متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي" طرحاً عاماً.
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي" طرحاً عاماً.
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهما المستشاران الماليان ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة رسن لتقنية المعلومات ("رسن" أو "الشركة") عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ (37) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 129.1x من إجمالي الأسهم المطروحة.
علماً بأن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (22,740,000) سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (2,274,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، و بنك الراجحي كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يومان، الموافق الأربعاء 29/05/2024م الى يوم الخميس الموافق 30/05/2024م. مع العلم بأن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار المنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني للشركة ipo.rasan.co والمواقع الإلكترونية التابعة للمستشارين الماليين www.bsfcapital.sa و www.morganstanley.com.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهما المستشاران الماليان ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة رسن لتقنية المعلومات ("رسن" أو "الشركة") عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ (37) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 129.1x من إجمالي الأسهم المطروحة.
علماً بأن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (22,740,000) سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (2,274,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، و بنك الراجحي كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يومان، الموافق الأربعاء 29/05/2024م الى يوم الخميس الموافق 30/05/2024م. مع العلم بأن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار المنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني للشركة ipo.rasan.co والمواقع الإلكترونية التابعة للمستشارين الماليين www.bsfcapital.sa و www.morganstanley.com.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن تعلن لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأحد 18/11/1445 الموافق26/05/2024 ، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة 01:00 من صباح يوم الأربعاء 14 /11/ 1445

الموافق 22 /5/ 2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي:

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/u....xhtml?lang=ar

وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام الخاصة بالجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات الدوام الرسمية من خلال:

الهاتف: 0112508440

Investors@gasco.com.sa: البريد الإلكتروني

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن تعلن لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأحد 18/11/1445 الموافق26/05/2024 ، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة 01:00 من صباح يوم الأربعاء 14 /11/ 1445

الموافق 22 /5/ 2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي:

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/u....xhtml?lang=ar

وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام الخاصة بالجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات الدوام الرسمية من خلال:

الهاتف: 0112508440

Investors@gasco.com.sa: البريد الإلكتروني

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن توقيع اتفاقية مشتركة ملزمة مع شركة مطارات الرياض لإيجار وتطوير مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
تفاصيل الصفقة إيجار وتطوير مساحة 90,000 متر مربع من مرافق الشحن الجوي لمدة 20 سنة.
قيمة الصفقة 458 مليون ريال سعودي لكامل مدة الاتفاقية، او نسبة مشاركة سنوية في الإيرادات (تتراوح من 4% الى 6.5% خلال مدة العقد)، أيهما أعلى.
شروط الصفقة عقد ايجار لمدة 20 سنة تلتزم خلالها سال السعودية للخدمات اللوجستية بكامل عمليات التطوير والتأهيل والصيانة لكامل المساحة المستأجرة.
اطراف الصفقة المستأجر: شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
المؤجر: شركة مطارات الرياض

تاريخ إبرام الصفقة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
اسباب الصفقة تخطط سال لتطوير مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تخفيض تكاليف الإيجار لمبلغ يصل لـ 500 مليون ريال سعودي على مدى فترة الإيجار البالغة 20 عامًا مع قيمة استثمار متوقعة بـ 350 مليون ريال سعودي.
أطراف ذات علاقة لا ينطبق.
معلومات اضافية لا يوجد.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن توقيع اتفاقية مشتركة ملزمة مع شركة مطارات الرياض لإيجار وتطوير مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
تفاصيل الصفقة إيجار وتطوير مساحة 90,000 متر مربع من مرافق الشحن الجوي لمدة 20 سنة.
قيمة الصفقة 458 مليون ريال سعودي لكامل مدة الاتفاقية، او نسبة مشاركة سنوية في الإيرادات (تتراوح من 4% الى 6.5% خلال مدة العقد)، أيهما أعلى.
شروط الصفقة عقد ايجار لمدة 20 سنة تلتزم خلالها سال السعودية للخدمات اللوجستية بكامل عمليات التطوير والتأهيل والصيانة لكامل المساحة المستأجرة.
اطراف الصفقة المستأجر: شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
المؤجر: شركة مطارات الرياض

تاريخ إبرام الصفقة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
اسباب الصفقة تخطط سال لتطوير مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تخفيض تكاليف الإيجار لمبلغ يصل لـ 500 مليون ريال سعودي على مدى فترة الإيجار البالغة 20 عامًا مع قيمة استثمار متوقعة بـ 350 مليون ريال سعودي.
أطراف ذات علاقة لا ينطبق.
معلومات اضافية لا يوجد.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكابلات السعودية، أنه وبناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت فقد قرر مجلس الادارة، والتزاماً منه بحماية مصالح الشركة ومساهميها الرفع بتوصية للجمعية العامة للتصويت على إنهاء عضوية الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك والأستاذ/ نائل بن سمير فائز وعزلهما من مجلس إدارة الشركة. وقد جاء في حيثيات ومسببات توصية اللجنة قيام العضوين بالاعتراض على قرارات أتخذها المجلس حماية لمصالح الشركة ومساهميها. هذا وسوف تقوم الشركة برفع تقرير كامل عن أسباب عزل العضوين للجمعية العامة قبل التصويت عليه عملاً بقواعد الإفصاح.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكابلات السعودية، أنه وبناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت فقد قرر مجلس الادارة، والتزاماً منه بحماية مصالح الشركة ومساهميها الرفع بتوصية للجمعية العامة للتصويت على إنهاء عضوية الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك والأستاذ/ نائل بن سمير فائز وعزلهما من مجلس إدارة الشركة. وقد جاء في حيثيات ومسببات توصية اللجنة قيام العضوين بالاعتراض على قرارات أتخذها المجلس حماية لمصالح الشركة ومساهميها. هذا وسوف تقوم الشركة برفع تقرير كامل عن أسباب عزل العضوين للجمعية العامة قبل التصويت عليه عملاً بقواعد الإفصاح.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 13-11-1445هـ الموافق 21-05-2024م، في تمام الساعة 09:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 08:30 مساءً) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 18.33658 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 18.57888% وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور 18.57888%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي:
1) السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم (رئيس مجلس الإدارة)

2) السيد/ سعود غسان السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) السيدة/ صباح خليل المؤيد (عضو مجلس الإدارة)

4) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة)

5) السيد/ ريان مصطفى قطب (عضو مجلس الإدارة)

6) السيد/ عدنان عبدالله الخلف (عضو مجلس الإدارة)

7) السيد/ ماجد أحمد الصويغ (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة
السيد/ ريان مصطفى قطب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ سعود غسان السليمان – رئيس اللجنة التنفيذية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ اجمالي قدره (17,250,000) ريال سعودي بواقع(0.30) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هذا وسيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 24/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

9. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 13-11-1445هـ الموافق 21-05-2024م، في تمام الساعة 09:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 08:30 مساءً) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 18.33658 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 18.57888% وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور 18.57888%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي:
1) السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم (رئيس مجلس الإدارة)

2) السيد/ سعود غسان السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) السيدة/ صباح خليل المؤيد (عضو مجلس الإدارة)

4) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة)

5) السيد/ ريان مصطفى قطب (عضو مجلس الإدارة)

6) السيد/ عدنان عبدالله الخلف (عضو مجلس الإدارة)

7) السيد/ ماجد أحمد الصويغ (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة
السيد/ ريان مصطفى قطب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ سعود غسان السليمان – رئيس اللجنة التنفيذية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ اجمالي قدره (17,250,000) ريال سعودي بواقع(0.30) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هذا وسيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 24/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

9. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة لين الخير للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:45) يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-07 الموافق 2024-06-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (6.441.478) ستة مليون واربعمائة وواحد واربعون ألف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان ، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.190.165) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (1.978.374) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (14.972.958) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.251.983) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (3.579.0784) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.327.095) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (36.981.151) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (11.149.457) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (25.831.694) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك رأس مال الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (عقد مقاولات لإنشاء مصنع للشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (39.000.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (39.000.000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة ومدتها عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (26.308.744) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (25.444.712) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (3.444.431) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/ 2025م .خلفاً للعضو السابق السيد / احمد ناصر احمد الصائغ- عضو مستقل. (مرفق)

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 03/12/1445هـ الموافق 09/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني
info@leenalkhair.com أو التواصل على الرقم : 966112136119+

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة لين الخير للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:45) يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-07 الموافق 2024-06-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (6.441.478) ستة مليون واربعمائة وواحد واربعون ألف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان ، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.190.165) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (1.978.374) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (14.972.958) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.251.983) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (3.579.0784) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.327.095) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (36.981.151) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (11.149.457) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (25.831.694) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك رأس مال الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (عقد مقاولات لإنشاء مصنع للشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (39.000.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (39.000.000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة ومدتها عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (26.308.744) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (25.444.712) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (3.444.431) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/ 2025م .خلفاً للعضو السابق السيد / احمد ناصر احمد الصائغ- عضو مستقل. (مرفق)

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 03/12/1445هـ الموافق 09/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني
info@leenalkhair.com أو التواصل على الرقم : 966112136119+

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الثلاثاء 13/11/1445هـ ـ الموافق 21/05/2024م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 70.50%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم
الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / هيثم أبوطالب
رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. الموافقة على تعيين السادة / ( بيكر تلي) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 432 الف ريال سعودي .

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من 30/05/2024م وتنتهي في 29/05/2027م:

- المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

- المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

- الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

- الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

- الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

7. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 7,715,346 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الاسمنتية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 214,510 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 2,568,209 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 1,275,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

15. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

16. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة.

17. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة.

18. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات المجلس.

19. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.

20. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي والخاصة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

21. الموافقة على تعديل المادة السادسة والاربعون من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.

22. الموافقة على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي والخاصة بدعوى المسؤولية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الثلاثاء 13/11/1445هـ ـ الموافق 21/05/2024م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 70.50%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم
الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / هيثم أبوطالب
رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. الموافقة على تعيين السادة / ( بيكر تلي) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 432 الف ريال سعودي .

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من 30/05/2024م وتنتهي في 29/05/2027م:

- المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

- المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

- الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

- الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

- الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

7. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 7,715,346 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الاسمنتية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 214,510 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 2,568,209 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 1,275,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

15. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

16. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة.

17. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة.

18. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات المجلس.

19. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.

20. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي والخاصة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

21. الموافقة على تعديل المادة السادسة والاربعون من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.

22. الموافقة على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي والخاصة بدعوى المسؤولية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المجتمع الرائدة الطبية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 21 مايو 2024م على قبول استقالة عضو لجنة الترشيحات والمكافات المهندس/ عثمان محمد علي خوجه على أن تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها بتاريخ 21 مايو 2024م وذلك بسبب عدم تفرغه.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المجتمع الرائدة الطبية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 21 مايو 2024م على قبول استقالة عضو لجنة الترشيحات والمكافات المهندس/ عثمان محمد علي خوجه على أن تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها بتاريخ 21 مايو 2024م وذلك بسبب عدم تفرغه.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة ( الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيس بمدينة الخبر – عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 53.089%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-المهندس/ خالد بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

4- المهندس / سعيد بن عمر العيسائي

5- المهندس/ رياض بن سالم إدريس

6- الأستاذ/ سعيد بن أحمد باسمح

7- الأستاذ/ زياد بن عبدالرحمن التركي

8- الأستاذ/ مساعد بن سليمان العوهلي

9- الأستاذ/ فراس بن ماز ن العباد

10- الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل

وتغيب كلا من :

المهندس / عبدالله خليفة البوعينين.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
2-الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

3-الأستاذ/عبدالعزيز أحمد بن دايل (رئيس لجنة الحوكمة)

وتغيب كلا من :

المهندس / عبدالله خليفة البوعينين( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2.تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (4,725,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6.الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م. بأتعاب إجمالية قدرها 1,088,000 )مليون وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي( .

7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م.

8.الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

9.الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (ثمانية ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعين) (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

10.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

11.الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة )بأغراض الشركة.)

12.الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة (بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

13.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

14.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

15.الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

16.الموافقة على تعديل معايير المنافسة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة ( الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيس بمدينة الخبر – عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 53.089%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-المهندس/ خالد بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

4- المهندس / سعيد بن عمر العيسائي

5- المهندس/ رياض بن سالم إدريس

6- الأستاذ/ سعيد بن أحمد باسمح

7- الأستاذ/ زياد بن عبدالرحمن التركي

8- الأستاذ/ مساعد بن سليمان العوهلي

9- الأستاذ/ فراس بن ماز ن العباد

10- الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل

وتغيب كلا من :

المهندس / عبدالله خليفة البوعينين.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
2-الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

3-الأستاذ/عبدالعزيز أحمد بن دايل (رئيس لجنة الحوكمة)

وتغيب كلا من :

المهندس / عبدالله خليفة البوعينين( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2.تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (4,725,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6.الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م. بأتعاب إجمالية قدرها 1,088,000 )مليون وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي( .

7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م.

8.الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

9.الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (ثمانية ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعين) (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

10.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

11.الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة )بأغراض الشركة.)

12.الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة (بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

13.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

14.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

15.الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

16.الموافقة على تعديل معايير المنافسة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق