متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzEzMjA!/

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzEzMjA!/

[ابوشهد999]

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2021م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQyNjA!/

[ابوشهد999]

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2021م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQyNjA!/

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020م بتاريخ 29-04-2021م على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).
وبناءً على امتناع المراجع الخارجي للشركة عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020م، حيث واجهت لجنة المراجعة صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة.

عليه فقد قرر مجلس الإدارة من منطلق إلتزامه بالشفافية والحوكمة، الإفصاح للسادة المساهمين والعمل على حصر التجاوزات الإدارية والمالية للإدارة التنفيذية السابقة وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهات ذات الإختصاص، وذلك لحفظ حقوق الشركة ومساهميها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020م بتاريخ 29-04-2021م على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).
وبناءً على امتناع المراجع الخارجي للشركة عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020م، حيث واجهت لجنة المراجعة صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة.

عليه فقد قرر مجلس الإدارة من منطلق إلتزامه بالشفافية والحوكمة، الإفصاح للسادة المساهمين والعمل على حصر التجاوزات الإدارية والمالية للإدارة التنفيذية السابقة وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهات ذات الإختصاص، وذلك لحفظ حقوق الشركة ومساهميها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء يوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م ، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 34.19%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، أتت نتائج التصويت على النحو التالى :
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 34.19405%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / عبد العزيز بن عمران محمد العمران ( رئيس مجلس الادارة ) .
2- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3- الأستاذ / فواز بن حمد فواز الفواز .

4- الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

5- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

6- الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي . (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ / سعود محمد علي السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020

5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون – ( آر إس إم ) كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول لعام 2022 م.

6- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .

7- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (22,000,000) إثنان وعشرون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (0.40) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 28 رمضان 1442 (10 مايو 2021).

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03-07-2024م. وأعضاء المجلس هم:

1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف .

2- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني .

3- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري .

5- الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع .

6-الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الأعضاء هم :

1- أ. فواز حمد فواز الفواز رئيس لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

2- أ. سعود محمد على السبهان عضو لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )

3- أ. يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2021 م.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 10 ملايين ريال سعودي .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء يوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م ، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 34.19%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، أتت نتائج التصويت على النحو التالى :
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 34.19405%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / عبد العزيز بن عمران محمد العمران ( رئيس مجلس الادارة ) .
2- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3- الأستاذ / فواز بن حمد فواز الفواز .

4- الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

5- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

6- الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي . (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ / سعود محمد علي السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020

5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون – ( آر إس إم ) كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول لعام 2022 م.

6- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .

7- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (22,000,000) إثنان وعشرون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (0.40) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 28 رمضان 1442 (10 مايو 2021).

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03-07-2024م. وأعضاء المجلس هم:

1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف .

2- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني .

3- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري .

5- الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع .

6-الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الأعضاء هم :

1- أ. فواز حمد فواز الفواز رئيس لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

2- أ. سعود محمد على السبهان عضو لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )

3- أ. يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2021 م.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 10 ملايين ريال سعودي .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwMTA!/

[ابوشهد999]

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwMTA!/

[ابوشهد999]

اعلان مجموعة صافولا عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwNTA!/

[ابوشهد999]

اعلان مجموعة صافولا عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzIwNTA!/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (33) الذي عقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 28 أبريل 2021م الموافق 16 رمضان 1442هـ (حسب تقويم أم القرى)، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة بمدينة جدة – حي الشاطئ، برج صافولا وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 64.43
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:
1-الأستاذ /سليمان عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)

2-الأستاذ /بدر عبد الله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-الدكتور /عدنان عبد الفتاح صوفي

4-الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي

5- الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب

6-المهندس/ معتز قصي العزاوي

7- الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى

8-الأستاذ / فهد عبد الله القاسم

9- الأستاذ/ عبد الرحمن محمد رمزي عداس

10-الأستاذ/ بدر حمد الربيعة

11- الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل

كما حضر الأستاذ/ وليد خالد فطاني – الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان وهم:
1-الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

2-الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3-المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية (حسب المرفق)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (33) الذي عقد في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 28 أبريل 2021م الموافق 16 رمضان 1442هـ (حسب تقويم أم القرى)، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة بمدينة جدة – حي الشاطئ، برج صافولا وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 64.43
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:
1-الأستاذ /سليمان عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)

2-الأستاذ /بدر عبد الله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-الدكتور /عدنان عبد الفتاح صوفي

4-الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي

5- الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب

6-المهندس/ معتز قصي العزاوي

7- الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى

8-الأستاذ / فهد عبد الله القاسم

9- الأستاذ/ عبد الرحمن محمد رمزي عداس

10-الأستاذ/ بدر حمد الربيعة

11- الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل

كما حضر الأستاذ/ وليد خالد فطاني – الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان وهم:
1-الأستاذ/ فهد عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

2-الأستاذ/ ركان عبد العزيز الفضل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3-المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية (حسب المرفق)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة أيان للاستثمار أن تعلن لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الخبر
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 32.44
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)
2- المهندس/ سعد بن عماش بن سعد الشمرى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال

4- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي

5- الدكتور/ عادل بن أحمد بن يوسف الصالح

6- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني

7- المهندس / حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي ( رئيس لجنة المراجعة)
2- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ).

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال ( رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5. الموافقة على تعيين مكتب شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محمد عبدالله العثمان للمقاولات إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن اتفاقية أعمال إنشائية وتوريد عمالة لتقديم بعض الأعمال الإنشائية بقيمة 6,255,593 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة محمد عبد الله العثمان للسياحة والسفر إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن إصدار تذاكر سفر لاستخدام الأفراد بشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) بقيمة 51,534 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم بعض الخدمات التقنية والبرامج بقيمة 759,268 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم بعض العصائر والألبان بقيمة 248,250 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية بقيمة 126,385 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين للصناعات المتطورة والتى تعتبر أحد شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم أدوات طبية بقيمة 28,511 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة أيان للاستثمار أن تعلن لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الخبر
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 32.44
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)
2- المهندس/ سعد بن عماش بن سعد الشمرى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال

4- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي

5- الدكتور/ عادل بن أحمد بن يوسف الصالح

6- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني

7- المهندس / حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد بن داود العوهلي ( رئيس لجنة المراجعة)
2- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ).

3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال ( رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5. الموافقة على تعيين مكتب شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محمد عبدالله العثمان للمقاولات إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن اتفاقية أعمال إنشائية وتوريد عمالة لتقديم بعض الأعمال الإنشائية بقيمة 6,255,593 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة محمد عبد الله العثمان للسياحة والسفر إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن إصدار تذاكر سفر لاستخدام الأفراد بشركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) بقيمة 51,534 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم بعض الخدمات التقنية والبرامج بقيمة 759,268 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم بعض العصائر والألبان بقيمة 248,250 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية بقيمة 126,385 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين للصناعات المتطورة والتى تعتبر أحد شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم أدوات طبية بقيمة 28,511 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الاربعاء 16-09-1442هــ الموافق 28-04-2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور %71.2
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين فيما حضراجتماع الجمعية كلا من:
1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج (العضو المنتدب)

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

6-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

7-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 – الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر - رئيس اللجنة التنفيذية
2- الدكتور/ محمد أمين داود قشقري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020م.

6- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (37,000) ريال خلال العام الماضي 2020م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (16,992,298) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (710,185) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (86,285) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توق الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (728,160) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وهم السادة:

1-الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

6-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

7-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

9-الأستاذ/ محمد بن مطلق بن العماج القحطاني

13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وأعضاء اللجنة هم:

1-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان. (عضو من المجلس)

2-الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج (عضو من خارج المجلس)

3-الأستاذ/ وحيد محمد نبابته (عضو من خارج المجلس)

4-الأستاذ/ بشار على عبدالرحمن (عضو من خارج المجلس)

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الاربعاء 16-09-1442هــ الموافق 28-04-2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور %71.2
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين فيما حضراجتماع الجمعية كلا من:
1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج (العضو المنتدب)

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

6-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

7-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 – الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر - رئيس اللجنة التنفيذية
2- الدكتور/ محمد أمين داود قشقري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020م.

6- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (37,000) ريال خلال العام الماضي 2020م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (16,992,298) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (710,185) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (86,285) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توق الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (728,160) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وهم السادة:

1-الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

6-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

7-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

9-الأستاذ/ محمد بن مطلق بن العماج القحطاني

13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وأعضاء اللجنة هم:

1-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان. (عضو من المجلس)

2-الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج (عضو من خارج المجلس)

3-الأستاذ/ وحيد محمد نبابته (عضو من خارج المجلس)

4-الأستاذ/ بشار على عبدالرحمن (عضو من خارج المجلس)

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الاول ) والذي عقد بمدينة جدة في تمام الساعة ( 10:30 ) مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 16 / 9 / 1442هـ الموافق 28 / 4 / 2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمدينة جدة بمقر الشركة الرئيسي، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 22:30
نسبة الحضور 73.72%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني – رئيس مجلس الإدارة

2) الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش– نائب رئيس مجلس الإدارة

3) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي

4) الأستاذ/ محمد بن عبدالحميد حلواني

5) الأستاذ /أنس بن غالب خاشقجي

6) المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم

7) المهندس/محمد بن حامد الكليبي

8) الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين :

1) الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم بحضور رؤساء اللجان أو من ينوبون عنهم من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس اللجنة التنفيذية)

2) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي (رئيس لجنة المراجعة)

3) الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):
• رأس المال قبل الزيادة ( 314,285,730) ريال سعودي ، رأس المال بعد الزيادة (353,571,450) ، نسبة الزيادة (12.5%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (31,428,573) سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (35,357,145) سهم.

• وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 8 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (39,285,720) ريال من الاحتياطي النظامي.

• ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

6) الموافقة على صرف مبلغ (2,700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

7) الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث ) و السنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إبداع وطن لتجارة التجزئة) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة إبداع وطن بقيمة (123,721) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الاول ) والذي عقد بمدينة جدة في تمام الساعة ( 10:30 ) مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 16 / 9 / 1442هـ الموافق 28 / 4 / 2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمدينة جدة بمقر الشركة الرئيسي، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 22:30
نسبة الحضور 73.72%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني – رئيس مجلس الإدارة

2) الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش– نائب رئيس مجلس الإدارة

3) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي

4) الأستاذ/ محمد بن عبدالحميد حلواني

5) الأستاذ /أنس بن غالب خاشقجي

6) المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم

7) المهندس/محمد بن حامد الكليبي

8) الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين :

1) الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم بحضور رؤساء اللجان أو من ينوبون عنهم من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس اللجنة التنفيذية)

2) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي (رئيس لجنة المراجعة)

3) الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):
• رأس المال قبل الزيادة ( 314,285,730) ريال سعودي ، رأس المال بعد الزيادة (353,571,450) ، نسبة الزيادة (12.5%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (31,428,573) سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (35,357,145) سهم.

• وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 8 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (39,285,720) ريال من الاحتياطي النظامي.

• ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

6) الموافقة على صرف مبلغ (2,700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

7) الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث ) و السنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إبداع وطن لتجارة التجزئة) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة إبداع وطن بقيمة (123,721) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.