متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يعلن البنك العربي الوطني ان مجلس ادارته قرر في اجتماعه المنعقده بتاريخ 8/8/1441هـ الموافق 1/ 4 /2020م تعيين الاستاذ/ ثامر مسفر الوادعي ( عضو مجلس ادارة مستقل ) رئيسا للجنة المراجعة للدورة التي تبدأ من 1/4/2020م وحتى 31/3/2023م علما بأنه تم بتاريخه استلام عدم ممانعة مؤسسة النقد على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

1. الاستاذ / ثامر مسفر الوادعي ( رئيس لجنة المراجعة )

2. الاستاذ / خالد محمد البواردي ( عضوا من خارج المجلس )

3. الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن ( عضوا من خارج المجلس )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن البنك العربي الوطني ان مجلس ادارته قرر في اجتماعه المنعقده بتاريخ 8/8/1441هـ الموافق 1/ 4 /2020م تعيين الاستاذ/ ثامر مسفر الوادعي ( عضو مجلس ادارة مستقل ) رئيسا للجنة المراجعة للدورة التي تبدأ من 1/4/2020م وحتى 31/3/2023م علما بأنه تم بتاريخه استلام عدم ممانعة مؤسسة النقد على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

1. الاستاذ / ثامر مسفر الوادعي ( رئيس لجنة المراجعة )

2. الاستاذ / خالد محمد البواردي ( عضوا من خارج المجلس )

3. الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن ( عضوا من خارج المجلس )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الزامل

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي بأن جميع مصانعها تعمل حالياً بنوبات عمل قصيرة ومتقطعة على نحو ملحوظ، في حين أُغلقت بعض المصانع الأخرى تماماً بسبب الإجراءات والقيود الحكومية في بعض البلدان التي نعمل فيها.



ونظراً لعدم المقدرة على تحديد أو معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.



أما فيما يتعلق بالقرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص بهدف الحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، فإن الشركة تُقدّر هذه الإجراءات المتخذة وتوَد إفادة العموم بأنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو عن أي أثر مالي جوهري إن وجد.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الزامل

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي بأن جميع مصانعها تعمل حالياً بنوبات عمل قصيرة ومتقطعة على نحو ملحوظ، في حين أُغلقت بعض المصانع الأخرى تماماً بسبب الإجراءات والقيود الحكومية في بعض البلدان التي نعمل فيها.



ونظراً لعدم المقدرة على تحديد أو معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.



أما فيما يتعلق بالقرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص بهدف الحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، فإن الشركة تُقدّر هذه الإجراءات المتخذة وتوَد إفادة العموم بأنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو عن أي أثر مالي جوهري إن وجد.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) و(الاجتماع الثاني بعد ساعة) بتاريخ 26/08/1441هـ الموافق 19/04/2020م ، بمشروع الشركة بمدينة تبوك واستخدام وسائل التقنية الحديثة للإجتماع عن بعد، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كلا من الاجتماعين، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (4,2%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (4,2%) .
تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع الشركة بمدينة تبوك - طريق الأردن
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
سبب عدم الانعقاد عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول والثاني
نسبة الحضور نسبة الحضور للاجتماع الأول (4.2٪) و بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (4.2%)
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لا يوجد
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لا يوجد
معلومات اضافية وعليه فقد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية، وستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من السادة المساهمين.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) و(الاجتماع الثاني بعد ساعة) بتاريخ 26/08/1441هـ الموافق 19/04/2020م ، بمشروع الشركة بمدينة تبوك واستخدام وسائل التقنية الحديثة للإجتماع عن بعد، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كلا من الاجتماعين، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (4,2%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (4,2%) .
تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع الشركة بمدينة تبوك - طريق الأردن
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
سبب عدم الانعقاد عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول والثاني
نسبة الحضور نسبة الحضور للاجتماع الأول (4.2٪) و بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (4.2%)
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لا يوجد
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لا يوجد
معلومات اضافية وعليه فقد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية، وستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من السادة المساهمين.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات المنشور على موقع شركة السوق المالية (تداول) بتاريخ 09 / 02 / 2020م ، والمتضمن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 06 / 02 / 2020م بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م. وحرصا من مجلس الإدارة للحفاظ على مستوى السيولة المتوفرة و التدفقات النقدية للشركة والتي تحتاجها خلال الفترة القادمة لتضمن بإذن الله استمرار أعمالها طوال فترة الحظر والتي يصعب تحديد مدة استمرارها نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد–19.

فإن مجلس الإدارة اتخذ قراره بالتمرير بتاريخ 19 / 04 / 2020م بما يلي:

أولاً: إلغاء توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال.

ثانياً: تعديل وإعادة التوصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.50 نصف ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35,583,334 ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي للمحافظة على السيولة المتوفرة خلال الفترة القادمة لمواجهة مخاطر ممكنة الحدوث مستقبلا تتمثل في احتمالية قلة التدفقات النقدية لتأثر بعض أعمال الشركة الناتجة عن استمرار الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة والتي قد تمتد لمدد أطول.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019م
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-06-15 الموافق 2020-02-09
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية كما تود الشركة التنويه بأنه سيتم تحديث بيانات الأرباح الجديدة في كل من القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م بما يتطابق مع هذه التوصية وإعادة نشرهما على موقع ( تداول ).



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات المنشور على موقع شركة السوق المالية (تداول) بتاريخ 09 / 02 / 2020م ، والمتضمن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 06 / 02 / 2020م بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م. وحرصا من مجلس الإدارة للحفاظ على مستوى السيولة المتوفرة و التدفقات النقدية للشركة والتي تحتاجها خلال الفترة القادمة لتضمن بإذن الله استمرار أعمالها طوال فترة الحظر والتي يصعب تحديد مدة استمرارها نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد–19.

فإن مجلس الإدارة اتخذ قراره بالتمرير بتاريخ 19 / 04 / 2020م بما يلي:

أولاً: إلغاء توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال.

ثانياً: تعديل وإعادة التوصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.50 نصف ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35,583,334 ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي للمحافظة على السيولة المتوفرة خلال الفترة القادمة لمواجهة مخاطر ممكنة الحدوث مستقبلا تتمثل في احتمالية قلة التدفقات النقدية لتأثر بعض أعمال الشركة الناتجة عن استمرار الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة والتي قد تمتد لمدد أطول.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019م
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-06-15 الموافق 2020-02-09
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية كما تود الشركة التنويه بأنه سيتم تحديث بيانات الأرباح الجديدة في كل من القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م بما يتطابق مع هذه التوصية وإعادة نشرهما على موقع ( تداول ).



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية -في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد 1441-08-26 الموافق 2020-04-19 وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (تصويت عن بعد) ما نسبته 20.11% من رأس مال الشركة. وبناءاً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 20.11 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. م/ رائد بن ابراهيم المديهيم -نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيساً للجمعية)

2. م/ سعود بن سعد العريفي -عضو مجلس الإدارة المنتدب

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور:

1. أ/ سليمان بن سليم الحربي

2. د/ عبد الرحمن بن صالح آل عبيد

3. أ/ محمد بن سليم الصاعدي

4. م/ محمد بن فايز الدرجم

5. د فيصل بن حمد الصقير

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر ممثلاً عن لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت م/ رائد بن ابراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م، بمبلغ مالي قدرة 250,000 ريال.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2019م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم والتي لهم مصلحة مباشرة بها دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار مكاتب للشركة في الرياض لمدة عام وذلك بمساحة 399 متر مربع وبمبلغ 399,000 ريال.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع مورديها الاخرين وهي عبارة عن نقل وقود للشركة لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (140,000) طن وبمبلغ 13,860,000 ريال وذلك حسب حاجة الشركة.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وهي عبارة عن عقد بيع مادة الإسمنت السائب لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (35,000) طن وذلك بمبلغ 6,000,000 ريال.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية -في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد 1441-08-26 الموافق 2020-04-19 وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (تصويت عن بعد) ما نسبته 20.11% من رأس مال الشركة. وبناءاً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 20.11 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. م/ رائد بن ابراهيم المديهيم -نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيساً للجمعية)

2. م/ سعود بن سعد العريفي -عضو مجلس الإدارة المنتدب

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور:

1. أ/ سليمان بن سليم الحربي

2. د/ عبد الرحمن بن صالح آل عبيد

3. أ/ محمد بن سليم الصاعدي

4. م/ محمد بن فايز الدرجم

5. د فيصل بن حمد الصقير

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر ممثلاً عن لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت م/ رائد بن ابراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م، بمبلغ مالي قدرة 250,000 ريال.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2019م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم والتي لهم مصلحة مباشرة بها دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار مكاتب للشركة في الرياض لمدة عام وذلك بمساحة 399 متر مربع وبمبلغ 399,000 ريال.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع مورديها الاخرين وهي عبارة عن نقل وقود للشركة لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (140,000) طن وبمبلغ 13,860,000 ريال وذلك حسب حاجة الشركة.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وهي عبارة عن عقد بيع مادة الإسمنت السائب لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (35,000) طن وذلك بمبلغ 6,000,000 ريال.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فايروس كـورونا المستجد (COVID-19)، والى ما أعلنت عنه حكومة المملكة مؤخراً من دعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة من تلك الإجراءات الاحترازية، ولما قد يكون لذلك من تأثير على أعمال الشركة ونشاطها.

تود شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) أن تشير الى أن تطبيق الجهات المعنية لإجراءات الحظر الكامل وما نتج عنه من تأثر بعض أعمال الشركة والشركات التابعة، قد يكون له أثراً سلبياً على إيرادات الشركة والشركات التابعة خلال الفترة القادمة.

ونظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الاجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي وذلك لعدم معرفة مدة سريان تلك الإجراءات. أما فيما يخص القرارات الملكية السامية التي صدرت مؤخراً لدعم القطاع الخاص والحد من تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذه، فإن الشركة تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسنقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه سائلين المولى عز وجل ان يحفظ الجميع.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فايروس كـورونا المستجد (COVID-19)، والى ما أعلنت عنه حكومة المملكة مؤخراً من دعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة من تلك الإجراءات الاحترازية، ولما قد يكون لذلك من تأثير على أعمال الشركة ونشاطها.

تود شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) أن تشير الى أن تطبيق الجهات المعنية لإجراءات الحظر الكامل وما نتج عنه من تأثر بعض أعمال الشركة والشركات التابعة، قد يكون له أثراً سلبياً على إيرادات الشركة والشركات التابعة خلال الفترة القادمة.

ونظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الاجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي وذلك لعدم معرفة مدة سريان تلك الإجراءات. أما فيما يخص القرارات الملكية السامية التي صدرت مؤخراً لدعم القطاع الخاص والحد من تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذه، فإن الشركة تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسنقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه سائلين المولى عز وجل ان يحفظ الجميع.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عناية

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 24/07/1441هـ الموافق 19/03/2020م بخصوص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 24/05/1441هـ الموافق 19/01/2020م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال و وإعلان الشركة بتاريخ 23/08/1441هـ الموافق 16/04/2020م عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة، تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 07/09/1441هـ الموافق 30/04/2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات
تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-24 الموافق 2020-03-19
تاريخ إعلان توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-24 الموافق 2020-01-19
تاريخ إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-23 الموافق 2020-04-16
عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسارة(والتى تنتهي بتاريخ 07/09/1441هـ الموافق 30/04/2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات
الاكتتاب في كل زيادة رأس المـال خلال 90 يوماً مـن صـدور قـرار الجمعيـة لا يوجد - حيث أنّ التوصية تتعلّق بتخفيض رأس المال فقط
التصويت على بنود الجمعية بالإشارة الى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 16-03-2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر؛ وذلك للتضامن مع الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID19).



تود الشركة الإشارة إلى ضرورة التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية

معلومات اضافية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عناية

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 24/07/1441هـ الموافق 19/03/2020م بخصوص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 24/05/1441هـ الموافق 19/01/2020م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال و وإعلان الشركة بتاريخ 23/08/1441هـ الموافق 16/04/2020م عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة، تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 07/09/1441هـ الموافق 30/04/2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات
تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-24 الموافق 2020-03-19
تاريخ إعلان توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-05-24 الموافق 2020-01-19
تاريخ إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-23 الموافق 2020-04-16
عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسارة(والتى تنتهي بتاريخ 07/09/1441هـ الموافق 30/04/2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات
الاكتتاب في كل زيادة رأس المـال خلال 90 يوماً مـن صـدور قـرار الجمعيـة لا يوجد - حيث أنّ التوصية تتعلّق بتخفيض رأس المال فقط
التصويت على بنود الجمعية بالإشارة الى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 16-03-2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر؛ وذلك للتضامن مع الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID19).



تود الشركة الإشارة إلى ضرورة التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية

معلومات اضافية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءاً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.

وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض - عن بُعد
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/dm2p3dERdbM2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-19 الموافق 2020-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب الـلازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الاقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس 14/9/1441هـ الموافق 07/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين على الهاتف رقم/ 0114752002 تحويلة 139 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية كم نود ان نلفت عناية السادة المساهمين الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي وفقا لما ورد أعلاه.


وسيتم استقبال أسئلتكم واستفساراتكم حول جدول أعمال الجمعية من خلال المراسلة على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 10/05/2020م وحتى نهاية الجمعية.


(مرفق جدول أعمال الجمعية والوثائق ذات الصلة)


والله الموفق،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءاً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.

وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض - عن بُعد
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/dm2p3dERdbM2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-19 الموافق 2020-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب الـلازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الاقل.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس 14/9/1441هـ الموافق 07/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين على الهاتف رقم/ 0114752002 تحويلة 139 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية كم نود ان نلفت عناية السادة المساهمين الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي وفقا لما ورد أعلاه.


وسيتم استقبال أسئلتكم واستفساراتكم حول جدول أعمال الجمعية من خلال المراسلة على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 10/05/2020م وحتى نهاية الجمعية.


(مرفق جدول أعمال الجمعية والوثائق ذات الصلة)


والله الموفق،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بمقر الشركة بمكة المكرمة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 26/شعبان/1441هـ الموافق 19/ابريل/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية بتاريخ 21/7/1441هـ الموافق 16/3/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت (42.27%)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة مكة المكرمة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %42.27
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه (رئيس مجلس الإدارة)

د/ سهيل حسن عبدالملك قاضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان (عضو مجلس الإدارة)

أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة)

أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي (عضو مجلس الإدارة)

أ/ صالح محمد عوض بن لادن (عضو مجلس الإدارة)

د/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)

أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس الإدارة)

أ/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة)

أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

4) الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443هـ 2021/2022م وتحديد أتعابه

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

8) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م والمرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت السادة التالية أسماؤهم:

1- أ/ ﻓﻬﺪ ﺭﺍﺑﺢ ﻣﺸﻌﺎﻥ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒي (ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ)

2- أ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

3- أ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ

4- أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

5- أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام

6- أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد

7- أ/ صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)

8- أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان

9- أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق

10- أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

11- أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

9) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م من السادة التالية أسماؤهم:

1ـ أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى - (عضو اللجنة)

2ـ أ/ صالح محمد عوض بن لادن - (عضو اللجنة)

3ـ أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد - (عضو اللجنة)

4ـ أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام - (عضو اللجنة)

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1.200.000 ريال




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بمقر الشركة بمكة المكرمة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 26/شعبان/1441هـ الموافق 19/ابريل/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية بتاريخ 21/7/1441هـ الموافق 16/3/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت (42.27%)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة مكة المكرمة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %42.27
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه (رئيس مجلس الإدارة)

د/ سهيل حسن عبدالملك قاضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان (عضو مجلس الإدارة)

أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة)

أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي (عضو مجلس الإدارة)

أ/ صالح محمد عوض بن لادن (عضو مجلس الإدارة)

د/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)

أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس الإدارة)

أ/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة)

أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد (عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

4) الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443هـ 2021/2022م وتحديد أتعابه

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

8) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م والمرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت السادة التالية أسماؤهم:

1- أ/ ﻓﻬﺪ ﺭﺍﺑﺢ ﻣﺸﻌﺎﻥ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒي (ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ)

2- أ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

3- أ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ

4- أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

5- أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام

6- أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد

7- أ/ صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)

8- أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان

9- أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق

10- أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

11- أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

9) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م من السادة التالية أسماؤهم:

1ـ أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى - (عضو اللجنة)

2ـ أ/ صالح محمد عوض بن لادن - (عضو اللجنة)

3ـ أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد - (عضو اللجنة)

4ـ أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام - (عضو اللجنة)

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1.200.000 ريال




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45
نسبة الحضور 81.47
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

3-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

4-الموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوازان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالى 2021م وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثانى من عام 2019م، وذلك بواقع خمسة وسبعون(75) هللة لكل سهم مايمثل نسبته 7.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 11,250,000 ريال ما يمثل نسبته 7.5% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2019م مبلغ 95,730,068 ريال مبيعات ومبلغ 1,773,334 ريال مشتريات.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 100,000,000 ريال.

8-الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

9-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

10-الموافقة على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

11-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

12-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45
نسبة الحضور 81.47
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

3-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

4-الموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوازان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالى 2021م وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثانى من عام 2019م، وذلك بواقع خمسة وسبعون(75) هللة لكل سهم مايمثل نسبته 7.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 11,250,000 ريال ما يمثل نسبته 7.5% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2019م مبلغ 95,730,068 ريال مبيعات ومبلغ 1,773,334 ريال مشتريات.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 100,000,000 ريال.

8-الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

9-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

10-الموافقة على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

11-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

12-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.