مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | ||
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
الذهاب إلى الصفحة... |
| أدوات الموضوع |
29-03-2019, 01:03 AM | #16821 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فـنـدق مـيـريـديــان - جــدة - قــاعــة النــور رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/FnYGR8 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م . 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7,5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً . 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه . 7- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة . 8- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2018م وذلك بمبلغ وقدره (138,142 ريال) . نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 1440/8/16هـ الموافق 2019/4/21م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرسال التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي بجدة ـ حي الرويس ـ مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431 ، أو فاكس رقم 0126518050 تحويلة (30) أو بريد إلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0126517016 أو البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فـنـدق مـيـريـديــان - جــدة - قــاعــة النــور رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/FnYGR8 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م . 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7,5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً . 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه . 7- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة . 8- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2018م وذلك بمبلغ وقدره (138,142 ريال) . نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 1440/8/16هـ الموافق 2019/4/21م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرسال التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي بجدة ـ حي الرويس ـ مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431 ، أو فاكس رقم 0126518050 تحويلة (30) أو بريد إلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0126517016 أو البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
29-03-2019, 01:07 AM | #16822 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 24/07/1440هـ الموافق 31 مارس 2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 01/02/1441هـ الموافق 30/09/2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 05/05/1441هـ الموافق 31/12/2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 24/07/1440هـ الموافق 31 مارس 2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 01/02/1441هـ الموافق 30/09/2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 05/05/1441هـ الموافق 31/12/2019م على ان يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
29-03-2019, 01:10 AM | #16823 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبناءً عليه، قامت شركة البحر الأحمر العالمية في تاريخ 13-03-2019م برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة في أنغولا على شركة OPI للمطالبة بالاستحواذ على أصول المجمع السكني محل الدعوى واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المحلية في دولة أنغولا. وبحسب الاتفاق، قد قرر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28-03-2019م الموافقة على سحب الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها في مدينة هيوستن، تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية. كما تود الشركة أن تنوه بأنه من الصعب خلال الوقت الراهن تحديد إمكانية تحصيل كامل قيمة المطالبة و الإطار الزمني اللازم لذلك نظراً لوجود عدد من المقرضين والدائنين الآخرين لشركة OPI المتقدمين بمطالبات غير محددة. وعليه، قامت الشركة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنيب مخصصات إضافية خلال العام 2018م وذلك عقب التشاور والتنسيق مع المراجع الخارجي للشركة. حيث تم خفض المبلغ المُتعرض له من إجمالي المبالغ المستحقة إلى 33.2 مليون ريال، وتم تجنيب مخصصات بكامل المبلغ المتبقي. وسيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى مُتعلقة بالقضية القانونية في حينه. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبناءً عليه، قامت شركة البحر الأحمر العالمية في تاريخ 13-03-2019م برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة في أنغولا على شركة OPI للمطالبة بالاستحواذ على أصول المجمع السكني محل الدعوى واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المحلية في دولة أنغولا. وبحسب الاتفاق، قد قرر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28-03-2019م الموافقة على سحب الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها في مدينة هيوستن، تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية. كما تود الشركة أن تنوه بأنه من الصعب خلال الوقت الراهن تحديد إمكانية تحصيل كامل قيمة المطالبة و الإطار الزمني اللازم لذلك نظراً لوجود عدد من المقرضين والدائنين الآخرين لشركة OPI المتقدمين بمطالبات غير محددة. وعليه، قامت الشركة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنيب مخصصات إضافية خلال العام 2018م وذلك عقب التشاور والتنسيق مع المراجع الخارجي للشركة. حيث تم خفض المبلغ المُتعرض له من إجمالي المبالغ المستحقة إلى 33.2 مليون ريال، وتم تجنيب مخصصات بكامل المبلغ المتبقي. وسيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى مُتعلقة بالقضية القانونية في حينه. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
29-03-2019, 01:10 AM | #16824 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) كما تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أن هذه الشهادة تمكنها من بيع وتأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء ، كما يتم التنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) كما تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أن هذه الشهادة تمكنها من بيع وتأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء ، كما يتم التنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
29-03-2019, 01:11 AM | #16825 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) اسمنت الشمالية يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/2bPGzg1DmiD2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح الحق في حضور الاجتماع. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بطريف هاتف رقم 0112012493 فاكس رقم 0112012384 - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار اصل الهوية الوطنية. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2018م. 7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن استئجار مكاتب للشركة دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2018م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي. (مرفق) 8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2018م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (34,602) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (4,625,238) ريال سعودي. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 ابريل 2019 م من الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً. معلومات اضافية في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0112011212 أو البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) اسمنت الشمالية يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مصنع الشركة بمدينة طريف – المملكة العربية السعودية رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/2bPGzg1DmiD2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح الحق في حضور الاجتماع. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بطريف هاتف رقم 0112012493 فاكس رقم 0112012384 - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار اصل الهوية الوطنية. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2018م. 7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن استئجار مكاتب للشركة دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2018م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي. (مرفق) 8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2018م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (34,602) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (4,625,238) ريال سعودي. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 ابريل 2019 م من الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً. معلومات اضافية في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0112011212 أو البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). |
29-03-2019, 01:17 AM | #16826 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غرفة الاحساء ، طريق الظهران، حي القادسية ، مدينة المبرز رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ho6NA9sBotL2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018. 2- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 17-12-2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2019م وذلك بدلا من العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن ال موسى بتاريخ 20-11-2018 على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17-12-2018 ، يأتي هذا التعيين وفقا لعمل لائحة لجنة المراجعة (مرفق) 7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من تاريخ 01-07-2019م إلى 30-06-2022م ، و على مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ، (مرفق السيرة الذاتية ) واسمائهم كما يلي : • الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي • الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد • الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب • الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (التاسعة) والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2022م (مرفق السير الذاتيه للمرشحين). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني - علما بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 15-08-1440هـ الموافق 20-04-2019م حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية . - سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية - يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. - يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ،سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. - كما يحق للمساهم توكل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة او موظفاً في الشركة ، وان يكون مصدقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارسال على عنوان الشركة (الأحساء - المبرز - الطريق الزراعى الدائرى خلف الجمعية التعاونية الزراعية بالاحساء (مبنى شركة الاحساء للصناعات الغذائية ص.ب 2726 الأحساء 31982) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الشخصية . - في حال وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه: هـاتف: 0135832526 تحويله فاكس: 0135832527 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ص. ب 2726 الأحساء 31982 |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غرفة الاحساء ، طريق الظهران، حي القادسية ، مدينة المبرز رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ho6NA9sBotL2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018. 2- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 17-12-2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2019م وذلك بدلا من العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن ال موسى بتاريخ 20-11-2018 على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17-12-2018 ، يأتي هذا التعيين وفقا لعمل لائحة لجنة المراجعة (مرفق) 7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من تاريخ 01-07-2019م إلى 30-06-2022م ، و على مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ، (مرفق السيرة الذاتية ) واسمائهم كما يلي : • الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي • الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد • الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب • الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (التاسعة) والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2022م (مرفق السير الذاتيه للمرشحين). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني - علما بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 15-08-1440هـ الموافق 20-04-2019م حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية . - سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية - يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. - يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ،سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. - كما يحق للمساهم توكل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة او موظفاً في الشركة ، وان يكون مصدقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارسال على عنوان الشركة (الأحساء - المبرز - الطريق الزراعى الدائرى خلف الجمعية التعاونية الزراعية بالاحساء (مبنى شركة الاحساء للصناعات الغذائية ص.ب 2726 الأحساء 31982) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الشخصية . - في حال وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه: هـاتف: 0135832526 تحويله فاكس: 0135832527 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ص. ب 2726 الأحساء 31982 |
29-03-2019, 01:18 AM | #16827 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) http://www.alrajhi-capital.com/ar/as...ages/reit.aspx |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) http://www.alrajhi-capital.com/ar/as...ages/reit.aspx |
29-03-2019, 01:22 AM | #16828 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) رعاية مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1zvacvXrHJt تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة الثانية والثلاثون من النظام الشركة الأساس، فإنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م 2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م 3) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م. 4) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (64,044,105) ريال سعودي (مرفق). 5) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذة مي بنت محمد الهوشان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل من تاريخ 01/01/2019م وحتى 31/12/2020م وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (293,132,299) ريال سعودي (مرفق). 6) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (95,977) ريال سعودي (مرفق). 7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق (مرفق). 8) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (44,850,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. 10) التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 11) التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). 12) التصويت على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات. 13) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2018م. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 14/08/1440هـ الموافق 19/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114931881 تحويلة 123 و200/ أو البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)). معلومات اضافية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (إدارة علاقات المساهمين مبنى الشركة الرئيس في حي الروابي أو البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) رعاية مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1zvacvXrHJt تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة الثانية والثلاثون من النظام الشركة الأساس، فإنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م 2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م 3) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م. 4) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (64,044,105) ريال سعودي (مرفق). 5) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذة مي بنت محمد الهوشان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل من تاريخ 01/01/2019م وحتى 31/12/2020م وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (293,132,299) ريال سعودي (مرفق). 6) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (95,977) ريال سعودي (مرفق). 7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق (مرفق). 8) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (44,850,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. 10) التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 11) التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). 12) التصويت على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات. 13) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2018م. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 14/08/1440هـ الموافق 19/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114931881 تحويلة 123 و200/ أو البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)). معلومات اضافية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (إدارة علاقات المساهمين مبنى الشركة الرئيس في حي الروابي أو البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. |
29-03-2019, 01:26 AM | #16829 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) حسب ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة. والذي يتضمن على سبيل المثال: مراجعة سنوية للصندوق،تفصيل أداء الصندوق، ملخص قرارات مجلس إدارة الصندوق وتقرير تقويم المخاطر. وللحصول على نسخة من التقارير السنوية يمكنكم زيارة الرابط أدناه: http://mefic.com.sa/ar/realestate/reit |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) حسب ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة. والذي يتضمن على سبيل المثال: مراجعة سنوية للصندوق،تفصيل أداء الصندوق، ملخص قرارات مجلس إدارة الصندوق وتقرير تقويم المخاطر. وللحصول على نسخة من التقارير السنوية يمكنكم زيارة الرابط أدناه: http://mefic.com.sa/ar/realestate/reit |
29-03-2019, 01:27 AM | #16830 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-09 الموافق 2019-02-14 التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام عن آخر المستجدات في قضيتها رقم (3215) المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ذلك أن الشركة قد استلمت بتاريخ 1440/07/20هـ الموافق 2019/03/27م تبليغ قضائي من إدارة الدعاوى في ديوان المظالم بموعد جلسة لدعوى الاستئناف رقم (9083/ق) المقدمة من قبل الشركة للاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المشار إليها أعلاه والتي صدر فيها حكمًا من الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعوى. على أن تكون جلسة الاستئناف منظورة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في يوم الأربعاء 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م. الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أي أثر مالي على الشركة معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-09 الموافق 2019-02-14 التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام عن آخر المستجدات في قضيتها رقم (3215) المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ذلك أن الشركة قد استلمت بتاريخ 1440/07/20هـ الموافق 2019/03/27م تبليغ قضائي من إدارة الدعاوى في ديوان المظالم بموعد جلسة لدعوى الاستئناف رقم (9083/ق) المقدمة من قبل الشركة للاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المشار إليها أعلاه والتي صدر فيها حكمًا من الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعوى. على أن تكون جلسة الاستئناف منظورة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في يوم الأربعاء 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م. الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أي أثر مالي على الشركة معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
يشاهد الموضوع الآن : 73 ( الأعضاء 0 والزوار 73) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع