متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 16-10-1443هـ (الموافق 17-5-2022م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي ، مع العلم بان الاجتماع الثالث ينعقد صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة – مدينة جدة – (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
نسبة الحضور 16.56%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس
المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

الدكتور/ وليد جميل قطان - عضو المجلس

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس

الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد – عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد - رئيس لجنة الترشيحات والمكافات
الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد – رئيس لجنة المراجعة (من خارج المجلس)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي :
أ ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (105,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,500,000) سهم عادي.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (315,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (31,500,000) سهم عادي.

ت) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (210,000,000) ريال سعودي.

* نسبة التغيير في رأس المال : 200%

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (10,500,000) سهم.

• عدد الأسهم بعد الزيادة: (31,500,000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 2 سهم حق لكل سهم .

ث) سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة لتمويل رأس المال العامل ، والاستثمار في أصول عقارية وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة .

ج) طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (21,000,000) سهم عادي.

ح) تاريخ الأحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

• قيمـة الطـرح لكـل سـهم وقيمتـه الاسمية : 10 ريالات سعودية

• عدد الأسهم المطروحة: 21,000,000 سهم عادي.

خ) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بــــ (رأس المال) .

د) تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بــ ( الاكتتاب في الأسهم) .

2/ الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات .

3/ الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 16-10-1443هـ (الموافق 17-5-2022م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي ، مع العلم بان الاجتماع الثالث ينعقد صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة – مدينة جدة – (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
نسبة الحضور 16.56%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار - رئيس المجلس
المهندس/ حسان سعد اليماني - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

الدكتور/ وليد جميل قطان - عضو المجلس

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي - عضو المجلس

الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد – عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد - رئيس لجنة الترشيحات والمكافات
الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد – رئيس لجنة المراجعة (من خارج المجلس)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي :
أ ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (105,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,500,000) سهم عادي.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (315,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (31,500,000) سهم عادي.

ت) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (210,000,000) ريال سعودي.

* نسبة التغيير في رأس المال : 200%

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (10,500,000) سهم.

• عدد الأسهم بعد الزيادة: (31,500,000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 2 سهم حق لكل سهم .

ث) سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة لتمويل رأس المال العامل ، والاستثمار في أصول عقارية وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة .

ج) طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (21,000,000) سهم عادي.

ح) تاريخ الأحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

• قيمـة الطـرح لكـل سـهم وقيمتـه الاسمية : 10 ريالات سعودية

• عدد الأسهم المطروحة: 21,000,000 سهم عادي.

خ) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بــــ (رأس المال) .

د) تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بــ ( الاكتتاب في الأسهم) .

2/ الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات .

3/ الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 07:30
نسبة الحضور 58,98
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه

الأستاذ/ علي بن محمد الشمالي

الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

ولم يعتذر عن الحضور أحد.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند 1:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
البند2: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند3: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند4: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 77,010,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وبواقع ( 0.85) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8.5 %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (شركة إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة, وسيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م.

البند5: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند6: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة (برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

البند7: الموافقة على صرف مبلغ 2,277,000 ريال مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

البند8: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العائد (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند9: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرزاق بن محمد الخريجي (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند10: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مانسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة حتى نهاية العام 2021م، بلغت 449,230,768 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

البند11: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و شركة ساب تكافل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة ساب تكافل، علماً أن العقد هو عبارة عن تأمين على العقارات الممولة من الشركة وبقيمة إجمالية بلغت 467,852 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

البند12: الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

البند13: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

البند14: الموافقة على تعديل ميثاق عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

معلومات اضافية ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستقوم الشركة بتوزيع مبلغ الأرباح على السادة المساهمين يوم الثلاثاء بتاريخ 01 ذي القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عبر التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى الوسيط المالي لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

البريد الإلكتروني: ir@amlakint.com

والله الموفق.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 07:30
نسبة الحضور 58,98
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه

الأستاذ/ علي بن محمد الشمالي

الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

ولم يعتذر عن الحضور أحد.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند 1:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
البند2: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند3: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند4: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 77,010,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وبواقع ( 0.85) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8.5 %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (شركة إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة, وسيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م.

البند5: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند6: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة (برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

البند7: الموافقة على صرف مبلغ 2,277,000 ريال مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

البند8: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العائد (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند9: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرزاق بن محمد الخريجي (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند10: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مانسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة حتى نهاية العام 2021م، بلغت 449,230,768 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

البند11: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و شركة ساب تكافل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة ساب تكافل، علماً أن العقد هو عبارة عن تأمين على العقارات الممولة من الشركة وبقيمة إجمالية بلغت 467,852 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

البند12: الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

البند13: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

البند14: الموافقة على تعديل ميثاق عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

معلومات اضافية ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستقوم الشركة بتوزيع مبلغ الأرباح على السادة المساهمين يوم الثلاثاء بتاريخ 01 ذي القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عبر التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى الوسيط المالي لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

البريد الإلكتروني: ir@amlakint.com

والله الموفق.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الاعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت يوم الثلاثاء 16/10/1443هـ الموافق 17/05/2022م في تمام الساعة الثامنة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 35.35%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. باسم عبدالله عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2. خالد عبدالله الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. محمد عبدالعزيز الغنام

4. عبدالرحمن حسن بخيت

5. احمد عبداللطيف البراك

6. عبدالله جارالله السعوي

7. مقعد عبدالله الخميس

8. يوسف عبدالله الراجحي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. محمد عبدالعزيز الغنام (رئيس لجنة المراجعة)
2. مقعد عبدالله الخميس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3. أحمد عبداللطيف البراك (رئيس لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر)

4. يوسف عبدالله الراجحي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على صرف مبلغ 2,780,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع 1.3ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 13% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 92,516,668 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الاعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت يوم الثلاثاء 16/10/1443هـ الموافق 17/05/2022م في تمام الساعة الثامنة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 35.35%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. باسم عبدالله عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2. خالد عبدالله الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. محمد عبدالعزيز الغنام

4. عبدالرحمن حسن بخيت

5. احمد عبداللطيف البراك

6. عبدالله جارالله السعوي

7. مقعد عبدالله الخميس

8. يوسف عبدالله الراجحي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. محمد عبدالعزيز الغنام (رئيس لجنة المراجعة)
2. مقعد عبدالله الخميس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3. أحمد عبداللطيف البراك (رئيس لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر)

4. يوسف عبدالله الراجحي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على صرف مبلغ 2,780,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع 1.3ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 13% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 92,516,668 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwODA!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwODA!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة أكوا باور عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC8yMDgy/

[ابوشهد999]

اعلان شركة أكوا باور عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC8yMDgy/

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC80MDMx/

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...5bWJvbC80MDMx/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الثلاثاء 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م في تمام الساعة 8:00 مساءً، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي السفارات، وعبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 67.73%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسماهم :
1. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية)

2. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول

4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي

5. الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)

6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)

7. الأستاذ/ فهد بن عبدالله العيسى

8. الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي

9. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)
2. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

6. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسارات يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500)

جوال رقم : 0504277630

الفاكس: 0114801666

البريد الإلكتروني: IR@dur.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الثلاثاء 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م في تمام الساعة 8:00 مساءً، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي السفارات، وعبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 67.73%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسماهم :
1. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية)

2. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول

4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي

5. الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)

6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)

7. الأستاذ/ فهد بن عبدالله العيسى

8. الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي

9. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)
2. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

6. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسارات يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500)

جوال رقم : 0504277630

الفاكس: 0114801666

البريد الإلكتروني: IR@dur.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للكهرباء أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامـة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 87.29 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور نجم بن عبدالله الزيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس عصام بن علوان البيات

4- الدكتور رائد بن ناصر الريس

5- المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي

6- الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري

7- الأستاذ ديفيد كرين

8- المهندس نبيل بن عبدالعزيز النعيم

ولم يتمكن من حضور الجمعية:

الأستاذ محمد بن عبدالرحمن البليهد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (رئيس لجنة المراجعة، ورئيس لجنة المخاطر والالتزام)

3- المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- المهندس نبيل بن عبدالعزيز النعيم( رئيس لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للكهرباء أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامـة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 87.29 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور نجم بن عبدالله الزيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس عصام بن علوان البيات

4- الدكتور رائد بن ناصر الريس

5- المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي

6- الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري

7- الأستاذ ديفيد كرين

8- المهندس نبيل بن عبدالعزيز النعيم

ولم يتمكن من حضور الجمعية:

الأستاذ محمد بن عبدالرحمن البليهد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (رئيس لجنة المراجعة، ورئيس لجنة المخاطر والالتزام)

3- المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- المهندس نبيل بن عبدالعزيز النعيم( رئيس لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-1443هـ الموافق 17-05-2022م، وقد بلغت نسبة الحضور(70.19%) وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة بريدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور (70.19%)
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح - رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ ناصر بن عبد الله المشيقح- عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي – عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الربدي – عضو مجلس الإدارة ( لظروفة الصحية)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد ال مبارك – عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (12,500,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2021م، بواقع (0.50) ريال لكل سهم والتي تمثل 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2021م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة لدائن المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/عبد القادر بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بمبلغ (61,875،60) ريال، لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد منتجات ومواد بلاستيكية لصالح الشركة) بمبلغ (10,000,00) لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسم الشركة).

10- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).

11- الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-1443هـ الموافق 17-05-2022م، وقد بلغت نسبة الحضور(70.19%) وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة بريدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور (70.19%)
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح - رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ ناصر بن عبد الله المشيقح- عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي – عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الربدي – عضو مجلس الإدارة ( لظروفة الصحية)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد ال مبارك – عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (12,500,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2021م، بواقع (0.50) ريال لكل سهم والتي تمثل 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2021م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة لدائن المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/عبد القادر بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بمبلغ (61,875،60) ريال، لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد منتجات ومواد بلاستيكية لصالح الشركة) بمبلغ (10,000,00) لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسم الشركة).

10- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).

11- الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2022 (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzUxMTA!/

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2022 (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzUxMTA!/