متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بن داود القابضة ("الشركة") إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عند الساعة 10:00 مساءً من يوم الإثنين 24/09/1443هـ الموافق 25/04/2022م بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حسب النظام الأساسي للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 83.3%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:
1. د. عبدالرزاق داود بن داود (رئيس مجلس الإدارة)

2. أ. عبدالخالق داود بن داود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. أ. خالد داود بن داود (العضو المنتدب)

4. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

5. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو مجلس الإدارة)

6. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو مجلس الإدارة)

7. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة)

8. أ. إياد مظهر ملص (عضو مجلس الإدارة)

9. أ. نيتين خانا كومار (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. د. عبد الرزاق داود بن داود (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. د.عبدالرحمن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الحوكمة)

3. أ. إياد مظهر ملص ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07 مايو 2025م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو تنفيذي).

2. أ. خالد داود بن داود (عضو تنفيذي).

3. أ. خالد بن محمد الطويل (عضو مستقل).

4. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو تنفيذي).

5. د.عبدالرزاق داود بن داود (عضو غير تنفيذي).

6. أ. عبدالخالق داود بن داود (عضو تنفيذي).

7. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مستقل).

8. أ. فارس بن ابراهيم الحميد (عضو مستقل).

9. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو غير تنفيذي).

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08 مايو 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07 مايو 2025م ، علماً بأن الأعضاء هم:

1. د. عبدالرحمن بن محمد البرَاك (من داخل المجلس – عضو مستقل)

2. أ. عبدالعزيز بن محمد الملحم (من خارج المجلس - عضو مستقل)

3. أ. عامر بن عبَاس بن شاكر (من خارج المجلس - عضو مستقل)

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بن داود القابضة ("الشركة") إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عند الساعة 10:00 مساءً من يوم الإثنين 24/09/1443هـ الموافق 25/04/2022م بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حسب النظام الأساسي للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 83.3%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:
1. د. عبدالرزاق داود بن داود (رئيس مجلس الإدارة)

2. أ. عبدالخالق داود بن داود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. أ. خالد داود بن داود (العضو المنتدب)

4. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

5. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو مجلس الإدارة)

6. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو مجلس الإدارة)

7. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة)

8. أ. إياد مظهر ملص (عضو مجلس الإدارة)

9. أ. نيتين خانا كومار (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. د. عبد الرزاق داود بن داود (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. د.عبدالرحمن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الحوكمة)

3. أ. إياد مظهر ملص ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07 مايو 2025م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو تنفيذي).

2. أ. خالد داود بن داود (عضو تنفيذي).

3. أ. خالد بن محمد الطويل (عضو مستقل).

4. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو تنفيذي).

5. د.عبدالرزاق داود بن داود (عضو غير تنفيذي).

6. أ. عبدالخالق داود بن داود (عضو تنفيذي).

7. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مستقل).

8. أ. فارس بن ابراهيم الحميد (عضو مستقل).

9. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو غير تنفيذي).

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08 مايو 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07 مايو 2025م ، علماً بأن الأعضاء هم:

1. د. عبدالرحمن بن محمد البرَاك (من داخل المجلس – عضو مستقل)

2. أ. عبدالعزيز بن محمد الملحم (من خارج المجلس - عضو مستقل)

3. أ. عامر بن عبَاس بن شاكر (من خارج المجلس - عضو مستقل)

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

البلاد

إشارة الى إعلان البنك بتاريخ 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ 1443/09/10هـ الموافق 2022/04/11م والمتضمنة بند انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة التي بدأت من تاريخ 2022/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/16م.
عليه يعلن البنك عن قرار مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي، وذلك على النحو الآتي:

1. تعيين الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من 2022/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/16م.

2. تعيين الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2022/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/16م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

البلاد

إشارة الى إعلان البنك بتاريخ 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ 1443/09/10هـ الموافق 2022/04/11م والمتضمنة بند انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة التي بدأت من تاريخ 2022/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/16م.
عليه يعلن البنك عن قرار مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي، وذلك على النحو الآتي:

1. تعيين الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من 2022/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/16م.

2. تعيين الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2022/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/16م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي 3158 المكاتب الخضراء -طريق الأمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن حي الملقا بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-29 الموافق 2022-05-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021م.

3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,000 ريال بواقع 40,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (من خارج المجلس)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13 -07- 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13 -07- 2021م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق).

9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق).

10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).

11. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية(مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الامداد المحدودة بنسبة 100 % والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99 % - علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بلغت 23,643,739 ريال سعودي – وهي عبارة عن (عقد توريد اسمنت سائب لمصنع الشركة بملهم ) تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة - والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 25,585,928 ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 47,306,124 ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية(مرفق).

14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00صباحا) يوم (الخميس) 25/10/1443هـ الموافق 26/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192 تحويلة رقم 104 – فاكس 0114167909 تحويلة رقم 106) – أو على البريد الاليكتروني IR@alkathiriholding.com
معلومات اضافية طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي 3158 المكاتب الخضراء -طريق الأمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن حي الملقا بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-29 الموافق 2022-05-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021م.

3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,000 ريال بواقع 40,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (من خارج المجلس)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13 -07- 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13 -07- 2021م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق).

9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق).

10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).

11. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية(مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الامداد المحدودة بنسبة 100 % والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99 % - علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بلغت 23,643,739 ريال سعودي – وهي عبارة عن (عقد توريد اسمنت سائب لمصنع الشركة بملهم ) تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة - والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 25,585,928 ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 47,306,124 ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية(مرفق).

14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00صباحا) يوم (الخميس) 25/10/1443هـ الموافق 26/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192 تحويلة رقم 104 – فاكس 0114167909 تحويلة رقم 106) – أو على البريد الاليكتروني IR@alkathiriholding.com
معلومات اضافية طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يعلن البنك العربي الوطني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...DQk1FS1VLNi8x/

[ابوشهد999]

يعلن البنك العربي الوطني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...DQk1FS1VLNi8x/

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 25/04/2022م على قرار تعيين المهندس/عبدالله بن خليفة البوعينين كعضو (مستقل) في مجلس الإدارة بالمقعد الشاغر للدورة الحالية والتي تنتهي في 09/12/2022م وذلك ابتداءً من تاريخ 04/25/ 2022
بند توضيح
اسم العضو المعين المهندس / عبدالله بن خليفة البوعينين
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يمتلك المهندس / عبدالله بن خليفة البوعينين خبرة لأكثر من 39 سنة في مجال صناعة البتروكيماويات وتحلية المياه وإنتاج الطاقة، كما تقلد عدة مناصب قيادية في شركة سابك وشركة مرافق
حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1981.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
موافقة المجلس إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 25/04/2022م على قرار تعيين المهندس/عبدالله بن خليفة البوعينين كعضو (مستقل) في مجلس الإدارة بالمقعد الشاغر للدورة الحالية والتي تنتهي في 09/12/2022م وذلك ابتداءً من تاريخ 04/25/ 2022
بند توضيح
اسم العضو المعين المهندس / عبدالله بن خليفة البوعينين
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يمتلك المهندس / عبدالله بن خليفة البوعينين خبرة لأكثر من 39 سنة في مجال صناعة البتروكيماويات وتحلية المياه وإنتاج الطاقة، كما تقلد عدة مناصب قيادية في شركة سابك وشركة مرافق
حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1981.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
موافقة المجلس إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

نظمت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) يوم الأثنين 25/04/2022م لقاءها الهاتفي الربع السنوي والخاص بالنتائج المالية للربع الأول من عام 2022م مع عدد من المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية من داخل المملكة وخارجها.
و قدمت الإدارة العليا شرحاً تفصيلياً للأداء التشغيلي والمالي لنتائج الربع الأول من العام ، وقامت بالإجابة على تساؤلات المشاركين باللقاء.

وقد شارك في اللقاء العديد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

وبالإمكان الاطلاع على العرض التقديمي لنتائج الربع الأول (مرفق)

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...FUi82Nzk0Mg!!/

[ابوشهد999]

نظمت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) يوم الأثنين 25/04/2022م لقاءها الهاتفي الربع السنوي والخاص بالنتائج المالية للربع الأول من عام 2022م مع عدد من المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية من داخل المملكة وخارجها.
و قدمت الإدارة العليا شرحاً تفصيلياً للأداء التشغيلي والمالي لنتائج الربع الأول من العام ، وقامت بالإجابة على تساؤلات المشاركين باللقاء.

وقد شارك في اللقاء العديد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

وبالإمكان الاطلاع على العرض التقديمي لنتائج الربع الأول (مرفق)

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...FUi82Nzk0Mg!!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الإسمنت السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...FUi82Nzk0Mw!!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الإسمنت السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...FUi82Nzk0Mw!!/

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة علم بخصوص النتائج المالية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31-3-2022 (ثلاثة أشهر)

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-09-23 الموافق 2022-04-24
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة الفترة (ثلاثة اشهر) في عنوان اعلان النتائج المالية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31-3-2022
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة علم بخصوص النتائج المالية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31-3-2022 (ثلاثة أشهر)

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1443-09-23 الموافق 2022-04-24
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة الفترة (ثلاثة اشهر) في عنوان اعلان النتائج المالية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31-3-2022
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بجده عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 64.30
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر كل من الأعضاء
الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / فيصل شراره - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة الخاطر

الأستاذ / هيثم البكري

الأستاذ / طاهر الدباغ

وتغيب كل من

الأستاذ / راكان الهوشان

الأستاذ / هيثم أخضر

الأستاذ / بيرند كوهن

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول للعام 2023 وتحديد أتعابهم. والتالية أسماؤهم:

السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز و السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه

5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ25-04-2025م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ / حسين سعيد عقيل - عضو مجلس غير تنفيذي

2- الأستاذ / فيصل محمد شراره - عضو مجلس غير تنفيذي

3- الأستاذ / أمين موسى العفيفي - عضو مجلس غير تنفيذي

4- الأستاذ / بيرند ألويز كوهن -عضو مجلس غير تنفيذي

5- الأستاذ / هيثم حبيب البكري - عضو مجلس تنفيذي

6- الأستاذ / طاهر محمد الدباغ - عضو مجلس غير تنفيذي

7- الأستاذ / نضال محمد رشيد رضوان - عضو مجلس مستقل

8- الأستاذ / رائد سلمان ساتر - عضو مجلس مستقل

9- الأستاذ / فراس خالد الجريوي - عضو مجلس مستقل

10- الأستاذ / حاتم علي بارجاش عضو مجلس مستقل

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2021م كانت بمبلغ 3,966 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 1,519 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 4,462 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021 كانت بمبلغ 1,429 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 6,225 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 26-04-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2025م، وهم:

الأستاذ/ شيريش بيهايد ، (رئيسًا للجنة) عضو مستقل من خارج المجلس.

الأستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان، (عضوًا) عضو مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) عضو مستقل من خارج المجلس

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,346,667 ريال ( مليون وثلاثمائة وستة وأربعين ألف وستمائة وسبعة وستين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بجده عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-24 الموافق 2022-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 64.30
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر كل من الأعضاء
الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / فيصل شراره - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة الخاطر

الأستاذ / هيثم البكري

الأستاذ / طاهر الدباغ

وتغيب كل من

الأستاذ / راكان الهوشان

الأستاذ / هيثم أخضر

الأستاذ / بيرند كوهن

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول للعام 2023 وتحديد أتعابهم. والتالية أسماؤهم:

السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز و السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه

5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ25-04-2025م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ / حسين سعيد عقيل - عضو مجلس غير تنفيذي

2- الأستاذ / فيصل محمد شراره - عضو مجلس غير تنفيذي

3- الأستاذ / أمين موسى العفيفي - عضو مجلس غير تنفيذي

4- الأستاذ / بيرند ألويز كوهن -عضو مجلس غير تنفيذي

5- الأستاذ / هيثم حبيب البكري - عضو مجلس تنفيذي

6- الأستاذ / طاهر محمد الدباغ - عضو مجلس غير تنفيذي

7- الأستاذ / نضال محمد رشيد رضوان - عضو مجلس مستقل

8- الأستاذ / رائد سلمان ساتر - عضو مجلس مستقل

9- الأستاذ / فراس خالد الجريوي - عضو مجلس مستقل

10- الأستاذ / حاتم علي بارجاش عضو مجلس مستقل

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2021م كانت بمبلغ 3,966 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 1,519 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 4,462 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021 كانت بمبلغ 1,429 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 6,225 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 26-04-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2025م، وهم:

الأستاذ/ شيريش بيهايد ، (رئيسًا للجنة) عضو مستقل من خارج المجلس.

الأستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان، (عضوًا) عضو مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) عضو مستقل من خارج المجلس

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,346,667 ريال ( مليون وثلاثمائة وستة وأربعين ألف وستمائة وسبعة وستين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد عند 6:30 مساء يوم الاثنين 9 مايو2022م الموافق 8 شوال 1443هــ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 5 مايو 2022م، الموافق 4 شوال 1443هـ، وسيستمر حتى الساعة 7:00 من مساء يوم عقد الجمعية، الاثنين 9 مايو 2022م، الموافق 8 شوال 1443هـ.

علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

www.tadawulaty.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد عند 6:30 مساء يوم الاثنين 9 مايو2022م الموافق 8 شوال 1443هــ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 5 مايو 2022م، الموافق 4 شوال 1443هـ، وسيستمر حتى الساعة 7:00 من مساء يوم عقد الجمعية، الاثنين 9 مايو 2022م، الموافق 8 شوال 1443هـ.

علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

www.tadawulaty.com.sa

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق