![]() | مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | |
![]() |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
| أدوات الموضوع |
![]() | #31951 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwMTA!/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwMTA!/ |
![]() | #31952 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() يسر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين عن بدء التصويت الإلكتروني (التصويت عن بعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 12-10-1443هـ (الموافق 13-5-2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين : فاكس 0126357006 – 0126357007 info@anaamgroup.com بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() يسر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين عن بدء التصويت الإلكتروني (التصويت عن بعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 12-10-1443هـ (الموافق 13-5-2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين : فاكس 0126357006 – 0126357007 info@anaamgroup.com بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31953 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عبر وسائل التقنية الحديثة) تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:00 نسبة الحضور 43.65% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا وقد حضر إجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم: -المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس المجلس - الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة - المهندس/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة - الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم هذا وقد حضر إجتماع الجمعية جميع رؤساء اللجان وهم : - الأستاذ/ أحمد محمد العريني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة - الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - رئيس لجنة المراجعة -المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للزيادة : 172,800,000ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة: (21,600,000) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد الزيادة: (194,400,000) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,160,000) سهم. - عدد الأسهم بعد الزيادة: (19,440,000) سهم. - سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة. - نسبة الزيادة: 800% من رأس مال الشركة. - طريقة الزيادة : سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم. - تاريخ الأحقية : في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة. - الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق). - الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق). 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 4- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتدأ من تاريخ 2022/06/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/06/2025م علماً أن المرشحين هم: الأستاذ / محمد عزام الشويعر- عضو من خارج المجلس – مستقل (رئيس اللجنة). الأستاذ / سلمان محمد السحيباني - عضو من داخل المجلس - مستقل . الأستاذ / محمد حمد الصالح- عضو من خارج المجلس - مستقل 7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2025م وهم: - المهندس/ حاتم حمد السحيباني - المهندس/ بدر حسن العثمان - الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - الأستاذ/ أحمد محمد العريني - الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري - الأستاذ/ علي صالح الحميدان لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عبر وسائل التقنية الحديثة) تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:00 نسبة الحضور 43.65% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا وقد حضر إجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم: -المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس المجلس - الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة - المهندس/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة - الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم هذا وقد حضر إجتماع الجمعية جميع رؤساء اللجان وهم : - الأستاذ/ أحمد محمد العريني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة - الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - رئيس لجنة المراجعة -المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للزيادة : 172,800,000ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة: (21,600,000) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد الزيادة: (194,400,000) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,160,000) سهم. - عدد الأسهم بعد الزيادة: (19,440,000) سهم. - سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة. - نسبة الزيادة: 800% من رأس مال الشركة. - طريقة الزيادة : سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم. - تاريخ الأحقية : في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة. - الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق). - الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق). 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 4- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتدأ من تاريخ 2022/06/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/06/2025م علماً أن المرشحين هم: الأستاذ / محمد عزام الشويعر- عضو من خارج المجلس – مستقل (رئيس اللجنة). الأستاذ / سلمان محمد السحيباني - عضو من داخل المجلس - مستقل . الأستاذ / محمد حمد الصالح- عضو من خارج المجلس - مستقل 7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2025م وهم: - المهندس/ حاتم حمد السحيباني - المهندس/ بدر حسن العثمان - الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - الأستاذ/ أحمد محمد العريني - الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري - الأستاذ/ علي صالح الحميدان لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31954 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر الاجتماع https://tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-15 الموافق 2022-06-14 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 2. التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م للتركيز على الاستحواذات والتوسعات بقطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم لها ودعماً لمركز الشركة المالي. 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 7. التصويت على صرف مبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2021م . 8. التصويت على صرف مبلغ (180.000) مائة وثمانون ألف ريال كمكـافأة لأعضاء لجنـــــــة المراجعـــــــة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2021م. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة." 10. التصويت على لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة(مرفق). 11. التصويت على تعديل المادة (17) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة(مرفق) . نموذج التوكيل التصويت الالكتروني ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صبـــــاح يوم الجمعــــة 11/ 11/ 1443هـ الموافق 10 / 06/ 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593، أو عن طريق البريد الإلكتروني: adel-amin@alkhaleej.com.sa الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر الاجتماع https://tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-15 الموافق 2022-06-14 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 2. التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م للتركيز على الاستحواذات والتوسعات بقطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم لها ودعماً لمركز الشركة المالي. 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م. 7. التصويت على صرف مبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2021م . 8. التصويت على صرف مبلغ (180.000) مائة وثمانون ألف ريال كمكـافأة لأعضاء لجنـــــــة المراجعـــــــة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2021م. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة." 10. التصويت على لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة(مرفق). 11. التصويت على تعديل المادة (17) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة(مرفق) . نموذج التوكيل التصويت الالكتروني ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صبـــــاح يوم الجمعــــة 11/ 11/ 1443هـ الموافق 10 / 06/ 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593، أو عن طريق البريد الإلكتروني: adel-amin@alkhaleej.com.sa الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31955 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور 51,93 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة) م/ رائد إبراهيم المديهيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) أ/ يوسف حمد اليوسفي أ/ فهد عبد الله موسى أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري أ/ أوليفير هارنيش وقد أعتذر عن الاجتماع كل من: أ/ سامي عبد المحسن الحكير أ/ فادي مجدلاني أ/ ديليب نيجهاوان أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها م/ رائد إبراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة) أ/ يوسف حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه. 4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م. 7. الموافقة على صرف مبلغ (3,800,000ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2021م. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م بـ(182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (56,376 ريال) حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 11. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. 12. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور 51,93 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة) م/ رائد إبراهيم المديهيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) أ/ يوسف حمد اليوسفي أ/ فهد عبد الله موسى أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري أ/ أوليفير هارنيش وقد أعتذر عن الاجتماع كل من: أ/ سامي عبد المحسن الحكير أ/ فادي مجدلاني أ/ ديليب نيجهاوان أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها م/ رائد إبراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة) أ/ يوسف حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه. 4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م. 7. الموافقة على صرف مبلغ (3,800,000ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2021م. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م بـ(182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (56,376 ريال) حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 11. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. 12. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31956 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzYwMDQ!/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzYwMDQ!/ |
![]() | #31957 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير حيث أنه ورد في تقرير مراجع الحسابات كلاً من: أمر أخر: نلفت الإنتباه إلى إننا لم نقم بمراجعة أو فحص القوائم المالية الأولية المختصرة للربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الأخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م أو أي إيضاحات ذات صلة. وعليه فإننا لن نبدي رأياً أو إستنتاجاً بشأنها. الاستنتاج: استناداً إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية المختصرة كما في وعن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢۰۲۱م المرفقة لشركة عزم السعودية للإتصالات وتقنية المعلومات ("الشركة") غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير حيث أنه ورد في تقرير مراجع الحسابات كلاً من: أمر أخر: نلفت الإنتباه إلى إننا لم نقم بمراجعة أو فحص القوائم المالية الأولية المختصرة للربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الأخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م أو أي إيضاحات ذات صلة. وعليه فإننا لن نبدي رأياً أو إستنتاجاً بشأنها. الاستنتاج: استناداً إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية المختصرة كما في وعن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢۰۲۱م المرفقة لشركة عزم السعودية للإتصالات وتقنية المعلومات ("الشركة") غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31958 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-11 الموافق 2022-05-12 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير تود الشركة التوضيح للسادة المساهمين بأن عدد الأسهم المطروحة لحقوق الأولوية هي 17,280,000 سهم، وقيمة الطرح لكل سهم هي 10 ريال والقيمة الأسمية للسهم هي 10 ريال. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-10-11 الموافق 2022-05-12 رابط الاعلان السابق اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير تود الشركة التوضيح للسادة المساهمين بأن عدد الأسهم المطروحة لحقوق الأولوية هي 17,280,000 سهم، وقيمة الطرح لكل سهم هي 10 ريال والقيمة الأسمية للسهم هي 10 ريال. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31959 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() |
![]() | ![]() |
| |||
![]() |
![]() | #31960 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() |
![]() | ![]() |
| |||
![]() |
![]() | |
يشاهد الموضوع الآن : 46 ( الأعضاء 0 والزوار 46) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع