مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | ||
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
الذهاب إلى الصفحة... |
| أدوات الموضوع |
10-05-2020, 09:44 PM | #22051 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
10-05-2020, 09:44 PM | #22052 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تكافل الراجحي إشارة إلى القرارات الصادرة من الجهات المختصه بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا المستجد (COVID-19) ، تود الشركة أن تشير إلى إمكانية تأثر مبيعات الوثائق التأمينية والذي يؤثر على إجمالي الأقساط المكتتبة. وفي ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الاجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم هذا الاثر المالي في الوقت الحالي. علماً ان الشركة مستمره في تقديم جميع خدماتها لكافة العملاء عن طريق قنواتها الإلكترونية و تقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تكافل الراجحي إشارة إلى القرارات الصادرة من الجهات المختصه بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا المستجد (COVID-19) ، تود الشركة أن تشير إلى إمكانية تأثر مبيعات الوثائق التأمينية والذي يؤثر على إجمالي الأقساط المكتتبة. وفي ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الاجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم هذا الاثر المالي في الوقت الحالي. علماً ان الشركة مستمره في تقديم جميع خدماتها لكافة العملاء عن طريق قنواتها الإلكترونية و تقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-05-2020, 09:45 PM | #22053 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي تطبيقاً للتعميم الصادر من هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة ذات العلاقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15 نسبة الحضور 77.11 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم الاجتماع: 1) عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة). 2) فهد عبد الله صالح العثيم (نائب رئيس المجلس). 3) بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة). 4) صالح محمد صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة). 5) عبد الله علي عبد الله الدبيخي (عضو مجلس الإدارة). 6) عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي (عضو مجلس الإدارة). 7) عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (عضو مجلس الإدارة). 8) عبد العزيز عبد الله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي). أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) عبد الله علي عبد الله الدبيخي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). 2) عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (رئيس لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي تطبيقاً للتعميم الصادر من هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة ذات العلاقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15 نسبة الحضور 77.11 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم الاجتماع: 1) عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة). 2) فهد عبد الله صالح العثيم (نائب رئيس المجلس). 3) بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة). 4) صالح محمد صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة). 5) عبد الله علي عبد الله الدبيخي (عضو مجلس الإدارة). 6) عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي (عضو مجلس الإدارة). 7) عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (عضو مجلس الإدارة). 8) عبد العزيز عبد الله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي). أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) عبد الله علي عبد الله الدبيخي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). 2) عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (رئيس لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-05-2020, 09:46 PM | #22054 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/duoVTeZD7Qk تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩م. 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣.٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام الماي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٠٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبدالله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي والأستاذ محمد بن عبدالله الجديعي والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية عقد بيع بمبلغ (٤.٩٤٨.٠٩٥) ريال (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً يوم الثلاثاء ١٠-١٠-١٤٤١هـ الموافق ٠٢-٠٦-٢٠٢٠م وحتى نهاية انعقاد وقت الجمعية العامة العادية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي: شركة ثوب الأصيل ص.ب ١١٤٢٦ الرياض ٢٣٢٣٦ هاتف ٠١١٤٦٥٢٠٠٠ تحويلة ٧٧٧ فاكس ٠١١٤٦٥٣٠٠٠ (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/duoVTeZD7Qk تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩م. 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣.٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام الماي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٠٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبدالله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي والأستاذ محمد بن عبدالله الجديعي والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية عقد بيع بمبلغ (٤.٩٤٨.٠٩٥) ريال (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً يوم الثلاثاء ١٠-١٠-١٤٤١هـ الموافق ٠٢-٠٦-٢٠٢٠م وحتى نهاية انعقاد وقت الجمعية العامة العادية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي: شركة ثوب الأصيل ص.ب ١١٤٢٦ الرياض ٢٣٢٣٦ هاتف ٠١١٤٦٥٢٠٠٠ تحويلة ٧٧٧ فاكس ٠١١٤٦٥٣٠٠٠ (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-05-2020, 09:47 PM | #22055 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
10-05-2020, 09:47 PM | #22056 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- حي البساتين طريق الملك عبد العزيز. ص.ب 18106 جدة 21415، 6695 طريق الملك عبد العزيز، حي البساتين، وحدة رقم 92، جدة 23719-4327 المملكة العربية السعودية رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/A3VvG1qY6q2k4Bu78 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-23 الموافق 2020-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم. 5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. 6-التصويت على صرف مبلغ 2,530,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م. 7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 31,000 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق). 8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها -عضو غير تنفيذي- وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من 18 / 7 / 2019م وقيمة العقد 1,200,000 ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق). 9-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). 10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 11-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال. (مرفق) 12-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) 13-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ الموافق 11 / 6 / 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://login.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات طريقة التواصل وفي حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال: هاتف: 0126927070 تحويله: 1114 , 1610 فاكس: 0126927272 بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) و (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- حي البساتين طريق الملك عبد العزيز. ص.ب 18106 جدة 21415، 6695 طريق الملك عبد العزيز، حي البساتين، وحدة رقم 92، جدة 23719-4327 المملكة العربية السعودية رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/A3VvG1qY6q2k4Bu78 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-23 الموافق 2020-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم. 5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. 6-التصويت على صرف مبلغ 2,530,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م. 7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 31,000 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق). 8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها -عضو غير تنفيذي- وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من 18 / 7 / 2019م وقيمة العقد 1,200,000 ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق). 9-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). 10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 11-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال. (مرفق) 12-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) 13-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ الموافق 11 / 6 / 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://login.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات طريقة التواصل وفي حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال: هاتف: 0126927070 تحويله: 1114 , 1610 فاكس: 0126927272 بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) و (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-05-2020, 09:48 PM | #22057 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر المجموعة بمدينة الرياض، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 نسبة الحضور 67.70% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية: المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس) الاستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ / عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة) الدكتور/ تركي بن عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة) المهندس/موسى بن عمران العمران (عضو مجلس الإدارة) وقد اعتذر عن حضور الاجتماع: معالي الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب (عضو مجلس الإدارة) معالي الدكتور/ عادل بن زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة) الدكتور/ عبد العزيز بن حمد الفهد (عضو مجلس الإدارة) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية) الاستاذ/ محي الدين صالح كامل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر المجموعة بمدينة الرياض، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 نسبة الحضور 67.70% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية: المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس) الاستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ / عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مجلس الإدارة) الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة) الدكتور/ تركي بن عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة) المهندس/موسى بن عمران العمران (عضو مجلس الإدارة) وقد اعتذر عن حضور الاجتماع: معالي الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب (عضو مجلس الإدارة) معالي الدكتور/ عادل بن زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة) الدكتور/ عبد العزيز بن حمد الفهد (عضو مجلس الإدارة) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية) الاستاذ/ محي الدين صالح كامل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-05-2020, 09:54 PM | #22058 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الاندلس إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 22 إبريل 2020م، الموافق 29 شعبان 1441هـ، عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عبر وسائل التقنية الحديثة - في تمام الساعة 22:15 من مساء يوم الخميس 14 مايو 2020م، الموافق 21 رمضان 1441هـ. يسر الشركة أن تذكر مساهميها الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة سيبدأ اعتبارا من الساعة 10:00 من صباح یوم الأحد 10/5/2020م، الموافق 17/9/1441هـ، ويستمر حتى الساعة 23:00 من مساء يوم انعقاد الجمعية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويُمدد وقت التصويت الإلكتروني إلى الساعة 24:00 مساء، مع ترحيل التصويت الإلكتروني السابق تلقائياً للاجتماع الثاني. وسیكون تسجيل الحضور والتصویت متاحا مجاناً لجمیع المساھمین عبر خدمات تداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وتؤكد الشركة على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/ 5/2019/20) وتاريخ 16/03/2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة في المملكة لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID-19). ونلفت عناية السادة المساهمين إلى أننا نستقبل أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية عبر البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، أو الجوال رقم 0551135356، مع توضيح اسم المساهم الكامل ورقم هويته للإجابة على سؤاله. (مرفق نسخة من دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الاكتروني) الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الاندلس إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 22 إبريل 2020م، الموافق 29 شعبان 1441هـ، عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عبر وسائل التقنية الحديثة - في تمام الساعة 22:15 من مساء يوم الخميس 14 مايو 2020م، الموافق 21 رمضان 1441هـ. يسر الشركة أن تذكر مساهميها الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة سيبدأ اعتبارا من الساعة 10:00 من صباح یوم الأحد 10/5/2020م، الموافق 17/9/1441هـ، ويستمر حتى الساعة 23:00 من مساء يوم انعقاد الجمعية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويُمدد وقت التصويت الإلكتروني إلى الساعة 24:00 مساء، مع ترحيل التصويت الإلكتروني السابق تلقائياً للاجتماع الثاني. وسیكون تسجيل الحضور والتصویت متاحا مجاناً لجمیع المساھمین عبر خدمات تداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وتؤكد الشركة على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/ 5/2019/20) وتاريخ 16/03/2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة في المملكة لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID-19). ونلفت عناية السادة المساهمين إلى أننا نستقبل أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية عبر البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، أو الجوال رقم 0551135356، مع توضيح اسم المساهم الكامل ورقم هويته للإجابة على سؤاله. (مرفق نسخة من دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الاكتروني) الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-05-2020, 09:54 PM | #22059 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن بُعْد من خلال وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 نسبة الحضور 61.13% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل 4- الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل 5- الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث 6- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي 7- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد 8- الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية انظر المرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن بُعْد من خلال وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00 نسبة الحضور 61.13% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل 4- الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل 5- الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث 6- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي 7- الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد 8- الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية انظر المرفق الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
10-05-2020, 09:55 PM | #22060 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة – من مقر الشركة الرئيسى بمدينة الرياض، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19). تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30 نسبة الحضور 27.98 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم : 1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة) 2- الاستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني 4- الدكتور/ محمد بن سعود البدر 5- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز 6- الاستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس 7- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل 8- الاستاذ/ محمد بن سعد بن داود 9- الاستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر رؤساء اللجان الآتي اسمائهم : 1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز (رئيس لجنة المراجعة) 3- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 2. الموافقه على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 5. الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 6. الموافقه على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين(مكتب بيكر تيلي) وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول و الثاني لعام 2021م وتحديد أتعابه. 7. الموافقه على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي المنتهي في31/12/2019م . 8. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9. الموافقه على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة . 10. الموافقه على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك . 11. الموافقه على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم . 12. الموافقه على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة . 13. الموافقه على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . 14. الموافقه على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . 15. الموافقه على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات . 16. الموافقه على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات . 17. الموافقه على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة . 18. الموافقه على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة – من مقر الشركة الرئيسى بمدينة الرياض، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19). تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30 نسبة الحضور 27.98 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم : 1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة) 2- الاستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني 4- الدكتور/ محمد بن سعود البدر 5- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز 6- الاستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس 7- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل 8- الاستاذ/ محمد بن سعد بن داود 9- الاستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر رؤساء اللجان الآتي اسمائهم : 1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز (رئيس لجنة المراجعة) 3- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 2. الموافقه على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 5. الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 6. الموافقه على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين(مكتب بيكر تيلي) وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول و الثاني لعام 2021م وتحديد أتعابه. 7. الموافقه على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي المنتهي في31/12/2019م . 8. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9. الموافقه على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة . 10. الموافقه على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك . 11. الموافقه على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم . 12. الموافقه على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة . 13. الموافقه على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . 14. الموافقه على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . 15. الموافقه على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات . 16. الموافقه على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات . 17. الموافقه على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة . 18. الموافقه على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
يشاهد الموضوع الآن : 38 ( الأعضاء 0 والزوار 38) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع