![]() | مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | |
![]() |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
| أدوات الموضوع |
![]() | #31531 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() يسر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين عن بدء التصويت الإلكتروني (التصويت عن بعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 14-9-1443هـ (الموافق 15-4-2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين : فاكس 0126357006 – 0126357007 - [email protected] بريد إلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() يسر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين عن بدء التصويت الإلكتروني (التصويت عن بعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 14-9-1443هـ (الموافق 15-4-2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين : فاكس 0126357006 – 0126357007 - [email protected] بريد إلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31532 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية- عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15 نسبة الحضور 74.20 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة) 2. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى 4. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان 5. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين 6. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني 7. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين 8. المهندس/ محمد بن علي الحسني أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان (رئيس لجنة الاستثمار) 2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (رئيس لجنة المراجعة) 3. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م.، والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 6. الموافقة على صرف مبلغ (1,545,205) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بقيمة (1,428,106,212) ريال سعودي بواقع (3) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 27-04-2022م. 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 9. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة). لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية- عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15 نسبة الحضور 74.20 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة) 2. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى 4. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان 5. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين 6. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني 7. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين 8. المهندس/ محمد بن علي الحسني أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان (رئيس لجنة الاستثمار) 2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (رئيس لجنة المراجعة) 3. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م.، والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 6. الموافقة على صرف مبلغ (1,545,205) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بقيمة (1,428,106,212) ريال سعودي بواقع (3) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 27-04-2022م. 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 9. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة). لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31533 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00 نسبة الحضور 12.83% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر إجتماع مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا – رئيس مجلس الإدارة. 2) الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي – عضو مجلس الإدارة المنتدب. 4) الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر – عضو مجلس الإدارة. 5) الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي – عضو مجلس الإدارة. 6) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى – عضو مجلس الإدارة. 7) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة. 8) المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل – عضو مجلس الإدارة. 9) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. 2) الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف – رئيس اللجنة التنفيذية. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م. 2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021م. 3) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021م. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م. 5) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون BOD كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابه. 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها والتي سيتم توزيعها عن عام 2021 م هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال. 7) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م. 8) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (1,500) طن حسب حاجة العميل بقيمة 300 ألف ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين. 9) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين. 10) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2021م مبلغ (164,663) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 13) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00 نسبة الحضور 12.83% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر إجتماع مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا – رئيس مجلس الإدارة. 2) الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي – عضو مجلس الإدارة المنتدب. 4) الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر – عضو مجلس الإدارة. 5) الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي – عضو مجلس الإدارة. 6) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى – عضو مجلس الإدارة. 7) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة. 8) المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل – عضو مجلس الإدارة. 9) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. 2) الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف – رئيس اللجنة التنفيذية. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م. 2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021م. 3) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021م. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م. 5) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون BOD كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابه. 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها والتي سيتم توزيعها عن عام 2021 م هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال. 7) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م. 8) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (1,500) طن حسب حاجة العميل بقيمة 300 ألف ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين. 9) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين. 10) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2021م مبلغ (164,663) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 13) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31534 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQyMDA!/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQyMDA!/ |
![]() | #31535 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwMDE!/ |
![]() | ![]() |
| |||
![]() https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwMDE!/ |
![]() | #31536 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول الاجتماع باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. وعلماً بأنه سيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين. كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع وذلك عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 00966592448888 بريد إلكتروني: [email protected] لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول الاجتماع باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. وعلماً بأنه سيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين. كما يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع وذلك عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 00966592448888 بريد إلكتروني: [email protected] لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31537 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() نسبة الحضور 4,567,216 سهم بنسبة 45.57 % موافق 4,547,798 سهم بنسبة 99.57 % غير موافق 8,726 سهم بنسبة 0.19 % ممتنع 10,692 سهم بنسبة 0.23% لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() نسبة الحضور 4,567,216 سهم بنسبة 45.57 % موافق 4,547,798 سهم بنسبة 99.57 % غير موافق 8,726 سهم بنسبة 0.19 % ممتنع 10,692 سهم بنسبة 0.23% لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31538 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي – الرياض – حي الربوة – تقاطع عمر بن عبدالعزيز مع شارع فاطمة الزهراء. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-13 الموافق 2022-04-14 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45 نسبة الحضور %72.73 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب). 4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة). 5. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة). 6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة). أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد (رئيس لجنة المراجعة). 2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية : 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021. 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (750,000.00ريال سعودي) سبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 17-04-2022 ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 16-04- 2025 حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: 1. أ. عمرو عبدالله الدباغ. 2. أ.جمال عبدالله الدباغ. 3. أ.كامل صلاح الدين المنجد. 4. أ.محمد حسني جزيل. 5. أ.احمد شرف عسيلان. 6. أ.ستيفن بارسونز. 7. أ.هوازن نزية نصيف. 8. أ.ديرك فانديربروك. 9. أ.الكساندر ستانيسلاف ايفانكوف. 10. أ.فينسنت كارتون. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (10.2) عشرة ملايين ومئتي ألف ریال عن السنة المالي 2021م، بواقع واحد وخمسون هللة لكل سهم (أي ما نسبته 5.1% من رأس المال الاسمي)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 27 رمضان 1443هـ الموافق 28 أبريل 2022م. معلومات اضافية في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني [email protected] لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي – الرياض – حي الربوة – تقاطع عمر بن عبدالعزيز مع شارع فاطمة الزهراء. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-13 الموافق 2022-04-14 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45 نسبة الحضور %72.73 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب). 4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة). 5. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة). 6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة). أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد (رئيس لجنة المراجعة). 2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية : 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021. 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (750,000.00ريال سعودي) سبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 17-04-2022 ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 16-04- 2025 حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: 1. أ. عمرو عبدالله الدباغ. 2. أ.جمال عبدالله الدباغ. 3. أ.كامل صلاح الدين المنجد. 4. أ.محمد حسني جزيل. 5. أ.احمد شرف عسيلان. 6. أ.ستيفن بارسونز. 7. أ.هوازن نزية نصيف. 8. أ.ديرك فانديربروك. 9. أ.الكساندر ستانيسلاف ايفانكوف. 10. أ.فينسنت كارتون. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (10.2) عشرة ملايين ومئتي ألف ریال عن السنة المالي 2021م، بواقع واحد وخمسون هللة لكل سهم (أي ما نسبته 5.1% من رأس المال الاسمي)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 27 رمضان 1443هـ الموافق 28 أبريل 2022م. معلومات اضافية في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني [email protected] لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31539 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي) رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2021م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7 %) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6. التصويت على صرف مبلغ (933,339) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن عبد الرحمن البليهد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/08/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/01/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف – عضواً (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة 12/10/1443هـ الموافق 13/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسارات حول اجتماع الجمعية يمكنكم الاتصال على الهواتف التالية: 0118077202 ، 0118077881 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] معلومات اضافية سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً ورقم هويته. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي) رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-16 الموافق 2022-05-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2021م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7 %) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6. التصويت على صرف مبلغ (933,339) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن عبد الرحمن البليهد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/08/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/01/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف – عضواً (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة 12/10/1443هـ الموافق 13/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسارات حول اجتماع الجمعية يمكنكم الاتصال على الهواتف التالية: 0118077202 ، 0118077881 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] معلومات اضافية سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً ورقم هويته. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | #31540 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 62,071
| ![]() وللاستفسار يرجى التواصل بإدارة علاقات المستثمرين عبر: الهاتف رقم 00966112101015 تحويلة 188 أو على: البريد الإلكتروني [email protected] لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | ![]() |
| |||
![]() وللاستفسار يرجى التواصل بإدارة علاقات المستثمرين عبر: الهاتف رقم 00966112101015 تحويلة 188 أو على: البريد الإلكتروني [email protected] لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
![]() | |
يشاهد الموضوع الآن : 21 ( الأعضاء 0 والزوار 21) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع