 | مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | |
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
| ||
| الذهاب إلى الصفحة... |
 |
| | أدوات الموضوع |
13-04-2022, 10:05 PM
| #31451 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
|  رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي في مدينة ابها - منطقة عسير عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 نسبة الحضور 62.92% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة: 1.معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين 4. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير 5. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان 6. المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد 7. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد 8. الأستاذ / ماجد بن خالد العساف 9. الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقينة الحديثة : 1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير (رئيس لجنة الاستثمار) 3. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان (رئيس لجنة المراجعة) 4. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. ثانياً - الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. ثالثاً - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. رابعاً - الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021م، بواقع (1.25) ريال وبنسبة (12.5٪) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (175 مليون) ريـال. خامساً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (1.25) ريـال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م، وبنسبة (12.5٪) من رأس المال ومبلغ أجمالي قدرة (175 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 23/09/1443هـ الموافق24/04/2022م. سادساً - الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. سابعاً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. ثامناً – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2022م بحوالي (15 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|  |
|
13-04-2022
, 10:05 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بالمركز الرئيسي في مدينة ابها - منطقة عسير عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 نسبة الحضور 62.92% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة: 1.معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين 4. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير 5. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان 6. المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد 7. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد 8. الأستاذ / ماجد بن خالد العساف 9. الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقينة الحديثة : 1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير (رئيس لجنة الاستثمار) 3. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان (رئيس لجنة المراجعة) 4. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. ثانياً - الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. ثالثاً - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. رابعاً - الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021م، بواقع (1.25) ريال وبنسبة (12.5٪) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (175 مليون) ريـال. خامساً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (1.25) ريـال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م، وبنسبة (12.5٪) من رأس المال ومبلغ أجمالي قدرة (175 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 23/09/1443هـ الموافق24/04/2022م. سادساً - الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. سابعاً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. ثامناً – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2022م بحوالي (15 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:07 PM
| #31452 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30 نسبة الحضور % 71.46 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ عبدالمحسن إبراهيم الطوق (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد (العضو المنتدب) 4- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني 5- الأستاذ/ هشام عبداللطيف الجبر 6- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي 7- الأستاذ/ احمد محمد العمران 8- الأستاذ/ زياد أنور عقروق 9- الأستاذ/ نعمه الياس صباغ وقد اعتذر عن الحضور الساده : 1- الأستاذ/ محمد عبدالفتاح الغنمه أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس اللجنة لتنفيذية) 2- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني (رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات) 3- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي (رئيس لجنة المراجعة) 4- الأستاذ/ زياد أنور عقروق (رئيس لجنة الإستراتيجية) 5- الأستاذ/ عبدالمحسن إبراهيم الطوق (رئيس لجنة المخاطر بالإنابة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين على الرقم 0114029000 توصيلة 8778 او اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲSHA@anb.com.sa أو اﻟﻔﺎﻛس 0112904906 الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:07 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30 نسبة الحضور % 71.46 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ عبدالمحسن إبراهيم الطوق (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد (العضو المنتدب) 4- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني 5- الأستاذ/ هشام عبداللطيف الجبر 6- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي 7- الأستاذ/ احمد محمد العمران 8- الأستاذ/ زياد أنور عقروق 9- الأستاذ/ نعمه الياس صباغ وقد اعتذر عن الحضور الساده : 1- الأستاذ/ محمد عبدالفتاح الغنمه أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ صلاح راشد الراشد (رئيس اللجنة لتنفيذية) 2- الدكتور/ محمد فرج الكناني الزهراني (رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات) 3- الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي (رئيس لجنة المراجعة) 4- الأستاذ/ زياد أنور عقروق (رئيس لجنة الإستراتيجية) 5- الأستاذ/ عبدالمحسن إبراهيم الطوق (رئيس لجنة المخاطر بالإنابة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين على الرقم 0114029000 توصيلة 8778 او اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲSHA@anb.com.sa أو اﻟﻔﺎﻛس 0112904906 الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:07 PM
| #31453 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقربنك الرياض - مبنى قلب الرياض بمدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30 نسبة الحضور 71.27% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1.المهندس/عبد الله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة) 2.المهندس/ معتز قصي العـزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3.الأستاذ/ ابراهيم حســن شربتلــــي 4.الأستاذ/ جمال عبدالكريـم الرمـــاح 5.الأستاذ/ طلال إبراهيــــم القضيبــي 6.الأستاذ/ عبدالرحــــمن أمين جاوه . 7.الأستاذ/ محمـد طلال النحـاس 8.الأستاذ/ محمـد عبد العزيز العفالق 9.الأستاذ/ محمد عمير العتيبي 10.الأستاذ/ نادر إبراهيم الوهيبي ولم يتغيب أحد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1.المهندس/ عبـــدالله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي) 2.المهندس/ معتز قصـــــي العــــزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3.الأستاذ/ جمال عبدالكريـم الرمـــاح (رئيس لجنة المراجعة) 4.الأستاذ/ طلال إبراهيـــم القضيبــي (رئيس اللجنة التنفيذية) 5.الأستاذ/ محمـد عبد العزيز العفالـق (رئيس لجنة المخاطر) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت (مرفق بالملفات الملحقة) الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:07 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقربنك الرياض - مبنى قلب الرياض بمدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30 نسبة الحضور 71.27% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1.المهندس/عبد الله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة) 2.المهندس/ معتز قصي العـزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3.الأستاذ/ ابراهيم حســن شربتلــــي 4.الأستاذ/ جمال عبدالكريـم الرمـــاح 5.الأستاذ/ طلال إبراهيــــم القضيبــي 6.الأستاذ/ عبدالرحــــمن أمين جاوه . 7.الأستاذ/ محمـد طلال النحـاس 8.الأستاذ/ محمـد عبد العزيز العفالق 9.الأستاذ/ محمد عمير العتيبي 10.الأستاذ/ نادر إبراهيم الوهيبي ولم يتغيب أحد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1.المهندس/ عبـــدالله محمــد العيســـى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي) 2.المهندس/ معتز قصـــــي العــــزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3.الأستاذ/ جمال عبدالكريـم الرمـــاح (رئيس لجنة المراجعة) 4.الأستاذ/ طلال إبراهيـــم القضيبــي (رئيس اللجنة التنفيذية) 5.الأستاذ/ محمـد عبد العزيز العفالـق (رئيس لجنة المخاطر) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت (مرفق بالملفات الملحقة) الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:08 PM
| #31454 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد تم قبول الإسقالة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022 م على أن تسري إعتبارا من تاريخ الإستقالة. كما يجدر التنويه بأن الشركة ستقوم بإتخاذ الإجراءات بتبليغ الجهات الرقابية والإشرافية عن الإستقالة. بالإضافة إلى الإعلان في وقت لاحق عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة تطبيقاً للمادة السبعون من نظام الشركات. يجدر الذكر بأن الأستاذ/ خالد بن عبدالحميد الشويعر بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 24/10/1441 هـ الموافق 16/06/2020 م بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ خالد بن عبدالحميد الشويعر صفة العضوية مستقل تاريخ تقديم الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ قبول الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ سريان الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1441-10-24 الموافق 2020-06-16 اسباب الاستقالة 1. عدم التعاون من قبل أعضاء الشركة الممثلين لشركة الصقر الإماراتية مع بقية أعضاء المجلس بما يخدم مصالح الشركة 2. الاصرار من قبلهم على عدم احترام جلسات المجلس المجدولة والطارئة. 3. التدخل في شؤون الادارة التنفيذية وهذا ماحدث مؤخراً. 4. تأخير اتخاذ القرارات المصيرية للشركة وتكرار ذلك في عدة مواقف اخرها مشروع اندماج الشركة. 5. تعطيل قرارات الجمعيات رغم الموافقة مسبقا من قبلهم على تلك القرارات في مجلس الادارة. 6. تسببهم في تعطيل تعيين عضو بديلا للاخ ياسر القاضي وعدم قبولهم بتمكين المجلس من ممارسة أفضل التطبيقات في هذا الشأن. 7. تعطيلهم لعمل لجنة المراجعة و عدم السعي مع بقية المجلس في ايجاد حل لتكوين لجنة مراجعة بديلة للجنة التي هم بقرارتهم تسببوا في استقالتهم. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:08 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد تم قبول الإسقالة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022 م على أن تسري إعتبارا من تاريخ الإستقالة. كما يجدر التنويه بأن الشركة ستقوم بإتخاذ الإجراءات بتبليغ الجهات الرقابية والإشرافية عن الإستقالة. بالإضافة إلى الإعلان في وقت لاحق عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة تطبيقاً للمادة السبعون من نظام الشركات. يجدر الذكر بأن الأستاذ/ خالد بن عبدالحميد الشويعر بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 24/10/1441 هـ الموافق 16/06/2020 م بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ خالد بن عبدالحميد الشويعر صفة العضوية مستقل تاريخ تقديم الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ قبول الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ سريان الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1441-10-24 الموافق 2020-06-16 اسباب الاستقالة 1. عدم التعاون من قبل أعضاء الشركة الممثلين لشركة الصقر الإماراتية مع بقية أعضاء المجلس بما يخدم مصالح الشركة 2. الاصرار من قبلهم على عدم احترام جلسات المجلس المجدولة والطارئة. 3. التدخل في شؤون الادارة التنفيذية وهذا ماحدث مؤخراً. 4. تأخير اتخاذ القرارات المصيرية للشركة وتكرار ذلك في عدة مواقف اخرها مشروع اندماج الشركة. 5. تعطيل قرارات الجمعيات رغم الموافقة مسبقا من قبلهم على تلك القرارات في مجلس الادارة. 6. تسببهم في تعطيل تعيين عضو بديلا للاخ ياسر القاضي وعدم قبولهم بتمكين المجلس من ممارسة أفضل التطبيقات في هذا الشأن. 7. تعطيلهم لعمل لجنة المراجعة و عدم السعي مع بقية المجلس في ايجاد حل لتكوين لجنة مراجعة بديلة للجنة التي هم بقرارتهم تسببوا في استقالتهم. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:09 PM
| #31455 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد تم قبول الإسقالة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022 م على أن تسري إعتبارا من تاريخ الإستقالة. كما يجدر التنويه بأن الشركة ستقوم بإتخاذ الإجراءات بتبليغ الجهات الرقابية والإشرافية عن الإستقالة. بالإضافة إلى الإعلان في وقت لاحق عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة تطبيقاً للمادة السبعون من نظام الشركات. يجدر الذكر بأن الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن البسام بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 24/10/1441 هـ الموافق 16/06/2020 م بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن البسام صفة العضوية مستقل تاريخ تقديم الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ قبول الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ سريان الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1441-10-24 الموافق 2020-06-16 اسباب الاستقالة عدم تعاون من الأعضاء مجلس الإدارة الأربعة الممثلين للمساهم الرئيسي شركة الصقر الوطنية (دبي) وتعطيلهم الدائم لأي قرار سواء في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ومنها. 1. التصويت بالرفض على بنود الجمعية في العام 2021 بالرغم من موافقتهم على نفس البنود في غجتماعات مجلس الإدارة. 2. التسبب في عدم نشر القوائم المالية و ايقاف تداول سهم الشركة بسبب التصويت في الجمعية العامة. 3. التعطيل ورفضهم لسياسة الترشيحات والمكافآت بعد موافقتهم عليها. 4. طلبات غير نظامية كطلب تحويل عضو غير تنفيذي أتم أكثر من تسع سنوات في مجلس الإدارة لعضو مستقل. 5. تسبب في ارتفاع تكاليف مراجعي الحسابات الخارجية للشركة. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:09 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد تم قبول الإسقالة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022 م على أن تسري إعتبارا من تاريخ الإستقالة. كما يجدر التنويه بأن الشركة ستقوم بإتخاذ الإجراءات بتبليغ الجهات الرقابية والإشرافية عن الإستقالة. بالإضافة إلى الإعلان في وقت لاحق عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة تطبيقاً للمادة السبعون من نظام الشركات. يجدر الذكر بأن الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن البسام بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 24/10/1441 هـ الموافق 16/06/2020 م بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن البسام صفة العضوية مستقل تاريخ تقديم الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ قبول الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ سريان الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1441-10-24 الموافق 2020-06-16 اسباب الاستقالة عدم تعاون من الأعضاء مجلس الإدارة الأربعة الممثلين للمساهم الرئيسي شركة الصقر الوطنية (دبي) وتعطيلهم الدائم لأي قرار سواء في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ومنها. 1. التصويت بالرفض على بنود الجمعية في العام 2021 بالرغم من موافقتهم على نفس البنود في غجتماعات مجلس الإدارة. 2. التسبب في عدم نشر القوائم المالية و ايقاف تداول سهم الشركة بسبب التصويت في الجمعية العامة. 3. التعطيل ورفضهم لسياسة الترشيحات والمكافآت بعد موافقتهم عليها. 4. طلبات غير نظامية كطلب تحويل عضو غير تنفيذي أتم أكثر من تسع سنوات في مجلس الإدارة لعضو مستقل. 5. تسبب في ارتفاع تكاليف مراجعي الحسابات الخارجية للشركة. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:09 PM
| #31456 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد تم قبول الإسقالة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022 م على أن تسري إعتبارا من تاريخ الإستقالة. كما يجدر التنويه بأن الشركة ستقوم بإتخاذ الإجراءات بتبليغ الجهات الرقابية والإشرافية عن الإستقالة. بالإضافة إلى الإعلان في وقت لاحق عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة تطبيقاً للمادة السبعون من نظام الشركات. يجدر الذكر بأن الأستاذ/ سلطان بن خالد التركي بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 24/10/1441 هـ الموافق 16/06/2020 م بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ سلطان بن خالد التركي صفة العضوية مستقل تاريخ تقديم الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ قبول الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ سريان الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1441-10-24 الموافق 2020-06-16 اسباب الاستقالة 1) عدم التعاون والتعنت المستمر من أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الممثلين للمساهم الرئيسي في الشركة، وتعطيلهم الدائم وعدم انتظام العضوين الأستاذ عبدالله السري والأستاذ ماجد السري في حضور اجتماعات مجلس الإدارة. 2) تعطيلهم لانعقاد الحد الأدنى لاجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2021 ، حيث عقد اجتماع واحد فقط. 3) تسببهم في استقالة لجنة المراجعة. 4) تصويتهم بالرفض على بنود الجمعية في العام 2021 بالرغم من موافقتهم على نفس البنود في اجتماعات مجلس الإدارة. 5) تسببهم في عدم نشر القوائم المالية وايقاف تداول سهم الشركة بسبب التصويت في الجمعية العامة 6) تعطيلهم ورفضهم لسياسة الترشيحات والمكافآت بعد موافقتهم عليها 7) طلباتهم الغير نظامية المستمرة كطلب تحويل عضو غير تنفيذي أتم أكثر من تسع سنوات في مجلس الإدارة لعضو مستقل. 8) تسببهم في ارتفاع تكاليف مراجعي الحسابات للشركة إلى ثلاثة أضعاف لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:09 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وقد تم قبول الإسقالة من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022 م على أن تسري إعتبارا من تاريخ الإستقالة. كما يجدر التنويه بأن الشركة ستقوم بإتخاذ الإجراءات بتبليغ الجهات الرقابية والإشرافية عن الإستقالة. بالإضافة إلى الإعلان في وقت لاحق عن الإجراءات التي ستتخذها الشركة تطبيقاً للمادة السبعون من نظام الشركات. يجدر الذكر بأن الأستاذ/ سلطان بن خالد التركي بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 24/10/1441 هـ الموافق 16/06/2020 م بند توضيح اسم العضو المستقيل الأستاذ/ سلطان بن خالد التركي صفة العضوية مستقل تاريخ تقديم الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ قبول الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ سريان الاستقالة 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1441-10-24 الموافق 2020-06-16 اسباب الاستقالة 1) عدم التعاون والتعنت المستمر من أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الممثلين للمساهم الرئيسي في الشركة، وتعطيلهم الدائم وعدم انتظام العضوين الأستاذ عبدالله السري والأستاذ ماجد السري في حضور اجتماعات مجلس الإدارة. 2) تعطيلهم لانعقاد الحد الأدنى لاجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2021 ، حيث عقد اجتماع واحد فقط. 3) تسببهم في استقالة لجنة المراجعة. 4) تصويتهم بالرفض على بنود الجمعية في العام 2021 بالرغم من موافقتهم على نفس البنود في اجتماعات مجلس الإدارة. 5) تسببهم في عدم نشر القوائم المالية وايقاف تداول سهم الشركة بسبب التصويت في الجمعية العامة 6) تعطيلهم ورفضهم لسياسة الترشيحات والمكافآت بعد موافقتهم عليها 7) طلباتهم الغير نظامية المستمرة كطلب تحويل عضو غير تنفيذي أتم أكثر من تسع سنوات في مجلس الإدارة لعضو مستقل. 8) تسببهم في ارتفاع تكاليف مراجعي الحسابات للشركة إلى ثلاثة أضعاف لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:10 PM
| #31457 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة - الرياض حي المربع / شارع الملك فيصل بناية شركة البيت خلف مبنى البنك العربي الرئيسي 11451 ص ب 2156 رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com/ تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-08 الموافق 2022-05-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الايداع بنهائية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل( 25 % )، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1 / التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م. 2/ التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2021 م. 3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م . 4 / التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الاول من عام 2023 م وتحديد أتعابه. 5/ التصويت على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ وقدره (17,718,750ريال) سبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال على المساهمين عن العام المالي 2021م بواقع (1.75 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 17.5% من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا. 6/ التصويت علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية علماً بأن قيمة العقد عام 2021م ( 7,127,857 ريال) سبعة مليون ومائة وسبعة وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال .مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ( مرفق ) 7/ التصويت على صرف مبلغ (2,680,000ريال) اثنين مليون وستمائة وثمانون ألف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م. 8 / التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021 م. 9 / التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022 م . ( مرفق ) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم السبت 05/10/1443هـ الموافق 06/05/2022 م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط : https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل لأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114129999تحويلة ( 777 ، 222 ) أو البريد الالكتروني bodirectres@baazeem.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:10 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة - الرياض حي المربع / شارع الملك فيصل بناية شركة البيت خلف مبنى البنك العربي الرئيسي 11451 ص ب 2156 رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com/ تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-08 الموافق 2022-05-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الايداع بنهائية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل( 25 % )، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1 / التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م. 2/ التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2021 م. 3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م . 4 / التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الاول من عام 2023 م وتحديد أتعابه. 5/ التصويت على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ وقدره (17,718,750ريال) سبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال على المساهمين عن العام المالي 2021م بواقع (1.75 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 17.5% من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا. 6/ التصويت علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية علماً بأن قيمة العقد عام 2021م ( 7,127,857 ريال) سبعة مليون ومائة وسبعة وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال .مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ( مرفق ) 7/ التصويت على صرف مبلغ (2,680,000ريال) اثنين مليون وستمائة وثمانون ألف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م. 8 / التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021 م. 9 / التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022 م . ( مرفق ) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم السبت 05/10/1443هـ الموافق 06/05/2022 م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط : https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل لأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114129999تحويلة ( 777 ، 222 ) أو البريد الالكتروني bodirectres@baazeem.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:10 PM
| #31458 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال المرفقات أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي: https://reit.jadwa.com/Uploads/Attac...t_Ar_Final.pdf الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:10 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال المرفقات أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي: https://reit.jadwa.com/Uploads/Attac...t_Ar_Final.pdf الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:10 PM
| #31459 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال المرفقات أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي: https://reit.jadwa.com/Uploads/Attac...t_Ar_Final.pdf الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:10 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال المرفقات أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي: https://reit.jadwa.com/Uploads/Attac...t_Ar_Final.pdf الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
13-04-2022, 10:11 PM
| #31460 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. تغيير موعد انعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، ليكون بمشيئة الله يوم الخميس 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي ( www.tadawulaty.com.sa ). 2. سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العادية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) 3. إضافة البند التالي إلى جدول الأعمال: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-08-28 الموافق 2022-03-31 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
|
| |
|
13-04-2022
, 10:11 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. تغيير موعد انعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، ليكون بمشيئة الله يوم الخميس 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي ( www.tadawulaty.com.sa ). 2. سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العادية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) 3. إضافة البند التالي إلى جدول الأعمال: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-08-28 الموافق 2022-03-31 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| | |
| يشاهد الموضوع الآن : 113 ( الأعضاء 0 والزوار 113) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع
