مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | ||
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
الذهاب إلى الصفحة... |
| أدوات الموضوع |
24-03-2022, 11:02 AM | #31021 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود – الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة) رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-18 الموافق 2022-04-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:45 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو 25% من رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2022م وتحديد أتعابهم. 6. التصويت على صرف مبلغ قدره (5,185,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 7. التصويت على زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) أعضاء ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس عضواً ورئيساً للجنة المراجعة من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 13/2/2025 م. 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ (26,077,239) ريـال سعودي شاملة الضريبة نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة 14/09/1443ه (الموافق 15/04/2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين shareholders@saib.com.sa الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود – الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة) رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-18 الموافق 2022-04-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:45 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو 25% من رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2022م وتحديد أتعابهم. 6. التصويت على صرف مبلغ قدره (5,185,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 7. التصويت على زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) أعضاء ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس عضواً ورئيساً للجنة المراجعة من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 13/2/2025 م. 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ (26,077,239) ريـال سعودي شاملة الضريبة نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة 14/09/1443ه (الموافق 15/04/2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين shareholders@saib.com.sa الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:03 AM | #31022 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مقدمة قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض في جلسة اليوم الأربعاء 20 -08- 1443 المــوافق 23 - 03 - 2022 قبول مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة وتحديد يوم الخميس 13 - 09 - 1443 الموافق 14 - 04 - 2022 الساعة 10 مساءا موعدا لتصويت المساهمين على المقترح ويوم الإثنين 17 - 09 - 1443 الموافق 18 - 04 - 2022 الساعة 10 مساءا موعداً لتصويت الدائنين على المقترح . الحدث الذي سبق إعلانه تسليم المقترح (خطة إعادة التنظيم المالي ) للمحكمة التجارية بالرياض تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-07-06 الموافق 2022-02-07 نسبة الانجاز المتحقق 100% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تحديد يوم الخميس 13-09-1443 الموافق 14 - 04 - 2022 الساعة 10 مساءا موعدا لتصويت المساهمين على المقترح ويوم الإثنين 17-09- 1443 الموافق 18 - 04 - 2022 اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا يوجد التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد معلومات اضافية سيتم الإعلان عن أي تطورات تستجد بهذا الخصوص لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مقدمة قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض في جلسة اليوم الأربعاء 20 -08- 1443 المــوافق 23 - 03 - 2022 قبول مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة وتحديد يوم الخميس 13 - 09 - 1443 الموافق 14 - 04 - 2022 الساعة 10 مساءا موعدا لتصويت المساهمين على المقترح ويوم الإثنين 17 - 09 - 1443 الموافق 18 - 04 - 2022 الساعة 10 مساءا موعداً لتصويت الدائنين على المقترح . الحدث الذي سبق إعلانه تسليم المقترح (خطة إعادة التنظيم المالي ) للمحكمة التجارية بالرياض تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-07-06 الموافق 2022-02-07 نسبة الانجاز المتحقق 100% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تحديد يوم الخميس 13-09-1443 الموافق 14 - 04 - 2022 الساعة 10 مساءا موعدا لتصويت المساهمين على المقترح ويوم الإثنين 17-09- 1443 الموافق 18 - 04 - 2022 اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا يوجد التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد معلومات اضافية سيتم الإعلان عن أي تطورات تستجد بهذا الخصوص لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:03 AM | #31023 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-05-26 الموافق 2021-12-30 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث النصف الثاني من عام 2023 التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغيير جوهري في اجمالي التكلفة المعلنة سابقا والمقدر بحوالي 412.5 مليون ريال سعودي (حوالي 110 مليون دولار أمريكي). معلومات اضافية - تم تعيين شركة هيف للتجارة والمقاولات كجهة منفذة للمشروع بتاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2022 م. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-05-26 الموافق 2021-12-30 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث النصف الثاني من عام 2023 التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغيير جوهري في اجمالي التكلفة المعلنة سابقا والمقدر بحوالي 412.5 مليون ريال سعودي (حوالي 110 مليون دولار أمريكي). معلومات اضافية - تم تعيين شركة هيف للتجارة والمقاولات كجهة منفذة للمشروع بتاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2022 م. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:04 AM | #31024 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) فتود الشركة أن تعلن عن صدور حكم محكمة الاستئناف العمالية لصالحها بتأييد حكم المحكمة العمالية برد الدعوى بالقضية العمالية المقامة ضد الشركة من السيد / أحمد حمد السعيد (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق) والخاصة بمطالبة المدعي بصرف 37.6 مليون ريال لدى المحكمة العمالية والتي تشمل المطالبة بصرف رصيد أجازة عن 40 سنة مضت ومكافأة نهاية خدمة . الحدث الذي سبق إعلانه تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن صدور حكم قضائي ابتدائي برد الدعوى في القضية العمالية المرفوعة ضد الشركة من السيد / أحمد حمد السعيد (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق) أمام المحكمة العمالية بالرياض والخاصة بمطالبة المدعي بصرف 37.6 مليون ريال لدى المحكمة العمالية والتي تشمل المطالبة بصرف رصيد أجازة عن 40 سنة مضت ومكافآة نهاية خدمة . تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-05-05 الموافق 2021-12-09 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق معلومات اضافية لا يوجد التزامات إضافية لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) فتود الشركة أن تعلن عن صدور حكم محكمة الاستئناف العمالية لصالحها بتأييد حكم المحكمة العمالية برد الدعوى بالقضية العمالية المقامة ضد الشركة من السيد / أحمد حمد السعيد (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق) والخاصة بمطالبة المدعي بصرف 37.6 مليون ريال لدى المحكمة العمالية والتي تشمل المطالبة بصرف رصيد أجازة عن 40 سنة مضت ومكافأة نهاية خدمة . الحدث الذي سبق إعلانه تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن صدور حكم قضائي ابتدائي برد الدعوى في القضية العمالية المرفوعة ضد الشركة من السيد / أحمد حمد السعيد (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق) أمام المحكمة العمالية بالرياض والخاصة بمطالبة المدعي بصرف 37.6 مليون ريال لدى المحكمة العمالية والتي تشمل المطالبة بصرف رصيد أجازة عن 40 سنة مضت ومكافآة نهاية خدمة . تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-05-05 الموافق 2021-12-09 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق معلومات اضافية لا يوجد التزامات إضافية لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:04 AM | #31025 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي الورود، شارع العليا مبني فالكوم للخدمات المالية، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي. رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وحسب المادة (36) من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني نود التأكيد للمساهمين الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بُعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 08 رمضان 1443هـ الموافق 09 إبريل 2022م، وحتى نصف ساعة من وقت بداية انعقاد الجمعية. وعليه نأمل من جميع المساهمين التسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقادها، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي بعد نصف ساعة من وقت بداية انعقاد الجمعية. طريقة التواصل يمكن للمساهمين الكرام حضور الجمعية والمشاركة في مداولاتها من خلال الرابط التالي: https://app.jameeah.com/meetings/ وفي حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه: hussain@nayifat.com أو ahmed.ibrahim@nayifat.com أو الإتصال على الأرقام التالية: الرقم الموحد: 920035666 الرقم المجاني: 8001000088 على التحويلات (2022 – 2042) الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي الورود، شارع العليا مبني فالكوم للخدمات المالية، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي. رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وحسب المادة (36) من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني نود التأكيد للمساهمين الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بُعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 08 رمضان 1443هـ الموافق 09 إبريل 2022م، وحتى نصف ساعة من وقت بداية انعقاد الجمعية. وعليه نأمل من جميع المساهمين التسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقادها، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي بعد نصف ساعة من وقت بداية انعقاد الجمعية. طريقة التواصل يمكن للمساهمين الكرام حضور الجمعية والمشاركة في مداولاتها من خلال الرابط التالي: https://app.jameeah.com/meetings/ وفي حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه: hussain@nayifat.com أو ahmed.ibrahim@nayifat.com أو الإتصال على الأرقام التالية: الرقم الموحد: 920035666 الرقم المجاني: 8001000088 على التحويلات (2022 – 2042) الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:05 AM | #31026 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1443-08-20 الموافق 2022-03-23 رابط الاعلان السابق اضغط هنا البيان الخاطئ في الاعلان السابق * ( فائض ( عجز ) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق ( نتائج العمليات التشغيلية: السنة الحالية: 62,660 ألف ريال سعودي السنة الماضية: 33,258 ألف ريال سعودي * صافي الربح ( الخسارة) قبل الزكاة: السنة الحالية: 57,985 ألف ريال سعودي السنة الماضية: 31,911 ألف ريال سعودي * إجمالي الدخل الشامل: السنة الحالية: 62,047 ألف ريال سعودي السنة الماضية: 27,629 ألف ريال سعودي * ربحية ( خسارة ) السهم: السنة الحالية: 4.13 السنة الماضية: 1.89 معلومات اضافية: 3- بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2021 91,245 ألف ريال سعودي يمثل 60.83% من رأس المال مقارنة بخسائر متراكمة قدرها 29,273 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020 بانخفاض وهو ما يمثل 19.51% من رأس مال الشركة. تصحيح الخطأ تود الشركة توضيح أن البيانات المالية التالية بالسالب: * ( فائض ( عجز ) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق ( نتائج العمليات التشغيلية السنة الحالية: (62,660) ألف ريال سعودي السنة الماضية: (33,258) ألف ريال سعودي * صافي الربح ( الخسارة) قبل الزكاة: السنة الحالية: (57,985) ألف ريال سعودي السنة الماضية: (31,911) ألف ريال سعودي * إجمالي الدخل الشامل: السنة الحالية: (62,047) ألف ريال سعودي السنة الماضية: (27,629) ألف ريال سعودي * ربحية ( خسارة ) السهم: السنة الحالية: (4.13) السنة الماضية: (1.89) معلومات اضافية: 3- بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2021 91,245 ألف ريال سعودي يمثل 60.83% من رأس المال, مقارنة بخسائر متراكمة قدرها 29,273 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1443-08-20 الموافق 2022-03-23 رابط الاعلان السابق اضغط هنا البيان الخاطئ في الاعلان السابق * ( فائض ( عجز ) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق ( نتائج العمليات التشغيلية: السنة الحالية: 62,660 ألف ريال سعودي السنة الماضية: 33,258 ألف ريال سعودي * صافي الربح ( الخسارة) قبل الزكاة: السنة الحالية: 57,985 ألف ريال سعودي السنة الماضية: 31,911 ألف ريال سعودي * إجمالي الدخل الشامل: السنة الحالية: 62,047 ألف ريال سعودي السنة الماضية: 27,629 ألف ريال سعودي * ربحية ( خسارة ) السهم: السنة الحالية: 4.13 السنة الماضية: 1.89 معلومات اضافية: 3- بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2021 91,245 ألف ريال سعودي يمثل 60.83% من رأس المال مقارنة بخسائر متراكمة قدرها 29,273 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020 بانخفاض وهو ما يمثل 19.51% من رأس مال الشركة. تصحيح الخطأ تود الشركة توضيح أن البيانات المالية التالية بالسالب: * ( فائض ( عجز ) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق ( نتائج العمليات التشغيلية السنة الحالية: (62,660) ألف ريال سعودي السنة الماضية: (33,258) ألف ريال سعودي * صافي الربح ( الخسارة) قبل الزكاة: السنة الحالية: (57,985) ألف ريال سعودي السنة الماضية: (31,911) ألف ريال سعودي * إجمالي الدخل الشامل: السنة الحالية: (62,047) ألف ريال سعودي السنة الماضية: (27,629) ألف ريال سعودي * ربحية ( خسارة ) السهم: السنة الحالية: (4.13) السنة الماضية: (1.89) معلومات اضافية: 3- بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2021 91,245 ألف ريال سعودي يمثل 60.83% من رأس المال, مقارنة بخسائر متراكمة قدرها 29,273 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020. الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:06 AM | #31027 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1443-08-20 الموافق 2022-03-23 اجمالي المبلغ الموزع 6.250.000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5000000 حصة السهم من التوزيع 1.25 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 12.5 تاريخ الأحقية نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سيتم تحديده لاحقا تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقا لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1443-08-20 الموافق 2022-03-23 اجمالي المبلغ الموزع 6.250.000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5000000 حصة السهم من التوزيع 1.25 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 12.5 تاريخ الأحقية نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سيتم تحديده لاحقا تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقا لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:06 AM | #31028 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ اجتماع المجلس 1443-08-20 الموافق 2022-03-23 رأس المال قبل الزيادة 50000000 رأس المال بعد الزيادة 62500000 نسبة الزيادة في رأس المال % 25 عدد الاسهم قبل الزيادة 5000000 عدد الاسهم بعد الزيادة 6250000 اسباب الزيادة تهدف الزيادة في رفع رأس المال الى تعزيز ملاءه الشركة المالية وتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم اعمالها وتطلعاتها المستقبلية عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم سهم لكل أربعة اسهم طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة سيتم رسملة 12500000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة تاريخ الاحقية الاحقية لمساهمين الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية لاحقا كسور الأسهم في حال وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعا في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلا حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم الموافقات تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة الغير عادية على زيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ اجتماع المجلس 1443-08-20 الموافق 2022-03-23 رأس المال قبل الزيادة 50000000 رأس المال بعد الزيادة 62500000 نسبة الزيادة في رأس المال % 25 عدد الاسهم قبل الزيادة 5000000 عدد الاسهم بعد الزيادة 6250000 اسباب الزيادة تهدف الزيادة في رفع رأس المال الى تعزيز ملاءه الشركة المالية وتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم اعمالها وتطلعاتها المستقبلية عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم سهم لكل أربعة اسهم طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة سيتم رسملة 12500000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة تاريخ الاحقية الاحقية لمساهمين الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية لاحقا كسور الأسهم في حال وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعا في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلا حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم الموافقات تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة الغير عادية على زيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:07 AM | #31029 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة. رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-16 الموافق 2022-04-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن طريق موقع تداولاتي في حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنص المادة (37) من النظام الأساسي للشركة يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون (25% ) من رأس مال الشركة على الاقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2022م. 8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021م بواقع ( 1.50) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال (بما يعادل 15 % من رأس المال ) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2021م بقيمة (125) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2021م هو (275) مليون ريال ( بما يعادل (27.5% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيزعبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 44.2 مليون ريال للعام السابق 2021م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. ( مرفق ) 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 12/09/1443هـ الموافق 13/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف (0126948110) أو عن طريق الايميل : Investors.Relations@arabiancement.com.sa كتابة عبر البريد : شركة الأسمنت العربية (عناية علاقات المستثمرين) العنوان الوطني: 8605 طريق الملك عبدالعزيز- حي النهضة - جدة 23523 الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة. رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-16 الموافق 2022-04-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن طريق موقع تداولاتي في حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنص المادة (37) من النظام الأساسي للشركة يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون (25% ) من رأس مال الشركة على الاقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2022م. 8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021م بواقع ( 1.50) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال (بما يعادل 15 % من رأس المال ) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2021م بقيمة (125) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2021م هو (275) مليون ريال ( بما يعادل (27.5% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيزعبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 44.2 مليون ريال للعام السابق 2021م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. ( مرفق ) 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 12/09/1443هـ الموافق 13/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف (0126948110) أو عن طريق الايميل : Investors.Relations@arabiancement.com.sa كتابة عبر البريد : شركة الأسمنت العربية (عناية علاقات المستثمرين) العنوان الوطني: 8605 طريق الملك عبدالعزيز- حي النهضة - جدة 23523 الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
24-03-2022, 11:07 AM | #31030 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,867
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط). رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م(مرفق). 3)التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م. 5)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابه(مرفق). 6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال (مرفق). 7) التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. 8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل وعضو مجلس الإدارة المنتدب الاستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (1,500) طن حسب حاجة العميل بقيمة 300 ألف ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 9)التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م(مرفق). 3)التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م. 5)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابه(مرفق). 6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال (مرفق). 7) التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. 8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل وعضو مجلس الإدارة المنتدب الاستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (1,500) طن حسب حاجة العميل بقيمة 300 ألف ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 9)التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 10)التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2021م مبلغ (164,663) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 11)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 13) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 08/09/1443هـ الموافق 09/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي :شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : IR@najrancement.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط). رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-09-12 الموافق 2022-04-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م(مرفق). 3)التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م. 5)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابه(مرفق). 6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال (مرفق). 7) التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. 8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل وعضو مجلس الإدارة المنتدب الاستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (1,500) طن حسب حاجة العميل بقيمة 300 ألف ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 9)التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م(مرفق). 3)التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق). 4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م. 5)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابه(مرفق). 6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال (مرفق). 7) التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. 8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل وعضو مجلس الإدارة المنتدب الاستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (1,500) طن حسب حاجة العميل بقيمة 300 ألف ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 9)التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين(مرفق). 10)التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2021م مبلغ (164,663) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 11)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 13) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 08/09/1443هـ الموافق 09/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي :شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : IR@najrancement.com الملفات الملحقة لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |
يشاهد الموضوع الآن : 26 ( الأعضاء 0 والزوار 26) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع