متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 23 يونيو 2021م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة؛ وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-11-13 الموافق 2021-06-23
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل).
جدول الاعمال 1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2020م.

3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6. التصويت على صرف مبلغ (160,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (مستقل)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 -09- 2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19 -09- 2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (90,417,600) ريال إلى (113,022,00) ريال عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):

• رأس المال قبل الزيادة (90,417,600) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (113,022,000)، نسبة الزيادة (25%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (9,041,760) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (11,302,200) سهم.

• وذلك من أجل دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 4 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (22,604,400) ريال من الأرباح المبقاة.

• في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب الاكتتاب في الاسهم. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00صباحا) يوم (السبت) 09/11/1442هـ الموافق 19/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192 تحويلة رقم 104 – فاكس 0114167909 تحويلة رقم 106) – أو على البريد الاليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 23 يونيو 2021م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة؛ وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-11-13 الموافق 2021-06-23
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل).
جدول الاعمال 1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2020م.

3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6. التصويت على صرف مبلغ (160,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (مستقل)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 -09- 2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19 -09- 2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (90,417,600) ريال إلى (113,022,00) ريال عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):

• رأس المال قبل الزيادة (90,417,600) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (113,022,000)، نسبة الزيادة (25%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (9,041,760) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (11,302,200) سهم.

• وذلك من أجل دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 4 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (22,604,400) ريال من الأرباح المبقاة.

• في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب الاكتتاب في الاسهم. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00صباحا) يوم (السبت) 09/11/1442هـ الموافق 19/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192 تحويلة رقم 104 – فاكس 0114167909 تحويلة رقم 106) – أو على البريد الاليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 12 نوفمبر 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 11 نوفمبر 2024م،
وعليه، يرجى من السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى أحكام نظام الشركة الأساس ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول).

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1443-04-07 الموافق 2021-11-12
تاريخ نهاية الدورة 1446-05-09 الموافق 2024-11-11
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1442-10-18 الموافق 2021-05-30
تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-11-20 الموافق 2021-06-30
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشح مع جميع المرفقات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))
أو على العنوان البريدي التالي:

شركة كيمائيات الميثانول

مدينة الجبيل الصناعية

ص.ب: 2101 ، الجبيل 31951

المملكة العربية السعودية

عناية الإدارة القانونية وعلاقات المستثمرين

هاتف (00966133438008)

شروط الترشح 1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق) .
2- تقديم إخطار خطي لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية وخبرته في مجال أعمال الشركة، مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشح أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وصورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة للأفراد والسجل التجاري للشركات.

3- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها.

4- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

5- بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

6- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:

أ‌- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ب‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج‌- ملخص النتائج المالية التي حقققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7. يُفصح المرشح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة –، وتشمل:

أ‌- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب‌- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

8- تقديم نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق).

9- تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) كما يمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وموافقات الجهات المختصة.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 12 نوفمبر 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 11 نوفمبر 2024م،
وعليه، يرجى من السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى أحكام نظام الشركة الأساس ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول).

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1443-04-07 الموافق 2021-11-12
تاريخ نهاية الدورة 1446-05-09 الموافق 2024-11-11
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1442-10-18 الموافق 2021-05-30
تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-11-20 الموافق 2021-06-30
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشح مع جميع المرفقات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))
أو على العنوان البريدي التالي:

شركة كيمائيات الميثانول

مدينة الجبيل الصناعية

ص.ب: 2101 ، الجبيل 31951

المملكة العربية السعودية

عناية الإدارة القانونية وعلاقات المستثمرين

هاتف (00966133438008)

شروط الترشح 1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق) .
2- تقديم إخطار خطي لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية وخبرته في مجال أعمال الشركة، مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشح أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وصورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة للأفراد والسجل التجاري للشركات.

3- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها.

4- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

5- بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

6- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:

أ‌- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ب‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج‌- ملخص النتائج المالية التي حقققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7. يُفصح المرشح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة –، وتشمل:

أ‌- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب‌- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

8- تقديم نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق).

9- تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) كما يمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وموافقات الجهات المختصة.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

على ضوء توجه طيبة الاستراتيجي بالتركيز على الاستثمار والتطوير العقاري وضمن سعيها للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الجاذبة في مختلف مدن المملكة ومنها امتلاك مشاريع عقارية في مجال الضيافة بهدف زيادة العوائد وتعظيم قيم استثمارات مساهمي طيبة.
تاريخ توقيع مذكرة التفاهم 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
مدة المذكرة 60 يوم تقويمي قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ توقيعها .
اسم الطرف الذي تم التوقيع معه شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
اسم المستشار المالي لكل طرف من اطراف الاتفاقية لاينطبق
اهم شروط المذكرة اتفق الطرفان على أن تكون عملية الاستحواذ بنسبة 100% من قبل طيبة على كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة - والمشغلين من قبل شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة- بما في ذلك جميع الأصول والالتزامات بمقابل نقدي يبلغ 328 مليون ريال شاملا نصيب طيبة من الضريبة ويتم تسديده من قبل طيبة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم توقيعها لاحقاً لهذا الغرض وسيتم تمويل عملية الشراء من قبل طيبة من خلال الحصول على قرض من أحد جهات التمويل بالإضافة لموارد الشركة الذاتية .
أطراف ذات علاقة لايوجد
الاجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية يخضع اتمام عملية الاستحواذ المشار اليها لأعمال الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والقانونية والنظامية والتشغيلية.
الموافقات تخضع هذه المذكرة لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

على ضوء توجه طيبة الاستراتيجي بالتركيز على الاستثمار والتطوير العقاري وضمن سعيها للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الجاذبة في مختلف مدن المملكة ومنها امتلاك مشاريع عقارية في مجال الضيافة بهدف زيادة العوائد وتعظيم قيم استثمارات مساهمي طيبة.
تاريخ توقيع مذكرة التفاهم 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
مدة المذكرة 60 يوم تقويمي قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ توقيعها .
اسم الطرف الذي تم التوقيع معه شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
اسم المستشار المالي لكل طرف من اطراف الاتفاقية لاينطبق
اهم شروط المذكرة اتفق الطرفان على أن تكون عملية الاستحواذ بنسبة 100% من قبل طيبة على كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة - والمشغلين من قبل شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة- بما في ذلك جميع الأصول والالتزامات بمقابل نقدي يبلغ 328 مليون ريال شاملا نصيب طيبة من الضريبة ويتم تسديده من قبل طيبة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم توقيعها لاحقاً لهذا الغرض وسيتم تمويل عملية الشراء من قبل طيبة من خلال الحصول على قرض من أحد جهات التمويل بالإضافة لموارد الشركة الذاتية .
أطراف ذات علاقة لايوجد
الاجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية يخضع اتمام عملية الاستحواذ المشار اليها لأعمال الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والقانونية والنظامية والتشغيلية.
الموافقات تخضع هذه المذكرة لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن إستلامها تجديد اتفاقيه تأمينية مع مصرف الإنماء (طرف ذو علاقة) يوم الأربعاء بتاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م.
تاريخ اعلان الترسية 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
موضوع العقد تجديد تأمين غطاء المصرفيين
تاريخ توقيع العقد 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
قيمة العقد 4,399.000
تفاصيل العقد تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن إستلامها تجديد إتفاقية تأمينية لمنتج تأمين غطاء المصرفيين مع مصرف الإنماء (طرف ذو علاقة) يوم الأربعاء بتاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م.على أن تبدأ التغطية التأمينية من تاريخ 20-10-1442هـ الموافق 01-06-2021م، ولمدة عام واحد، بقيمة 4,399.000 ريال سعودي
مده العقد سنة واحدة إعتباراً من تاريخ 01-06-2021م
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يكون لها أثراً إيجابياً على النتائج المالية لعام 2021م.
أطراف ذات علاقة مصرف الإنماء طرف ذو علاقة حيث يملك 28.75% من أسهم الشركة، ويمثله في مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، ويشترك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد في عضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء.
معلومات اضافية تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية،
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن إستلامها تجديد اتفاقيه تأمينية مع مصرف الإنماء (طرف ذو علاقة) يوم الأربعاء بتاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م.
تاريخ اعلان الترسية 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
موضوع العقد تجديد تأمين غطاء المصرفيين
تاريخ توقيع العقد 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
قيمة العقد 4,399.000
تفاصيل العقد تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن إستلامها تجديد إتفاقية تأمينية لمنتج تأمين غطاء المصرفيين مع مصرف الإنماء (طرف ذو علاقة) يوم الأربعاء بتاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م.على أن تبدأ التغطية التأمينية من تاريخ 20-10-1442هـ الموافق 01-06-2021م، ولمدة عام واحد، بقيمة 4,399.000 ريال سعودي
مده العقد سنة واحدة إعتباراً من تاريخ 01-06-2021م
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يكون لها أثراً إيجابياً على النتائج المالية لعام 2021م.
أطراف ذات علاقة مصرف الإنماء طرف ذو علاقة حيث يملك 28.75% من أسهم الشركة، ويمثله في مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، ويشترك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد في عضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء.
معلومات اضافية تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية،
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت، المنشور بتاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م، بشأن توقيع عقد تأجير الوحدات الفندقية المتاحة في عقار الربيع جينكس، تود شركة أصول وبخيت الاستثمارية التوضيح بأن عقد الإيجار مع المستأجر السابق وهو "شركة الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" عبارة عن الوحدات الفندقية بالإضافة إلى 4 معارض تجارية في ذات العقار من أصل 7 معارض وبقيمة إيجارية للعقد بالكامل 3.750 مليون (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي)، في حين أن الإعلان الأخير يخص تأجير الوحدات الفندقية فقط بقيمة 2.2 (مليونان ومائتا الف ريال سعودي).
ويوضح مدير الصندوق أن المعارض التجارية تم تأجيرها بالكامل خلال الأشهر الماضية، وبالتالي نسبة الشاغل في العقار حالياً 100% بإجمالي قيمة إيجارية لكامل العقار تبلغ 3,170,000 (ثلاثة ملايين ومائة وسبعون ألف ريال سعودي).

الأثر الناتج عن التغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت، المنشور بتاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م، بشأن توقيع عقد تأجير الوحدات الفندقية المتاحة في عقار الربيع جينكس، تود شركة أصول وبخيت الاستثمارية التوضيح بأن عقد الإيجار مع المستأجر السابق وهو "شركة الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" عبارة عن الوحدات الفندقية بالإضافة إلى 4 معارض تجارية في ذات العقار من أصل 7 معارض وبقيمة إيجارية للعقد بالكامل 3.750 مليون (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي)، في حين أن الإعلان الأخير يخص تأجير الوحدات الفندقية فقط بقيمة 2.2 (مليونان ومائتا الف ريال سعودي).
ويوضح مدير الصندوق أن المعارض التجارية تم تأجيرها بالكامل خلال الأشهر الماضية، وبالتالي نسبة الشاغل في العقار حالياً 100% بإجمالي قيمة إيجارية لكامل العقار تبلغ 3,170,000 (ثلاثة ملايين ومائة وسبعون ألف ريال سعودي).

الأثر الناتج عن التغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس، حي العليا، شارع العليا العام، الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 49.72%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
السيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة).

السيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).

السيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل.

السيد/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل.

السيد/ ناصر بن عبدالعزيز العقيل.

السيد/ فهد بن عبدالله القاسم.

السيد/ بدر بن حامد العوجان.

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

السيد/ باسل بن محمد بن جبر.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها السيد/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ورئيس لجنة الحوكمة، ونيابة عن السيد/ عبد السلام العقيل (رئيس لجنة المراجعة)).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي (مرفق).
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس، حي العليا، شارع العليا العام، الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 49.72%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
السيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة).

السيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).

السيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل.

السيد/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل.

السيد/ ناصر بن عبدالعزيز العقيل.

السيد/ فهد بن عبدالله القاسم.

السيد/ بدر بن حامد العوجان.

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

السيد/ باسل بن محمد بن جبر.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها السيد/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ورئيس لجنة الحوكمة، ونيابة عن السيد/ عبد السلام العقيل (رئيس لجنة المراجعة)).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي (مرفق).
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جرير للتسويق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2021م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
اجمالي المبلغ الموزع 252 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع 2.1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 21
تاريخ الأحقية 31/05/2021
تاريخ التوزيع 09/06/2021
معلومات اضافية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين 31/05/2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جرير للتسويق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2021م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
اجمالي المبلغ الموزع 252 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع 2.1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 21
تاريخ الأحقية 31/05/2021
تاريخ التوزيع 09/06/2021
معلومات اضافية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين 31/05/2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابغة مساءً يوم الأربعاء تاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م. عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – طريق الملك فهد – برج العنود2 – الدور 21، عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 61.05%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ إبراهيم بن سليمان السياري (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ توشياكي سوزوكي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ عصام عبدالعزيز باناجه (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ علي بن سليمان العايد (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ابراهيم بن سليمان السياري (رئيس لجنة إدارة المخاطر )

الأستاذ/ علي بن سليمان العايد(رئيس لجنة الإستثمار)

كما أعتذر عن الحضور الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. وهم:

1 . شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه

2. شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

7. الموافقة على إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 08-06-2024م . حيث تم إنتخاب الإعضاء التالية اسماؤهم:

1. عبدالله علي الخليفة

2. عماد عبدالرحمن البتيري

3. هايروناري ايواكوما

4. بشر محمد بخيت

5. ساتوشي فورويا

6. عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس

7. علي سليمان العايد

8. خالد عبدالله الرميح

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات حتى انتهاء الدورة في تاريخ 08-06-2024م وهم:

1. الأستاذ/ علي بن سليمان العايد.

2. الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس.

3. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الصقير.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 38,416,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 4,240,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في اتفاقية استثمار علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 26,217,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها, والمتمثلة في اتفاقية إعادة التأمين علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 10,390,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين الشرق الأوسط المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 8,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابغة مساءً يوم الأربعاء تاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م. عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – طريق الملك فهد – برج العنود2 – الدور 21، عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 61.05%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ إبراهيم بن سليمان السياري (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ توشياكي سوزوكي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ عصام عبدالعزيز باناجه (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ علي بن سليمان العايد (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ابراهيم بن سليمان السياري (رئيس لجنة إدارة المخاطر )

الأستاذ/ علي بن سليمان العايد(رئيس لجنة الإستثمار)

كما أعتذر عن الحضور الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. وهم:

1 . شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه

2. شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

7. الموافقة على إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 08-06-2024م . حيث تم إنتخاب الإعضاء التالية اسماؤهم:

1. عبدالله علي الخليفة

2. عماد عبدالرحمن البتيري

3. هايروناري ايواكوما

4. بشر محمد بخيت

5. ساتوشي فورويا

6. عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس

7. علي سليمان العايد

8. خالد عبدالله الرميح

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات حتى انتهاء الدورة في تاريخ 08-06-2024م وهم:

1. الأستاذ/ علي بن سليمان العايد.

2. الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس.

3. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الصقير.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 38,416,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 4,240,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في اتفاقية استثمار علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 26,217,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها, والمتمثلة في اتفاقية إعادة التأمين علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 10,390,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين الشرق الأوسط المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 8,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمرلأنظمة المعلومات ( ام أي اس) الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيس بالرياض – طريق الثمامة – حي الصحافة ، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة..
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %56.21
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1. الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة- لم يتمكن من الحضور)

2. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد (عضو مجلس الأدارة - لم يتمكن من الحضور)

5. الأستاذ/ فراج بن منصور ابواثنين (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها • الأستاذ/ فراج ابواثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
• الأستاذ / صالح الدباسي ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول و النصف الثاني للعام المالي 2020م البالغ مجموعها (2.1) للسهم الواحد و بما نسبته 21% من رأس مال الشركة، و بمبلغ اجمالي (42,000,000) اثنان و أربعون مليون ريال.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبدالله المعمر و الأستاذ ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 17,066,704 مليون ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبدالله المعمر و الاستاذ ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,312,946 مليون ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد الله بن محمد المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تنفيذ وتمديد و تركيب شبكات لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 14,160,812 مليون ريال.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م.

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,127,182 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

14. 1الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2022م و تحديد اتعابه. تود الشركة الإعلان عن أنه تم تعيين السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه/ كمراجع حسابات للشركة لعام 2021م.

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سارة محمد العتيبي
هاتف: 0550050782

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بأمانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان: طريق الثمامة، حي الصحافة، الرياض، المملكة العربية السعودية

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمرلأنظمة المعلومات ( ام أي اس) الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيس بالرياض – طريق الثمامة – حي الصحافة ، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة..
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %56.21
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1. الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة- لم يتمكن من الحضور)

2. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد (عضو مجلس الأدارة - لم يتمكن من الحضور)

5. الأستاذ/ فراج بن منصور ابواثنين (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها • الأستاذ/ فراج ابواثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
• الأستاذ / صالح الدباسي ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول و النصف الثاني للعام المالي 2020م البالغ مجموعها (2.1) للسهم الواحد و بما نسبته 21% من رأس مال الشركة، و بمبلغ اجمالي (42,000,000) اثنان و أربعون مليون ريال.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبدالله المعمر و الأستاذ ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 17,066,704 مليون ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبدالله المعمر و الاستاذ ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,312,946 مليون ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد الله بن محمد المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تنفيذ وتمديد و تركيب شبكات لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 14,160,812 مليون ريال.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م.

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,127,182 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

14. 1الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2022م و تحديد اتعابه. تود الشركة الإعلان عن أنه تم تعيين السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه/ كمراجع حسابات للشركة لعام 2021م.

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سارة محمد العتيبي
هاتف: 0550050782

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بأمانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان: طريق الثمامة، حي الصحافة، الرياض، المملكة العربية السعودية

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الإربعاء بتاريخ 14/10/1442هـ الموافق 26/05/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 38.58%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبيد عبد الله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن سعد الداود ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس(عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد( عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5-الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6-الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الاول و الثاني لعام 2022م وتحديد أتعابه.

7-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع (0.50 ريال) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (42,160,000 ريال ) أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الإسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين 14/06/2021م الموافق 04/11/1442هـ .

8-الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية القابضة .

10-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة .

11-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت.

12-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة .

13-الموافقة على تعديل سياسة و معايير العضوية في مجلس الإدارة .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الإربعاء بتاريخ 14/10/1442هـ الموافق 26/05/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 38.58%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبيد عبد الله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن سعد الداود ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس(عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد( عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5-الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6-الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الاول و الثاني لعام 2022م وتحديد أتعابه.

7-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع (0.50 ريال) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (42,160,000 ريال ) أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الإسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين 14/06/2021م الموافق 04/11/1442هـ .

8-الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية القابضة .

10-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة .

11-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت.

12-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة .

13-الموافقة على تعديل سياسة و معايير العضوية في مجلس الإدارة .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.