متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التي أقيمت حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة قاعة المهندس/ عامر بن سعيد البرقان رحمه الله المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير – وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 71.97
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة حضورياً:
1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت (نائب رئيس مجلس الإدارة)

وحضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1. معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين

2. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان

3. المهندس / أحمد بن سعيد الغامدي

4. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

أسماء أعضاء مجلس الإدارة غير المشاركين في الجمعية العامة:

1. الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر

2. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير

3. الأســتـاذ / سعد بن عبدالعزيز الكرود

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم حضورياً أو عن طريق وسائل التقينة الحديثة :
1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً - الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 31/12/2026م.

1. الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود

2. الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت

3. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

4. الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير

5. المهندس / أحمد بن سعيد الغامدي

6. الأستاذ/ يحيى محمد الأمين الشنقيطي

7. المهندس/ فهد عيد علي الهلال

8. الأستاذ/عبداللطيف علي عبد اللطيف السيف

9. الأستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه

ثانياً - الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

ثالثاً - الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

رابعاً - الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

خامساً - الموافقة على تعديل دليل مجلس الإدارة.

سادساً - الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التي أقيمت حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة قاعة المهندس/ عامر بن سعيد البرقان رحمه الله المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير – وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 71.97
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة حضورياً:
1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت (نائب رئيس مجلس الإدارة)

وحضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1. معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين

2. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان

3. المهندس / أحمد بن سعيد الغامدي

4. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

أسماء أعضاء مجلس الإدارة غير المشاركين في الجمعية العامة:

1. الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر

2. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير

3. الأســتـاذ / سعد بن عبدالعزيز الكرود

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم حضورياً أو عن طريق وسائل التقينة الحديثة :
1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً - الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 31/12/2026م.

1. الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود

2. الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت

3. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

4. الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير

5. المهندس / أحمد بن سعيد الغامدي

6. الأستاذ/ يحيى محمد الأمين الشنقيطي

7. المهندس/ فهد عيد علي الهلال

8. الأستاذ/عبداللطيف علي عبد اللطيف السيف

9. الأستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه

ثانياً - الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

ثالثاً - الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

رابعاً - الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

خامساً - الموافقة على تعديل دليل مجلس الإدارة.

سادساً - الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 15-04-1445 ه الموافق 30-10-2023م بخصوص توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 110.000.000 ريال سعودي مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 12-04-1445ه الموافق 06-11-2023م بشأن تعيين شركة آفاق المالية مستشاراً مالياً للشركة لإدارة ملف زيادة رأس المال.
تعلن شركة ميار القابضة عن تقديمها يوم الأربعاء 22-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023 م ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية الى هيئة السوق المالية.

تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
موضوع الطلب طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 110.000.000 ريال سعودي.
تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1445-04-15 الموافق 2023-10-30
معلومات اضافية هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 15-04-1445 ه الموافق 30-10-2023م بخصوص توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 110.000.000 ريال سعودي مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 12-04-1445ه الموافق 06-11-2023م بشأن تعيين شركة آفاق المالية مستشاراً مالياً للشركة لإدارة ملف زيادة رأس المال.
تعلن شركة ميار القابضة عن تقديمها يوم الأربعاء 22-05-1445 هـ الموافق 06-12-2023 م ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية الى هيئة السوق المالية.

تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
موضوع الطلب طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 110.000.000 ريال سعودي.
تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1445-04-15 الموافق 2023-10-30
معلومات اضافية هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرعاية المستقبلية التجارية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 22/05/1445هـ الموافق 06/12/2023م بالموافقة على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة السيد / وليد احمد محمد ناغي والتي تقدم بها بتاريخ 03/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / وليد احمد محمد ناغي – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد
وكذلك الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / ماجد جادالله عطيه الحجيلي - والتي تقدم بها بتاريخ 03/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / ماجد جادالله عطيه الحجيلي – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / عبدالرحمن امين احمد تاج الدين (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 06/12/2023م على ان يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية .

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيدة / رؤى محمود محمد الجندي (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 06/12/2023م على ان تستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية .

كما وافق المجلس على تعيين السيد / باسم محمد علي حسين أبو نمى (عضو غير تنفيذي) – نائباً لرئيس مجلس الإدارة

بند توضيح
اسم العضو المستقيل وليد احمد محمد ناغي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-19 الموافق 2023-12-03
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ سريان الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-08-22 الموافق 2021-04-04
اسباب الاستقالة نظراً لظروفه الشخصية
بند توضيح
اسم العضو المستقيل ماجد جادالله عطيه الحجيلي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-19 الموافق 2023-12-03
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ سريان الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-08-22 الموافق 2021-04-04
اسباب الاستقالة نظراً لظروفه الشخصية
بند توضيح
اسم العضو المعين عبدالرحمن امين احمد تاج الدين
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على دكتورة في علوم الاشعة من جامعة المعهد الملكي للتكنولوجيا وحاصل على ماجستير في تقنية الرنين المغناطيسي من جامعة كوينزلاند وحاصل على بكالوريس اشعة تشخيصية من جامعة الملك عبدالعزيز وعمل في العديد من المناصب ومنها استشاري تقنية الاشعة واستاذ مشارك بقسم تقنية الاشعة التطبيقية بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة جدة وعضو في اللجنة الاستشاراية لبرنامج الاشعة الطبية لمجلس عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية في الجامعات السعودية
بند توضيح
اسم العضو المعين رؤى محمود محمد الجندي
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصلة على بكالوريس اشعة تشخيصية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وحاصلة على ماجستير التصوير بالرنين المغاطيسي- من جامعة كوينزلاند برزبن استراليا وحاصلة على دكتوراة في علوم الاشعة والتطوير الطبي من جامعة ملبورن استراليا كما حصلت على العديد من التميز والجوائز العملية ومنها امتياز مع مرتبة الشرف الاولى في بكالوريس اشعة تشخيصية من جامعة الملك عبدالعزيز والحصول على منحة دراسية باقامة دائمة من الحكومة الاسترالية في ابحاث مرضى الزهايمر في جامعة ملبورن استراليا وكذلك ناشرة ومحكمة في مجلات عملية عالمية ذات تصنيف عالي (Q1)
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرعاية المستقبلية التجارية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 22/05/1445هـ الموافق 06/12/2023م بالموافقة على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة السيد / وليد احمد محمد ناغي والتي تقدم بها بتاريخ 03/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / وليد احمد محمد ناغي – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد
وكذلك الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / ماجد جادالله عطيه الحجيلي - والتي تقدم بها بتاريخ 03/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / ماجد جادالله عطيه الحجيلي – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / عبدالرحمن امين احمد تاج الدين (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 06/12/2023م على ان يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية .

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيدة / رؤى محمود محمد الجندي (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 06/12/2023م على ان تستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية .

كما وافق المجلس على تعيين السيد / باسم محمد علي حسين أبو نمى (عضو غير تنفيذي) – نائباً لرئيس مجلس الإدارة

بند توضيح
اسم العضو المستقيل وليد احمد محمد ناغي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-19 الموافق 2023-12-03
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ سريان الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-08-22 الموافق 2021-04-04
اسباب الاستقالة نظراً لظروفه الشخصية
بند توضيح
اسم العضو المستقيل ماجد جادالله عطيه الحجيلي
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-19 الموافق 2023-12-03
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ سريان الاستقالة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-08-22 الموافق 2021-04-04
اسباب الاستقالة نظراً لظروفه الشخصية
بند توضيح
اسم العضو المعين عبدالرحمن امين احمد تاج الدين
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على دكتورة في علوم الاشعة من جامعة المعهد الملكي للتكنولوجيا وحاصل على ماجستير في تقنية الرنين المغناطيسي من جامعة كوينزلاند وحاصل على بكالوريس اشعة تشخيصية من جامعة الملك عبدالعزيز وعمل في العديد من المناصب ومنها استشاري تقنية الاشعة واستاذ مشارك بقسم تقنية الاشعة التطبيقية بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة جدة وعضو في اللجنة الاستشاراية لبرنامج الاشعة الطبية لمجلس عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية في الجامعات السعودية
بند توضيح
اسم العضو المعين رؤى محمود محمد الجندي
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصلة على بكالوريس اشعة تشخيصية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وحاصلة على ماجستير التصوير بالرنين المغاطيسي- من جامعة كوينزلاند برزبن استراليا وحاصلة على دكتوراة في علوم الاشعة والتطوير الطبي من جامعة ملبورن استراليا كما حصلت على العديد من التميز والجوائز العملية ومنها امتياز مع مرتبة الشرف الاولى في بكالوريس اشعة تشخيصية من جامعة الملك عبدالعزيز والحصول على منحة دراسية باقامة دائمة من الحكومة الاسترالية في ابحاث مرضى الزهايمر في جامعة ملبورن استراليا وكذلك ناشرة ومحكمة في مجلات عملية عالمية ذات تصنيف عالي (Q1)
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة الى إعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على موقع تداول بتاريخ 1445/05/22
الموافق 2023/12/06 بشأن الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
سعادة الاستاذ/ حمد عبدالله المحياس ال علي

عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/عبدالله محسن النمري

عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذة/ الدانا خالد الجفالي

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة الى إعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على موقع تداول بتاريخ 1445/05/22
الموافق 2023/12/06 بشأن الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
سعادة الاستاذ/ حمد عبدالله المحياس ال علي

عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/عبدالله محسن النمري

عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذة/ الدانا خالد الجفالي

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:00 مساءًا من يوم الخميس15-06-1445هـ الموافق28-12-2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المدينة الصناعية الثانية عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط.
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق المساهمين مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال..
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواده (مرفق).
2. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (241,428,309) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022م إلى أرباح مبقاة.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (01) صباحاً من يوم (الأحد) 11-6-1445هـ الموافق 24-12-2023م، وحتى وقت انتهاء الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في موقع خدمات تداولاتي والذي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وللإجابة على استفساراتكم عن بنود الجمعية، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف (0112652200 - تحويلة 287-290-288) أو على البريد الإلكتروني:
(arwa@carpets.com)

(asma@carpets.com)

(saad@carpets.com)

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:00 مساءًا من يوم الخميس15-06-1445هـ الموافق28-12-2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المدينة الصناعية الثانية عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط.
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق المساهمين مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال..
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواده (مرفق).
2. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (241,428,309) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022م إلى أرباح مبقاة.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (01) صباحاً من يوم (الأحد) 11-6-1445هـ الموافق 24-12-2023م، وحتى وقت انتهاء الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في موقع خدمات تداولاتي والذي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وللإجابة على استفساراتكم عن بنود الجمعية، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف (0112652200 - تحويلة 287-290-288) أو على البريد الإلكتروني:
(arwa@carpets.com)

(asma@carpets.com)

(saad@carpets.com)

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الي إعلان شركة أمواج الدولية على موقع تداول بتاريخ 16/11/2023 م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 19:00 يوم الاثنين بتاريخ 27/05/1445 هـ الموافق 11/12/2023 م في المقر الإداري للشركة (الرياض - حي العليا - طريق العروبة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 23/05/1445 هـ الموافق 07/12/2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر:

البريد الالكتروني: esra.aldharman@amwaj-trd.com

او على الرقم: 0112153405

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إشارة الي إعلان شركة أمواج الدولية على موقع تداول بتاريخ 16/11/2023 م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 19:00 يوم الاثنين بتاريخ 27/05/1445 هـ الموافق 11/12/2023 م في المقر الإداري للشركة (الرياض - حي العليا - طريق العروبة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 23/05/1445 هـ الموافق 07/12/2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر:

البريد الالكتروني: esra.aldharman@amwaj-trd.com

او على الرقم: 0112153405

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 06 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة السابعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 63.12%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ صالح بلال الزهراني ( رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ إياد محمد بخش ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الهدلق

4. الأستاذ/ محمد حسن الزهراني

5. الأستاذ/حسن بلال الزهراني

6. الأستاذ/ محمد فيصل حبحب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها اعتذر عن الحضور:-
- الأستاذ/ فوزي عبدالله الزهراني ( رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
2. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

3. الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

4. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

5. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الحالي إياد محمد أمين بخش بناء على الطلب المقدم من الأستاذة شريفة معيض الزهراني والتي تملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة، ومبررات الطلب ( لعدم الالتزام بواجبات العناية والولاء واستغلال أصول الشركة).

6. الموافقة على سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 06 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة السابعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 63.12%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ صالح بلال الزهراني ( رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ إياد محمد بخش ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الهدلق

4. الأستاذ/ محمد حسن الزهراني

5. الأستاذ/حسن بلال الزهراني

6. الأستاذ/ محمد فيصل حبحب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها اعتذر عن الحضور:-
- الأستاذ/ فوزي عبدالله الزهراني ( رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
2. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

3. الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

4. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

5. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الحالي إياد محمد أمين بخش بناء على الطلب المقدم من الأستاذة شريفة معيض الزهراني والتي تملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة، ومبررات الطلب ( لعدم الالتزام بواجبات العناية والولاء واستغلال أصول الشركة).

6. الموافقة على سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 من يوم (الخميس) بتاريخ 15-6-1445هـ الموافق 28-12-2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 27 من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي يحق لها التصويت، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأحد) 11-06-1445هـ الموافق 24-12-2023م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع وحدة علاقات المستثمرين.
الهاتف: 0112884141

البريد الإلكتروني: IR@azm.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 من يوم (الخميس) بتاريخ 15-6-1445هـ الموافق 28-12-2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 27 من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي يحق لها التصويت، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأحد) 11-06-1445هـ الموافق 24-12-2023م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع وحدة علاقات المستثمرين.
الهاتف: 0112884141

البريد الإلكتروني: IR@azm.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاربعاء 22-05-1445 الموافق 06-12-2023 وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 18:30) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 25.35 %) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 25.51% علما بأنه وحسب النظام الأساس للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وقد ترأس اجتماع الجمعية الأستاذ/ أنس صالح العمود رئيس مجلس الإدارة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
نسبة الحضور 25.51
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
الأستاذ/ أنس صالح العمود - رئيس المجلس

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن – نائب الرئيس

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري - عضو المجلس

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي - عضو المجلس

الأستاذ/ بشار عبد العزيز أبا الخيل - عضو المجلس

الأستاذ/ عبد الله خالد الفضلي - عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:
الأستاذ/ عبد العزيز محمد أبا بطين – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - عضو لجنة المراجعة

الدكتور/ عمر محمد المنيع – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ أنس صالح العمود – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
- المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 216 مليون ريال سعودي

- تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها الى دعم خطط الشركة المستقبلية والتطوير والتوسع في أنشطتها.

- في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

2) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الرحمن المقرن عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/07/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ عشري سعد العشري – غير تنفيذي).

3) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز محمد أبابطين عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/12/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن عمر باخميس عضواً (خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 05/12/2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

4) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمر محمد المنيع عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 20/07/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ أنس صالح العمود عضواً (مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 20/07/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

5) عدم الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاربعاء 22-05-1445 الموافق 06-12-2023 وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 18:30) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 25.35 %) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 25.51% علما بأنه وحسب النظام الأساس للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وقد ترأس اجتماع الجمعية الأستاذ/ أنس صالح العمود رئيس مجلس الإدارة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-05-22 الموافق 2023-12-06
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
نسبة الحضور 25.51
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
الأستاذ/ أنس صالح العمود - رئيس المجلس

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن – نائب الرئيس

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري - عضو المجلس

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي - عضو المجلس

الأستاذ/ بشار عبد العزيز أبا الخيل - عضو المجلس

الأستاذ/ عبد الله خالد الفضلي - عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:
الأستاذ/ عبد العزيز محمد أبا بطين – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - عضو لجنة المراجعة

الدكتور/ عمر محمد المنيع – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ أنس صالح العمود – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
- المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 216 مليون ريال سعودي

- تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها الى دعم خطط الشركة المستقبلية والتطوير والتوسع في أنشطتها.

- في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

2) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الرحمن المقرن عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/07/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ عشري سعد العشري – غير تنفيذي).

3) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز محمد أبابطين عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/12/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن عمر باخميس عضواً (خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 05/12/2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

4) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمر محمد المنيع عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 20/07/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ أنس صالح العمود عضواً (مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 20/07/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

5) عدم الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 21/05/1445هـ الموافق 05/12/2023م بالموافقة على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة السيد / عبد الله عبد الرحمن المعمر والتي تقدم بها بتاريخ 04/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / عبد الله عبد الرحمن المعمر – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد
وكذلك الموافقة بالتمرير على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / عماد عبد القادر المهيدب - والتي تقدم بها بتاريخ 04/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / عماد عبد القادر المهيدب – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / فريد حبيب (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 28/12/2023م على ان يستكمل المدة المتبقية من دورة المجلس الحالية .

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / وليد ابراهيم محمد شكري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 28/12/2023م على ان يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية .

بند توضيح
اسم العضو المستقيل عبد الله عبد الرحمن المعمر
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-20 الموافق 2023-12-04
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-21 الموافق 2023-12-05
تاريخ سريان الاستقالة 1445-05-27 الموافق 2023-12-11
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1444-04-20 الموافق 2022-11-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
بند توضيح
اسم العضو المستقيل عماد عبد القادر المهيدب
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-20 الموافق 2023-12-04
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-21 الموافق 2023-12-05
تاريخ سريان الاستقالة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1444-04-20 الموافق 2022-11-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية.
بند توضيح
اسم العضو المعين فريد حبيب
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يعمل الأستاذ فريد حبيب مديرًا في قطاع الصناعات والتعدين في صندوق الاستثمارات العامة.
قبل تعيينه في صندوق الاستثمارات العامة، رأس عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة التغليف الفنلندية هوتاماكي في لندن. كما رأس الأستاذ فريد عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة آرسيلور ميتال في لندن.

وكان الأستاذ فريد نائب رئيس في فريق النفط والغاز في باركليز كابيتال. وعمل في شركة ديلويت في دبي.

وهو عضوًا في مجلس إدارة الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، وهي شركة استكشاف رائدة تعمل على تقديم عدد من الخدمات الجيولوجية والبيئية. وعضو غير تنفيذي في اللجنة التنفيذية لشركة منارة المعادن للاستثمار وهي شركة متخصصة في الاستثمار في شركات التعدين وتأمين المعادن دولياً.

حصل الأستاذ فريد على شهادة البكالوريوس في تخصص المالية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

بند توضيح
اسم العضو المعين وليد ابراهيم محمد شكري
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية مع مرتبة الشرف تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. محاسب قانوني معتمد (CPA) مع شهادات مزدوجة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية (SOCPA) ، مما يعكس الالتزام بالمعايير العالمية. بصفتي محترفا ماليا متمرسا يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، فقد شغلت أدوارا قيادية في مؤسسات مشهورة، حيث ساهمت بشكل كبير في الإدارة المالية والتدقيق والحوكمة الاستراتيجية.
- خبرة في التنقل في المشهد المالي المعقد وضمان الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية والإقليمية.

- خبرة واسعة في عضوية مجالس الإدارة واللجان.

-عضو مجلس إدارة حالي في شركة الاتصالات السعودية (STC) والشركة السعودية للكهرباء (SEC) والشركة السعودية للزراعة والثروة الحيوانية (سالك).

- أظهر التزاما بالتعليم من خلال عمله كمحاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومهمة خاصة للأمم المتحدة تركز على التخفيف من حدة الفقر.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-05-21 الموافق 2023-12-05
موافقة المجلس تمت الموافقة بالتمرير، ولا تعد هذه الموافقة نهائية وستُعرض جميع هذه التعيينات على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 21/05/1445هـ الموافق 05/12/2023م بالموافقة على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة السيد / عبد الله عبد الرحمن المعمر والتي تقدم بها بتاريخ 04/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / عبد الله عبد الرحمن المعمر – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد
وكذلك الموافقة بالتمرير على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / عماد عبد القادر المهيدب - والتي تقدم بها بتاريخ 04/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / عماد عبد القادر المهيدب – على جهوده المبذولة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / فريد حبيب (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 28/12/2023م على ان يستكمل المدة المتبقية من دورة المجلس الحالية .

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / وليد ابراهيم محمد شكري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 28/12/2023م على ان يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية .

بند توضيح
اسم العضو المستقيل عبد الله عبد الرحمن المعمر
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-20 الموافق 2023-12-04
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-21 الموافق 2023-12-05
تاريخ سريان الاستقالة 1445-05-27 الموافق 2023-12-11
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1444-04-20 الموافق 2022-11-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
بند توضيح
اسم العضو المستقيل عماد عبد القادر المهيدب
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-05-20 الموافق 2023-12-04
تاريخ قبول الاستقالة 1445-05-21 الموافق 2023-12-05
تاريخ سريان الاستقالة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1444-04-20 الموافق 2022-11-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية.
بند توضيح
اسم العضو المعين فريد حبيب
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يعمل الأستاذ فريد حبيب مديرًا في قطاع الصناعات والتعدين في صندوق الاستثمارات العامة.
قبل تعيينه في صندوق الاستثمارات العامة، رأس عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة التغليف الفنلندية هوتاماكي في لندن. كما رأس الأستاذ فريد عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة آرسيلور ميتال في لندن.

وكان الأستاذ فريد نائب رئيس في فريق النفط والغاز في باركليز كابيتال. وعمل في شركة ديلويت في دبي.

وهو عضوًا في مجلس إدارة الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، وهي شركة استكشاف رائدة تعمل على تقديم عدد من الخدمات الجيولوجية والبيئية. وعضو غير تنفيذي في اللجنة التنفيذية لشركة منارة المعادن للاستثمار وهي شركة متخصصة في الاستثمار في شركات التعدين وتأمين المعادن دولياً.

حصل الأستاذ فريد على شهادة البكالوريوس في تخصص المالية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

بند توضيح
اسم العضو المعين وليد ابراهيم محمد شكري
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية مع مرتبة الشرف تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. محاسب قانوني معتمد (CPA) مع شهادات مزدوجة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية (SOCPA) ، مما يعكس الالتزام بالمعايير العالمية. بصفتي محترفا ماليا متمرسا يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، فقد شغلت أدوارا قيادية في مؤسسات مشهورة، حيث ساهمت بشكل كبير في الإدارة المالية والتدقيق والحوكمة الاستراتيجية.
- خبرة في التنقل في المشهد المالي المعقد وضمان الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية والإقليمية.

- خبرة واسعة في عضوية مجالس الإدارة واللجان.

-عضو مجلس إدارة حالي في شركة الاتصالات السعودية (STC) والشركة السعودية للكهرباء (SEC) والشركة السعودية للزراعة والثروة الحيوانية (سالك).

- أظهر التزاما بالتعليم من خلال عمله كمحاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومهمة خاصة للأمم المتحدة تركز على التخفيف من حدة الفقر.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-05-21 الموافق 2023-12-05
موافقة المجلس تمت الموافقة بالتمرير، ولا تعد هذه الموافقة نهائية وستُعرض جميع هذه التعيينات على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق