متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد 11/6/2023م والموافق 22/11/1444هـ ، عبر وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 73.43%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- السيد / ماجد بن محمد بن حسن السبيعي (رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد / محمد هزاع محمد المطيري ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد / تركي بن محمد بن حسن السبيعي ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4- السيد / سعد راشد مانع الشبرمي ( عضو مجلس الإدارة)

واعتذر عن الحضور السيد / نزار صالح سليمان الصراف (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع السادة :
1- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي (رئيس لجنة المراجعة)

3- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إرم الشرق والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (السيد/ محمد مطلق دريميح السبيعي) مصلحة غير مباشرة فيها، بطبيعة تشغيلية (توريد وبيع مواد خام) وقد بلغت قيمة التعامل (5.832.000) ريال سعودي خلال عام 2022م ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة.

7- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد 11/6/2023م والموافق 22/11/1444هـ ، عبر وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 73.43%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- السيد / ماجد بن محمد بن حسن السبيعي (رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد / محمد هزاع محمد المطيري ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد / تركي بن محمد بن حسن السبيعي ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4- السيد / سعد راشد مانع الشبرمي ( عضو مجلس الإدارة)

واعتذر عن الحضور السيد / نزار صالح سليمان الصراف (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع السادة :
1- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي (رئيس لجنة المراجعة)

3- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إرم الشرق والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (السيد/ محمد مطلق دريميح السبيعي) مصلحة غير مباشرة فيها، بطبيعة تشغيلية (توريد وبيع مواد خام) وقد بلغت قيمة التعامل (5.832.000) ريال سعودي خلال عام 2022م ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة.

7- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة شور العالمية للتقنية عن توقيع عقد مشروع توفير وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات تقنية المعلومات وفقاً لأسلوب الاتفاقية الاطارية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - الديوان العام (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
تاريخ اعلان الترسية 1444-09-05 الموافق 2023-03-27
موضوع العقد توفير وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات تقنية المعلومات وفقاً لأسلوب الاتفاقية الاطارية
تاريخ توقيع العقد 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
قيمة العقد 14,818,440.00 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
تفاصيل العقد تقوم شركة شور العالمية للتقنية بتوفير خبرات استشارية وتقديم خدمات في مجالات تقنية المعلومات وذلك نظراً للحاجة في التوسع في أعمال وخدمات تقنية المعلومات ومواكبة التغيرات السريعة في قطاع الأعمال، وتشمل المجالات التالية: أنظمة البنية التحتية وأنظمة التطبيقات وأنظمة حماية الشبكة وحوكمة أعمال تقنية المعلومات.
مده العقد مدة العقد أربع (4) سنوات تبدأ من تاريخ البدء بالعمل (تاريخ التنفيذ).
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2023م و2024م و2025م.
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 22-11-1444هـ الموافق 11-06-2023م.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة شور العالمية للتقنية عن توقيع عقد مشروع توفير وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات تقنية المعلومات وفقاً لأسلوب الاتفاقية الاطارية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - الديوان العام (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
تاريخ اعلان الترسية 1444-09-05 الموافق 2023-03-27
موضوع العقد توفير وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات تقنية المعلومات وفقاً لأسلوب الاتفاقية الاطارية
تاريخ توقيع العقد 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
قيمة العقد 14,818,440.00 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
تفاصيل العقد تقوم شركة شور العالمية للتقنية بتوفير خبرات استشارية وتقديم خدمات في مجالات تقنية المعلومات وذلك نظراً للحاجة في التوسع في أعمال وخدمات تقنية المعلومات ومواكبة التغيرات السريعة في قطاع الأعمال، وتشمل المجالات التالية: أنظمة البنية التحتية وأنظمة التطبيقات وأنظمة حماية الشبكة وحوكمة أعمال تقنية المعلومات.
مده العقد مدة العقد أربع (4) سنوات تبدأ من تاريخ البدء بالعمل (تاريخ التنفيذ).
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2023م و2024م و2025م.
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 22-11-1444هـ الموافق 11-06-2023م.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرعاية المستقبلية التجارية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الاحد 22 ذو القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو 2023م في مقر الشركة الرئيسي (بمدينة جدة) بحي الخالدية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الرئيسي للشركة الواقع (بمدينة جدة) بحي الخالدية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 77.02%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن حشر – رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ / وليد أحمد محمد ناغي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / سفر مبلش سفر البقمي – الرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / ماجد جادالله عطيه الحجيلي – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذة الجوهرة عبدالعزيز بن حشر رئيس لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته
2- تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته".

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية , كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

6- الموافقة على انتخاب عضو ين بمجلس الإدارة من بين المرشحين لشغل المقعدين الشاغرين وذلك اعتباراً من تاريخ الجمعية في 11/06/2023م وحتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 03/04/2026م وهم كلاً من :

1- ياسر محمد علي أبو نمي

2- احمد حسن علي ناغي

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي

• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (0.10) عشر هللات سعودي

• عدد الأسهم قبل التعديل:5,000,000 سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل:500,000,000 سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند , سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

9- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

10- الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

11- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرعاية المستقبلية التجارية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الاحد 22 ذو القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو 2023م في مقر الشركة الرئيسي (بمدينة جدة) بحي الخالدية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الرئيسي للشركة الواقع (بمدينة جدة) بحي الخالدية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 77.02%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن حشر – رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ / وليد أحمد محمد ناغي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / سفر مبلش سفر البقمي – الرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / ماجد جادالله عطيه الحجيلي – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذة الجوهرة عبدالعزيز بن حشر رئيس لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته
2- تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته".

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية , كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

6- الموافقة على انتخاب عضو ين بمجلس الإدارة من بين المرشحين لشغل المقعدين الشاغرين وذلك اعتباراً من تاريخ الجمعية في 11/06/2023م وحتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 03/04/2026م وهم كلاً من :

1- ياسر محمد علي أبو نمي

2- احمد حسن علي ناغي

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي

• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (0.10) عشر هللات سعودي

• عدد الأسهم قبل التعديل:5,000,000 سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل:500,000,000 سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند , سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

9- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

10- الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

11- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان الخبير المالية عن عزم صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول شراء وحداته

بند توضيح
مقدمة وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/11/1444هـ الموافق 11/06/2023م، على توصية مدير الصندوق بشأن رفع التوصية إلى الجمعية العامة لمالكي الوحدات وذلك لاعتماد شراء الصندوق لوحداته بهدف الإلغاء وبنسبة تصل إلى 50% بحد أقصى من اجمالي عدد وحدات الصندوق، وبسعر لا يتجاوز سعر صافي قيمة أصول الصندوق. مع مراعاة الالتزام بما ورد في كلاً من مذكرة شروط وأحكام الصندوق، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
الهدف من الشراء الغاء الوحدات
عدد الوحدات المقرر شرائها 50,000,000
فئة الوحدات وحدات عادية
طريقة التمويل من صافي قيمة أصول الصندوق.
نسبة وحدات الخزينة للصندوق من الوحدات الصادرة عن الصندوق (%) % 0
موافقة مالكي الوحدات سيتم التصويت على القرار الخاص من قبل الجمعية العامة لمالكي الوحدات والذي سوف يعلن عن موعدها لاحقا.
معلومات اضافية ستتم عملية الشراء من خلال السوق، ولن تكون من خلال صفقة خاصة. كما أن الوحدات المشتراة لن يكون لها أي حقوق تصويت في اجتماع مالكي الوحدات وأحقية في توزيعات الصندوق. وستكون عمليات الشراء على مدى اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة مالكي الوحدات
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان الخبير المالية عن عزم صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول شراء وحداته

بند توضيح
مقدمة وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/11/1444هـ الموافق 11/06/2023م، على توصية مدير الصندوق بشأن رفع التوصية إلى الجمعية العامة لمالكي الوحدات وذلك لاعتماد شراء الصندوق لوحداته بهدف الإلغاء وبنسبة تصل إلى 50% بحد أقصى من اجمالي عدد وحدات الصندوق، وبسعر لا يتجاوز سعر صافي قيمة أصول الصندوق. مع مراعاة الالتزام بما ورد في كلاً من مذكرة شروط وأحكام الصندوق، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
الهدف من الشراء الغاء الوحدات
عدد الوحدات المقرر شرائها 50,000,000
فئة الوحدات وحدات عادية
طريقة التمويل من صافي قيمة أصول الصندوق.
نسبة وحدات الخزينة للصندوق من الوحدات الصادرة عن الصندوق (%) % 0
موافقة مالكي الوحدات سيتم التصويت على القرار الخاص من قبل الجمعية العامة لمالكي الوحدات والذي سوف يعلن عن موعدها لاحقا.
معلومات اضافية ستتم عملية الشراء من خلال السوق، ولن تكون من خلال صفقة خاصة. كما أن الوحدات المشتراة لن يكون لها أي حقوق تصويت في اجتماع مالكي الوحدات وأحقية في توزيعات الصندوق. وستكون عمليات الشراء على مدى اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة مالكي الوحدات
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيع عقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت ضمن اتفاقية كبار العملاء لديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها بقيمة 83,136,600.40 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
تاريخ اعلان الترسية 1444-10-14 الموافق 2023-05-04
موضوع العقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت
تاريخ توقيع العقد 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
قيمة العقد 83,136,600.40 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
تفاصيل العقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت
مده العقد 3 سنوات
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها ابتداء من الربع الثالث من العام 2023 الى الربع الثالث من 2026
أطراف ذات علاقة لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيع عقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت ضمن اتفاقية كبار العملاء لديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها بقيمة 83,136,600.40 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
تاريخ اعلان الترسية 1444-10-14 الموافق 2023-05-04
موضوع العقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت
تاريخ توقيع العقد 1444-11-22 الموافق 2023-06-11
قيمة العقد 83,136,600.40 ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
تفاصيل العقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت
مده العقد 3 سنوات
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها ابتداء من الربع الثالث من العام 2023 الى الربع الثالث من 2026
أطراف ذات علاقة لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة
تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1444-11-23 الموافق 2023-06-12
إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور. 26494583
طريقة تسليم التعويض إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور ستقوم الشركة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر هاتف:
+966 13 8099439 ETX 44

أو عن طريق البريد الإلكتروني info@asharqiyah.com.sa

اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن عملية الإيداع في حال وجود استفسار، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر هاتف:
+966 13 8099439 ETX 44

أو عن طريق البريد الإلكتروني info@asharqiyah.com.sa

معلومات اضافية تود إدارة الشركة الشرقية للتنمية ان توضح ان هناك مبالغ من التعويضات لم تتمكن من تحويلها لمستحقيها نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن ارقام حسابات المستفيدين بالإضافة الى وجود بعض الأخطاء في البيانات المسلمة للشركة لمستحقي التعويضات .
كذلك هناك مجموعة من مستحقي التعويضات من حملة شهادات الأسهم الذين لم تتمكن الشركة من تنفيذ عمليات التحويل لهم

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة
تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1444-11-23 الموافق 2023-06-12
إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور. 26494583
طريقة تسليم التعويض إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور ستقوم الشركة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر هاتف:
+966 13 8099439 ETX 44

أو عن طريق البريد الإلكتروني info@asharqiyah.com.sa

اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن عملية الإيداع في حال وجود استفسار، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر هاتف:
+966 13 8099439 ETX 44

أو عن طريق البريد الإلكتروني info@asharqiyah.com.sa

معلومات اضافية تود إدارة الشركة الشرقية للتنمية ان توضح ان هناك مبالغ من التعويضات لم تتمكن من تحويلها لمستحقيها نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن ارقام حسابات المستفيدين بالإضافة الى وجود بعض الأخطاء في البيانات المسلمة للشركة لمستحقي التعويضات .
كذلك هناك مجموعة من مستحقي التعويضات من حملة شهادات الأسهم الذين لم تتمكن الشركة من تنفيذ عمليات التحويل لهم

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بتاريخ 19 - 11 - 1444 الموافق 08 - 06 - 2023 م عن تلقّيها طلباً من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك لتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد ستة مقاعد لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت من 14- 10 - 2021 م وتنتهي في 13 - 10 - 2024 م وسيتم انتخاب عدد ستة أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة، وما اشتملت عليه سياسات و معايير و اجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة ، التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 13 - 06 -2023، وإلى موعد أقصاه 13 - 08 – 2023م التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 13 - 06 -2023، وإلى موعد أقصاه 13 - 08 – 2023م ، على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:

1- تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الاعلان المحددة اعلاه (مرفق) على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة - نموذج رقم (1) باللغة العربية والإنجليزية (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

2- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها

3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة

4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل:

- وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5- تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، إضافة الى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وملحق للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتكمل الشركة اللازم.

6- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) باللغة العربية واللغة الإنجليزية (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

7- توضيح نوع العضوية المترشح لها سواءً كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أم غير تنفيذي ام مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

8- يرفع مع الطلب صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالإضافة الى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

9- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة والتأكد من استيفائها ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك،

نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1443-03-08 الموافق 2021-10-14
تاريخ نهاية الدورة 1446-04-10 الموافق 2024-10-13
عدد الاعضاء 6
تاريخ فتح باب الترشح 1444-11-24 الموافق 2023-06-13
تاريخ انتهاء باب الترشح 1445-01-26 الموافق 2023-08-13
طريقة استلام طلبات الترشيح تسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى الأولى – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412
شروط الترشح شروط الترشح
وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المادة الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركات حسب الرابط التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

معايير الترشح

على من ﻳﺮﻏب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻛون ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة المهنية ﻣﻣن ﺗﺘوﻓﺮ ﻟدﻳﮫ من اﻟﺧﺑﺮة واﻟﻣﻌﺮﻓﺔ والمهارة واﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﻪ مهامه ﺑﻛﻔﺎءة وإﻗﺘدار

وفقا لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم الأخذ في الاعتبار ما اشتملت عليه سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة ( مرفق):

1- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻗد ﺳﺑق إداﻧﺘﻪ ﺑﺟﺮﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، أو ﺣﻛم ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ أو أﺟﺮى أي ﺗﺮﺗﻴﺑﺎت أو ﺻﻠﺣًﺎ ﻣﻊ داﺋﻧﻴﻪ، أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘًﺎ ﻷي أﻧظﻣﺔ أو ﻟواﺋﺢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

2- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻳﺷﻐل ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة أﻛﺜﺮ ﻣن ﺧﻣس ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ أن واﺣد.

3- أﻻ ﺗﺘواﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻛﻌﺿو ﻣﺳﺘﻘل أي ﻣن ﻋوارض اﻹﺳﺘﻘﻼل واﺟﺑﺔ اﻟﺘطﺑﻴق

4- أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺮﺷﺢ أﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘود و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻳﺷﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ. أو أن ﻳﻧﺎﻓس اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻓﺮوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺰاوﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺣﺻل ﻣﺳﺑﻘا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟدد ﻛل ﺳﻧﺔ.

5- ان ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻟدﻳﻪ اﻟﺧﺑﺮة اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ وھﻲ ﻗطﺎع اﻹﻋﻼن اﻟﺟدﻳد وﻗطﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻗطﺎع اﻟﻣﻛﺘﺑﺎت اﻟﻌﺻﺮﻳﺔ.

معلومات إضافية

لاي أستفسار نأمل التواصل مع شئون المساهمين بيانات الإتصال الهاتف 112079767

فاكس: 0112079604 بريد إلكتروني: investor-relations@tihama.com

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بتاريخ 19 - 11 - 1444 الموافق 08 - 06 - 2023 م عن تلقّيها طلباً من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك لتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد ستة مقاعد لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت من 14- 10 - 2021 م وتنتهي في 13 - 10 - 2024 م وسيتم انتخاب عدد ستة أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة، وما اشتملت عليه سياسات و معايير و اجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة ، التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 13 - 06 -2023، وإلى موعد أقصاه 13 - 08 – 2023م التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 13 - 06 -2023، وإلى موعد أقصاه 13 - 08 – 2023م ، على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:

1- تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الاعلان المحددة اعلاه (مرفق) على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة - نموذج رقم (1) باللغة العربية والإنجليزية (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

2- تقديم بيان بالشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها

3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة

4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل:

- وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5- تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، إضافة الى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وملحق للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتكمل الشركة اللازم.

6- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) باللغة العربية واللغة الإنجليزية (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية

7- توضيح نوع العضوية المترشح لها سواءً كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أم غير تنفيذي ام مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

8- يرفع مع الطلب صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالإضافة الى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

9- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة والتأكد من استيفائها ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك،

نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1443-03-08 الموافق 2021-10-14
تاريخ نهاية الدورة 1446-04-10 الموافق 2024-10-13
عدد الاعضاء 6
تاريخ فتح باب الترشح 1444-11-24 الموافق 2023-06-13
تاريخ انتهاء باب الترشح 1445-01-26 الموافق 2023-08-13
طريقة استلام طلبات الترشيح تسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى الأولى – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412
شروط الترشح شروط الترشح
وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المادة الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركات حسب الرابط التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

معايير الترشح

على من ﻳﺮﻏب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻛون ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة المهنية ﻣﻣن ﺗﺘوﻓﺮ ﻟدﻳﮫ من اﻟﺧﺑﺮة واﻟﻣﻌﺮﻓﺔ والمهارة واﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﻪ مهامه ﺑﻛﻔﺎءة وإﻗﺘدار

وفقا لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم الأخذ في الاعتبار ما اشتملت عليه سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة ( مرفق):

1- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻗد ﺳﺑق إداﻧﺘﻪ ﺑﺟﺮﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، أو ﺣﻛم ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ أو أﺟﺮى أي ﺗﺮﺗﻴﺑﺎت أو ﺻﻠﺣًﺎ ﻣﻊ داﺋﻧﻴﻪ، أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘًﺎ ﻷي أﻧظﻣﺔ أو ﻟواﺋﺢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

2- أﻻ ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻳﺷﻐل ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة أﻛﺜﺮ ﻣن ﺧﻣس ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ أن واﺣد.

3- أﻻ ﺗﺘواﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻛﻌﺿو ﻣﺳﺘﻘل أي ﻣن ﻋوارض اﻹﺳﺘﻘﻼل واﺟﺑﺔ اﻟﺘطﺑﻴق

4- أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺮﺷﺢ أﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘود و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻳﺷﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ. أو أن ﻳﻧﺎﻓس اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻓﺮوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺰاوﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺣﺻل ﻣﺳﺑﻘا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟدد ﻛل ﺳﻧﺔ.

5- ان ﻳﻛون اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻟدﻳﻪ اﻟﺧﺑﺮة اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ وھﻲ ﻗطﺎع اﻹﻋﻼن اﻟﺟدﻳد وﻗطﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻗطﺎع اﻟﻣﻛﺘﺑﺎت اﻟﻌﺻﺮﻳﺔ.

معلومات إضافية

لاي أستفسار نأمل التواصل مع شئون المساهمين بيانات الإتصال الهاتف 112079767

فاكس: 0112079604 بريد إلكتروني: investor-relations@tihama.com

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن بلوغ خسائرها المتراكمة 21.17% من رأس المال البالغ 16,710 مليون ريال سعودي بناءً على النتائج المالية غير المدققة لشهر مايو 2023م الذي تم إقفالها في 12-06-2023م الموافق 23-11-1444هـ.
تاريخ بلوغ الخسائر 1444-11-11 الموافق 2023-05-31
مقدار الخسائر المتراكمة 3,538 مليون ريال سعودي.
نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % % 21.17
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر تعود الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو الانخفاض الحاد في هوامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية وإيقاف التشغيل المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع بترورابغ بدءاً من 1 ديسمبر 2022م إلى 23 يناير 2023م كما تم ايضاً إيقاف وحدة تكسير الإيثان بدءاً من 1 مارس 2023م إلى 20 مارس 2023م لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل. علاوة على ذلك أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2023م.
تطبيق الإجراءات والتعليمات سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها
الاشارة الى أي انظمة او تعليمات اخرى لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن بلوغ خسائرها المتراكمة 21.17% من رأس المال البالغ 16,710 مليون ريال سعودي بناءً على النتائج المالية غير المدققة لشهر مايو 2023م الذي تم إقفالها في 12-06-2023م الموافق 23-11-1444هـ.
تاريخ بلوغ الخسائر 1444-11-11 الموافق 2023-05-31
مقدار الخسائر المتراكمة 3,538 مليون ريال سعودي.
نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % % 21.17
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر تعود الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو الانخفاض الحاد في هوامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية وإيقاف التشغيل المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع بترورابغ بدءاً من 1 ديسمبر 2022م إلى 23 يناير 2023م كما تم ايضاً إيقاف وحدة تكسير الإيثان بدءاً من 1 مارس 2023م إلى 20 مارس 2023م لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل. علاوة على ذلك أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2023م.
تطبيق الإجراءات والتعليمات سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها
الاشارة الى أي انظمة او تعليمات اخرى لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الاثنين 23-11-1444هـ (الموافق 12-6-2023م)، حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض، عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-23 الموافق 2023-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 56.15
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ نبيل بن عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو مجلس الإدارة).

4. الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (عضو مجلس الإدارة).

6. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مجلس الإدارة).

7. الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز القريشي (عضو مجلس الإدارة).

8. المهندس/ زياد محمد الشيحة (عضو مجلس الإدارة).

9. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين (عضو مجلس الإدارة).

10. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع من رؤساء اللجان:
- المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار).

- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة المراجعة).

- الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).

- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة الحوكمة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,047,670,118) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م إلى الأرباح المبقاة.
2. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الاثنين 23-11-1444هـ (الموافق 12-6-2023م)، حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض، عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-23 الموافق 2023-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 56.15
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ نبيل بن عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو مجلس الإدارة).

4. الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (عضو مجلس الإدارة).

6. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مجلس الإدارة).

7. الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز القريشي (عضو مجلس الإدارة).

8. المهندس/ زياد محمد الشيحة (عضو مجلس الإدارة).

9. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين (عضو مجلس الإدارة).

10. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع من رؤساء اللجان:
- المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار).

- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة المراجعة).

- الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).

- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة الحوكمة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,047,670,118) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م إلى الأرباح المبقاة.
2. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-23 الموافق 2023-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 28.11%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم
1-الاستاذ / ياسر محمد ناصر آل جارالله ( رئيس مجلس الادارة )

2-الاستاذ / فائز صالح بن محفوظ ( نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية )

3-الاستاذ/ علي يحي الجعفري ( العضو المنتدب و رئيس لجنة الاستثمار )

4-الاستاذ / عبدالرحمن حسن العمودي ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافات )

5-الاستاذ / محمد إبراهيم الرشيد

6-الاستاذ / عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ ( رئيس لجنة المراجعة )

7-الاستاذ / محمد محسن بالحارث (رئيس لجنة ادارة المخاطر)

8-الاستاذ / محمد جهاد الرشيد

و قد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور لظروف شخصية

1-الاستاذ / عبدالله محمد عبدالله القحطاني

2- الدكتور/ خالد ماجد الرشيد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الاستاذ / فائزصالح بن محفوظ ( رئيس اللجنة التنفيذية)
2-الاستاذ/ علي يحي الجعفري ( رئيس لجنة الاستثمار )

3-الاستاذ / عبدالرحمن حسن العمودي ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافات )

4-الاستاذ / محمد محسن بالحارث ( رئيس لجنة ادارة المخاطر )

5-الاستاذ / عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية 31/12/2022 م بعد مناقشته .

4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة شركة العظم و السديري و ال الشيخ وشركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون و مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، الربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم.

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,050,904) ريال، والتي تمثل قيمة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين المحدثة .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-23 الموافق 2023-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 28.11%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم
1-الاستاذ / ياسر محمد ناصر آل جارالله ( رئيس مجلس الادارة )

2-الاستاذ / فائز صالح بن محفوظ ( نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية )

3-الاستاذ/ علي يحي الجعفري ( العضو المنتدب و رئيس لجنة الاستثمار )

4-الاستاذ / عبدالرحمن حسن العمودي ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافات )

5-الاستاذ / محمد إبراهيم الرشيد

6-الاستاذ / عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ ( رئيس لجنة المراجعة )

7-الاستاذ / محمد محسن بالحارث (رئيس لجنة ادارة المخاطر)

8-الاستاذ / محمد جهاد الرشيد

و قد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور لظروف شخصية

1-الاستاذ / عبدالله محمد عبدالله القحطاني

2- الدكتور/ خالد ماجد الرشيد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الاستاذ / فائزصالح بن محفوظ ( رئيس اللجنة التنفيذية)
2-الاستاذ/ علي يحي الجعفري ( رئيس لجنة الاستثمار )

3-الاستاذ / عبدالرحمن حسن العمودي ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافات )

4-الاستاذ / محمد محسن بالحارث ( رئيس لجنة ادارة المخاطر )

5-الاستاذ / عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية 31/12/2022 م بعد مناقشته .

4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة شركة العظم و السديري و ال الشيخ وشركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون و مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، الربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم.

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,050,904) ريال، والتي تمثل قيمة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين المحدثة .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق