متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاربعاء 17/01/1443هـ الموافق 25/08/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيـروس كورونا المستجد (COVID-19 )، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 20.43% من إجمالي أسهم الشركة

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-01-17 الموافق 2021-08-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 20.43
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة).

2. الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

3. الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة (عضو مجلس الإدارة).

4. الأستاذ/ عيسى عباس السبع (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ هاني بن فهد قطان ( عضو مجلس الإدارة).

6. الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

7. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

8. الأستاذ/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

9. الأستاذ/ عمر صبحي شناعه (عضو مجلس الإدارة).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).
2- الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاربعاء 17/01/1443هـ الموافق 25/08/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيـروس كورونا المستجد (COVID-19 )، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 20.43% من إجمالي أسهم الشركة

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-01-17 الموافق 2021-08-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 20.43
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة).

2. الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

3. الشيخ/ محمد بن خليفة آل خليفة (عضو مجلس الإدارة).

4. الأستاذ/ عيسى عباس السبع (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ هاني بن فهد قطان ( عضو مجلس الإدارة).

6. الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

7. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

8. الأستاذ/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

9. الأستاذ/ عمر صبحي شناعه (عضو مجلس الإدارة).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).
2- الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مسقط المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق المشاعر ريت بسبب تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ/ سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 11-01-1443هـ الموافق 19-08-2021م ليصبح اعضاء مجلس الادارة بعد التغيير:
بند توضيح
سبب التغيير تعيين
اسم العضو سلطان بن عبداللطيف نقلي
صفة العضوية غير مستقل
تاريخ السريان 1443-01-11 الموافق 2021-08-19
بند توضيح
أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير سلطان عبداللطيف نقلي (رئيس المجلس-غير مستقل)
خالد عبدالله العنقري (مستقل)

سعود سعد السياري (مستقل )

أحمد بشري (غير مستقل)

أحمد باسودان (غير مستقل)

معلومات اضافية يشغل الاستاذ / سلطان بن عبداللطيف نقلي الرئيس التنفيذي لشركة مسقط المالية ولديه أكثر من 20 عاما من الخبرة الإستثمارية والمصرفية الواسعة في الأسواق المالية محلياً وعالمياً وقد شغل سابقًا عددًا من المناصب القيادية من ضمنها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول بشركة إتقان كابيتال وقبل ذلك ، كان رئيسًا لإدارة الأصول في شركة البلاد للإستثمار ورئيسًا لأسواق الدخل الثابت بشركة الفرنسي كابيتال كما أنه كان من ضمن فريق المؤسسين لشركة HSBC العربية السعودية عام 2006وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة الملك سعود.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مسقط المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق المشاعر ريت بسبب تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ/ سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 11-01-1443هـ الموافق 19-08-2021م ليصبح اعضاء مجلس الادارة بعد التغيير:
بند توضيح
سبب التغيير تعيين
اسم العضو سلطان بن عبداللطيف نقلي
صفة العضوية غير مستقل
تاريخ السريان 1443-01-11 الموافق 2021-08-19
بند توضيح
أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير سلطان عبداللطيف نقلي (رئيس المجلس-غير مستقل)
خالد عبدالله العنقري (مستقل)

سعود سعد السياري (مستقل )

أحمد بشري (غير مستقل)

أحمد باسودان (غير مستقل)

معلومات اضافية يشغل الاستاذ / سلطان بن عبداللطيف نقلي الرئيس التنفيذي لشركة مسقط المالية ولديه أكثر من 20 عاما من الخبرة الإستثمارية والمصرفية الواسعة في الأسواق المالية محلياً وعالمياً وقد شغل سابقًا عددًا من المناصب القيادية من ضمنها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول بشركة إتقان كابيتال وقبل ذلك ، كان رئيسًا لإدارة الأصول في شركة البلاد للإستثمار ورئيسًا لأسواق الدخل الثابت بشركة الفرنسي كابيتال كما أنه كان من ضمن فريق المؤسسين لشركة HSBC العربية السعودية عام 2006وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة الملك سعود.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن إعادة هيكله ماليه لها تتمثل في نقل ملكيتها الغير مباشرة والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة للشركة التابعة لها الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات لصالح شركة باتك .
تفاصيل الصفقة استحواذ شركة باتك على نسبة 35% من رأس مال حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات لصالح والعائد ملكية الحصص لشركتها التابعة (الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو")
قيمة الصفقة بالقيمة الاسمية للحصص والبالغة 35 الف ريال سعودي
شروط الصفقة 1- التزم الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو بسداد القيمة الدفترية للحصص المباعة (خسائر) الى شركة باتك.
2- تلتزم شركة باتك بان تحل محل شركة امنكو في اتفاقيات التمويل مع البنوك التي تمول شركة حلول المدن الذكية.

3- تحويل وتسوية الالتزامات المسجلة على شركة حلول المدن لصالح شركة امنكو الى شركة باتك.

4- قيام باقي الشركاء في الشركة وبشكل مستقل بالتنازل خطياً على أي حقوق أولوية أو شفعة في شراء الحصص المباعة؛

5- الحصول على الموافقات الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة.

اطراف الصفقة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية ( المشتري)
الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" ( البائع)

طريقة تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية
تاريخ إبرام الصفقة 1443-01-18 الموافق 2021-08-26
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة إدارة وتشغيل أنظمة خدمات المدن
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة فيما يلي البيانات المالية لشركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات المحدودة:
للسنوات الثلاث الأخيرة (علماً بان الشركة مازالت في مرحلة الانشاءات والتجهيز لمشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية )

السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2019م لاينطبق

-السنة المالية المنتهية في 29 فبراير 2020م صافي الخسائر 2268221 ريال

-السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ( حيث تم تعديل السنة المالية لتنتهي في 31 ديسمبر ) بلغت الإيرادات 808564 ريال (ناتجه عن التشغيل التجريبي لبعض المواقف في الربع الرابع من العام 2020م) وبلغت صافي الخسائر 10858021 ريال.

اسباب الصفقة صفقة الاستحواذ هذه تأتي توافقاً مع استراتيجية الشركة في النمو والتوسع ولتقديم الدعم المادي واللوجستي لعمليات الشركة وإيماناً من الشركة بدروها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية بشكل عام و تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها لا يوجد أثر مالي للاستحواذ حيث ان الحصص مملوكة حاليا بطريقة غير مباشرة لشركة باتك من خلال الشركة التابعة ( شركة امنكو).
أطراف ذات علاقة • الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك وملكية بصفه مباشرة وغير مباشرة ورئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" ومالك لعدد من حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية
• المهندس ماجد العيسى عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"

• المهندس محمد الزامل عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"

• الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد 7 % من راس مال شركة حلول المدن الذكية.

• الأستاذ فهد القثامي عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن إعادة هيكله ماليه لها تتمثل في نقل ملكيتها الغير مباشرة والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة للشركة التابعة لها الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات لصالح شركة باتك .
تفاصيل الصفقة استحواذ شركة باتك على نسبة 35% من رأس مال حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات لصالح والعائد ملكية الحصص لشركتها التابعة (الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو")
قيمة الصفقة بالقيمة الاسمية للحصص والبالغة 35 الف ريال سعودي
شروط الصفقة 1- التزم الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو بسداد القيمة الدفترية للحصص المباعة (خسائر) الى شركة باتك.
2- تلتزم شركة باتك بان تحل محل شركة امنكو في اتفاقيات التمويل مع البنوك التي تمول شركة حلول المدن الذكية.

3- تحويل وتسوية الالتزامات المسجلة على شركة حلول المدن لصالح شركة امنكو الى شركة باتك.

4- قيام باقي الشركاء في الشركة وبشكل مستقل بالتنازل خطياً على أي حقوق أولوية أو شفعة في شراء الحصص المباعة؛

5- الحصول على الموافقات الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة.

اطراف الصفقة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية ( المشتري)
الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" ( البائع)

طريقة تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية
تاريخ إبرام الصفقة 1443-01-18 الموافق 2021-08-26
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة إدارة وتشغيل أنظمة خدمات المدن
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة فيما يلي البيانات المالية لشركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات المحدودة:
للسنوات الثلاث الأخيرة (علماً بان الشركة مازالت في مرحلة الانشاءات والتجهيز لمشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية )

السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2019م لاينطبق

-السنة المالية المنتهية في 29 فبراير 2020م صافي الخسائر 2268221 ريال

-السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ( حيث تم تعديل السنة المالية لتنتهي في 31 ديسمبر ) بلغت الإيرادات 808564 ريال (ناتجه عن التشغيل التجريبي لبعض المواقف في الربع الرابع من العام 2020م) وبلغت صافي الخسائر 10858021 ريال.

اسباب الصفقة صفقة الاستحواذ هذه تأتي توافقاً مع استراتيجية الشركة في النمو والتوسع ولتقديم الدعم المادي واللوجستي لعمليات الشركة وإيماناً من الشركة بدروها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية بشكل عام و تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها لا يوجد أثر مالي للاستحواذ حيث ان الحصص مملوكة حاليا بطريقة غير مباشرة لشركة باتك من خلال الشركة التابعة ( شركة امنكو).
أطراف ذات علاقة • الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك وملكية بصفه مباشرة وغير مباشرة ورئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" ومالك لعدد من حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية
• المهندس ماجد العيسى عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"

• المهندس محمد الزامل عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"

• الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد 7 % من راس مال شركة حلول المدن الذكية.

• الأستاذ فهد القثامي عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميها إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-02-09 الموافق 2021-09-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
2) التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)

3) التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

4) التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الارباح. (مرفق)

5) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 30/10/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 29/10/2024م، (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 30/10/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 29/10/2024م، لتضم الأعضاء التالية أسمائهم (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

1. موسى عبدالله الفوزان 2. حسن عمر با خميس 3. محمد عبدالله المبارك

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: -

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة: 5,000,000 ريال. (خمسة مليون ريال سعودي).

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون ريال سعودي) ويصبح رأس المال بعد الزيادة 30,000,000 (ثلاثون مليون ريال سعودي)، أي بنسبة زيادة قدرها 20%.

ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: 2,500,000 سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 3,000,000 سهم.

د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لدعم وتقوية نشاطات الشركة المستقبلية.

ه ‌- معدل الزيادة: سهم واحد لكل خمسة أسهم.

و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,923,872) ريال من الاحتياطي النظامي ومبلغ (3,076,128) ريال من الأرباح المبقاة.

ز- وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. (مرفق)

ح- وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (مرفق)

ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة السادسة مساء الاثنين 06/02/1443هـ الموافق 13/09/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين.
البريد الإلكتروني: dwf.com.sa@board

جوال: 0554875792

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميها إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-02-09 الموافق 2021-09-16
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
2) التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)

3) التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

4) التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الارباح. (مرفق)

5) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 30/10/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 29/10/2024م، (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 30/10/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 29/10/2024م، لتضم الأعضاء التالية أسمائهم (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

1. موسى عبدالله الفوزان 2. حسن عمر با خميس 3. محمد عبدالله المبارك

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: -

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة: 5,000,000 ريال. (خمسة مليون ريال سعودي).

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون ريال سعودي) ويصبح رأس المال بعد الزيادة 30,000,000 (ثلاثون مليون ريال سعودي)، أي بنسبة زيادة قدرها 20%.

ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: 2,500,000 سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 3,000,000 سهم.

د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لدعم وتقوية نشاطات الشركة المستقبلية.

ه ‌- معدل الزيادة: سهم واحد لكل خمسة أسهم.

و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,923,872) ريال من الاحتياطي النظامي ومبلغ (3,076,128) ريال من الأرباح المبقاة.

ز- وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. (مرفق)

ح- وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (مرفق)

ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة السادسة مساء الاثنين 06/02/1443هـ الموافق 13/09/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين.
البريد الإلكتروني: dwf.com.sa@board

جوال: 0554875792

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس –حي العليا - شارع الارز–الرياض -عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-02-12 الموافق 2021-09-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة رقم (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 09/02/1443هـ الموافق 16/09/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبرالهاتف رقم0114187877/0114187879 ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين Investor.Relations@batic.sa .
معلومات اضافية ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس –حي العليا - شارع الارز–الرياض -عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-02-12 الموافق 2021-09-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة رقم (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 09/02/1443هـ الموافق 16/09/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبرالهاتف رقم0114187877/0114187879 ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين Investor.Relations@batic.sa .
معلومات اضافية ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 09/02/1443هـ الموافق 16/09/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام الرابط. https://www.any-meeting.com، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-02-09 الموافق 2021-09-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان علي النحو التالي:
(أ‌)بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الاول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع او

(ب‌)عقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا اذا حضرة عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال علي الاقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال.
2-التصويت على تعديل المادة 5 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمقر الشركة. (مرفق).

3-التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بادارة الشركة. (مرفق).

4-التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق).

5-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).

6-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . (مرفق).

7-التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية. (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة 32 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).

9-التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة 41 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).

11-التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق).

12-التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين الوثائق المالية . (مرفق).

13-التصويت على تعديل المادة 46 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين توزيع الارباح. (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علما انه سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 6/2/1443هـ الموافق 13/9/2021م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفيى حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0114129999 تحويلة 888 او البريد الالكتروني hishamb@baazeem.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 09/02/1443هـ الموافق 16/09/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام الرابط. https://www.any-meeting.com، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-02-09 الموافق 2021-09-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان علي النحو التالي:
(أ‌)بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الاول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع او

(ب‌)عقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا اذا حضرة عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال علي الاقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال.
2-التصويت على تعديل المادة 5 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمقر الشركة. (مرفق).

3-التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بادارة الشركة. (مرفق).

4-التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق).

5-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).

6-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . (مرفق).

7-التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية. (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة 32 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).

9-التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة 41 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).

11-التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق).

12-التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين الوثائق المالية . (مرفق).

13-التصويت على تعديل المادة 46 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين توزيع الارباح. (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علما انه سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 6/2/1443هـ الموافق 13/9/2021م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفيى حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0114129999 تحويلة 888 او البريد الالكتروني hishamb@baazeem.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار - أن يدعو المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18.30 مساء يوم الإثنين 12 - 02 - 1443 هـ الموافق 20 - 09 - 2021 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض ، بإستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط ( www.tadawulaty.com.sa ) ، دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الإجتماع الأول ) وبحسب الأنظمة واللوائح سيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% ( خمسون بالمئه ) من رأس المال وفي حال عدم إكتمال النصاب فسوف تتم الدعوه للإجتماع الثاني حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-02-13 الموافق 2021-09-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية سيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% ( خمسون بالمئه ) من رأس المال
جدول أعمال الجمعية بنود جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية:
1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة ( العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم – محاسبون ومراجعون قانونيون ) بناءا على طلب 5% من المساهمين

2. التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2019، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 ، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه وذلك في حال الموافقة على البند رقم ( 1 ) ( مرفق )

3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 20 / 09/ 2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13 / 05 / 2023م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1- عزيز محمد مبارك القحطاني

2- عبد العزيز عوجان عياد الرشيدي

3- خالد أسعد تقي خاشقجي

(مرفق نموذج 1 السير الذاتية )

4. التصويت على تعديل المادة ( 1 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة ) . ( مرفق )

5. التصويت على تعديل المادة ( 2 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إسم الشركة ) . ( مرفق )

6. التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( أغراض الشركة ).( مرفق )

7. التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ( المشاركة والتملك في الشركات ). ( مرفق )

8. التصويت على تعديل المادة ( 7 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( رأس المال ) . ( مرفق )

9. التصويت على تعديل المادة ( 8 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإكتتاب في الأسهم ) . (مرفق )

10. التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم

في المواعيد المعينة ) . ( مرفق )

11. التصويت على تعديل المادة ( 10 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الأسهم ) . ( مرفق )

12. التصويت على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تداول الأسهم ) . ( مرفق )

13. التصويت على تعديل المادة ( 12 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( سجل المساهمين ) . ( مرفق )

14. التصويت على تعديل المادة ( 13 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الشركة شهادات الأسهم ) . ( مرفق )

15. التصويت على تعديل المادة ( 14 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( زيادة رأس المال ) . ( مرفق )

16. التصويت على تعديل المادة ( 15 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخفيض رأس المال ) . ( مرفق )

17. التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة ) . ( مرفق )

18. التصويت على تعديل المادة ( 17 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة ( مرفق )

19. التصويت على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( المركز الشاغر بالمجلس ) . ( مرفق )

20. التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ) ( مرفق )

21. التصويت على تعديل المادة ( 20 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ) . ( مرفق )

22. التصويت على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر ) . ( مرفق )

23. التصويت على تعديل المادة ( 22 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إجتماعات المجلس ) . ( مرفق )

24. التصويت على تعديل المادة ( 23 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماعات المجلس ) . ( مرفق )

25. التصويت على تعديل المادة ( 24 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مداولات المجلس وحضور الجمعيات ) ( مرفق )

26. التصويت على تعديل المادة ( 25 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية العادية ) . ( مرفق )

27. التصويت على تعديل المادة ( 26 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية غير العادية ) . ( مرفق )

28. التصويت على تعديل المادة ( 27 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية التأسيسية ) . ( مرفق )

29. التصويت على تعديل المادة ( 28 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تعيين مراجع الحسابات ). ( مرفق )

30. التصويت على تعديل المادة ( 29 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات وإلتزامات مراجع الحسابات )( مرفق )

31. التصويت على تعديل المادة ( 30 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( السنة المالية ) . ( مرفق )

32. التصويت على تعديل المادة ( 31 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الوثائق المالية ) . ( مرفق )

33. التصويت على تعديل المادة ( 32 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ) . ( مرفق )

34. التصويت على تعديل المادة ( 33 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( استحقاق الأرباح ) . ( مرفق )

35. التصويت على تعديل المادة ( 34 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( خسائر الشركة ) . ( مرفق )

36. التصويت على تعديل المادة ( 35 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( دعوى المسئولية ) . ( مرفق )

37. التصويت على تعديل المادة ( 36 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( انقضاء الشركة ) . ( مرفق )

38. التصويت على تعديل المادة ( 37 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإخطارات ) . ( مرفق )

39. التصويت على تعديل المادة ( 38 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع ونشر نظام الشركة ) . ( مرفق )

40. التصويت على إضافة المادة رقم ( 35 ) بالنظام الأساسي المعدل، المتعلقة بـ ( لجان مجلس الإدارة ) . ( مرفق)

41. التصويت على إضافة المادة رقم ( 36 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تشكيل لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

42. التصويت على إضافة المادة رقم ( 37 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماع لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

43. التصويت على إضافة المادة رقم ( 38 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( إختصاصات لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

44. التصويت على إضافة المادة رقم ( 39 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تقارير لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

45. التصويت على إضافة المادة رقم ( 9 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( الأسهم الممتازة ) . ( مرفق)

46. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة ( مرفق )

47. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . ( مرفق )

48. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . ( مرفق )

49. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية . ( مرفق

50 . التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس ( 08 / 02 /1443 هـ الموافق 16 / 09 /2021 م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل إدارة علاقات المساهمين الهاتف 0591616638
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (الهاتف 0591616638 أو البريد الإلكتروني boardsecretary@thimar.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار - أن يدعو المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18.30 مساء يوم الإثنين 12 - 02 - 1443 هـ الموافق 20 - 09 - 2021 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض ، بإستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط ( www.tadawulaty.com.sa ) ، دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الإجتماع الأول ) وبحسب الأنظمة واللوائح سيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% ( خمسون بالمئه ) من رأس المال وفي حال عدم إكتمال النصاب فسوف تتم الدعوه للإجتماع الثاني حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-02-13 الموافق 2021-09-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية سيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% ( خمسون بالمئه ) من رأس المال
جدول أعمال الجمعية بنود جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية:
1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة ( العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم – محاسبون ومراجعون قانونيون ) بناءا على طلب 5% من المساهمين

2. التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2019، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 ، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه وذلك في حال الموافقة على البند رقم ( 1 ) ( مرفق )

3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 20 / 09/ 2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13 / 05 / 2023م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1- عزيز محمد مبارك القحطاني

2- عبد العزيز عوجان عياد الرشيدي

3- خالد أسعد تقي خاشقجي

(مرفق نموذج 1 السير الذاتية )

4. التصويت على تعديل المادة ( 1 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة ) . ( مرفق )

5. التصويت على تعديل المادة ( 2 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إسم الشركة ) . ( مرفق )

6. التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( أغراض الشركة ).( مرفق )

7. التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ( المشاركة والتملك في الشركات ). ( مرفق )

8. التصويت على تعديل المادة ( 7 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( رأس المال ) . ( مرفق )

9. التصويت على تعديل المادة ( 8 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإكتتاب في الأسهم ) . (مرفق )

10. التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم

في المواعيد المعينة ) . ( مرفق )

11. التصويت على تعديل المادة ( 10 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الأسهم ) . ( مرفق )

12. التصويت على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تداول الأسهم ) . ( مرفق )

13. التصويت على تعديل المادة ( 12 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( سجل المساهمين ) . ( مرفق )

14. التصويت على تعديل المادة ( 13 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الشركة شهادات الأسهم ) . ( مرفق )

15. التصويت على تعديل المادة ( 14 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( زيادة رأس المال ) . ( مرفق )

16. التصويت على تعديل المادة ( 15 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخفيض رأس المال ) . ( مرفق )

17. التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة ) . ( مرفق )

18. التصويت على تعديل المادة ( 17 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة ( مرفق )

19. التصويت على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( المركز الشاغر بالمجلس ) . ( مرفق )

20. التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ) ( مرفق )

21. التصويت على تعديل المادة ( 20 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ) . ( مرفق )

22. التصويت على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر ) . ( مرفق )

23. التصويت على تعديل المادة ( 22 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إجتماعات المجلس ) . ( مرفق )

24. التصويت على تعديل المادة ( 23 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماعات المجلس ) . ( مرفق )

25. التصويت على تعديل المادة ( 24 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مداولات المجلس وحضور الجمعيات ) ( مرفق )

26. التصويت على تعديل المادة ( 25 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية العادية ) . ( مرفق )

27. التصويت على تعديل المادة ( 26 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية غير العادية ) . ( مرفق )

28. التصويت على تعديل المادة ( 27 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية التأسيسية ) . ( مرفق )

29. التصويت على تعديل المادة ( 28 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تعيين مراجع الحسابات ). ( مرفق )

30. التصويت على تعديل المادة ( 29 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات وإلتزامات مراجع الحسابات )( مرفق )

31. التصويت على تعديل المادة ( 30 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( السنة المالية ) . ( مرفق )

32. التصويت على تعديل المادة ( 31 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الوثائق المالية ) . ( مرفق )

33. التصويت على تعديل المادة ( 32 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ) . ( مرفق )

34. التصويت على تعديل المادة ( 33 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( استحقاق الأرباح ) . ( مرفق )

35. التصويت على تعديل المادة ( 34 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( خسائر الشركة ) . ( مرفق )

36. التصويت على تعديل المادة ( 35 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( دعوى المسئولية ) . ( مرفق )

37. التصويت على تعديل المادة ( 36 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( انقضاء الشركة ) . ( مرفق )

38. التصويت على تعديل المادة ( 37 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإخطارات ) . ( مرفق )

39. التصويت على تعديل المادة ( 38 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع ونشر نظام الشركة ) . ( مرفق )

40. التصويت على إضافة المادة رقم ( 35 ) بالنظام الأساسي المعدل، المتعلقة بـ ( لجان مجلس الإدارة ) . ( مرفق)

41. التصويت على إضافة المادة رقم ( 36 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تشكيل لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

42. التصويت على إضافة المادة رقم ( 37 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماع لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

43. التصويت على إضافة المادة رقم ( 38 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( إختصاصات لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

44. التصويت على إضافة المادة رقم ( 39 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تقارير لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

45. التصويت على إضافة المادة رقم ( 9 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( الأسهم الممتازة ) . ( مرفق)

46. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة ( مرفق )

47. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . ( مرفق )

48. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . ( مرفق )

49. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية . ( مرفق

50 . التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس ( 08 / 02 /1443 هـ الموافق 16 / 09 /2021 م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل إدارة علاقات المساهمين الهاتف 0591616638
معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (الهاتف 0591616638 أو البريد الإلكتروني boardsecretary@thimar.com.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الأندلس العقارية يوم الأربعاء 17/ 01/ 1443 هـ الموافق 25/ 08/ 2021 م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال لهذا اليوم الخميس 18/ 01/ 1443 هـ الموافق 26/ 08/ 2021 م ، و إلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 22/ 01/ 1443 هـ الموافق 30/ 08/ 2021 م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الأندلس العقارية يوم الأربعاء 17/ 01/ 1443 هـ الموافق 25/ 08/ 2021 م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال لهذا اليوم الخميس 18/ 01/ 1443 هـ الموافق 26/ 08/ 2021 م ، و إلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 22/ 01/ 1443 هـ الموافق 30/ 08/ 2021 م

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس)، وموافقة مجلس الادارة – بالتمرير- على تعيين الأستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس (عضو من خارج المجلس) كعضو في لجنة المراجعة وذلك حتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 21/04/2022م.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل صالح بن عبدالرحمن الفضل
تاريخ تقديم الاستقالة 1443-01-19 الموافق 2021-08-27
تاريخ سريان الاستقالة 1443-01-24 الموافق 2021-09-01
اسباب الاستقالة ارتباطات عملية جديدة
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
بند توضيح
اسم العضو المعين ابراهيم بن زيد الغملاس
تاريخ بداية العضوية 1443-01-24 الموافق 2021-09-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الاستاذ/ ابراهيم الغملاس حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م. ويمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 30 سنة في عدد من المؤسسات المصرفية العريقة، شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية والمالية مع خبرة تصل إلى 20 سنوات في مجال التدقيق الداخلي عبر عدة قطاعات.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1443-01-19 الموافق 2021-08-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية ويتوجه مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ صالح الفضل على إسهاماته في عمل لجنة المراجعة خلال فترة عضويته باللجنة ويتمنى له دوام التوفيق والسداد، كما يتمنى للأستاذ/ ابراهيم الغملاس التوفيق والسداد في دعم أعمال لجنة المراجعة.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس)، وموافقة مجلس الادارة – بالتمرير- على تعيين الأستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس (عضو من خارج المجلس) كعضو في لجنة المراجعة وذلك حتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 21/04/2022م.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل صالح بن عبدالرحمن الفضل
تاريخ تقديم الاستقالة 1443-01-19 الموافق 2021-08-27
تاريخ سريان الاستقالة 1443-01-24 الموافق 2021-09-01
اسباب الاستقالة ارتباطات عملية جديدة
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
بند توضيح
اسم العضو المعين ابراهيم بن زيد الغملاس
تاريخ بداية العضوية 1443-01-24 الموافق 2021-09-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الاستاذ/ ابراهيم الغملاس حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م. ويمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 30 سنة في عدد من المؤسسات المصرفية العريقة، شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية والمالية مع خبرة تصل إلى 20 سنوات في مجال التدقيق الداخلي عبر عدة قطاعات.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1443-01-19 الموافق 2021-08-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية ويتوجه مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ صالح الفضل على إسهاماته في عمل لجنة المراجعة خلال فترة عضويته باللجنة ويتمنى له دوام التوفيق والسداد، كما يتمنى للأستاذ/ ابراهيم الغملاس التوفيق والسداد في دعم أعمال لجنة المراجعة.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تشرفت شركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) يوم السبت 20-01-1443 هــ الموافق 28-08-2021م ، بزيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ضمن جولته التفقدية في منطقة الجوف حيث قام معاليه بجولة ميدانية في الشركة يرافقه مسؤولين بالوزارة ، حيث زار خلالها مزارع الزيتون والحصاد الآلي للبطاطس والمجمع الصناعي ، وتعرف معاليه على بعض منتجات الشركة وعلى الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي والتقى كذلك عدداً من المزارعين في منطقة الجوف.
كما قام معاليه بوضع حجر الأساس لمصنع شرائح البطاطس والذي سبق الإعلان عن آخر تطوراته على موقع تداول بتاريخ 05-08-2021م .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تشرفت شركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) يوم السبت 20-01-1443 هــ الموافق 28-08-2021م ، بزيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ضمن جولته التفقدية في منطقة الجوف حيث قام معاليه بجولة ميدانية في الشركة يرافقه مسؤولين بالوزارة ، حيث زار خلالها مزارع الزيتون والحصاد الآلي للبطاطس والمجمع الصناعي ، وتعرف معاليه على بعض منتجات الشركة وعلى الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي والتقى كذلك عدداً من المزارعين في منطقة الجوف.
كما قام معاليه بوضع حجر الأساس لمصنع شرائح البطاطس والذي سبق الإعلان عن آخر تطوراته على موقع تداول بتاريخ 05-08-2021م .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.