رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثـلاثــاء الموافق 22/05 / 2012 مـ تدعو شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية الرابعة (اعلان تذكيري)
يسر شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) دعوة الاخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة التي ستنعقد باذن الله بفندق الفيصلية - قاعة المجلس 1 بالرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 06/07/1433هـ الموافق 27/05/2012م ، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيـة في 31/12/2011م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3- الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الماليــــة المنتهية في 31/12/2011م .
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد اتعابه حسب قائمة الترشــــيح التي اعدتها لجنة المراجعة.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذات العلاقة مثل الأستاذ/ طلال عمر العقاد والعضو الأستاذ/ سلطان بن محمد بن صالح (المستقيل) والترخيص بها لعام قادم.
ونوجه عناية السادة المساهمين الى أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية او أحد البنوك ، ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة ( الموكل والوكيل ) الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولاتقبل صورة التوكيل او الفاكس ويجب ان لا تزيد قيمة الاسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن ( 5 %) من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادر من مساهم وافراد اسرته وذلك عل العنوان التالي : ص . ب 27477 الرياض 11417 علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ( 50 % ) من رأس مال الشركة (تتمة).
نموذج توكيل
السادة / شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
أقر انا المساهم ادناه
( الاسم رباعيا /او اسم الشركة او المؤسسة كما في سجلها التجاري )
بموجب بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / / هـ
السجل المدني / السجل التجاري
وبصفتي أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ( ) سهما .
وعنواني ص . ب ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف رقم :
بأنني وكلت عني المساهم / ( الاسم رباعيا)
ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / / 14هـ.
وهو من غير أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقدها يوم الأحد 06/07/1433هـ الموافق 27/05/2012م الساعة السابعة مساء بفندق الفيصلية المجلس 1 بالرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق ،،
حرر في / / 1433هـ الموافق / /2012م
الاسم /الصفة /
التوقيع / التصديق /
ص.ب 27477 الرياض 11417 هاتف : 7111 292 ( 01) فاكس : 7700- 292 (01) |