متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الثلاثاء 20-09-1444 الموافق 11-04-2023 م ، الساعة العاشرة و النصف مساءً من خلال وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 70.09
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

5- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ / ابراهيم يوسف المبارك (عضو مجلس الإدارة)

وأعتذر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان عصام قباني عن الحضور.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق ( رئيس لجنة المراجعة )
2- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )

3- الأستاذ / جورج انطونيس أبراهام ( رئيس اللجنة التنفيذية )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الثلاثاء 20-09-1444 الموافق 11-04-2023 م ، الساعة العاشرة و النصف مساءً من خلال وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 70.09
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

5- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ / ابراهيم يوسف المبارك (عضو مجلس الإدارة)

وأعتذر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان عصام قباني عن الحضور.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق ( رئيس لجنة المراجعة )
2- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )

3- الأستاذ / جورج انطونيس أبراهام ( رئيس اللجنة التنفيذية )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة برج المعرفة التجارية عن توصية مجلس الادارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره المؤرخ بتاريخ 20/09/1444 هـ الموافق 11/04/2023م بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من (10) عشرة ريالات للسهم الى (1) واحد ريال للسهم وبذلك سيصبح عدد أسهم الشركة (17,500,000) سهم بدلا من (1,750,000) سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات العلاقة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة برج المعرفة التجارية عن توصية مجلس الادارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره المؤرخ بتاريخ 20/09/1444 هـ الموافق 11/04/2023م بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من (10) عشرة ريالات للسهم الى (1) واحد ريال للسهم وبذلك سيصبح عدد أسهم الشركة (17,500,000) سهم بدلا من (1,750,000) سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات العلاقة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي عقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 20/09/1444هـ الموافق 11/04/2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور 65.50738%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- أ.عاصم سعود الجمّاز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- أ. ديم البسام (عضو مجلس الإدارة)

وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1- أ. إبراهيم عبد العزيز الجمّاز (رئيس مجلس الإدارة)

2- أ.فيصل السقاف

3- أ.مي الهوشان

4- أ. نوفل الطرابلسي

5- أ. زكي الشويعر

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها لا يوجد
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تعديل المادة 1 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالتحويل.
2- الموافقة على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باسم الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/04/2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/04/2026م، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم:

- أ. إبراهيم عبد العزيز الجمّاز

- أ.عاصم سعود الجمّاز

- أ.فيصل السقاف

- أ.مي الهوشان

- أ. ديم البسام

- أ. نوفل الطرابلسي

- أ. زكي الشويعر

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 11/04/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 10/04/2026م و لمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة الذين تم انتخابهم:

الأستاذ/ فيصل السقاف (عضو مستقل)

الأستاذ/ سلفيو دي جيرولامو (عضو مستقل)

الأستاذ/ سلفانو سالا تيشيات (عضو مستقل)

7- الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.

8- الموافقة على على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي عقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 20/09/1444هـ الموافق 11/04/2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور 65.50738%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- أ.عاصم سعود الجمّاز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- أ. ديم البسام (عضو مجلس الإدارة)

وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1- أ. إبراهيم عبد العزيز الجمّاز (رئيس مجلس الإدارة)

2- أ.فيصل السقاف

3- أ.مي الهوشان

4- أ. نوفل الطرابلسي

5- أ. زكي الشويعر

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها لا يوجد
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تعديل المادة 1 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالتحويل.
2- الموافقة على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باسم الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/04/2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/04/2026م، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم:

- أ. إبراهيم عبد العزيز الجمّاز

- أ.عاصم سعود الجمّاز

- أ.فيصل السقاف

- أ.مي الهوشان

- أ. ديم البسام

- أ. نوفل الطرابلسي

- أ. زكي الشويعر

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 11/04/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 10/04/2026م و لمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة الذين تم انتخابهم:

الأستاذ/ فيصل السقاف (عضو مستقل)

الأستاذ/ سلفيو دي جيرولامو (عضو مستقل)

الأستاذ/ سلفانو سالا تيشيات (عضو مستقل)

7- الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.

8- الموافقة على على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أكاديمية التعلَم عن استئجار مقر لها في مدينة الخبر بحي الشاطئ – طريق الأمير تركي، بمساحة قدرها (1200 م2)، لإقامة معهد تدريب عالي للأكاديمية، من السيد/ سلطان بن عادي بن مصلح المطيري، وذلك لمدة ( 5) سنوات، وبقيمة إجمالية ( 3,300,000 )، وقيمة إيجارية سنوية (660,000 )، وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى ( 900 ) طالبة.
وبذلك يكون هذا الفرع الـ ( 15 ) لأكاديمية التعلّم على مستوى المملكة والثاني في مدينة الخبر، ويأتي هذا تماشياً مع الخطط التوسعية لأكاديمية التعلّم، ودعماً لخطط توطين الوظائف بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ اعلان الترسية 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
موضوع العقد استئجار مبنى بحي الشاطئ – طريق الأمير تركي بمدينة الخبر
تاريخ توقيع العقد 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
قيمة العقد 3,300,000
تفاصيل العقد استئجار مبنى بحي الشاطئ – طريق الأمير تركي بمدينة الخبر، لمدة ( 5 ) سنوات، وبقيمة إجمالية (3,300,000 ) ريال سعودي
مده العقد 5 سنوات
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها بسبب تجهيز المبنى بما يتوافق مع مواصفات الأكاديمية، سيتم الإعلان عن الأثر المالي في حينه.
أطراف ذات علاقة لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أكاديمية التعلَم عن استئجار مقر لها في مدينة الخبر بحي الشاطئ – طريق الأمير تركي، بمساحة قدرها (1200 م2)، لإقامة معهد تدريب عالي للأكاديمية، من السيد/ سلطان بن عادي بن مصلح المطيري، وذلك لمدة ( 5) سنوات، وبقيمة إجمالية ( 3,300,000 )، وقيمة إيجارية سنوية (660,000 )، وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى ( 900 ) طالبة.
وبذلك يكون هذا الفرع الـ ( 15 ) لأكاديمية التعلّم على مستوى المملكة والثاني في مدينة الخبر، ويأتي هذا تماشياً مع الخطط التوسعية لأكاديمية التعلّم، ودعماً لخطط توطين الوظائف بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ اعلان الترسية 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
موضوع العقد استئجار مبنى بحي الشاطئ – طريق الأمير تركي بمدينة الخبر
تاريخ توقيع العقد 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
قيمة العقد 3,300,000
تفاصيل العقد استئجار مبنى بحي الشاطئ – طريق الأمير تركي بمدينة الخبر، لمدة ( 5 ) سنوات، وبقيمة إجمالية (3,300,000 ) ريال سعودي
مده العقد 5 سنوات
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها بسبب تجهيز المبنى بما يتوافق مع مواصفات الأكاديمية، سيتم الإعلان عن الأثر المالي في حينه.
أطراف ذات علاقة لا ينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان 1444هـ الموافق 11 أبريل 2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 86.101%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - مقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 86.101%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

4. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

5. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري.

6. الأستاذ وليد بن خالد فطاني.

7. الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري.

8. الأستاذ حسام بن علي القرشي .

9. الأستاذ محمد بن منصور الموسى .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).
2. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار).

4. الأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف : +966 11 528 6295

الفاكس : +966 11 470 1555

البريد الإلكتروني:investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان 1444هـ الموافق 11 أبريل 2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 86.101%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - مقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 86.101%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

4. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

5. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري.

6. الأستاذ وليد بن خالد فطاني.

7. الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري.

8. الأستاذ حسام بن علي القرشي .

9. الأستاذ محمد بن منصور الموسى .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).
2. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار).

4. الأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف : +966 11 528 6295

الفاكس : +966 11 470 1555

البريد الإلكتروني:investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) عن استبدال عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة بتلكو، الأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه (غيـر تنفيذي) بـالأستاذ ميثم عبدالله عاشور حسن كعضو في مجلس الإدارة (غيـر تنفيذي) وممثلاً لشركة بتلكو اعتبارا من 20 رمضان 1444هـ الموافق 11 ابريل 2023م وذلك بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الوارد للشركة بتاريخ 11 ابريل 2023م ليكمل الفتـرة المتبقية في الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتـي ستنتهي في 25 اكتوبر 2023م، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل فيصل محمد نزيه قمحيه
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
تاريخ قبول الاستقالة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
تاريخ سريان الاستقالة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-07-28 الموافق 2022-03-01
اسباب الاستقالة بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو.
بند توضيح
اسم العضو المعين ميثم عبدالله عاشور حسن
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين تم تعيين ميثم عبد الله كرئيس تنفيذي للعمليات في عام 2022، حيث كان مسؤولاً عن تلبية متطلبات الاتصالات السلكية واللاسلكية للقطاعات الحكومية والشركات والمستهلكين، مما يضمن حصولهم على اتصال موثوق وأحدث المنتجات والخدمات.
في السابق، شغل السيد ميثم منصب المدير العام لقطاع المستهلكين منذ سبتمبر 2020. اكتسب خبرة واسعة تمتد لأكثر من 15 عام من العمل في بتلكو، وأظهر مهارات عالية في إدارة وتطوير خدمات الاتصالات. ويتمتع السيد ميثم بخبرة متنوعة تشمل وضع الخطط للأعمال بجانب معرفته الواسعة بمجال تكنولوجيا الهواتف والمنتجات التي تعمل بتقنية الفايبر (الألياف الضوئية)، وكذلك مراكز البيانات وخدمات المحتوى، مما يساهم في تلبية احتياجات وتطلعات زبائن بتلكو مع التركيز على دعم متطلباتهم الرقمية المتنامية.

يمتلك السيد ميثم ماجستير إدارة الأعمال في مجال التسويق وإدارة الأعمال من الجامعة الأهلية، وهو حاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من معهد نيويورك للتكنولوجيا، إلى جانب عدد من المؤهلات المهنية الأخرى في مجال الاتصالات.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية وبهذا يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) للأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه بخالص الشكر والتقدير على جهوده ومشاركته الفعاله والقيمه التي قدمها خلال فتـرة عضويته في مجلس إدارة الشركة متمنين له دوام التوفيق والسداد.
كما رحب أعضاء مجلس الإدارة بـ الأستاذ/ ميثم عبدالله عاشور حسن عضواً جديداً بمجلس الإدارة متمنين له التوفيق في تقديم معرفته وخبراته لدعم أعمال الشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) عن استبدال عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة بتلكو، الأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه (غيـر تنفيذي) بـالأستاذ ميثم عبدالله عاشور حسن كعضو في مجلس الإدارة (غيـر تنفيذي) وممثلاً لشركة بتلكو اعتبارا من 20 رمضان 1444هـ الموافق 11 ابريل 2023م وذلك بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الوارد للشركة بتاريخ 11 ابريل 2023م ليكمل الفتـرة المتبقية في الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتـي ستنتهي في 25 اكتوبر 2023م، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل فيصل محمد نزيه قمحيه
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
تاريخ قبول الاستقالة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
تاريخ سريان الاستقالة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-07-28 الموافق 2022-03-01
اسباب الاستقالة بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو.
بند توضيح
اسم العضو المعين ميثم عبدالله عاشور حسن
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ بداية العضوية 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين تم تعيين ميثم عبد الله كرئيس تنفيذي للعمليات في عام 2022، حيث كان مسؤولاً عن تلبية متطلبات الاتصالات السلكية واللاسلكية للقطاعات الحكومية والشركات والمستهلكين، مما يضمن حصولهم على اتصال موثوق وأحدث المنتجات والخدمات.
في السابق، شغل السيد ميثم منصب المدير العام لقطاع المستهلكين منذ سبتمبر 2020. اكتسب خبرة واسعة تمتد لأكثر من 15 عام من العمل في بتلكو، وأظهر مهارات عالية في إدارة وتطوير خدمات الاتصالات. ويتمتع السيد ميثم بخبرة متنوعة تشمل وضع الخطط للأعمال بجانب معرفته الواسعة بمجال تكنولوجيا الهواتف والمنتجات التي تعمل بتقنية الفايبر (الألياف الضوئية)، وكذلك مراكز البيانات وخدمات المحتوى، مما يساهم في تلبية احتياجات وتطلعات زبائن بتلكو مع التركيز على دعم متطلباتهم الرقمية المتنامية.

يمتلك السيد ميثم ماجستير إدارة الأعمال في مجال التسويق وإدارة الأعمال من الجامعة الأهلية، وهو حاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من معهد نيويورك للتكنولوجيا، إلى جانب عدد من المؤهلات المهنية الأخرى في مجال الاتصالات.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية وبهذا يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) للأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه بخالص الشكر والتقدير على جهوده ومشاركته الفعاله والقيمه التي قدمها خلال فتـرة عضويته في مجلس إدارة الشركة متمنين له دوام التوفيق والسداد.
كما رحب أعضاء مجلس الإدارة بـ الأستاذ/ ميثم عبدالله عاشور حسن عضواً جديداً بمجلس الإدارة متمنين له التوفيق في تقديم معرفته وخبراته لدعم أعمال الشركة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الثلاثاء 20-09-1444هـ الموافق 11-04-2023م في مقر الشركة الرئيسي- مدينة نجران وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الإجتماع الأول - بالأسهم الممثلة في الإجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 13.13% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 13.13%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر إجتماع مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن الموسى – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – عضو مجلس الإدارة.

7) الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ عبدالهادي بن هادي آل دوحان – عضو مجلس الإدارة.

9) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم الجارد – عضو مجلس الإدارة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.
2) الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3) الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

3) تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م.

5) الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2023م والربع الأول للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2022 م هو (0.5) ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 85 مليون ريال.

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

8) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2023م.

9) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2022م مبلغ (2,595,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ زياد بن إبراهيم بن عبدالله الجارد عضوا في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداء من تاريخ 21-03-1444هـ الموافق 17-10-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 08-08-2025م، وذلك بدلا للعضو السابق الأستاذ/ وليد عبدالرحمن الموسى ( غير تنفيذي ) على أن يسري التعيين ابتدا ًء من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الثلاثاء 20-09-1444هـ الموافق 11-04-2023م في مقر الشركة الرئيسي- مدينة نجران وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الإجتماع الأول - بالأسهم الممثلة في الإجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 13.13% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-20 الموافق 2023-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 13.13%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر إجتماع مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن الموسى – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – عضو مجلس الإدارة.

7) الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ عبدالهادي بن هادي آل دوحان – عضو مجلس الإدارة.

9) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم الجارد – عضو مجلس الإدارة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.
2) الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3) الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

3) تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م.

5) الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2023م والربع الأول للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2022 م هو (0.5) ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 85 مليون ريال.

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

8) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2023م.

9) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2022م مبلغ (2,595,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ زياد بن إبراهيم بن عبدالله الجارد عضوا في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداء من تاريخ 21-03-1444هـ الموافق 17-10-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 08-08-2025م، وذلك بدلا للعضو السابق الأستاذ/ وليد عبدالرحمن الموسى ( غير تنفيذي ) على أن يسري التعيين ابتدا ًء من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة وطني للحديد والصلب أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 2 يوليو 2023م وتنتهي في 1 يوليو 2026م
على السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية

أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقا للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان ،وسيكون الترشح وفقا للأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة وسياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة ، وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-12-14 الموافق 2023-07-02
تاريخ نهاية الدورة 1448-01-16 الموافق 2026-07-01
عدد الاعضاء 6
تاريخ فتح باب الترشح 1444-09-21 الموافق 2023-04-12
تاريخ انتهاء باب الترشح 1444-10-22 الموافق 2023-05-12
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها ونماذج هيئة السوق المالية المشار إليها قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان الى عناية أمين سر مجلس الإدارة خلال ساعات العمل الرسمية بداية من الساعة 8:00 صباحاً
و حتى الساعة 04:00 مساءاً عن طريق:-

البريد الإلكتروني : yalmarzooq@watanisteel.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين على الرقم :

الهاتف: 0112524477

الفاكس: 0112524401

شروط الترشح على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة للشركة، وأن يلتزم باستيفاء التالي:
1. أن يستوفي الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)

2. تقديم طلب الترشح خطيا للشركة يفيد برغبته في الترشح (مرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان.

3. تعبئة وتقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية (مرفق)

4. تعبئة وتقديم النمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

5. تعريف بالمرشح يحوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وأرقام التواصل والبريد الالكتروني مرفق به صورة شخصية وصور المؤهلات وشهادات الخبرة وتقديم جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح.

6. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.

7. أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسرا أو مفلسا أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة

8. أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

9. ألا يشغل المرشح عضوية مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في ان واحد.

10. في حالة الترشح لعضوية المجلس كعضو مستقل، يجب ألا تنطبق عليه أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقا لأنظمة هيئة السوق المالية

11. سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقا على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لشروط ومعايير الترشح

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة وطني للحديد والصلب أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 2 يوليو 2023م وتنتهي في 1 يوليو 2026م
على السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية

أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقا للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان ،وسيكون الترشح وفقا للأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة وسياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة ، وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1444-12-14 الموافق 2023-07-02
تاريخ نهاية الدورة 1448-01-16 الموافق 2026-07-01
عدد الاعضاء 6
تاريخ فتح باب الترشح 1444-09-21 الموافق 2023-04-12
تاريخ انتهاء باب الترشح 1444-10-22 الموافق 2023-05-12
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها ونماذج هيئة السوق المالية المشار إليها قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان الى عناية أمين سر مجلس الإدارة خلال ساعات العمل الرسمية بداية من الساعة 8:00 صباحاً
و حتى الساعة 04:00 مساءاً عن طريق:-

البريد الإلكتروني : yalmarzooq@watanisteel.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين على الرقم :

الهاتف: 0112524477

الفاكس: 0112524401

شروط الترشح على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة للشركة، وأن يلتزم باستيفاء التالي:
1. أن يستوفي الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)

2. تقديم طلب الترشح خطيا للشركة يفيد برغبته في الترشح (مرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان.

3. تعبئة وتقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية (مرفق)

4. تعبئة وتقديم النمـوذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

5. تعريف بالمرشح يحوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وأرقام التواصل والبريد الالكتروني مرفق به صورة شخصية وصور المؤهلات وشهادات الخبرة وتقديم جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح.

6. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.

7. أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسرا أو مفلسا أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة

8. أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

9. ألا يشغل المرشح عضوية مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في ان واحد.

10. في حالة الترشح لعضوية المجلس كعضو مستقل، يجب ألا تنطبق عليه أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقا لأنظمة هيئة السوق المالية

11. سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقا على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لشروط ومعايير الترشح

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل للفترة المنتهية في 2023-03-31
التقرير
معلومات اضافية ، ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczMDUz/

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل للفترة المنتهية في 2023-03-31
التقرير
معلومات اضافية ، ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzczMDUz/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منصة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-24 الموافق 2023-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

3. اللاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 1444/10/20هـ الموافق 2023/05/10م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500)

جوال رقم : 0504277630

البريد الإلكتروني: IR@dur.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منصة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-24 الموافق 2023-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

3. اللاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 1444/10/20هـ الموافق 2023/05/10م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500)

جوال رقم : 0504277630

البريد الإلكتروني: IR@dur.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق