 | مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | |
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
| ||
| الذهاب إلى الصفحة... |
 |
| | أدوات الموضوع |
16-06-2022, 10:38 AM
| #32751 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
|  رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ اعلان الترسية 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 موضوع العقد تقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك تاريخ توقيع العقد 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 قيمة العقد تقدر قيمة العقد بـ72 مليون ريال سعودي تفاصيل العقد تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أنها تلقت يوم الأربعاء 16/11/1443هـ الموافق 15/06/2022م تعميد من بنك الرياض (طرف ذو علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 16/06/2022م مده العقد سنة واحدة ميلادية. الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتوقع ان يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2022م. أطراف ذات علاقة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذة/ أمل عبدالله اللويمي، مصلحة مباشرة في الإتفاقية باعتبارهما ممثلين لبنك الرياض في مجلس إدارة الشركة معلومات اضافية تؤكد الشركة أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|  |
|
16-06-2022
, 10:38 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ اعلان الترسية 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 موضوع العقد تقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك تاريخ توقيع العقد 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 قيمة العقد تقدر قيمة العقد بـ72 مليون ريال سعودي تفاصيل العقد تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أنها تلقت يوم الأربعاء 16/11/1443هـ الموافق 15/06/2022م تعميد من بنك الرياض (طرف ذو علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري للبنك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 16/06/2022م مده العقد سنة واحدة ميلادية. الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتوقع ان يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2022م. أطراف ذات علاقة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذة/ أمل عبدالله اللويمي، مصلحة مباشرة في الإتفاقية باعتبارهما ممثلين لبنك الرياض في مجلس إدارة الشركة معلومات اضافية تؤكد الشركة أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:39 AM
| #32752 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-11-15 الموافق 2022-06-14 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير تود الشركة ارفاق النسخة الانجليزية من خطاب تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمومية بخصوص المصالح الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود الخاصة بالشركة لعام 2021 بالإضافة إلى النسخة الانجليزية من تقرير المراجع الخارجي بهذا الخصوص. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق https://www.saudiexchange.sa/wps/por...vYW5uQ2F0LzE!/ |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:39 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-11-15 الموافق 2022-06-14 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير تود الشركة ارفاق النسخة الانجليزية من خطاب تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمومية بخصوص المصالح الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود الخاصة بالشركة لعام 2021 بالإضافة إلى النسخة الانجليزية من تقرير المراجع الخارجي بهذا الخصوص. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق https://www.saudiexchange.sa/wps/por...vYW5uQ2F0LzE!/ |
|
16-06-2022, 10:39 AM
| #32753 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 الجهة الممولة البنك الاهلي السعودي أسباب إعادة جدولة التمويل لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته 2,068,462,224 ريال سعودي مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها 1- مدة التمويل السابقة للتسهيل رقم (1) بمبلغ 1,618,462,224 ريال هي 7 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد اول قسط في 2021/11/21. 2- التسهيل رقم (2) بمبلغ 450,000,000 ريال سعودي يستحق السداد بتاريخ 2020/08/21 مدة التمويل لكامل مبلغ القرض بعد اعادة الجدولة هي 12 سنه مع فترة سماح 4 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته رهن عقاري + سند لأمر أطراف ذات علاقة لا يوجد اطراف ذات علاقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:39 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 الجهة الممولة البنك الاهلي السعودي أسباب إعادة جدولة التمويل لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته 2,068,462,224 ريال سعودي مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها 1- مدة التمويل السابقة للتسهيل رقم (1) بمبلغ 1,618,462,224 ريال هي 7 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد اول قسط في 2021/11/21. 2- التسهيل رقم (2) بمبلغ 450,000,000 ريال سعودي يستحق السداد بتاريخ 2020/08/21 مدة التمويل لكامل مبلغ القرض بعد اعادة الجدولة هي 12 سنه مع فترة سماح 4 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته رهن عقاري + سند لأمر أطراف ذات علاقة لا يوجد اطراف ذات علاقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:40 AM
| #32754 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد قامت الإدارة العليا في شركة العربية بشرحٍ وافٍ عن أداء الشركة ونتائجها خلال الربع الأول من العام المالي 2022م وأجابت عن تساؤلات المشاركين في اللقاء الهاتفي، وقد شارك أكثر من 62 محللاً من داخل المملكة وخارجها. سيتاح العرض التقديمي للقاء على موقع الشركة الإلكتروني. لمزيد من التفاصيل، يسعدنا تواصلكم مع فريق علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني التالي: IR@al-arabia.com لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:40 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد قامت الإدارة العليا في شركة العربية بشرحٍ وافٍ عن أداء الشركة ونتائجها خلال الربع الأول من العام المالي 2022م وأجابت عن تساؤلات المشاركين في اللقاء الهاتفي، وقد شارك أكثر من 62 محللاً من داخل المملكة وخارجها. سيتاح العرض التقديمي للقاء على موقع الشركة الإلكتروني. لمزيد من التفاصيل، يسعدنا تواصلكم مع فريق علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني التالي: IR@al-arabia.com لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:40 AM
| #32755 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبناء على خطاب الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) رقم O-22-0047 بتاريخ 15-06-2022م سيتم ترشيح عضو مجلس إدارة بديل ممثلاً عنها لا حقاً. وقد عبر أعضاء مجلس الإدارة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لكل ما قدمه الأستاذ عبدالله بن حمد آل مهذل نظير جهوده الملموسة خلال فترة عضويته في المجلس. بند توضيح اسم العضو المستقيل عبدالله بن حمد آل مهذل صفة العضوية غير تنفيذي تاريخ تقديم الاستقالة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 تاريخ قبول الاستقالة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 تاريخ سريان الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-03-08 الموافق 2020-10-25 اسباب الاستقالة ظروفه العملية لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:40 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبناء على خطاب الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) رقم O-22-0047 بتاريخ 15-06-2022م سيتم ترشيح عضو مجلس إدارة بديل ممثلاً عنها لا حقاً. وقد عبر أعضاء مجلس الإدارة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لكل ما قدمه الأستاذ عبدالله بن حمد آل مهذل نظير جهوده الملموسة خلال فترة عضويته في المجلس. بند توضيح اسم العضو المستقيل عبدالله بن حمد آل مهذل صفة العضوية غير تنفيذي تاريخ تقديم الاستقالة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 تاريخ قبول الاستقالة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 تاريخ سريان الاستقالة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-03-08 الموافق 2020-10-25 اسباب الاستقالة ظروفه العملية لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:41 AM
| #32756 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: تعيين الأستاذ /صلاح راشد الراشد (عضو غير تنفيذي ) - رئيساً لمجلس الإدارة. تعيين المهندس/ خالد عبدالله الملحم (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ثانياً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات المنبثقة من المجلس. ثالثا: رفع توصية مجلس الإدارة بأعضاء لجنة المراجعة لإعتمادها من الجمعية العامة العادية القادمة. رابعا: تم تعيين امين سر مجلس الإدارة. خامسا: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:41 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: تعيين الأستاذ /صلاح راشد الراشد (عضو غير تنفيذي ) - رئيساً لمجلس الإدارة. تعيين المهندس/ خالد عبدالله الملحم (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ثانياً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات المنبثقة من المجلس. ثالثا: رفع توصية مجلس الإدارة بأعضاء لجنة المراجعة لإعتمادها من الجمعية العامة العادية القادمة. رابعا: تم تعيين امين سر مجلس الإدارة. خامسا: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:41 AM
| #32757 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بالرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 35.40% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: - الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي - الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير الأعضاء المتغيبين: لم يتمكن الدكتور/ جورج شاهين مدور من الإنضمام الى الإجتماع بسبب ظروف شخصية طرأت قبل الإجتماع. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسمائهم: - سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار) - الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة) - الأستاذ/ عبدالعزيز أبو السعود نيابة عن (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر) - الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) و شركة عبدالله العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم. 6- الموافقة على صرف مبلغ 837,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2025م ، حيث تم انتخاب التالية أسمائهم: أ) الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود ب) الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود ت) الدكتور/ جورج شاهين مدور ث) الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي ج) الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير 8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م حتى تاريخ 24/06/2025م ، وتعيين التالية أسمائهم: أ- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ب- الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين ت- الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي 9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ 20/06/2021م وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2022م. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 124,397,455 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 11,747,823 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 45,866,391 ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ 105,764 ريال عبارة عن عمولات مقبوضة ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 148,683 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره 17,346 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:41 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بالرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 35.40% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: - الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي - الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير الأعضاء المتغيبين: لم يتمكن الدكتور/ جورج شاهين مدور من الإنضمام الى الإجتماع بسبب ظروف شخصية طرأت قبل الإجتماع. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسمائهم: - سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار) - الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة) - الأستاذ/ عبدالعزيز أبو السعود نيابة عن (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر) - الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) و شركة عبدالله العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم. 6- الموافقة على صرف مبلغ 837,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2025م ، حيث تم انتخاب التالية أسمائهم: أ) الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود ب) الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود ت) الدكتور/ جورج شاهين مدور ث) الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي ج) الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير 8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م حتى تاريخ 24/06/2025م ، وتعيين التالية أسمائهم: أ- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ب- الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين ت- الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي 9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ 20/06/2021م وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2022م. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 124,397,455 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 11,747,823 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 45,866,391 ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ 105,764 ريال عبارة عن عمولات مقبوضة ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 148,683 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره 17,346 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:42 AM
| #32758 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 78.25% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: السيد/ ماجد محمد حسن السبيعي- رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد مطلق دريميح السبيعي - نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ تركي محمد حسن السبيعي - عضو مجلس إدارة السيد/ محمد هزاع محمد المطيري - عضو مجلس إدارة السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي - عضو مجلس إدارة أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر أعضاء اللجان التالية أسمائهم: السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي - عضو لجنة المراجعة السيد/ محمد هزاع محمد المطيري - رئيس لجنة إدارة المخاطر السيد/ محمد عبدالله مطلق السبيعي - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 4- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 5- الموافقة على تعديل عنوان الشركة بالنظام الأساسي للشركة. 6- الموافقة على تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنوع الشركة. 7- الموافقة على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة. 8- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. 9- الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. 10- الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. 11- الموافقة على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. 12- الموافقة على تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. 13- الموافقة على تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. 14- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 11 والمتعلقة بالأسهم الممتازة. 15- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 12 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها. 16- الموافقة على تعديل المادة 11 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. 17- الموافقة على تعديل المادة 12 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. 18- الموافقة على تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 19- الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 20- الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 21- الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. 22- الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. 23- الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. 24- الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس. 25- الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير 26- الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. 27- الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 28- الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس. 29- الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 30- الموافقة على حذف المادة رقم 25 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحولية. 31- الموافقة على حذف المادة رقم 26 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية. 32- الموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. 33- الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. 34- الموافقة على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 35- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 36- الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجميعة العامة غير العادية. 37- الموافقة على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. 38- الموافقة على تعديل المادة 34 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعيات. 39- الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. 40- الموافقة على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة. 41- الموافقة على تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإختصاصات اللجنة. 42- الموافقة على تعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. 43- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. 44- الموافقة على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية. 45- الموافقة على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. 46- الموافقة على تعديل المادة 45 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة توزيع الأرباح. 47- الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة إستحقاق الأرباح. 48- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 47 والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. 49- الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة. 50- الموافقة على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسئولية. 51- الموافقة على تعديل المادة 49 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنقضاء الشركة. 52- الموافقة على تعديل المادة 50 من النظام الأساسي والمتعلقة بتطبيق هذا النظام. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:42 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 78.25% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: السيد/ ماجد محمد حسن السبيعي- رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد مطلق دريميح السبيعي - نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ تركي محمد حسن السبيعي - عضو مجلس إدارة السيد/ محمد هزاع محمد المطيري - عضو مجلس إدارة السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي - عضو مجلس إدارة أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر أعضاء اللجان التالية أسمائهم: السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي - عضو لجنة المراجعة السيد/ محمد هزاع محمد المطيري - رئيس لجنة إدارة المخاطر السيد/ محمد عبدالله مطلق السبيعي - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 4- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 5- الموافقة على تعديل عنوان الشركة بالنظام الأساسي للشركة. 6- الموافقة على تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنوع الشركة. 7- الموافقة على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة. 8- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. 9- الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. 10- الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. 11- الموافقة على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. 12- الموافقة على تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. 13- الموافقة على تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. 14- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 11 والمتعلقة بالأسهم الممتازة. 15- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 12 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها. 16- الموافقة على تعديل المادة 11 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. 17- الموافقة على تعديل المادة 12 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. 18- الموافقة على تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 19- الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 20- الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 21- الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. 22- الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. 23- الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. 24- الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس. 25- الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير 26- الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. 27- الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 28- الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس. 29- الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 30- الموافقة على حذف المادة رقم 25 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحولية. 31- الموافقة على حذف المادة رقم 26 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية. 32- الموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. 33- الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. 34- الموافقة على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 35- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 36- الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجميعة العامة غير العادية. 37- الموافقة على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. 38- الموافقة على تعديل المادة 34 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعيات. 39- الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. 40- الموافقة على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة. 41- الموافقة على تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإختصاصات اللجنة. 42- الموافقة على تعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. 43- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. 44- الموافقة على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية. 45- الموافقة على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. 46- الموافقة على تعديل المادة 45 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة توزيع الأرباح. 47- الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة إستحقاق الأرباح. 48- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 47 والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. 49- الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة. 50- الموافقة على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسئولية. 51- الموافقة على تعديل المادة 49 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنقضاء الشركة. 52- الموافقة على تعديل المادة 50 من النظام الأساسي والمتعلقة بتطبيق هذا النظام. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:42 AM
| #32759 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 72.18% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم: • الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان • الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير • الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري • الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري • الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم • الأستاذ/ محمد رفيق مراد • الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم: • الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير • الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها • الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ/ محمد رفيق مراد (رئيس اللجنة التنفيذية) • الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الأول والثاني والثالث وكذلك البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2022-2023م واعتماد أتعاب مراجع الحسابات. 2. الموافقة على تعيين السيد/ محمد رفيق مراد كعضو في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 05-01-2022م وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 11-08-2023م وذلك بدلاً من العضو المنتهية عضويته السيد/ منصور عبدالوهاب قاضي. معلومات اضافية للاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: هاتف رقم: 966114350000+ البريد الإلكتروني: Investors.relations@fahretail.com لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:42 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 72.18% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم: • الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان • الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير • الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري • الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري • الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم • الأستاذ/ محمد رفيق مراد • الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم: • الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير • الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها • الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ/ محمد رفيق مراد (رئيس اللجنة التنفيذية) • الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الأول والثاني والثالث وكذلك البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2022-2023م واعتماد أتعاب مراجع الحسابات. 2. الموافقة على تعيين السيد/ محمد رفيق مراد كعضو في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 05-01-2022م وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 11-08-2023م وذلك بدلاً من العضو المنتهية عضويته السيد/ منصور عبدالوهاب قاضي. معلومات اضافية للاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: هاتف رقم: 966114350000+ البريد الإلكتروني: Investors.relations@fahretail.com لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
16-06-2022, 10:43 AM
| #32760 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,818
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 69.32% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: سعادة الأستاذ/ عمار احمد شطا (رئيس المجلس الادارة) سعادة الأستاذ/ احمد سعود غوث (نائب رئيس المجلس الادارة) سعادة الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب) سعادة الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة) سعادة الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة) ولم يتغيب أحد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الأستاذ/ عباس محمد النهدي (رئيس لجنة المراجعة) سعادة الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة (رئيس لجنة التنفيذية) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب كي.بي.أم.جي للإستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوي من العام المالي 2022م و تحديد أتعابه. 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (12،250،000) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية الخاصة بالمساهمين مستحقي هذه الأرباح إعتباراً من تاريخ 27/06/2022م، عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية. 7. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة. 8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 9. الموافقة على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتحويل. 10. الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة. 11. الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة. معلومات اضافية وفي حال عدم إستلام الأرباح او وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين في الشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112765616 أو عبر البريد الألكتروني investor.relations@ame-ksa.net لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
16-06-2022
, 10:43 AM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 69.32% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: سعادة الأستاذ/ عمار احمد شطا (رئيس المجلس الادارة) سعادة الأستاذ/ احمد سعود غوث (نائب رئيس المجلس الادارة) سعادة الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب) سعادة الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة) سعادة الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة) ولم يتغيب أحد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الأستاذ/ عباس محمد النهدي (رئيس لجنة المراجعة) سعادة الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة (رئيس لجنة التنفيذية) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب كي.بي.أم.جي للإستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوي من العام المالي 2022م و تحديد أتعابه. 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (12،250،000) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية الخاصة بالمساهمين مستحقي هذه الأرباح إعتباراً من تاريخ 27/06/2022م، عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية. 7. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة. 8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 9. الموافقة على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتحويل. 10. الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة. 11. الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة. معلومات اضافية وفي حال عدم إستلام الأرباح او وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين في الشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112765616 أو عبر البريد الألكتروني investor.relations@ame-ksa.net لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| | |
| يشاهد الموضوع الآن : 41 ( الأعضاء 1 والزوار 40) | |
| ابوشهد999 |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع
