 | مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | |
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
| ||
| الذهاب إلى الصفحة... |
 |
| | أدوات الموضوع |
25-05-2022, 10:51 PM
| #32331 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
|  رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-28 الموافق 2022-05-29 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 300,000,000 ريال سعودي (ثلاثمائة مليون ريال سعودي) - رأس المال قبل الزيادة: 130,000,000 (مائة وثلاثون مليون ريال سعودي) - رأس المال بعد الزيادة: 430,000,000 (أربعمائة وثلاثون مليون ريال سعودي) - عدد الأسهم قبل الزيادة: 13,000,000 (ثلاثة عشر مليون سهم) - عدد الأسهم بعد الزيادة : 43,000,000 (ثلاثة وأربعون مليون سهم) - نسبة الزيادة في رأس المال : 230.7% - أسباب زيادة رأس المال: دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار - طرق زيادة رأس المال: عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 30,000,000 سهم (ثلاثون مليون سهم) عادية بقيمة 300,000,000 ريال سعودي (ثلاثمائة مليون ريال سعودي) - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) صباحاً يوم الخميس 25/10/1443هـ الموافق 26/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية الجمعية كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700 أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa معلومات اضافية توضيح :في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو إذا اجتمعت الجمعية ولم تتم الموافقة على زيادة رأس المال أو في حال عدم الدخول في إجراءات إعادة التنظيم المالي، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة رقم (150) من نظام الشركات. يجب أن يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال (90) يوم من صدور قرار الجمعية بالموافقة على الزيادة. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|  |
|
25-05-2022
, 10:51 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-28 الموافق 2022-05-29 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 300,000,000 ريال سعودي (ثلاثمائة مليون ريال سعودي) - رأس المال قبل الزيادة: 130,000,000 (مائة وثلاثون مليون ريال سعودي) - رأس المال بعد الزيادة: 430,000,000 (أربعمائة وثلاثون مليون ريال سعودي) - عدد الأسهم قبل الزيادة: 13,000,000 (ثلاثة عشر مليون سهم) - عدد الأسهم بعد الزيادة : 43,000,000 (ثلاثة وأربعون مليون سهم) - نسبة الزيادة في رأس المال : 230.7% - أسباب زيادة رأس المال: دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار - طرق زيادة رأس المال: عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 30,000,000 سهم (ثلاثون مليون سهم) عادية بقيمة 300,000,000 ريال سعودي (ثلاثمائة مليون ريال سعودي) - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) صباحاً يوم الخميس 25/10/1443هـ الموافق 26/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية الجمعية كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700 أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa معلومات اضافية توضيح :في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو إذا اجتمعت الجمعية ولم تتم الموافقة على زيادة رأس المال أو في حال عدم الدخول في إجراءات إعادة التنظيم المالي، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة رقم (150) من نظام الشركات. يجب أن يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال (90) يوم من صدور قرار الجمعية بالموافقة على الزيادة. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:51 PM
| #32332 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة جدة- حي المرجان - طريق الملك عبالعزيز - عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-23 الموافق 2022-05-24 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 79,59% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرين : الأستاذ/ صالح سالم بن محفوظ الأستاذ/ ياسر غلام جوهرجي الأستاذ/ عبد اللطيف علي السيف المتغيبين : الأستاذ/ عبدالله عامر النهدي الأستاذ/ عبد الاله سالم بن محفوظ الأستاذ/ جنيد عظمت باجوا الأستاذ/ رومان فوغ أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ عبد اللطيف علي السيف – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حسب المرفق الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:51 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة جدة- حي المرجان - طريق الملك عبالعزيز - عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-23 الموافق 2022-05-24 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 79,59% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرين : الأستاذ/ صالح سالم بن محفوظ الأستاذ/ ياسر غلام جوهرجي الأستاذ/ عبد اللطيف علي السيف المتغيبين : الأستاذ/ عبدالله عامر النهدي الأستاذ/ عبد الاله سالم بن محفوظ الأستاذ/ جنيد عظمت باجوا الأستاذ/ رومان فوغ أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ عبد اللطيف علي السيف – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حسب المرفق الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:52 PM
| #32333 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي في مقر الإدارة العامة بالرياض. رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم. (مرفق) 6- التصويت على صرف مبلغ 837,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2025م. (مرفق السير الذاتية) 8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م حتى تاريخ 24/06/2025م ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية): أ. الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ب. الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين ج. الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ 20/06/2021م وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2022م. (مرفق السيرة الذاتية) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 124,397,455 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 11,747,823 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 45,866,391 ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ 105,764 ريال عبارة عن عمولات مقبوضة ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 148,683 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره 17,346 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 12/11/1443هـ الموافق 11/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل لمزيد من المعلومات والإستفسارات الرجاء التواصل مع إدارة شؤون المساهمين في الشركة على هاتف 0118749666 / 382 أو على الإيميل التالي: INVESTOR.RELATIONS@SAICO.COM.SA الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:52 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي في مقر الإدارة العامة بالرياض. رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم. (مرفق) 6- التصويت على صرف مبلغ 837,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2025م. (مرفق السير الذاتية) 8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م حتى تاريخ 24/06/2025م ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية): أ. الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ب. الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين ج. الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ 20/06/2021م وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2022م. (مرفق السيرة الذاتية) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 124,397,455 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 11,747,823 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 45,866,391 ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ 105,764 ريال عبارة عن عمولات مقبوضة ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 148,683 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره 17,346 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 12/11/1443هـ الموافق 11/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل لمزيد من المعلومات والإستفسارات الرجاء التواصل مع إدارة شؤون المساهمين في الشركة على هاتف 0118749666 / 382 أو على الإيميل التالي: INVESTOR.RELATIONS@SAICO.COM.SA الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:53 PM
| #32334 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إشارةً إلى اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الأربعاء 16-11-1443هـ الموافق 15-06-2022م، والمنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 23-10-1443هـ الموافق 24-05-2022م، حيث تم إضافة بنود الجمعية رقم (47،48،49،50،51،52) باللغة الانجليزية ضمن بنود جدول اعمال الجمعية. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-23 الموافق 2022-05-24 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير لا ينطبق الأثر المالي للتغير الحاصل لا ينطبق الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC85NTE0/ |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:53 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إشارةً إلى اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الأربعاء 16-11-1443هـ الموافق 15-06-2022م، والمنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 23-10-1443هـ الموافق 24-05-2022م، حيث تم إضافة بنود الجمعية رقم (47،48،49،50،51،52) باللغة الانجليزية ضمن بنود جدول اعمال الجمعية. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-23 الموافق 2022-05-24 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير لا ينطبق الأثر المالي للتغير الحاصل لا ينطبق الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC85NTE0/ |
|
25-05-2022, 10:53 PM
| #32335 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 اجمالي المبلغ الموزع 95,999,250 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31,999,750 سهم حصة السهم من التوزيع 3 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 30 تاريخ الأحقية ستكون الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة. تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. معلومات اضافية تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة. كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:53 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 اجمالي المبلغ الموزع 95,999,250 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31,999,750 سهم حصة السهم من التوزيع 3 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 30 تاريخ الأحقية ستكون الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة. تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. معلومات اضافية تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة. كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:53 PM
| #32336 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بأنه بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت الالكتروني يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 27/10/1443هـ الموافق 28/05/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. وفي حال وجود استفسار يكون عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف التالي :0114789840 او على البريد الالكتروني: saiccom@saic.com.sa والله الموفق، لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:53 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بأنه بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت الالكتروني يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 27/10/1443هـ الموافق 28/05/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. وفي حال وجود استفسار يكون عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف التالي :0114789840 او على البريد الالكتروني: saiccom@saic.com.sa والله الموفق، لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:54 PM
| #32337 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa/ تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (33 ) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 3- التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 4- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/11/2024م (مرفق السيرة الذاتية). 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين .(مرفق) 8- التصويت على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) 9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت وقت انعقاد الجمعية. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام ابتداءً من يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م عن طريق البريد الإليكتروني investorrelations@chemanol.com أو على رقم الهاتف :0133438008، ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم. معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:54 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa/ تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (33 ) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 3- التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 4- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/11/2024م (مرفق السيرة الذاتية). 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين .(مرفق) 8- التصويت على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) 9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت وقت انعقاد الجمعية. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام ابتداءً من يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م عن طريق البريد الإليكتروني investorrelations@chemanol.com أو على رقم الهاتف :0133438008، ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم. معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:54 PM
| #32338 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول- مجمع يو ووك (جادة الجامعة) وذلك فقط من خلال استخدام منظومة تداولاتي رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاّ إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2022/2023م. وتحديد أتعابه. 2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد رفيق مراد عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-01-2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2023م بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ منصور عبدالوهاب قاضي. (مرفق السيرة الذاتية). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد تاريخ 13/11/1443هـ الموافق 12/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، يوم الأربعاء بتاريخ 16/11/1443هـ الموافق 15/6/2022م. وسيكون التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل عبر القنوات التالية: الهاتف: 0114350000 البريد الالكتروني: investors.relations@fahretail.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:54 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول- مجمع يو ووك (جادة الجامعة) وذلك فقط من خلال استخدام منظومة تداولاتي رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاّ إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2022/2023م. وتحديد أتعابه. 2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد رفيق مراد عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-01-2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2023م بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ منصور عبدالوهاب قاضي. (مرفق السيرة الذاتية). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد تاريخ 13/11/1443هـ الموافق 12/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، يوم الأربعاء بتاريخ 16/11/1443هـ الموافق 15/6/2022م. وسيكون التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل عبر القنوات التالية: الهاتف: 0114350000 البريد الالكتروني: investors.relations@fahretail.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:55 PM
| #32339 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa/ تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (34 ) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة 10 من النظام الاساسي المتعلقة باصدار الاسهم.(مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة 13 من النظام الاساسي المتعلقة بزيادة راس المال.(مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الاساسي المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة. (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة 18 من النظام الاساسي المتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الاساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الاساسي المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة 22 من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 8- التصويت على حذف المادة 23 من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس التنفيذي. (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة 24 من النظام الاساسي المتعلقة بمكافآة أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة 25 من النظام الاساسي المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق) 11- التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الاساسي المتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة 46 من النظام الاساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت بعد بدء انعقاد الجمعية بنصف ساعه.. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام ابتداءً من يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م عن طريق البريد الإليكتروني investorrelations@chemanol.com أو على رقم الهاتف :0133438008، ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم. معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:55 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa/ تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (34 ) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة 10 من النظام الاساسي المتعلقة باصدار الاسهم.(مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة 13 من النظام الاساسي المتعلقة بزيادة راس المال.(مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الاساسي المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة. (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة 18 من النظام الاساسي المتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الاساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الاساسي المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة 22 من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 8- التصويت على حذف المادة 23 من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس التنفيذي. (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة 24 من النظام الاساسي المتعلقة بمكافآة أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة 25 من النظام الاساسي المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق) 11- التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الاساسي المتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة 46 من النظام الاساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت بعد بدء انعقاد الجمعية بنصف ساعه.. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام ابتداءً من يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م عن طريق البريد الإليكتروني investorrelations@chemanol.com أو على رقم الهاتف :0133438008، ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم. معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
25-05-2022, 10:55 PM
| #32340 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,630
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه. 7) التصويت على صرف مبلغ (304,832) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 8) التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ أنس بن صالح العمود عضواً (مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م. (مرفق السيرة الذاتية). 9) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز صالح أبا الخيل عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر الاسمري – غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية). 10 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن خالد الفضلي عضوا (مستقل) بمجلس الإدارة وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م. (مرفق السيرة الذاتية). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الاثنين 14/11/1443هـ الموافق13/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل البريد الإلكتروني: board@dwf.com.sa جوال: 0554875792 الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
25-05-2022
, 10:55 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-17 الموافق 2022-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه. 7) التصويت على صرف مبلغ (304,832) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 8) التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ أنس بن صالح العمود عضواً (مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م. (مرفق السيرة الذاتية). 9) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز صالح أبا الخيل عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر الاسمري – غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية). 10 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن خالد الفضلي عضوا (مستقل) بمجلس الإدارة وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م. (مرفق السيرة الذاتية). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الاثنين 14/11/1443هـ الموافق13/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل البريد الإلكتروني: board@dwf.com.sa جوال: 0554875792 الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| | |
| يشاهد الموضوع الآن : 65 ( الأعضاء 0 والزوار 65) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع
