متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة (الإجتماع الأول) المقرر بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 17 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 أبريل 2019م للنظر في جدول الأعمال (حسب المرفق).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض.
رابط بمقر الاجتماع http://bit.ly/2pJha7E
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية حسب المرفق.
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان السادة مساهمي الشركة التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 أبريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية على من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرمزي البريدي 11553 ص.ب. 51880 فاكس 2068833-011 (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) عناية/الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.


وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد انعقاد الجمعية وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).


والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة (الإجتماع الأول) المقرر بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 17 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 أبريل 2019م للنظر في جدول الأعمال (حسب المرفق).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض.
رابط بمقر الاجتماع http://bit.ly/2pJha7E
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية حسب المرفق.
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان السادة مساهمي الشركة التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 أبريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية على من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرمزي البريدي 11553 ص.ب. 51880 فاكس 2068833-011 (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) عناية/الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.


وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد انعقاد الجمعية وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).


والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة عشر للشركة (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض، الإدارة العامة، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية
رابط بمقر الاجتماع




https://www.google.com.sa/maps/dir/24.8055597,46.71502

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال. (مرفق)

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال. (مرفق)

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال. (مرفق)

9-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم. (مرفق)

10-التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

11-التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

12-التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس). (مرفق)

13-التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة). (مرفق)

14-التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

15-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة). (مرفق)

16-التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية). (مرفق)

17-التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

18-التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 21 / 07 / 1440هـ الموافق 28 / 03 / 2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقر الشركة الرئيسي بالرياض، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحاً يوم الخميس 21/07/1440هـ الموافق 28/03/2019 وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114085711 – 0114085715) او البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة عشر للشركة (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض، الإدارة العامة، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية
رابط بمقر الاجتماع




https://www.google.com.sa/maps/dir/24.8055597,46.71502

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال. (مرفق)

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال. (مرفق)

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال. (مرفق)

9-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم. (مرفق)

10-التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

11-التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

12-التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس). (مرفق)

13-التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة). (مرفق)

14-التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

15-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة). (مرفق)

16-التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية). (مرفق)

17-التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

18-التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 21 / 07 / 1440هـ الموافق 28 / 03 / 2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقر الشركة الرئيسي بالرياض، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحاً يوم الخميس 21/07/1440هـ الموافق 28/03/2019 وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114085711 – 0114085715) او البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م). المعدلة بموجب قراره رقم (1-115-2018) بتاريخ (13/2/1440هـ) الموافق (22/10/2018م) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (3,680,000,000) ريـال التالية تفاصيلها:

1. الإصدار رقم 03-15-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 3,680,000,000 ريال.

على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم (الاحد) 31/03/2019م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م). المعدلة بموجب قراره رقم (1-115-2018) بتاريخ (13/2/1440هـ) الموافق (22/10/2018م) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (3,680,000,000) ريـال التالية تفاصيلها:

1. الإصدار رقم 03-15-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 3,680,000,000 ريال.

على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم (الاحد) 31/03/2019م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/wpJ8fxZMGWA2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية التصويت على التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ قدره (4,967,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة الدعوة للجمعيات. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا يوم 9 شعبان 1440هـ الموافق 14 ابريل 2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للبنك الواقع على شارع الملك سعود أو على ص.ب. 3533 الرياض 11481 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.


وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/wpJ8fxZMGWA2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية التصويت على التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ قدره (4,967,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة الدعوة للجمعيات. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا يوم 9 شعبان 1440هـ الموافق 14 ابريل 2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للبنك الواقع على شارع الملك سعود أو على ص.ب. 3533 الرياض 11481 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.


وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق ماريوت حي السفارات الواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/q962tm5qx8n
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع (0.25) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (25) مليون ريال وبنسبة (2.5%) من رأس المال، علماً بأن أحقية أرباح النصف الثاني المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2018م لاحقاً.

5) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

6) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقود إدارة وتشغيل، حيث بلغ مجمل المعاملات خلال العام 2018م مبلغ (2,765,107) ريال، والترخيص بها لعام قادم، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد إيجار لحيّز مكتبي بفندق دبلومات كورت يارد ماريوت بمدينة الرياض، حيث بلغت قيمة العقد خلال العام المالي 2018م مبلغ (400,000) ريال سنوياً والترخيص به لعام قادم، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق)

8) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

9) التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

10) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01/01/2019م م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2021م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (عضو غير تنفيذي). (مرفق)

11) التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

12) التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح بن علي الهذلول بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

13) التصويت على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة (والذي يمثله في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي) بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق). (مرفق)

14) التصويت على الترخيص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (والتي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني) بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

15) التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 09 شعبان 1440هـ الموافق 14 أبريل 2019م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الأربعاء 12 شعبان 1440هـ الموافق 17 أبريل 2019م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي: شركة دور للضيافة ص.ب. 5500 الرياض 11422. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو وكلائهم إحضار الهوية الوطنية.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال الهاتف رقم 0114816666 تحويلة (500) أو الفاكس 0114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق ماريوت حي السفارات الواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/q962tm5qx8n
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-12 الموافق 2019-04-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع (0.25) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (25) مليون ريال وبنسبة (2.5%) من رأس المال، علماً بأن أحقية أرباح النصف الثاني المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2018م لاحقاً.

5) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

6) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقود إدارة وتشغيل، حيث بلغ مجمل المعاملات خلال العام 2018م مبلغ (2,765,107) ريال، والترخيص بها لعام قادم، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد إيجار لحيّز مكتبي بفندق دبلومات كورت يارد ماريوت بمدينة الرياض، حيث بلغت قيمة العقد خلال العام المالي 2018م مبلغ (400,000) ريال سنوياً والترخيص به لعام قادم، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق)

8) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

9) التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

10) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01/01/2019م م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2021م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (عضو غير تنفيذي). (مرفق)

11) التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

12) التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح بن علي الهذلول بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

13) التصويت على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة (والذي يمثله في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي) بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق). (مرفق)

14) التصويت على الترخيص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (والتي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني) بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

15) التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 09 شعبان 1440هـ الموافق 14 أبريل 2019م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الأربعاء 12 شعبان 1440هـ الموافق 17 أبريل 2019م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي: شركة دور للضيافة ص.ب. 5500 الرياض 11422. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو وكلائهم إحضار الهوية الوطنية.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال الهاتف رقم 0114816666 تحويلة (500) أو الفاكس 0114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

دور

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-20 الموافق 2019-03-27
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 رجب 1440هـ الموافق 27 مارس 2019م بخصوص الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، تجدون برفقه المرفقات المتعلقة ببعض بنود الاجتماع المشار إليها بالإعلان السابق، والله ولي التوفيق.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQwMTA!/

[ابوشهد999]

دور

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-20 الموافق 2019-03-27
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 رجب 1440هـ الموافق 27 مارس 2019م بخصوص الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، تجدون برفقه المرفقات المتعلقة ببعض بنود الاجتماع المشار إليها بالإعلان السابق، والله ولي التوفيق.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQwMTA!/

[ابوشهد999]

تدعو شركة الصناعات الكهربائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/RfD2Znyfcpj
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حصره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول لعام 2020م، وتحديد أتعابه.

6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

7) التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية(مرفق).

9) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

10) التصويت على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية (مرفق).

11) التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها(مرفق).

12) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات(مرفق).

13) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

14) التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية (مرفق).

15) التصويت لشراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج ، في حال الموافقة على البند رقم (11).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية اعتبارا من الساعة (10.00) صباح يوم الاثنين 17/8/1440هـ الموافق 22/4/2019م وحتى الساعة (4.00) عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ((www.tadawulaty.com.sa .
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخصاً آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى عنوان الشــركة -

شركة الصناعات الكهربائية – ص ب 6033- الدمام 3144، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار أصل الهوية، والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ لإنهاء إجراءات التسجيل.

للاستفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين هاتف رقم (0138476112) أو عن طريق البريد الإلكتروني، (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). والله الموفق،،

[ابوشهد999]

تدعو شركة الصناعات الكهربائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/RfD2Znyfcpj
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حصره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول لعام 2020م، وتحديد أتعابه.

6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

7) التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية(مرفق).

9) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

10) التصويت على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية (مرفق).

11) التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها(مرفق).

12) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات(مرفق).

13) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

14) التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية (مرفق).

15) التصويت لشراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج ، في حال الموافقة على البند رقم (11).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية اعتبارا من الساعة (10.00) صباح يوم الاثنين 17/8/1440هـ الموافق 22/4/2019م وحتى الساعة (4.00) عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ((www.tadawulaty.com.sa .
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخصاً آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى عنوان الشــركة -

شركة الصناعات الكهربائية – ص ب 6033- الدمام 3144، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار أصل الهوية، والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ لإنهاء إجراءات التسجيل.

للاستفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين هاتف رقم (0138476112) أو عن طريق البريد الإلكتروني، (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). والله الموفق،،

[ابوشهد999]

حرصاً من شركة الأهلي المالية على تطبيق أعلى معايير الإفصاح ومزيد من الشفافية، يعلن صندوق الأهلي ريت (1) عن نشر التقرير الخاص بأصول صندوق الأهلي ريت (1) والمعد للأغراض المحاسبية والتقارير المالية. ويمكن الحصول على نسخة من التقرير عبر الرابط التالي:


https://goo.gl/K8pdet




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

حرصاً من شركة الأهلي المالية على تطبيق أعلى معايير الإفصاح ومزيد من الشفافية، يعلن صندوق الأهلي ريت (1) عن نشر التقرير الخاص بأصول صندوق الأهلي ريت (1) والمعد للأغراض المحاسبية والتقارير المالية. ويمكن الحصول على نسخة من التقرير عبر الرابط التالي:


https://goo.gl/K8pdet




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

دلة الصحية

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-20 الموافق 2019-03-27
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ذكر في الإعلان المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 27/03/2019م ان موضوع خطاب النوايا هو الاتفاق على إدارة وتقديم الدعم الفني لقسم الاشعة بمستشفى دله النخيل بقيمة 112 مليون سنوياً
تصحيح الخطأ الصحيح ان موضوع خطاب النوايا هو الشراكة الاستراتيجية في إدارة وتقديم الدعم الفني لأقسام الأشعة لمستشفياتها وأقسام الأشعة للمستشفيات التي تفوز بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص. وتضمن الخطاب تقديم الدعم الفني لقسم الاشعة لمستشفى دلة النخيل ذلك بقيمة 112 مليون ريال لمدة عشرة سنوات



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

دلة الصحية

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-20 الموافق 2019-03-27
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ذكر في الإعلان المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 27/03/2019م ان موضوع خطاب النوايا هو الاتفاق على إدارة وتقديم الدعم الفني لقسم الاشعة بمستشفى دله النخيل بقيمة 112 مليون سنوياً
تصحيح الخطأ الصحيح ان موضوع خطاب النوايا هو الشراكة الاستراتيجية في إدارة وتقديم الدعم الفني لأقسام الأشعة لمستشفياتها وأقسام الأشعة للمستشفيات التي تفوز بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص. وتضمن الخطاب تقديم الدعم الفني لقسم الاشعة لمستشفى دلة النخيل ذلك بقيمة 112 مليون ريال لمدة عشرة سنوات



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعون المقررعقدها بقاعة رافال بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة رافال بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/dmUqW4UyCv12
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-09 الموافق 2019-04-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة، وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الأسمية، وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (10:00) صباح يوم الأربعاء بتاريخ 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 إبريل 2019م وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخرعنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله الى عنوان الشركة (أبراج العليا، البرج ب، الدور 12، تقاطع طرق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع شارع العليا العام، حي العليا) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / أو الوكيل إحضار الهوية الوطنية .


في حال وجود إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف (0114785454) تحويلة (232) أو الفاكس (0114778036) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) او (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعون المقررعقدها بقاعة رافال بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة رافال بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/dmUqW4UyCv12
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-09 الموافق 2019-04-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة، وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الأسمية، وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (10:00) صباح يوم الأربعاء بتاريخ 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 إبريل 2019م وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخرعنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله الى عنوان الشركة (أبراج العليا، البرج ب، الدور 12، تقاطع طرق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع شارع العليا العام، حي العليا) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / أو الوكيل إحضار الهوية الوطنية .


في حال وجود إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف (0114785454) تحويلة (232) أو الفاكس (0114778036) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) او (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)