متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31-03-2024م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5OTY0/

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31-03-2024م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5OTY0/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تنظيم لقاء مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائج الشركة للربع الأول من العام 2024 م وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 14/05/2024م، في تمام الساعة 3:30 مساءاً (بتوقيت المملكة العربية السعودية).
ويمكن للمستثمرين والمحللين الماليين الراغبين في الانضمام التواصل مع علاقات المستثمرين (0114931881) أو من خلال البريد الإلكتروني

Care.ir@care.med.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تنظيم لقاء مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائج الشركة للربع الأول من العام 2024 م وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 14/05/2024م، في تمام الساعة 3:30 مساءاً (بتوقيت المملكة العربية السعودية).
ويمكن للمستثمرين والمحللين الماليين الراغبين في الانضمام التواصل مع علاقات المستثمرين (0114931881) أو من خلال البريد الإلكتروني

Care.ir@care.med.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1445-10-26 الموافق 2024-05-05
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الاعلان السابق ما يلي:
1. ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية هي 9.92

تصحيح الخطأ 1. ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية هي 5.48
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1445-10-26 الموافق 2024-05-05
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الاعلان السابق ما يلي:
1. ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية هي 9.92

تصحيح الخطأ 1. ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية هي 5.48
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

زجاج

الحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 28/10/1445 الموافق 07/05/2024، بخصوص دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) في تاريخ 20/11/1445 الموافق 28-05-2024 الساعة 7:30 مساء.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-28 الموافق 2024-05-07
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق النظام الأساس قبل وبعد التعديل باللغة الإنجليزية ضمن المستندات المطلوبة لبنود الجمعية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5OTY3/

[ابوشهد999]

زجاج

الحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 28/10/1445 الموافق 07/05/2024، بخصوص دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) في تاريخ 20/11/1445 الموافق 28-05-2024 الساعة 7:30 مساء.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-28 الموافق 2024-05-07
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق النظام الأساس قبل وبعد التعديل باللغة الإنجليزية ضمن المستندات المطلوبة لبنود الجمعية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5OTY3/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (147,435) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.
تاريخ توصية مجلس الإدارة 1445-11-04 الموافق 2024-05-12
الهدف من الشراء تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.
الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.
عدد الأسهم المقرر شرائها 147435
فئة ونوع الأسهم أسهم عادية
طريقة تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر بالشركة
نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%
الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي شركة التعاونية شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
احقية التصويت لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (147,435) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.
تاريخ توصية مجلس الإدارة 1445-11-04 الموافق 2024-05-12
الهدف من الشراء تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.
الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.
عدد الأسهم المقرر شرائها 147435
فئة ونوع الأسهم أسهم عادية
طريقة تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر بالشركة
نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%
الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي شركة التعاونية شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
احقية التصويت لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة المرابحة المرنة للتمويل بخصوص الاعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1445-11-04 الموافق 2024-05-12
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق بند ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية في الإعلان :
ربحية (خسارة) السهم: 7

و بند ربحية (خسارة) السهم في الفترة المماثلة من العام السابق:

ربحية (خسارة) السهم: 32

و بند يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق:

لا يوجد

تصحيح الخطأ حيث أن بند ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية :
ربحية (خسارة) السهم: 0.07

و بند ربحية (خسارة) السهم في الفترة المماثلة من العام السابق:

ربحية (خسارة) السهم: 0.32

و بند يعود سبب الارتفاع في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق:

لكفاءة التسويق والمبيعات

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة المرابحة المرنة للتمويل بخصوص الاعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1445-11-04 الموافق 2024-05-12
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق بند ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية في الإعلان :
ربحية (خسارة) السهم: 7

و بند ربحية (خسارة) السهم في الفترة المماثلة من العام السابق:

ربحية (خسارة) السهم: 32

و بند يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق:

لا يوجد

تصحيح الخطأ حيث أن بند ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية :
ربحية (خسارة) السهم: 0.07

و بند ربحية (خسارة) السهم في الفترة المماثلة من العام السابق:

ربحية (خسارة) السهم: 0.32

و بند يعود سبب الارتفاع في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق:

لكفاءة التسويق والمبيعات

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:30مساءً يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445هـ، الموافق 02/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) حي الصحافة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-25 الموافق 2024-06-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
كما ان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية, و ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب بالاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشته.
2. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشته.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أحمد بن حمدان الجديع) عضو مجلس إدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/04/2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة (محمد بن طلال النحاس -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

6. التصويت على صرف مبلغ (4850000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2023م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الراجحي خلال عام 2023م والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالرحمن القويز) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تقديم تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل وسندات لأمر بقيمة 250 مليون ريال سعودي لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية) .

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض خلال عام 2023م والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقود لتوفير التمويل الإسلامي والسبل المالية لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية ) بمبلغ

( 950 مليون ) ريال سعودي.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ( تقديم خدمات التصنيع للشركة دون شروط وذلك لمدة سنة واحدة خلال عام 2023م) بمبلغ (11,052,649) ريال سعودي.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توفير المنتجات الصيدلانية للشركة دون شروط ولمدة سنة واحدة خلال 2023م) بمبلغ (18,051,948) ريال.

12. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة .

13. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

14. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، و يمكن للمساهم استخدام الرابط التالي:
http://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 من صباح يوم الأربعاء 21/11/1445هـ الموافق 29/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة الحوكمة عبر البريد الإلكتروني التالي
:mailto:shareholders@saib.com.sa General.Assemblies@spimaco.sa

معلومات اضافية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية من خلال التواصل مع إدارة الحوكمة من خلال البريد الإلكتروني التالي
: General.Assemblies@spimaco.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:30مساءً يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445هـ، الموافق 02/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) حي الصحافة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-25 الموافق 2024-06-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
كما ان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية, و ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب بالاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشته.
2. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشته.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أحمد بن حمدان الجديع) عضو مجلس إدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/04/2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة (محمد بن طلال النحاس -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

6. التصويت على صرف مبلغ (4850000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2023م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الراجحي خلال عام 2023م والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالرحمن القويز) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تقديم تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل وسندات لأمر بقيمة 250 مليون ريال سعودي لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية) .

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض خلال عام 2023م والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقود لتوفير التمويل الإسلامي والسبل المالية لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية ) بمبلغ

( 950 مليون ) ريال سعودي.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ( تقديم خدمات التصنيع للشركة دون شروط وذلك لمدة سنة واحدة خلال عام 2023م) بمبلغ (11,052,649) ريال سعودي.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توفير المنتجات الصيدلانية للشركة دون شروط ولمدة سنة واحدة خلال 2023م) بمبلغ (18,051,948) ريال.

12. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة .

13. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

14. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، و يمكن للمساهم استخدام الرابط التالي:
http://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 من صباح يوم الأربعاء 21/11/1445هـ الموافق 29/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة الحوكمة عبر البريد الإلكتروني التالي
:mailto:shareholders@saib.com.sa General.Assemblies@spimaco.sa

معلومات اضافية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية من خلال التواصل مع إدارة الحوكمة من خلال البريد الإلكتروني التالي
: General.Assemblies@spimaco.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 13 نوفمبر2023م مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية الشركة وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، وحيث أن الإعلان يفيد بإنتهاء مدة المذكرة بعد (180) يوم من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، تعلن الشركة عن إتفاقها مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي على تمديد المذكرة بموجب ملحق لمذكرة التفاهم وذلك لمدة (180) يوم قابلة للتمديد بموجب إتفاق كتابي بين الطرفين.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-04-30 الموافق 2023-11-14
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه تمديد المذكرة بموجب ملحق لمذكرة التفاهم وذلك لمدة (180) يوم قابلة للتمديد بموجب إتفاق كتابي بين الطرفين
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
معلومات اضافية تأتي هذه الصفقة المحتملة كتوجه إستراتيجي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك يهدف إلى تنويع مصادر الدخل و تعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 13 نوفمبر2023م مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية الشركة وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، وحيث أن الإعلان يفيد بإنتهاء مدة المذكرة بعد (180) يوم من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، تعلن الشركة عن إتفاقها مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي على تمديد المذكرة بموجب ملحق لمذكرة التفاهم وذلك لمدة (180) يوم قابلة للتمديد بموجب إتفاق كتابي بين الطرفين.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-04-30 الموافق 2023-11-14
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه تمديد المذكرة بموجب ملحق لمذكرة التفاهم وذلك لمدة (180) يوم قابلة للتمديد بموجب إتفاق كتابي بين الطرفين
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
معلومات اضافية تأتي هذه الصفقة المحتملة كتوجه إستراتيجي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك يهدف إلى تنويع مصادر الدخل و تعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على موقع تداول بتاريخ 04 / 11 / 1445 الموافق 12 / 05 / 2024 م والمتعلق بإستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتورة عنان محمد السبهين واشارة الى المادة 69 فقرة 5 من نظام الشركات والمادة 25 فقرة 5 من النظام الاساسي للشركة والمادة 41 من النظام الاساسي ( نصاب انعقاد مجلس الادارة )
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد أربعة مقاعد شاغرة لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت من 14/ 10 / 2021 م وتنتهي في 13 / 10 / 2024 م وسيتم انتخاب عدد أربعة أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة، وما اشتملت عليه سياسات و معايير و اجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة ، التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 13 / 05 / 2024، وإلى موعد أقصاه 12 / 06 / 2024 م، على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:

1- تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الاعلان المحددة اعلاه على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة - نموذج رقم (1) باللغة العربية والإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

2- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها

3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة

4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل:

-وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

-اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5- تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، إضافة الى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وملحق للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتكمل الشركة اللازم.

6- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) باللغة العربية واللغة الإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

7- توضيح نوع العضوية المترشح لها سواءً كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أم غير تنفيذي ام مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

8- يرفع مع الطلب صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالإضافة الى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

9- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة والتأكد من استيفائها ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك، وتسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى السحاب – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412

لاي أستفسار نأمل التواصل مع شئون المساهمين بيانات الإتصال الهاتف 0112079767

فاكس: 0112079604 بريد إلكتروني: investor-relations@tihama.com

نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1443-03-08 الموافق 2021-10-14
تاريخ نهاية الدورة 1446-04-10 الموافق 2024-10-13
عدد الاعضاء 4
تاريخ فتح باب الترشح 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
تاريخ انتهاء باب الترشح 1445-12-06 الموافق 2024-06-12
طريقة استلام طلبات الترشيح تسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى السحاب – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412
سياسة و معايير الترشح شروط الترشح
وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المادة الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركات حسب الرابط التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

معايير الترشح

على من ﻳﺮﻏب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻛون ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة المهنية ﻣﻣن ﺗﺘوﻓﺮ ﻟدﻳﮫ من اﻟﺧﺑﺮة واﻟﻣﻌﺮﻓﺔ والمهارة واﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﻪ مهامه ﺑﻛﻔﺎءة وإﻗﺘدار

وفقا لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم الأخذ في الاعتبار ما اشتملت عليه سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة:

1-أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻗد ﺳﺑق إداﻧﺘﻪ ﺑﺟﺮﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، أو ﺣﻛم ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ أو أﺟﺮى أي ﺗﺮﺗﻴﺑﺎت أو ﺻﻠﺣًﺎ ﻣﻊ داﺋﻧﻴﻪ، أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘًﺎ ﻷي أﻧظﻣﺔ أو ﻟواﺋﺢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

2-أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻳﺷﻐل ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة أﻛﺜﺮ ﻣن ﺧﻣس ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ أن واﺣد.

3-أﻻ ﺗﺘواﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻛﻌﺿو ﻣﺳﺘﻘل أي ﻣن ﻋوارض اﻹﺳﺘﻘﻼل واﺟﺑﺔ اﻟﺘطﺑﻴق

4-أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺮﺷﺢ أﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘود و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻳﺷﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ. أو أن ﻳﻧﺎﻓس اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻓﺮوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺰاوﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺣﺻل ﻣﺳﺑﻘا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟدد ﻛل ﺳﻧﺔ.

نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على موقع تداول بتاريخ 04 / 11 / 1445 الموافق 12 / 05 / 2024 م والمتعلق بإستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتورة عنان محمد السبهين واشارة الى المادة 69 فقرة 5 من نظام الشركات والمادة 25 فقرة 5 من النظام الاساسي للشركة والمادة 41 من النظام الاساسي ( نصاب انعقاد مجلس الادارة )
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد أربعة مقاعد شاغرة لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت من 14/ 10 / 2021 م وتنتهي في 13 / 10 / 2024 م وسيتم انتخاب عدد أربعة أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة، وما اشتملت عليه سياسات و معايير و اجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة ، التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 13 / 05 / 2024، وإلى موعد أقصاه 12 / 06 / 2024 م، على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:

1- تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الاعلان المحددة اعلاه على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة - نموذج رقم (1) باللغة العربية والإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

2- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها

3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة

4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل:

-وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

-اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5- تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، إضافة الى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وملحق للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتكمل الشركة اللازم.

6- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) باللغة العربية واللغة الإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

7- توضيح نوع العضوية المترشح لها سواءً كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أم غير تنفيذي ام مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

8- يرفع مع الطلب صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالإضافة الى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

9- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة والتأكد من استيفائها ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك، وتسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى السحاب – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412

لاي أستفسار نأمل التواصل مع شئون المساهمين بيانات الإتصال الهاتف 0112079767

فاكس: 0112079604 بريد إلكتروني: investor-relations@tihama.com

نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1443-03-08 الموافق 2021-10-14
تاريخ نهاية الدورة 1446-04-10 الموافق 2024-10-13
عدد الاعضاء 4
تاريخ فتح باب الترشح 1445-11-05 الموافق 2024-05-13
تاريخ انتهاء باب الترشح 1445-12-06 الموافق 2024-06-12
طريقة استلام طلبات الترشيح تسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى السحاب – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412
سياسة و معايير الترشح شروط الترشح
وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المادة الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركات حسب الرابط التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

معايير الترشح

على من ﻳﺮﻏب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻛون ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة المهنية ﻣﻣن ﺗﺘوﻓﺮ ﻟدﻳﮫ من اﻟﺧﺑﺮة واﻟﻣﻌﺮﻓﺔ والمهارة واﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﻪ مهامه ﺑﻛﻔﺎءة وإﻗﺘدار

وفقا لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم الأخذ في الاعتبار ما اشتملت عليه سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة:

1-أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻗد ﺳﺑق إداﻧﺘﻪ ﺑﺟﺮﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، أو ﺣﻛم ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ أو أﺟﺮى أي ﺗﺮﺗﻴﺑﺎت أو ﺻﻠﺣًﺎ ﻣﻊ داﺋﻧﻴﻪ، أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘًﺎ ﻷي أﻧظﻣﺔ أو ﻟواﺋﺢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

2-أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻳﺷﻐل ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة أﻛﺜﺮ ﻣن ﺧﻣس ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ أن واﺣد.

3-أﻻ ﺗﺘواﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻛﻌﺿو ﻣﺳﺘﻘل أي ﻣن ﻋوارض اﻹﺳﺘﻘﻼل واﺟﺑﺔ اﻟﺘطﺑﻴق

4-أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺮﺷﺢ أﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘود و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻳﺷﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ. أو أن ﻳﻧﺎﻓس اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻓﺮوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺰاوﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺣﺻل ﻣﺳﺑﻘا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟدد ﻛل ﺳﻧﺔ.

نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء للاستثمار عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل
تاريخ سريان التغيير 1445-11-18 الموافق 2024-05-26
التغير الحاصل كما هي موضحة في الملف المرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5OTcz/

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء للاستثمار عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل
تاريخ سريان التغيير 1445-11-18 الموافق 2024-05-26
التغير الحاصل كما هي موضحة في الملف المرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5OTcz/