![]() | #36641 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzcyMzYy/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzcyMzYy/ |
![]() | #36642 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) رابط بمقر الاجتماع https://login.tadawulaty.com.sa/ir/u....xhtml?lang=ar تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-12 الموافق 2023-04-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة رقم (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 09/09/1444 هـ الموافق31/03/2023م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم0114187877/0114187879 ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين Investor.Relations@batic.sa . الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) رابط بمقر الاجتماع https://login.tadawulaty.com.sa/ir/u....xhtml?lang=ar تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-12 الموافق 2023-04-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة رقم (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 09/09/1444 هـ الموافق31/03/2023م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم0114187877/0114187879 ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين Investor.Relations@batic.sa . الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #36643 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() تاريخ اجتماع المجلس 1444-08-21 الموافق 2023-03-13 رأس المال قبل التخفيض 950,000,000 ريال سعودي رأس المال بعد التخفيض 490,403,000 ريال سعودي نسبة التخفيض في رأس المال % 48.38 عدد الاسهم قبل التخفيض 95000000 عدد الاسهم بعد التخفيض 49040300 سبب تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة طريقة تخفيض رأس المال إلغاء 45,959,700 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.067) سهم. أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال الموافقات تخضع توصية تخفض رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال الى الهيئة تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال، والمتعهد لتغطية الزيادة في رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها. معلومات اضافية كما أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الإجتماع بتاريخ 21-08-1444ه الموافق 13-03-2023م للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريـال سعودي. رأس المال بعد الزيادة 790,403,000 ريال، وتفاصيلها كالتالي: رأس المال قبل الزيادة: 490,403,000 ريال رأس المال بعد الزيادة: 790,403,000 ريال نسبة الزيادة في رأس المال: 61.17% عدد الاسهم قبل الزيادة: 49,040,300 سهم عدد الاسهم بعد الزيادة: 79,040,300 سهم وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل رأس المال العامل وتمويل شراء معدات اضافية حسب خطة الشركة لزيادة المبيعات إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال. على أن تكون الأحقية في الإكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية. كما نود التنويه أن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية . كما ذكر أعلاه ستكون شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) المستشار المالي عن عملية زيادة رأس المال والمتعهد لتغطية الزيادة في رأس المال. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() تاريخ اجتماع المجلس 1444-08-21 الموافق 2023-03-13 رأس المال قبل التخفيض 950,000,000 ريال سعودي رأس المال بعد التخفيض 490,403,000 ريال سعودي نسبة التخفيض في رأس المال % 48.38 عدد الاسهم قبل التخفيض 95000000 عدد الاسهم بعد التخفيض 49040300 سبب تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة طريقة تخفيض رأس المال إلغاء 45,959,700 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.067) سهم. أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال الموافقات تخضع توصية تخفض رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال الى الهيئة تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال، والمتعهد لتغطية الزيادة في رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها. معلومات اضافية كما أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الإجتماع بتاريخ 21-08-1444ه الموافق 13-03-2023م للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريـال سعودي. رأس المال بعد الزيادة 790,403,000 ريال، وتفاصيلها كالتالي: رأس المال قبل الزيادة: 490,403,000 ريال رأس المال بعد الزيادة: 790,403,000 ريال نسبة الزيادة في رأس المال: 61.17% عدد الاسهم قبل الزيادة: 49,040,300 سهم عدد الاسهم بعد الزيادة: 79,040,300 سهم وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل رأس المال العامل وتمويل شراء معدات اضافية حسب خطة الشركة لزيادة المبيعات إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال. على أن تكون الأحقية في الإكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية. كما نود التنويه أن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية . كما ذكر أعلاه ستكون شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) المستشار المالي عن عملية زيادة رأس المال والمتعهد لتغطية الزيادة في رأس المال. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #36644 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في العقارية الستين – الملز – الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-19 الموافق 2023-04-10 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية بند1:- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته بند2:- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها بند3:- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بند4:- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بند5:- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 06/04/2023م الموافق 15/09/1444هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل للاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0114769192 فاكس: 0114782458 البريد الإلكتروني: svcp@svcp-sa.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في العقارية الستين – الملز – الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-19 الموافق 2023-04-10 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية بند1:- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته بند2:- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها بند3:- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بند4:- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بند5:- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 06/04/2023م الموافق 15/09/1444هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل للاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0114769192 فاكس: 0114782458 البريد الإلكتروني: svcp@svcp-sa.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #36645 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() أولاً: الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة ثانياً: الأستاذ/ نايف سعود إبراهيم الطريري – نائب رئيس مجلس الإدارة ثالثاً: اللجنة التنفيذية: 1. الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس اللجنة التنفيذية 2. الأستاذ/ نايف سعود إبراهيم الطريري - عضو اللجنة التنفيذية 3. الأستاذ/ طارق فهد محمد بورسلي – عضو اللجنة التنفيذية رابعاً: لجنة الاستثمار: 1. الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس لجنة الاستثمار 2. الأستاذ/ نايف سعود إبراهيم الطريري – عضو لجنة الاستثمار 3. الأستاذ/ فهد سليمان حمد الدلالي – عضو لجنة الاستثمار خامساً: لجنة الترشيحات والمكافآت: 1. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن محمد البنيان– رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 2. الأستاذ/ فهد سليمان حمد الدلالي – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 3. الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت سادساً: لجنة ادارة المخاطر: 1. الأستاذ/ طارق فهد محمد بورسلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر 2. الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن– عضو لجنة ادارة المخاطر 3. الأستاذ/ أحمد يوسف محمد بشناق – عضو لجنة ادارة المخاطر سابعاً: لجنة المراجعة: 1. الأستاذ/ عدنان عبدالله محمد العليان – رئيس لجنة المراجعة. 2. الأستاذ/ شادي شاكر علي الشبعان – عضو لجنة المراجعة. 3. الأستاذ/ أحمد يوسف محمد بشناق – عضو لجنة المراجعة. كما سيتم عرض إعتماد تشكيل لجنة المراجعة خلال إجتماع الجمعية العمومية القادم. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() أولاً: الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس مجلس الإدارة ثانياً: الأستاذ/ نايف سعود إبراهيم الطريري – نائب رئيس مجلس الإدارة ثالثاً: اللجنة التنفيذية: 1. الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس اللجنة التنفيذية 2. الأستاذ/ نايف سعود إبراهيم الطريري - عضو اللجنة التنفيذية 3. الأستاذ/ طارق فهد محمد بورسلي – عضو اللجنة التنفيذية رابعاً: لجنة الاستثمار: 1. الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس لجنة الاستثمار 2. الأستاذ/ نايف سعود إبراهيم الطريري – عضو لجنة الاستثمار 3. الأستاذ/ فهد سليمان حمد الدلالي – عضو لجنة الاستثمار خامساً: لجنة الترشيحات والمكافآت: 1. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن محمد البنيان– رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 2. الأستاذ/ فهد سليمان حمد الدلالي – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 3. الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت سادساً: لجنة ادارة المخاطر: 1. الأستاذ/ طارق فهد محمد بورسلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر 2. الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن– عضو لجنة ادارة المخاطر 3. الأستاذ/ أحمد يوسف محمد بشناق – عضو لجنة ادارة المخاطر سابعاً: لجنة المراجعة: 1. الأستاذ/ عدنان عبدالله محمد العليان – رئيس لجنة المراجعة. 2. الأستاذ/ شادي شاكر علي الشبعان – عضو لجنة المراجعة. 3. الأستاذ/ أحمد يوسف محمد بشناق – عضو لجنة المراجعة. كما سيتم عرض إعتماد تشكيل لجنة المراجعة خلال إجتماع الجمعية العمومية القادم. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #36646 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية – رابغ. رابط بمقر الاجتماع إضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-15 الموافق 2023-04-06 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ فهد بن عبد الجليل السيف (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16\06\2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25\09\2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ عاصم بن محمد السحيباني (عضواً - غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ نايف بن صالح الحمدان (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 08\12\2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25\09\2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ ماجد بن محمد السرور (عضواً - غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 24\04\2023م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 23\04\2026م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الأستاذ / أسامة عمر باريان (رئيساً للجنة) - الأستاذ / مازن ناصر الشرفان - الأستاذ / عبد المجيد سليمان الدخيل 4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاحد 11 رمضان 1444هـ الموافق 2 ابريل 2023م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0125106872 أو عبر البريد الإلكتروني sha@kaec.net. وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية – رابغ. رابط بمقر الاجتماع إضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-15 الموافق 2023-04-06 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ فهد بن عبد الجليل السيف (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16\06\2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25\09\2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ عاصم بن محمد السحيباني (عضواً - غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ نايف بن صالح الحمدان (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 08\12\2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25\09\2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ ماجد بن محمد السرور (عضواً - غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 24\04\2023م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 23\04\2026م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الأستاذ / أسامة عمر باريان (رئيساً للجنة) - الأستاذ / مازن ناصر الشرفان - الأستاذ / عبد المجيد سليمان الدخيل 4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاحد 11 رمضان 1444هـ الموافق 2 ابريل 2023م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0125106872 أو عبر البريد الإلكتروني sha@kaec.net. وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #36647 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzcyMzY4/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzcyMzY4/ |
![]() | #36648 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() تاريخ الحصول على التمويل 1444-08-21 الموافق 2023-03-13 الجهة الممولة مصرف الراجحي قيمة التمويل 85,000,000 ريال سعودي طويل الأجل. مدة التمويل 6 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بكامل قيمة التمويل مقدم من الشركة التابعة، ضمان شركات مقدم من شركة أسمنت نجران لصالح المصرف بكامل قيمة التمويل، تجيير بوليصة تأمين الأصول المُمَوَلة لصالح المصرف كمستفيد أول. الهدف من التمويل يهدف التمويل إلى تمويل توسع الشركة التابعة في نشاط عملها الأساسي. أطراف ذات علاقة لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() تاريخ الحصول على التمويل 1444-08-21 الموافق 2023-03-13 الجهة الممولة مصرف الراجحي قيمة التمويل 85,000,000 ريال سعودي طويل الأجل. مدة التمويل 6 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بكامل قيمة التمويل مقدم من الشركة التابعة، ضمان شركات مقدم من شركة أسمنت نجران لصالح المصرف بكامل قيمة التمويل، تجيير بوليصة تأمين الأصول المُمَوَلة لصالح المصرف كمستفيد أول. الهدف من التمويل يهدف التمويل إلى تمويل توسع الشركة التابعة في نشاط عملها الأساسي. أطراف ذات علاقة لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #36649 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() و قدمت الإدارة العليا شرحاً تفصيلياً للأداء التشغيلي والمالي للنتائج المالية السنوية ، وقامت بالإجابة على تساؤلات المشاركين باللقاء. وقد شارك في اللقاء العديد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها. وبالإمكان الاطلاع على العرض التقديمي للنتائج المالية السنوية للعام 2022 (مرفق) الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() و قدمت الإدارة العليا شرحاً تفصيلياً للأداء التشغيلي والمالي للنتائج المالية السنوية ، وقامت بالإجابة على تساؤلات المشاركين باللقاء. وقد شارك في اللقاء العديد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها. وبالإمكان الاطلاع على العرض التقديمي للنتائج المالية السنوية للعام 2022 (مرفق) الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #36650 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | |
يشاهد الموضوع الآن : 26 ( الأعضاء 0 والزوار 26) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع