30-05-2024, 10:15 AM | #45471 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالمدينة الصناعيّة الثالثة بمدينة الرياض (وقد تمّ عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 34.26 % أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر جميع الاعضاء : الأستاذ/ سعد صليب العتيبي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد يعقوب المخضب (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد هندي العتيبي (عضو المجلس) المهندس/ إياد عبد الرحمن البنيان ( عضو المجلس) الأستاذ/ محمّد كمال المزعل(عضو المجلس) الأستاذ/ بدر عدنان الفدا– (عضو المجلس) الأستاذ/ ماجد مسفر الغفيلي العتيبي (عضو المجلس) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ سعد صليب العتيبي (رئيس اللجنة التنفيذية) الأستاذ/ محمّد هندي العتيبي(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) الأستاذ/ محمد كمال المزعل (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تمّ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشته 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م 3- تمّ الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشتها 4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (العيوطي وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيّون) كمراجعين للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأوّل من العام الماليّ 2025م وتحديد أتعابه 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / ماجد مسفر الغفيلي العتيبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/04/2024م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحاليّة في 13/01/2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / مقعد إبراهيم رمثان العتيبي (عضو تنفيذي) لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالمدينة الصناعيّة الثالثة بمدينة الرياض (وقد تمّ عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 34.26 % أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر جميع الاعضاء : الأستاذ/ سعد صليب العتيبي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد يعقوب المخضب (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد هندي العتيبي (عضو المجلس) المهندس/ إياد عبد الرحمن البنيان ( عضو المجلس) الأستاذ/ محمّد كمال المزعل(عضو المجلس) الأستاذ/ بدر عدنان الفدا– (عضو المجلس) الأستاذ/ ماجد مسفر الغفيلي العتيبي (عضو المجلس) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ سعد صليب العتيبي (رئيس اللجنة التنفيذية) الأستاذ/ محمّد هندي العتيبي(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) الأستاذ/ محمد كمال المزعل (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تمّ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشته 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م 3- تمّ الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشتها 4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (العيوطي وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيّون) كمراجعين للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأوّل من العام الماليّ 2025م وتحديد أتعابه 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / ماجد مسفر الغفيلي العتيبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04/04/2024م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحاليّة في 13/01/2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / مقعد إبراهيم رمثان العتيبي (عضو تنفيذي) لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:16 AM | #45472 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تود الشركة أن تذًكر وتحث المساهمين الكرام على المشاركة والتصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية عبر التصويت الالكتروني وذلك حسب دليل المساهمين الاسترشادي للتصويت الإلكتروني الصادر عن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مرفق والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها). وبإمكان السادة المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة ابتداءَ من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 23 ذو القعده 1445هـ الموافق 31 مايو 2024م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تود الشركة التنويه بأنه سوف يتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من صباح يوم الجمعه 23 ذو القعده 1445هـ الموافق 31 مايو 2024م وحتى وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة وذلك عن طريق التواصل مع وحدة شئون المساهمين على الرقم 0112172726 تحويلة 1206 أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] والله ولى التوفيق، الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تود الشركة أن تذًكر وتحث المساهمين الكرام على المشاركة والتصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية عبر التصويت الالكتروني وذلك حسب دليل المساهمين الاسترشادي للتصويت الإلكتروني الصادر عن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مرفق والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها). وبإمكان السادة المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة ابتداءَ من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 23 ذو القعده 1445هـ الموافق 31 مايو 2024م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تود الشركة التنويه بأنه سوف يتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من صباح يوم الجمعه 23 ذو القعده 1445هـ الموافق 31 مايو 2024م وحتى وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة وذلك عن طريق التواصل مع وحدة شئون المساهمين على الرقم 0112172726 تحويلة 1206 أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] والله ولى التوفيق، الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:16 AM | #45473 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يعتبر فرع السويدي من أعرق الفروع لدى شبكة شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الوسطى، حيث تم أفتتاحه عام 1998 م، ليتجاوز 25 عام منذ افتتاحه، ويأتي تجديد الفرع في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العميل. يعد فرع السويدي من أهم فروع المنطقة الوسطى والتي تضم 14 فرع، ويصل إجمالي شبكة فروع ذيب لتأجير السيارات إلى 58 فرع، لتلبي احتياجات العملاء على مختلف الشرائح في العاصمة. تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. تتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 58 فرعا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 30 ألف سيارة. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يعتبر فرع السويدي من أعرق الفروع لدى شبكة شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الوسطى، حيث تم أفتتاحه عام 1998 م، ليتجاوز 25 عام منذ افتتاحه، ويأتي تجديد الفرع في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العميل. يعد فرع السويدي من أهم فروع المنطقة الوسطى والتي تضم 14 فرع، ويصل إجمالي شبكة فروع ذيب لتأجير السيارات إلى 58 فرع، لتلبي احتياجات العملاء على مختلف الشرائح في العاصمة. تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. تتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 58 فرعا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 30 ألف سيارة. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:16 AM | #45474 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. في حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المساهمين بريد الإلكتروني : [email protected]. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. في حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المساهمين بريد الإلكتروني : [email protected]. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:17 AM | #45475 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بشأن إنشاء مصنع جديد في المنطقة الصناعية بمحافظة الخرج، يسر شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) أن تعلن عن بدء تشغيل المصنع وهذا يعكس التزام الشركة بأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تلبية النمو والطلب من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة العربية السعودية . ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالى لهذا التطور خلال النصف الثاني للعام المالى 2024 م . لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بشأن إنشاء مصنع جديد في المنطقة الصناعية بمحافظة الخرج، يسر شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) أن تعلن عن بدء تشغيل المصنع وهذا يعكس التزام الشركة بأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تلبية النمو والطلب من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة العربية السعودية . ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالى لهذا التطور خلال النصف الثاني للعام المالى 2024 م . لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:17 AM | #45476 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة - الظهران - الكائن في برج العبدالكريم طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، الطابق رقم 16، وعن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة عبر إستخدام منظومة تداولاتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00 نسبة الحضور 49.15 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1. السيد يوسف سعد السعد/ رئيس المجلس 2. السيد نايف سعود الطريري/ نائب رئيس المجلس 3. السيد طارق فهد بورسلي/ عضو 4. السيد فهد سليمان الدلالي/ عضو 5. السيد إياد عبد الرحمن البنيان/ عضو 6. السيد أحمد عبد الرحمن المحسن/ عضو 7. السيد أحمد يوسف بشناق/ عضو أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1. الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاستثمار 2. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن محمد البنيان– رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3. الأستاذ/ طارق فهد محمد بورسلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر والأمن السيبراني 4. الأستاذ/ عدنان عبدالله محمد العليان – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م. 5. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (27,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2023م)، (0.6 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي - رأس مال الشركة قبل الزيادة: 450,000,000 مقسماً إلى 45,000,000 سهم - رأس مال الشركة بعد الزيادة: 500,000,000 مقسماً إلى 50,000,000 سهم - المبلغ الإجمالي للزيادة: 50 مليون ريال سعودي - نسبة الزيادة في رأس المال: 11.11% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ( 50 ) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل تسعة أسهم مملوكة. - تاريخ الأحقية: ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - الموافقة على تعديل المادة رقم( 8 ) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال . 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم. - شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بمبلغ وقدره 450 ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. - شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ وقدره 380 ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة - الظهران - الكائن في برج العبدالكريم طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، الطابق رقم 16، وعن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة عبر إستخدام منظومة تداولاتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00 نسبة الحضور 49.15 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1. السيد يوسف سعد السعد/ رئيس المجلس 2. السيد نايف سعود الطريري/ نائب رئيس المجلس 3. السيد طارق فهد بورسلي/ عضو 4. السيد فهد سليمان الدلالي/ عضو 5. السيد إياد عبد الرحمن البنيان/ عضو 6. السيد أحمد عبد الرحمن المحسن/ عضو 7. السيد أحمد يوسف بشناق/ عضو أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1. الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاستثمار 2. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن محمد البنيان– رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3. الأستاذ/ طارق فهد محمد بورسلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر والأمن السيبراني 4. الأستاذ/ عدنان عبدالله محمد العليان – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م. 5. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (27,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2023م)، (0.6 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي - رأس مال الشركة قبل الزيادة: 450,000,000 مقسماً إلى 45,000,000 سهم - رأس مال الشركة بعد الزيادة: 500,000,000 مقسماً إلى 50,000,000 سهم - المبلغ الإجمالي للزيادة: 50 مليون ريال سعودي - نسبة الزيادة في رأس المال: 11.11% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ( 50 ) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل تسعة أسهم مملوكة. - تاريخ الأحقية: ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - الموافقة على تعديل المادة رقم( 8 ) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال . 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم. - شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بمبلغ وقدره 450 ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. - شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ وقدره 380 ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:17 AM | #45477 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الأثر المالي للتغير الحاصل لا ينطبق لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الأثر المالي للتغير الحاصل لا ينطبق لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:18 AM | #45478 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني حصولها على عدم ممانعة هيئة التأمين على قرار مجلس الإدارة بتمديد التعيين للأستاذ/ رشيد سليم أبي نادر، وذلك للقيام بمهام العضو المنتدب لشركة أمانة لتأمين التعاوني. كما أن فترة التكليف ستكون لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نهاية فترة التعيين القائمة" الحدث الذي سبق إعلانه "اعلان شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تعيين الرئيس التنفيذي " تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-05-16 الموافق 2023-11-30 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا آخر التطورات على الحدث المعلن عنه تمديد فترة التعيين التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني حصولها على عدم ممانعة هيئة التأمين على قرار مجلس الإدارة بتمديد التعيين للأستاذ/ رشيد سليم أبي نادر، وذلك للقيام بمهام العضو المنتدب لشركة أمانة لتأمين التعاوني. كما أن فترة التكليف ستكون لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نهاية فترة التعيين القائمة" الحدث الذي سبق إعلانه "اعلان شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تعيين الرئيس التنفيذي " تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-05-16 الموافق 2023-11-30 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا آخر التطورات على الحدث المعلن عنه تمديد فترة التعيين التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:18 AM | #45479 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) طرحت الشركة 120,000,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد. وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024م، وانتهت الساعة الخامسة مساءً في يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 12,000,000 سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 7.5 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة. تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد: • عدد المشاركين الأفراد1,065,437 مشترك • الأسهم المطروحة للأفراد 12,000,000 سهم • سعر الطرح 7.5 ريالاً للسهم • تغطية الأفراد 13 مرة • القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 1,176 مليون ريال سعودي • التخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد • تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.92007 % الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) طرحت الشركة 120,000,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد. وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024م، وانتهت الساعة الخامسة مساءً في يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 12,000,000 سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 7.5 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة. تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد: • عدد المشاركين الأفراد1,065,437 مشترك • الأسهم المطروحة للأفراد 12,000,000 سهم • سعر الطرح 7.5 ريالاً للسهم • تغطية الأفراد 13 مرة • القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 1,176 مليون ريال سعودي • التخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد • تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.92007 % الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
30-05-2024, 10:19 AM | #45480 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,085
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع