة

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الثامنة مساءً مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم بأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0114168222 فاكس 0114168333 بريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن استلامها بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 15/06/1438هـ الموافق 03/14/ 2017م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد التصريح بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 15/06/1438هـ الموافق 03/14/ 2017م

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن استلامها بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 15/06/1438هـ الموافق 03/14/ 2017م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد التصريح بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 15/06/1438هـ الموافق 03/14/ 2017م

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016 على النحو التالي :
1) إجمالي المبلغ الموزع (40.500) مليون ريال .
2)حصة السهم الواحد (0.9) ريال .
3)عدد الاسهم المستحقة لتوزيع الارباح (45) مليون سهم
4) نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم (9%) .
5)أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركزإيداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية الذي سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة الجهة المختصة
6)تاريخ التوزيع سيتم الأعلان عنه لا حقا
والله الموفق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016 على النحو التالي :
1) إجمالي المبلغ الموزع (40.500) مليون ريال .
2)حصة السهم الواحد (0.9) ريال .
3)عدد الاسهم المستحقة لتوزيع الارباح (45) مليون سهم
4) نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم (9%) .
5)أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركزإيداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية الذي سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة الجهة المختصة
6)تاريخ التوزيع سيتم الأعلان عنه لا حقا
والله الموفق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة في تمام الساعة 08:30 مساءا من يوم الاحد 12 رجب 1438هـ الموافق 09 أبريل 2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق)

(2) التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 18/04/2018م علماً بأنّ المرشحين هم

1- الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم، عضو مجلس إدارة مستقل.
2- الأستاذ/ نعيم فخري ، من خارج مجلس الإدارة.
3- الأستاذ/ عادل عبدالعزيز بودي ، من خارج مجلس الإدارة

علما بأن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقم 3478666-013 وللاستفسار الرجاء الاتصال بهاتف رقـم 3478888 - 013 تحويلة ( 200/300).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة في تمام الساعة 08:30 مساءا من يوم الاحد 12 رجب 1438هـ الموافق 09 أبريل 2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق)

(2) التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 18/04/2018م علماً بأنّ المرشحين هم

1- الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم، عضو مجلس إدارة مستقل.
2- الأستاذ/ نعيم فخري ، من خارج مجلس الإدارة.
3- الأستاذ/ عادل عبدالعزيز بودي ، من خارج مجلس الإدارة

علما بأن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقم 3478666-013 وللاستفسار الرجاء الاتصال بهاتف رقـم 3478888 - 013 تحويلة ( 200/300).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة و النصف من بعد عصر يوم الخميس 1438/07/16هـ الموافق 2017/4/13م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0,75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47,250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.
6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.(وفق المرفق).
9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .
12. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور و إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة و النصف من بعد عصر يوم الخميس 1438/07/16هـ الموافق 2017/4/13م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0,75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47,250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.
6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.(وفق المرفق).
9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .
12. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور و إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]