متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الأندلس العقارية بخصوص دعوة اجتماع الجمعیة العامة العادیة الرابعة عشرة (الاجتماع الأول) ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة .



البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في البند الثاني من جدول اعمال الجمعية :
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09/03/2024م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. (رئيس اللجنه)

الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو لجنه)

الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى. (عضو لجنه)

تصحيح الخطأ يكون البند الثاني (بعد التصحيح ) كالآتي :
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 10 /03/ 2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09/03/2024م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. (رئيس اللجنه)

الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو لجنه)

الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى. (عضو لجنه)

معلومات اضافية لاينطبق
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الأندلس العقارية بخصوص دعوة اجتماع الجمعیة العامة العادیة الرابعة عشرة (الاجتماع الأول) ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة .



البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في البند الثاني من جدول اعمال الجمعية :
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09/03/2024م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. (رئيس اللجنه)

الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو لجنه)

الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى. (عضو لجنه)

تصحيح الخطأ يكون البند الثاني (بعد التصحيح ) كالآتي :
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 10 /03/ 2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09/03/2024م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. (رئيس اللجنه)

الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو لجنه)

الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى. (عضو لجنه)

معلومات اضافية لاينطبق
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس) باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-17 الموافق 2021-03-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك (للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2021م والربع الأول لعام 2022م)، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2020م بمبلغ 140.7 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 6.5٪ من رأس مال الشركة، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2020م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي لبلوغه نسبة (30%) من رأس المال الشركة.

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (9).

11. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإسم الشركة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس. (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)

17. التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 13/08/1442 هـ الموافق 26/03/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 0133566061 أو الفاكس رقم 0133566069 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس) باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-17 الموافق 2021-03-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك (للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2021م والربع الأول لعام 2022م)، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2020م بمبلغ 140.7 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 6.5٪ من رأس مال الشركة، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2020م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي لبلوغه نسبة (30%) من رأس المال الشركة.

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (9).

11. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإسم الشركة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس. (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)

17. التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 13/08/1442 هـ الموافق 26/03/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 0133566061 أو الفاكس رقم 0133566069 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم 29/03/2021م الموافق 16/08/1442هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19))، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي المروج – مبنى الادارة العامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-16 الموافق 2021-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 12 شعبان 1442هـ الموافق 25 مارس 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، يوم الاثنين 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م.
وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 8282515 -011
او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الالكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ونود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/al...imed-dividends

لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق :

هاتف 8282515-011

ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح

والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم 29/03/2021م الموافق 16/08/1442هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19))، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي المروج – مبنى الادارة العامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-16 الموافق 2021-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 12 شعبان 1442هـ الموافق 25 مارس 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، يوم الاثنين 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م.
وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 8282515 -011
او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

معلومات اضافية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الالكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ونود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/al...imed-dividends

لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق :

هاتف 8282515-011

ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح

والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بدعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م في مدينة الرياض حي السليمانية الموقع: www.tadawulaty.com.sa ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - مكتب الشركة الواقع في حي السليمانية
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-17 الموافق 2021-03-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمون أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تعديل المادة 6 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
2-التصويت على تعديل المادة 15 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).

3-التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق).

4-التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة(مرفق).

5-التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).

6-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر (مرفق).

7-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب إجتماعات المجلس(مرفق).

9-التصويت على تعديل المادة 27 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بحضور الجمعيات(مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإنقضاء الشركة (مرفق).

11-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

12-التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الجمعة) 13/08/1442هـ الموافق 26/03/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وللاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :
جوال: 0500300895

هاتف: 0112650123 تحويلة: 201

البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان البريدي : ص . ب 42734 الرياض 11551

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بدعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م في مدينة الرياض حي السليمانية الموقع: www.tadawulaty.com.sa ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - مكتب الشركة الواقع في حي السليمانية
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-17 الموافق 2021-03-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمون أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تعديل المادة 6 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
2-التصويت على تعديل المادة 15 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).

3-التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق).

4-التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة(مرفق).

5-التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).

6-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر (مرفق).

7-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب إجتماعات المجلس(مرفق).

9-التصويت على تعديل المادة 27 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بحضور الجمعيات(مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإنقضاء الشركة (مرفق).

11-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

12-التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الجمعة) 13/08/1442هـ الموافق 26/03/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وللاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :
جوال: 0500300895

هاتف: 0112650123 تحويلة: 201

البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان البريدي : ص . ب 42734 الرياض 11551

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 26/07/2024م.
فعلى السادة الراغبين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والمتطلبات للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وضوابط لائحة لجنة المكافآت والترشيحات للشركة المعتمدة من الجمعية العامة التقدم للجنة الترشيحات والمكافآت على العنوان الموضح أدناه.

علماً بأن الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة القادمة والذي سيتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة سيعلن عنه لاحقاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1442-12-17 الموافق 2021-07-27
تاريخ نهاية الدورة 1446-01-20 الموافق 2024-07-26
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1442-07-24 الموافق 2021-03-08
تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-08-24 الموافق 2021-04-06
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول الطلبات بالبريد السريع أو تسلم مناولة باليد على العنوان التالي:
شركة البابطين للطاقة والاتصالات، حي السلي ، الدائري الشرقي ، مخرج 17 ، الشارع الأول ، جنوب إسكان حي الجزيرة ، صندوق البريد 88373 الرياض 11662هاتف 0112411222 تحويله 4466 وتحويله 2289 فاكس 112413395 ،عناية أمين سر مجلس الإدارة ، علاقات المساهمين.

وبالبريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

شروط الترشح يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
1- تعريفاً بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي. وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني.

2- تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق).

3- تقديم نسخة موقعة من نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية) والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

4- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والاستقلال اللازم.

5- يشترط أن لا يشغل المرشح لعضوية مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد

6- في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

7- اذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :

أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ب . اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

8- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من إثبات الهوية وكذلك صورة من سجل الأسرة أو صورة جواز السفر لغير السعوديين.

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة مع مراعاة المتطلبات النظامية الآخرى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وبأستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة والوفاء بمتطلبات الترشح.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 26/07/2024م.
فعلى السادة الراغبين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والمتطلبات للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وضوابط لائحة لجنة المكافآت والترشيحات للشركة المعتمدة من الجمعية العامة التقدم للجنة الترشيحات والمكافآت على العنوان الموضح أدناه.

علماً بأن الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة القادمة والذي سيتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة سيعلن عنه لاحقاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1442-12-17 الموافق 2021-07-27
تاريخ نهاية الدورة 1446-01-20 الموافق 2024-07-26
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1442-07-24 الموافق 2021-03-08
تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-08-24 الموافق 2021-04-06
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول الطلبات بالبريد السريع أو تسلم مناولة باليد على العنوان التالي:
شركة البابطين للطاقة والاتصالات، حي السلي ، الدائري الشرقي ، مخرج 17 ، الشارع الأول ، جنوب إسكان حي الجزيرة ، صندوق البريد 88373 الرياض 11662هاتف 0112411222 تحويله 4466 وتحويله 2289 فاكس 112413395 ،عناية أمين سر مجلس الإدارة ، علاقات المساهمين.

وبالبريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

شروط الترشح يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
1- تعريفاً بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي. وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني.

2- تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق).

3- تقديم نسخة موقعة من نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية) والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

4- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والاستقلال اللازم.

5- يشترط أن لا يشغل المرشح لعضوية مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد

6- في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

7- اذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :

أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ب . اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

8- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من إثبات الهوية وكذلك صورة من سجل الأسرة أو صورة جواز السفر لغير السعوديين.

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة مع مراعاة المتطلبات النظامية الآخرى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وبأستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة والوفاء بمتطلبات الترشح.

معايير الترشح
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-07-23 الموافق 2021-03-07
اجمالي المبلغ الموزع 215,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 2.50 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 25
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها ضرورة تحديث بياناتهم لدى عضو المركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية. كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن توزيعات الأرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-07-23 الموافق 2021-03-07
اجمالي المبلغ الموزع 215,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 2.50 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 25
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها ضرورة تحديث بياناتهم لدى عضو المركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية. كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن توزيعات الأرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-01-31 ( ستة أشهر )




https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQyOTI!/

[ابوشهد999]

اعلان شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-01-31 ( ستة أشهر )




https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQyOTI!/

[ابوشهد999]

مهارة


إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 12-07-1442ه الموافق 24-02-2021م، بخصوص دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة) ، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعــة (07:30) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 25-08-1442ه الموافق 07-04-2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-07-12 الموافق 2021-02-24
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير ارفاق نسخة من نماذج السير الذاتية للمرشحين ( نموذج رقم 1) باللغة الانجليزية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzE4MzE!/

[ابوشهد999]

مهارة


إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 12-07-1442ه الموافق 24-02-2021م، بخصوص دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة) ، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعــة (07:30) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 25-08-1442ه الموافق 07-04-2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-07-12 الموافق 2021-02-24
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير ارفاق نسخة من نماذج السير الذاتية للمرشحين ( نموذج رقم 1) باللغة الانجليزية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzE4MzE!/

[ابوشهد999]

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للبناء والتسويق يوم الخميس 20 / 07 / 1442هـ الموافق 04/ 03 / 2021 م ، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ بتاريخ 07 / 03 / 2021م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 06/ 03/ 2024م فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد في 07 / 03 / 2021م ما يلي:
اولا : تعين الاستاذ / فهد بن ثنيان فهد الثنيان ( رئيساً لمجلس الادارة )

ثانيا : تعيين المهندس / محمد اقبال رضوان دعبول ( نائباً لرئيس مجلس الادارة)

ثالثا: تعيين الاستاذ / محمد عيسى الدغيلبي (امين سر مجلس الادارة)

رابعا : تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للبناء والتسويق يوم الخميس 20 / 07 / 1442هـ الموافق 04/ 03 / 2021 م ، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ بتاريخ 07 / 03 / 2021م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 06/ 03/ 2024م فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد في 07 / 03 / 2021م ما يلي:
اولا : تعين الاستاذ / فهد بن ثنيان فهد الثنيان ( رئيساً لمجلس الادارة )

ثانيا : تعيين المهندس / محمد اقبال رضوان دعبول ( نائباً لرئيس مجلس الادارة)

ثالثا: تعيين الاستاذ / محمد عيسى الدغيلبي (امين سر مجلس الادارة)

رابعا : تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأحد 15/08/1442هـ (الموافق 28/03/2021م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض – برج سامبا – مركز الملك عبدالله المالي .
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للمجموعة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4) التصويت على صرف مبلغ (4.810) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2020م.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

6) التصويت على ****اك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية. (مرفق).

7) التصويت على ****اك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية. (مرفق).

8) التصويت على ****اك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضو مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية. (مرفق).

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 866,180 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد أربعة مواقع صراف آلي ومستودع بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 260,300 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,600 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 01/03/2019م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 141,750 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الاعمال والانترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 16،606,915 ريال سعودي عن عام 2020م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء بتاريخ 11/08/1442هـ (الموافق 24/03/2021م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الاجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وللاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة على الرقم 0118111111 تحويلة 11999 عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأحد 15/08/1442هـ (الموافق 28/03/2021م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض – برج سامبا – مركز الملك عبدالله المالي .
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-15 الموافق 2021-03-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للمجموعة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4) التصويت على صرف مبلغ (4.810) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2020م.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

6) التصويت على ****اك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية. (مرفق).

7) التصويت على ****اك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية. (مرفق).

8) التصويت على ****اك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضو مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية. (مرفق).

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 866,180 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد أربعة مواقع صراف آلي ومستودع بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 01/09/2020م بمبلغ وقدرة 260,300 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,600 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 01/03/2019م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 141,750 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الاعمال والانترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 16،606,915 ريال سعودي عن عام 2020م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق(.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء بتاريخ 11/08/1442هـ (الموافق 24/03/2021م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الاجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وللاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة على الرقم 0118111111 تحويلة 11999 عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.