متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

اعلان شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTQ4/

[ابوشهد999]

اعلان شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTQ4/

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023م، بعد إكتمال النصاب القانوني للاجتماع بنسبة حضور بلغت 51.62%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 51.62%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، (رئيس مجلس الإدراة).

2- الأستاذ/ رائد إبراهيم المديهيم (نائب رئيس مجلس الإدراة).

3- الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان، (العضو المنتدب).

4- الأستاذ/ رائد أحمد المزروع.

5- الأستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز.

6- الأستاذ/ عبدالكريم ابراهيم النافع.

7- الأستاذ/ عبدالله عبد الرحمن الرويس.

8- الأستاذ/ محمد عبدالعزيز العقيل.

9- الأستاذ/ فيصل ماجد المهيدب.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
2- الأستاذ/ عبدالله عبد الرحمن الرويس، رئيس لجنة المراجعة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTQ5/

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023م، بعد إكتمال النصاب القانوني للاجتماع بنسبة حضور بلغت 51.62%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 51.62%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، (رئيس مجلس الإدراة).

2- الأستاذ/ رائد إبراهيم المديهيم (نائب رئيس مجلس الإدراة).

3- الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان، (العضو المنتدب).

4- الأستاذ/ رائد أحمد المزروع.

5- الأستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز.

6- الأستاذ/ عبدالكريم ابراهيم النافع.

7- الأستاذ/ عبدالله عبد الرحمن الرويس.

8- الأستاذ/ محمد عبدالعزيز العقيل.

9- الأستاذ/ فيصل ماجد المهيدب.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
2- الأستاذ/ عبدالله عبد الرحمن الرويس، رئيس لجنة المراجعة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTQ5/

[ابوشهد999]

تعلن شركة إدارات للإتصالات و تقنية المعلومات(إدارات) انه بتاريخ 20/10/1444 هـ الموافق 10/05/2023 م ، تم ترسية إتفاقية توفير الخدمات السحابية مع نيوم والتي تتضمن تقديم البنية التحتية كخدمة، بالإضافة الى المنصة كخدمة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إدارات للإتصالات و تقنية المعلومات(إدارات) انه بتاريخ 20/10/1444 هـ الموافق 10/05/2023 م ، تم ترسية إتفاقية توفير الخدمات السحابية مع نيوم والتي تتضمن تقديم البنية التحتية كخدمة، بالإضافة الى المنصة كخدمة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الاربعاء 1444/10/20 هـ الموافق 2023/05/10م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الإجتماع حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة – جدة – شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث تم عقد الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 20.34%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرون:
سعادة الاستاذ/ عمرو محمد خاشقجي – رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ خالد عابد قامة – عضو مجلس الإدارة

المتغيبون:

سعادة الاستاذ/ فيصل فاروق تمر – نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ حمد عبدالله المحياس ال علي – عضو مجلس الإدارة

سعادة الدكتور/ محمد عبدالله الدار – عضو مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ عبدالله محس النمري – عضو مجلس الإدارة

سعادة الاستاذة/ الدانا خالد الجفالي – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الاستاذ/ خالد عابد قامة – رئيس لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTUx/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الاربعاء 1444/10/20 هـ الموافق 2023/05/10م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الإجتماع حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة – جدة – شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث تم عقد الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 20.34%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرون:
سعادة الاستاذ/ عمرو محمد خاشقجي – رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ خالد عابد قامة – عضو مجلس الإدارة

المتغيبون:

سعادة الاستاذ/ فيصل فاروق تمر – نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ حمد عبدالله المحياس ال علي – عضو مجلس الإدارة

سعادة الدكتور/ محمد عبدالله الدار – عضو مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ عبدالله محس النمري – عضو مجلس الإدارة

سعادة الاستاذة/ الدانا خالد الجفالي – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الاستاذ/ خالد عابد قامة – رئيس لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTUx/

[ابوشهد999]

اعلان شركة اللجين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTUy/

[ابوشهد999]

اعلان شركة اللجين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTUy/

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTUz/

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTUz/

[ابوشهد999]

يسر شركة الصناعات الكهربائية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %61.23357
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي – رئيس مجلس الإدارة

2-المهندس / محمود بن محمد الطوخي – نائب رئيس المجلس

3-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي

4-الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

5-الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

6-الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم

7-الأستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل

8-المهندس / طارق بن محمد الطحيني – العضو المنتدب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTU0/

[ابوشهد999]

يسر شركة الصناعات الكهربائية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %61.23357
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي – رئيس مجلس الإدارة

2-المهندس / محمود بن محمد الطوخي – نائب رئيس المجلس

3-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي

4-الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

5-الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

6-الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم

7-الأستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل

8-المهندس / طارق بن محمد الطحيني – العضو المنتدب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczNTU0/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة 08:30 مساءً يوم الاربعاء 20-10-1444 هـــ الموافق 10-05-2023م من خلال وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 67.63%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين فيما حضر اجتماع الجمعية كلا من:
1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

6-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

7-الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج

8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

9-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 – الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر - رئيس اللجنة التنفيذية
2- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل- رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (791,742) ريال خلال العام الماضي 2022م (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (50,106,840) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (718,260) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توق الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (19,900) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (525) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة 08:30 مساءً يوم الاربعاء 20-10-1444 هـــ الموافق 10-05-2023م من خلال وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 67.63%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين فيما حضر اجتماع الجمعية كلا من:
1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

6-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

7-الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج

8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

9-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 – الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر - رئيس اللجنة التنفيذية
2- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل- رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (791,742) ريال خلال العام الماضي 2022م (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (50,106,840) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (718,260) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توق الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (19,900) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (525) ريال خلال العام المالي 2022م (دون شروط تفضيلية).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا (المجموعة) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (34) الذي تم عقده – عن بُعد – وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 10 مايو 2023م الموافق 20 شوال 1444هـ (حسب تقويم أم القرى)، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة وبعد أن تم استبعاد أسهم الخزينة البالغة 1.3 مليون سهم والتي ليس لها حقوق تصويت حسب النظام.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة جدة – حي الشاطئ، برج صافولا ومن خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الالكتروني، حيث تم عقد الاجتماع عن بُعد حسب ما تم الإعلان عنه.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 67%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-الأستاذ / سليمان عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)

2-الأستاذ / بدر عبد الله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الحميدان

4- الأستاذ/ أحمد وازع القحطاني

5- الأستاذ/ بدر حمد الربيعة

6- الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل

7- الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب

8- الأستاذ / فهد عبد الله القاسم

9- الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى

10-المهندس/ معتز قصي العزاوي

11- الأستاذ/ وليد عبدالله لغريري

كما حضر الأستاذ/ وليد خالد فطاني – الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1-الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

2-الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3-المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية (حسب المرفق).
معلومات اضافية نود الإشارة إلى أنه سوف يتم توزيع الأرباح بتاريخ 31/05/2023م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال مصرف الراجحي، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحي أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا على الرقم 0126267800 أو من خلال البريد الإلكتروني share@savola.com .
وفي ذات السياق نود أن نلفت انتباه المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة (غير مستلمة) من أعوام سابقة مراجعة موقع الشركة الإلكتروني للتعرف على أسمائهم وطريقة استكمال بياناتهم حسب الاستمارات المتوفرة في موقع الشركة الإلكتروني (ww.savola.com) بغرض تحديث بياناتهم.

كما يسرنا استقبال استفساراتكم حول الأرباح غير المستلمة على رقم الواتساب (+966122687990) الخاص بإدارة الأسهم.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا (المجموعة) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (34) الذي تم عقده – عن بُعد – وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 10 مايو 2023م الموافق 20 شوال 1444هـ (حسب تقويم أم القرى)، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة وبعد أن تم استبعاد أسهم الخزينة البالغة 1.3 مليون سهم والتي ليس لها حقوق تصويت حسب النظام.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة جدة – حي الشاطئ، برج صافولا ومن خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الالكتروني، حيث تم عقد الاجتماع عن بُعد حسب ما تم الإعلان عنه.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 67%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-الأستاذ / سليمان عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)

2-الأستاذ / بدر عبد الله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الحميدان

4- الأستاذ/ أحمد وازع القحطاني

5- الأستاذ/ بدر حمد الربيعة

6- الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل

7- الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب

8- الأستاذ / فهد عبد الله القاسم

9- الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى

10-المهندس/ معتز قصي العزاوي

11- الأستاذ/ وليد عبدالله لغريري

كما حضر الأستاذ/ وليد خالد فطاني – الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1-الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

2-الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3-المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية (حسب المرفق).
معلومات اضافية نود الإشارة إلى أنه سوف يتم توزيع الأرباح بتاريخ 31/05/2023م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال مصرف الراجحي، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحي أو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بمجموعة صافولا على الرقم 0126267800 أو من خلال البريد الإلكتروني share@savola.com .
وفي ذات السياق نود أن نلفت انتباه المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة (غير مستلمة) من أعوام سابقة مراجعة موقع الشركة الإلكتروني للتعرف على أسمائهم وطريقة استكمال بياناتهم حسب الاستمارات المتوفرة في موقع الشركة الإلكتروني (ww.savola.com) بغرض تحديث بياناتهم.

كما يسرنا استقبال استفساراتكم حول الأرباح غير المستلمة على رقم الواتساب (+966122687990) الخاص بإدارة الأسهم.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة 7:00 مساءا بتاريخ 20-10-1444 10-05-2023م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 69.23% من إجمالي أسهم الشركة وجاءت نتائج التصويت كما يلي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 69.23
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الاستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان ، رئيس مجلس الادارة .

2- المهندس / محمداقبال رضوان دعبول ، نائب رئيس المجلس

3- د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي ، عضو مجلس الادارة

4- الاستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا، عضو مجلس الادارة

5 - الاستاذ/ محمد عيسى الدغيلبي ، عضو مجلس الادارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي. حضر كممثل للجنة المراجعة وممثل للجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

3.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها

4.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة الوصف وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول) من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6.الموافقة على صرف مبلغ ( 185,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

8.الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل الوصف من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين، ودفعات ضريبة القيمة المضافة ، وتقديم ضمانات بنكية لدى الغير) بمبلغ 150 مليون ريال ، علما بان حجم التعاملات التي تمت خلال عام 2022م كانت بمبلغ 18,873,430 ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

9.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف للتجارة والمقاولات خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 2,482,148 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

10.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الاحجار العربية خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن الوصف ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة سداد ضريبة قيمة مضافة) بمبلغ 1,245,025 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية

11.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اثراء القابضة خلال عام 2022م والتي لعضو لرئيس الإدارة الوصف فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف بالنيابة ـ تحويل ديون الشركات بالنيابة ، تمويل) بمبلغ 26,978,121 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية

12.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة الوصف والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة 7:00 مساءا بتاريخ 20-10-1444 10-05-2023م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 69.23% من إجمالي أسهم الشركة وجاءت نتائج التصويت كما يلي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-20 الموافق 2023-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 69.23
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الاستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان ، رئيس مجلس الادارة .

2- المهندس / محمداقبال رضوان دعبول ، نائب رئيس المجلس

3- د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي ، عضو مجلس الادارة

4- الاستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا، عضو مجلس الادارة

5 - الاستاذ/ محمد عيسى الدغيلبي ، عضو مجلس الادارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي. حضر كممثل للجنة المراجعة وممثل للجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

3.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها

4.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة الوصف وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول) من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6.الموافقة على صرف مبلغ ( 185,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

8.الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل الوصف من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين، ودفعات ضريبة القيمة المضافة ، وتقديم ضمانات بنكية لدى الغير) بمبلغ 150 مليون ريال ، علما بان حجم التعاملات التي تمت خلال عام 2022م كانت بمبلغ 18,873,430 ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

9.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف للتجارة والمقاولات خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 2,482,148 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

10.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الاحجار العربية خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن الوصف ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة سداد ضريبة قيمة مضافة) بمبلغ 1,245,025 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية

11.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اثراء القابضة خلال عام 2022م والتي لعضو لرئيس الإدارة الوصف فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف بالنيابة ـ تحويل ديون الشركات بالنيابة ، تمويل) بمبلغ 26,978,121 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية

12.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة الوصف والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق