متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

اعلان شركة الدواء للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQxNjM!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الدواء للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQxNjM!/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأحد 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (شارع المعذر سابقاً)، في الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-13 الموافق 2022-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021م والبالغة 779.97 مليون ريال بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,019.96 مليون ريال بما يمثل 8.5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م مبلغ 1,799.93 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)

6ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

8- التصويت على صرف مبلغ (8,049,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

11- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد / خالد الشريف في عمل منافس لأعمال البنك وذلك كونه عضو مجلس إدارة في شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار. (مرفق)

12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

13- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية ويبدأ العقد من 01\01\2018م إلى 31\12\2021م بإجمالي مبلغ 7,818,854.65ريال مدفوع لعام 2021م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة مكائن عد النقود ويبدأ العقد من 01\04\2015م إلى 30\04\2022م بإجمالي مبلغ 1,598,369.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\06\2014م إلى 31\05\2024م، بإجمالي مبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\06\2016م إلى 31\05\2021م، بإجمالي مبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\12\2020م إلى 30\11\2021م، بإجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

19- التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء 1443/11/09هـ الموافق 2022/06/08م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة على الرقم 0112891136 أو عن طريق البريد الإلكتروني: seg@alfransi.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأحد 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (شارع المعذر سابقاً)، في الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-13 الموافق 2022-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021م والبالغة 779.97 مليون ريال بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,019.96 مليون ريال بما يمثل 8.5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م مبلغ 1,799.93 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)

6ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

8- التصويت على صرف مبلغ (8,049,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

11- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد / خالد الشريف في عمل منافس لأعمال البنك وذلك كونه عضو مجلس إدارة في شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار. (مرفق)

12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

13- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية ويبدأ العقد من 01\01\2018م إلى 31\12\2021م بإجمالي مبلغ 7,818,854.65ريال مدفوع لعام 2021م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة مكائن عد النقود ويبدأ العقد من 01\04\2015م إلى 30\04\2022م بإجمالي مبلغ 1,598,369.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\06\2014م إلى 31\05\2024م، بإجمالي مبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\06\2016م إلى 31\05\2021م، بإجمالي مبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\12\2020م إلى 30\11\2021م، بإجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

19- التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء 1443/11/09هـ الموافق 2022/06/08م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة على الرقم 0112891136 أو عن طريق البريد الإلكتروني: seg@alfransi.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31-03-2022 ( ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzYwMDI!/

[ابوشهد999]

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31-03-2022 ( ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzYwMDI!/

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن خطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية لصندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول خلال ساعات التداول في يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 مما أدى إلى عدم قدرة صانع السوق على توفير السيولة اللازمة لضمان تحقيق استقرار سعر الوحدة. سيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن خطأ التسعير دون تأخير. وكانت قيمة التداولات المتأثرة بهذا الخطأ 85,829.50 ريال.
فيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي أصول الصندوق: 16,294,158.31 ريال

سعر الوحدة (بعد التصحيح): 56.1868 ريال

نسبة الخطأ من سعر الوحدة: %5.73

تاريخ الخطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية خلال ساعات التداول: (8/10/1443هـ) الموافق (9/5/2022م)

في حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا على الرقم 920022688

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن خطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية لصندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول خلال ساعات التداول في يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 مما أدى إلى عدم قدرة صانع السوق على توفير السيولة اللازمة لضمان تحقيق استقرار سعر الوحدة. سيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن خطأ التسعير دون تأخير. وكانت قيمة التداولات المتأثرة بهذا الخطأ 85,829.50 ريال.
فيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي أصول الصندوق: 16,294,158.31 ريال

سعر الوحدة (بعد التصحيح): 56.1868 ريال

نسبة الخطأ من سعر الوحدة: %5.73

تاريخ الخطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية خلال ساعات التداول: (8/10/1443هـ) الموافق (9/5/2022م)

في حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا على الرقم 920022688

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") المنشور على موقع تداول بتاريخ 27/09/1443ه الموافق 28/04/2022م ("الإعلان") والمتعلق بإعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-09-27 الموافق 2022-04-28
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق المستندات التالية:
- تقرير الفحص المحدود باللغة العربية واللغة الانجليزية

- القوائم المالية باللغة العربية نفس التقرير المرفوع في ملف الشركة في تداول

- تقرير مجلس الإدارة باللغة الإنجليزية. نفس الملف المرفوع في ملف الشركة في تداول.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzgzMTE!/

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") المنشور على موقع تداول بتاريخ 27/09/1443ه الموافق 28/04/2022م ("الإعلان") والمتعلق بإعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-09-27 الموافق 2022-04-28
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إرفاق المستندات التالية:
- تقرير الفحص المحدود باللغة العربية واللغة الانجليزية

- القوائم المالية باللغة العربية نفس التقرير المرفوع في ملف الشركة في تداول

- تقرير مجلس الإدارة باللغة الإنجليزية. نفس الملف المرفوع في ملف الشركة في تداول.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzgzMTE!/

[ابوشهد999]

تعلن شركة نسيج العالميه التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني)، ذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الصناعية بجده – المرحلة الرابعة – مصنع رقم ( 1 )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 12.3%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
د / وائل سعد الراشد ( رئيس مجلس الإدارة )

د / أحمد سراج خوقير ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

أ / ناصر صالح السريع

أ / رشيد سليمان الرشيد

م / عبدالله يحي فتيحي

أ/ عبدالرحمن ابراهيم الهدلق

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ / رشيد سليمان الرشيد ( رئيس لجنة المراجعة)
أ/ عبدالرحمن ابراهيم الهدلق (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات(

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (016222608) أو البريد الإلكتروني: otaha@al-sorayai.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة نسيج العالميه التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني)، ذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الصناعية بجده – المرحلة الرابعة – مصنع رقم ( 1 )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 12.3%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
د / وائل سعد الراشد ( رئيس مجلس الإدارة )

د / أحمد سراج خوقير ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

أ / ناصر صالح السريع

أ / رشيد سليمان الرشيد

م / عبدالله يحي فتيحي

أ/ عبدالرحمن ابراهيم الهدلق

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ / رشيد سليمان الرشيد ( رئيس لجنة المراجعة)
أ/ عبدالرحمن ابراهيم الهدلق (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات(

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (016222608) أو البريد الإلكتروني: otaha@al-sorayai.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الإربعاء بتاريخ 10/10/1443هـ الموافق 11/05/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 41.88
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ ثامر محمد المهيد (العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد عمير العتيبي ( عضو مجلس الإدارة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو لجنة المخاطر والحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,020,800 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

6. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول و الثاني لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الإربعاء بتاريخ 10/10/1443هـ الموافق 11/05/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 41.88
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ ثامر محمد المهيد (العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد عمير العتيبي ( عضو مجلس الإدارة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو لجنة المخاطر والحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,020,800 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

6. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول و الثاني لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة السابعة مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هشام عبدالملك آل الشيخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 18.89858%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :
1. الأستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ مشاري إبراهيم الحسين - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد عبدالرحمن الحصني - العضو المنتدب والرئيس النتفيذي

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ - رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ / محمد عمير العتيبي - رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين - رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو- رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام علي العقل - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقریر مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م.
2. . الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م

3. . الموافقة على القوائـم المالیة للشركة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م.

5. الموافقة على سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" , والتي فیھا مصلحة غیر مباشرة لكل من رئیس مجلس الإدارة الأستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ، والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي الأستاذ/ فھد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین لعضویتھم في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین مصلحة غیر مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بإن قیمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م تقدر بمبلغ 193,797,392 ریال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد جین لوك قیرقین والتي فيها مصلحة مباشرة للعضو وھي عبارة عن تقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین علما بأن قیمة العقد العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م بلغت 186,957ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على صرف مبلغ 1,900,000 ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2021م

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة السابعة مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هشام عبدالملك آل الشيخ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 18.89858%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :
1. الأستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ مشاري إبراهيم الحسين - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد عبدالرحمن الحصني - العضو المنتدب والرئيس النتفيذي

4. الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي

5. الأستاذ / جين لوك قرقين

6. الأستاذ / حسام بن بندر السويلم

7. الأستاذ / أحمد محمد أحمد صباغ

8. الدكتور / بيتر فرانز هوقر

9. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ - رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ / محمد عمير العتيبي - رئيس لجنة إدارة المخاطر

3. الأستاذ / جين لوك قرقين - رئيس اللجنة الفنية

4. الأستاذ / مارك ألكساندر موبو- رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت

5. الاستاذ / هشام علي العقل - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقریر مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م.
2. . الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م

3. . الموافقة على القوائـم المالیة للشركة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م.

5. الموافقة على سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" , والتي فیھا مصلحة غیر مباشرة لكل من رئیس مجلس الإدارة الأستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ، والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي الأستاذ/ فھد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین لعضویتھم في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین مصلحة غیر مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بإن قیمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م تقدر بمبلغ 193,797,392 ریال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد جین لوك قیرقین والتي فيها مصلحة مباشرة للعضو وھي عبارة عن تقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین علما بأن قیمة العقد العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م بلغت 186,957ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على صرف مبلغ 1,900,000 ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2021م

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الثاني) الذي عقد في تمام الساعة 07:30 مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443ه الموافق 11/05/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 16.61 % من إجمالي أسهم الشركة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 16.61
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (رئيس مجلس الإدارة )
الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / سلطان حمد عبدالله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبحي ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد ( عضو مجلس الإدارة )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)
الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2021م

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 3,1 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 100 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 200 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الثاني) الذي عقد في تمام الساعة 07:30 مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443ه الموافق 11/05/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 16.61 % من إجمالي أسهم الشركة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 16.61
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (رئيس مجلس الإدارة )
الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / سلطان حمد عبدالله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبحي ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد ( عضو مجلس الإدارة )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)
الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2021م

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 3,1 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 100 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 200 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الأربعاء 10-10-1443 الموافق 11 -05-2022 م ، الساعة السادسة و النصف مساءً حضوريا و من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر حضوريا و عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 69.63
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

5- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ / ابراهيم يوسف المبارك (عضو مجلس الإدارة)

7- الأستاذ / حسان بن عصام قباني ( عضو مجلس الإدارة )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق ( رئيس لجنة المراجعة )
2- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )

3- الأستاذ / جورج انطونيس أبراهام ( رئيس اللجنة التنفيذية )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ( مرفق )
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الأربعاء 10-10-1443 الموافق 11 -05-2022 م ، الساعة السادسة و النصف مساءً حضوريا و من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر حضوريا و عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-10 الموافق 2022-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 69.63
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

5- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ / ابراهيم يوسف المبارك (عضو مجلس الإدارة)

7- الأستاذ / حسان بن عصام قباني ( عضو مجلس الإدارة )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق ( رئيس لجنة المراجعة )
2- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )

3- الأستاذ / جورج انطونيس أبراهام ( رئيس اللجنة التنفيذية )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ( مرفق )
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق