متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون ( الاجتماع الأول ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 1437/07/10هـ الموافق 2016/04/17م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
5- التصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م قدرها (7.500.000 ريال) مانسبته (5%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الرابعة والاربعون).
6- التصويت على اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2016م.
7- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
8- التصويت على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
9- التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (59.001.750 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
10- التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10.200.000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
11- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ عمر بن عبدالله بن علي ال جارالله المالكي عضواً في مجلس إدارة الشركة وذلك لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2018/04/30م وذلك بعد إستقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن محمد بن ابراهيم الغامدي من عضوية مجلس الإدارة.

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة , وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة.
كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات هيئة سوق المال.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف: 0126517016 ـ 0126518050 تحويلة 25 و 24 و 28 وفاكس تحويلة (30)
البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون ( الاجتماع الأول ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 1437/07/10هـ الموافق 2016/04/17م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
5- التصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م قدرها (7.500.000 ريال) مانسبته (5%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الرابعة والاربعون).
6- التصويت على اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2016م.
7- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
8- التصويت على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
9- التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (59.001.750 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
10- التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10.200.000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
11- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ عمر بن عبدالله بن علي ال جارالله المالكي عضواً في مجلس إدارة الشركة وذلك لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2018/04/30م وذلك بعد إستقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن محمد بن ابراهيم الغامدي من عضوية مجلس الإدارة.

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة , وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة.
كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات هيئة سوق المال.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف: 0126517016 ـ 0126518050 تحويلة 25 و 24 و 28 وفاكس تحويلة (30)
البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

بنك الجزيرة

إلحاقاً للإعلان المنشور في تداول بتاريخ 2011-03-29م الموافق 1432-04-24هـ عن الانتهاء من عملية طرح الصكوك الخاص بنجاح بقيمة مليار ريال لمدة عشرة سنوات (تستحق في عام 2021م)، مع أحقية البنك في إعادة استرداد كامل الصكوك بعد مضي خمس سنوات، يود البنك أن يعلن عن عزمه استرداد كامل الصكوك المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها علماً بأن تاريخ عملية الاسترداد هو 29-03-2016 م. ولا يترتب على هذا الاسترداد أي تغييرات مالية ذات أثر جوهري

[ابوشهد999]

بنك الجزيرة

إلحاقاً للإعلان المنشور في تداول بتاريخ 2011-03-29م الموافق 1432-04-24هـ عن الانتهاء من عملية طرح الصكوك الخاص بنجاح بقيمة مليار ريال لمدة عشرة سنوات (تستحق في عام 2021م)، مع أحقية البنك في إعادة استرداد كامل الصكوك بعد مضي خمس سنوات، يود البنك أن يعلن عن عزمه استرداد كامل الصكوك المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها علماً بأن تاريخ عملية الاسترداد هو 29-03-2016 م. ولا يترتب على هذا الاسترداد أي تغييرات مالية ذات أثر جوهري

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
4.التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
5.التصويت على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 21 مايو 2016م وسيتم تطبيق التصويت العادي لكل مساهم حسب النظام الأساس للمصرف.
6.التصويت على صرف مبلغ ( 2,700,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بواقع (300,000) ريال لكل عضو.
7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع (0.5) ريال وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي (745) مليون ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
8.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
9.التصويت على الاتفاقية المبرمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذي علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لمنتج مخاطر الأموال الخاصة بالمصرف بإجمالي قسط سنوي (752,000) ريال، لمدة عام اعتباراً من تاريخ 02 أغسطس 2015م (وبدون مزايا تفضيلية).
كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم. ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف، ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى المصرف، شؤون المساهمين على الفاكس رقم 0112185255 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
4.التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
5.التصويت على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 21 مايو 2016م وسيتم تطبيق التصويت العادي لكل مساهم حسب النظام الأساس للمصرف.
6.التصويت على صرف مبلغ ( 2,700,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بواقع (300,000) ريال لكل عضو.
7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع (0.5) ريال وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي (745) مليون ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
8.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
9.التصويت على الاتفاقية المبرمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذي علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لمنتج مخاطر الأموال الخاصة بالمصرف بإجمالي قسط سنوي (752,000) ريال، لمدة عام اعتباراً من تاريخ 02 أغسطس 2015م (وبدون مزايا تفضيلية).
كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم. ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف، ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى المصرف، شؤون المساهمين على الفاكس رقم 0112185255 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم /3531/1049 بتاريخ 12/06/1437هـ والموافق 21/03/2016م والمستلم بتاريخ 13/06/1437هـ واللموافق 22/03/2016م. عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي لمدة سنة وذلك اعتباراً من تاريخ 5/06/1437هـ الموافق 14/03/2016وتنتهي بتاريخ 04/06/1438هـ الموافق 04/03/2017 م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم /3531/1049 بتاريخ 12/06/1437هـ والموافق 21/03/2016م والمستلم بتاريخ 13/06/1437هـ واللموافق 22/03/2016م. عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي لمدة سنة وذلك اعتباراً من تاريخ 5/06/1437هـ الموافق 14/03/2016وتنتهي بتاريخ 04/06/1438هـ الموافق 04/03/2017 م.

[مجموعة إنسان]

مشكور يا الغلا
وبارك الله فيك
والله يعطيك العافية
ودمت بخير
وتمنياتي لك
وللجميع بالتوفيق

[مجموعة إنسان]

مشكور يا الغلا
وبارك الله فيك
والله يعطيك العافية
ودمت بخير
وتمنياتي لك
وللجميع بالتوفيق

[ابوشهد999]

حياك الله ابو فيصل

[ابوشهد999]

حياك الله ابو فيصل

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 1437/7/19هـ الموافق 2016/4/26م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
2.التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5.التصويت على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2015م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة.
6.التصويت على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2015م الواردة في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام.
7.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه.
8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديل المقترح على لائحة لجنة المراجعة البند الخاص بقواعد إختيار العضوية بحيث تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1437/8/18هـ، الموافق 2016/5/25م، عن طريق التصويت التراكمي لكل مساهم حسب النظام الأساسي للشركة.
10.التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق المرفق.
11.التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحويلية وفق المرفق.
12.التصويت على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصدور القرارات في الجمعيات العامة للشركة وفق المرفق .
13.التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة وفق المرفق.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك المحلية أو جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 0114197351 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 1437/7/19هـ الموافق 2016/4/26م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
2.التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5.التصويت على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2015م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة.
6.التصويت على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2015م الواردة في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام.
7.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه.
8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديل المقترح على لائحة لجنة المراجعة البند الخاص بقواعد إختيار العضوية بحيث تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1437/8/18هـ، الموافق 2016/5/25م، عن طريق التصويت التراكمي لكل مساهم حسب النظام الأساسي للشركة.
10.التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق المرفق.
11.التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحويلية وفق المرفق.
12.التصويت على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصدور القرارات في الجمعيات العامة للشركة وفق المرفق .
13.التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة وفق المرفق.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك المحلية أو جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 0114197351 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

[ابوشهد999]

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 12/6/1437هـ الموافـق 21/3/2016م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 25/6/1437هـ الموافـق 3/4/2016م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 . التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2 . التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2015م حتى 31/12/2015م .
3 . التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4 . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 . التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (%10) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6 . التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
7 . التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8 . التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %) .
9 . التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة التي تبدأ من تاريخ 3/4/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج) مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا وصحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه) .
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف (0112524359) أو الفاكس (0112523300) أو التواصل عبر العنوان البريدي : ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 12/6/1437هـ الموافـق 21/3/2016م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 25/6/1437هـ الموافـق 3/4/2016م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 . التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2 . التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2015م حتى 31/12/2015م .
3 . التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4 . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 . التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (%10) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6 . التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
7 . التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8 . التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %) .
9 . التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة التي تبدأ من تاريخ 3/4/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج) مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا وصحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه) .
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف (0112524359) أو الفاكس (0112523300) أو التواصل عبر العنوان البريدي : ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات)سبكيم( دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون 20سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 18/06/1437هـ الموافق 27/03/2016م في فندق ماريوت بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م .
2-التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 31/12/2015م.
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2015م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2015م.
5-التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015م بواقع (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6%) من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره (220.000.000) ريال سعودي.
6-التصويت على صرف مبلغ (2.200.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000 ريال) لكل عضو عن السنة المالية 2015م.
7-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8-التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- بإمكان المساهمين التصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال التسجيل مجاناً في خدمات )تداولاتي( عبر الموقع http://tadawulaty.tadawul.com.sa
- يمكن للمساهمين المتعذر حضورهم توكيل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيل يتم تصديقه من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو جهة عمل المساهم على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه.
- على المساهمين الراغبين في الحضور ممن تنطبق عليهم الشروط اصحاب بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة و الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء اجراءات تسجيلهم، علما بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم
ص. ب. 130 الخبر 31952
فاكس: 3599610 (013)
البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات)سبكيم( دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون 20سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 18/06/1437هـ الموافق 27/03/2016م في فندق ماريوت بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م .
2-التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 31/12/2015م.
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2015م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2015م.
5-التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015م بواقع (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6%) من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره (220.000.000) ريال سعودي.
6-التصويت على صرف مبلغ (2.200.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000 ريال) لكل عضو عن السنة المالية 2015م.
7-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8-التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- بإمكان المساهمين التصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال التسجيل مجاناً في خدمات )تداولاتي( عبر الموقع http://tadawulaty.tadawul.com.sa
- يمكن للمساهمين المتعذر حضورهم توكيل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيل يتم تصديقه من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو جهة عمل المساهم على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه.
- على المساهمين الراغبين في الحضور ممن تنطبق عليهم الشروط اصحاب بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة و الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء اجراءات تسجيلهم، علما بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم
ص. ب. 130 الخبر 31952
فاكس: 3599610 (013)
البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون الاجتماع الاول، والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 11/07/1437هـ الموافق 18/04/2016م بمقر الشركة بالرياض (حي العليا- طريق الملك فهد _ برج الاميرة العنود الثاني الدور الثالث عشر) فـي تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك للنظر فـي جدول الأعمال التالي:-
1)التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
2)التصويت على التقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3)التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2015م.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5)التصويت على الاعمال والعقود ومذكرات التفاهم التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة على النحو التالي:
أ/عقد تأمين الشاحنات الخاصة بـالشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) و المقدم من الشركة السعودية الهندية للتأمين (وفا) طرف ذو علاقة وذلك بتاريخ الأربعاء 04/11/2015م الموافق 22/01/1437هـ بمبلغ وقدره 714200 ريال لمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 04/11/2015م، حيث ان سعادة الاستاذ / ياسر فيصل الشريف، له مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة (وفا) للتامين وعضوا في مجلس إدارة شركة مبرد، كما تؤكد الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) بأن الشركة مقدمة العرض لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ب/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض بيع جزء من حصص شركة مبرد بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (امنكو) شركة تابعة للشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد على شركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة، علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري، ولا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات بيع الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين.
جـ/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض شراء جزء من حصص شركة البكري القابضة بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في شركة البحار العالمية شركة تابعة لشركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة،علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري. ، علما بانه لا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات شراء الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين.
6)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ بدر العذل (عضو مستقل) بدلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مجلس الإدارة في دورتة الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
7)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ بدر العذل في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
8)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ سطام الطيار في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
9)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن غانم العنزي (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ ناصر بن سعيد الهاجري في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
10)التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة وإرسال نموذج التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، علما بأن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر والله ولي التوفيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون الاجتماع الاول، والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 11/07/1437هـ الموافق 18/04/2016م بمقر الشركة بالرياض (حي العليا- طريق الملك فهد _ برج الاميرة العنود الثاني الدور الثالث عشر) فـي تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك للنظر فـي جدول الأعمال التالي:-
1)التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
2)التصويت على التقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3)التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2015م.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5)التصويت على الاعمال والعقود ومذكرات التفاهم التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة على النحو التالي:
أ/عقد تأمين الشاحنات الخاصة بـالشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) و المقدم من الشركة السعودية الهندية للتأمين (وفا) طرف ذو علاقة وذلك بتاريخ الأربعاء 04/11/2015م الموافق 22/01/1437هـ بمبلغ وقدره 714200 ريال لمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 04/11/2015م، حيث ان سعادة الاستاذ / ياسر فيصل الشريف، له مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة (وفا) للتامين وعضوا في مجلس إدارة شركة مبرد، كما تؤكد الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) بأن الشركة مقدمة العرض لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ب/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض بيع جزء من حصص شركة مبرد بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (امنكو) شركة تابعة للشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد على شركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة، علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري، ولا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات بيع الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين.
جـ/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض شراء جزء من حصص شركة البكري القابضة بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في شركة البحار العالمية شركة تابعة لشركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة،علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري. ، علما بانه لا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات شراء الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين.
6)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ بدر العذل (عضو مستقل) بدلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مجلس الإدارة في دورتة الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
7)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ بدر العذل في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
8)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ سطام الطيار في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
9)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن غانم العنزي (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ ناصر بن سعيد الهاجري في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
10)التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة وإرسال نموذج التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، علما بأن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر والله ولي التوفيق.