متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق نوفوتيل، قاعة لطيفة، طريق الملك فهد ، الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/hA9BnWPgSAK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول، يجوز عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

6. التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.

8. التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق).

9. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).

10. التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق).

11. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي(مرفق السير الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

12. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من:

أ‌) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

ب‌) الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.

ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بــ (2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.

17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الثلاثاء 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م.


عليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة في الاجتماع أو التصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له أن يوكل غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف)،حسب النموذج المرفق ويشترط لصحة الوكالة أن تكون مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسال نسخة منه إلى مصرف الإنماء عناية علاقات المساهمين فاكس رقم: 0112185255 أو بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0112185252 .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق نوفوتيل، قاعة لطيفة، طريق الملك فهد ، الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/hA9BnWPgSAK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول، يجوز عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

6. التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.

8. التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق).

9. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).

10. التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق).

11. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي(مرفق السير الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

12. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من:

أ‌) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

ب‌) الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.

ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بــ (2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.

17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الثلاثاء 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م.


عليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة في الاجتماع أو التصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له أن يوكل غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف)،حسب النموذج المرفق ويشترط لصحة الوكالة أن تكون مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسال نسخة منه إلى مصرف الإنماء عناية علاقات المساهمين فاكس رقم: 0112185255 أو بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0112185252 .

[ابوشهد999]

العقارية

تود الشركة أن تعلن عن قرار مجلس الادارة بتاريخ 22/06/1440هـ الموافق 28/02/2019م بالموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) الاستاذ/ ابراهيم بن محمد العلوان عضواً منتدباً للشركة.


ويعد الاستاذ / ابراهيم بن محمد العلوان احد الكفاءات الوطنية المتميزة لديه خبرات متنوعة تزيد عن 20 عاما في مجال الاستثمار العقاري والمالي وتطوير الاعمال وتحول الشركات وإدارة الأصول وصناديق الريت.

تجدر الإشارة الى أن الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العلوان تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية في الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 25/05/1440هـ الموافق 31/01/2019م لمدة ثلاث سنوات.


كما تمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية للعضو المنتدب التوفيق والنجاح في قيادة الشركة وتحقيق أهداف وتطلعات مساهميها في تطوير أداء الشركة ونموها.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

العقارية

تود الشركة أن تعلن عن قرار مجلس الادارة بتاريخ 22/06/1440هـ الموافق 28/02/2019م بالموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) الاستاذ/ ابراهيم بن محمد العلوان عضواً منتدباً للشركة.


ويعد الاستاذ / ابراهيم بن محمد العلوان احد الكفاءات الوطنية المتميزة لديه خبرات متنوعة تزيد عن 20 عاما في مجال الاستثمار العقاري والمالي وتطوير الاعمال وتحول الشركات وإدارة الأصول وصناديق الريت.

تجدر الإشارة الى أن الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العلوان تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية في الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 25/05/1440هـ الموافق 31/01/2019م لمدة ثلاث سنوات.


كما تمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية للعضو المنتدب التوفيق والنجاح في قيادة الشركة وتحقيق أهداف وتطلعات مساهميها في تطوير أداء الشركة ونموها.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية، هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م قدرها 1500 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10.0% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاربعاء 27 رجب 1440هـ الموافق 3 ابريل 2019م.

وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الاربعاء 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 ابريل 2019م.


6. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام 2019م، وتحديد أتعابهم.


7. التصويت على صرف مبلغ 4,582,250 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2018م.


8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس تاريخ 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين تاريخ 25 رجب 1440هـ الموافق 1 ابريل 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية - طبقاً للتعليمات الإشرافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر ينوب عنه في الحضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية على المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 0112763414 أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، صندوق بريد 9084 الريــاض 11413 الادارة العامة.


- ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.


- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.


- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140-011 / 2764141-011 او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية، هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م قدرها 1500 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10.0% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاربعاء 27 رجب 1440هـ الموافق 3 ابريل 2019م.

وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الاربعاء 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 ابريل 2019م.


6. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام 2019م، وتحديد أتعابهم.


7. التصويت على صرف مبلغ 4,582,250 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2018م.


8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس تاريخ 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين تاريخ 25 رجب 1440هـ الموافق 1 ابريل 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية - طبقاً للتعليمات الإشرافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر ينوب عنه في الحضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية على المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 0112763414 أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، صندوق بريد 9084 الريــاض 11413 الادارة العامة.


- ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.


- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.


- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140-011 / 2764141-011 او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

الفاخرية

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 05/03/2019م الموافق 28/06/1440هـ بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، نرفق للسادة المساهمين المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة القادمة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8yMzYw/

[ابوشهد999]

الفاخرية

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 05/03/2019م الموافق 28/06/1440هـ بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، نرفق للسادة المساهمين المستندات المؤيدة لبنود الجمعية العامة القادمة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8yMzYw/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي إنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 04/03/2019م الموافق 27/06/1440هـ في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 53.38%من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 53.38
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 09/03/2019م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 08/03/2022م ، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم


1. الأستاذ/ ياسر بن يوسف الناغي

2. الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيزالحسن

3. الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري

4. الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم

5. الأستاذ / أحمد بن محمد المرزوقي

6. الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

7. الأستاذ / زياد بن بسام محمد البسام

معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / ياسر بن يوسف محمد ناغي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / خالد سعود الحسن (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

الأستاذ / عادل بن علي حسن السيد

الأستاذ / زياد بن بسام البسام

الأستاذ / إبراهيم بن محمد إبراهيم بترجي

الأستاذ / عبدالعزيز بن فهد الراشد

كما وأنه قد حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي إنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 04/03/2019م الموافق 27/06/1440هـ في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 53.38%من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-06-27 الموافق 2019-03-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 53.38
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 09/03/2019م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 08/03/2022م ، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم


1. الأستاذ/ ياسر بن يوسف الناغي

2. الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيزالحسن

3. الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري

4. الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم

5. الأستاذ / أحمد بن محمد المرزوقي

6. الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

7. الأستاذ / زياد بن بسام محمد البسام

معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / ياسر بن يوسف محمد ناغي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / خالد سعود الحسن (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

الأستاذ / عادل بن علي حسن السيد

الأستاذ / زياد بن بسام البسام

الأستاذ / إبراهيم بن محمد إبراهيم بترجي

الأستاذ / عبدالعزيز بن فهد الراشد

كما وأنه قد حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/6/1440هـ الموافق 4/3/2019م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م على النحو الآتي :ـ

1ـ اجمالي المبلغ الموزع (120,000,000) ريال .

2 ـ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (120,000,000) سهم .

3 ـ حصة السهم الواحد (1) ريال .

4 ـ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم (10%) .

5 ـ تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي سوف يحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

6 ـ سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح بعد انعقاد الجمعية .

والله ولي التوفيق .،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/6/1440هـ الموافق 4/3/2019م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م على النحو الآتي :ـ

1ـ اجمالي المبلغ الموزع (120,000,000) ريال .

2 ـ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (120,000,000) سهم .

3 ـ حصة السهم الواحد (1) ريال .

4 ـ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم (10%) .

5 ـ تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي سوف يحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

6 ـ سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح بعد انعقاد الجمعية .

والله ولي التوفيق .،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/6/1440هـ الموافق 4/3/2019م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م على النحو الآتي :ـ

1ـ اجمالي المبلغ الموزع (120,000,000) ريال .

2 ـ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (120,000,000) سهم .

3 ـ حصة السهم الواحد (1) ريال .

4 ـ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم (10%) .

5 ـ تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي سوف يحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

6 ـ سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح بعد انعقاد الجمعية .

والله ولي التوفيق .،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/6/1440هـ الموافق 4/3/2019م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م على النحو الآتي :ـ

1ـ اجمالي المبلغ الموزع (120,000,000) ريال .

2 ـ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (120,000,000) سهم .

3 ـ حصة السهم الواحد (1) ريال .

4 ـ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم (10%) .

5 ـ تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي سوف يحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

6 ـ سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح بعد انعقاد الجمعية .

والله ولي التوفيق .،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً إلى إعلان الشركة بتاريخ 23/02/1440هـ الموافق 01/11/2018م، تود الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن للسادة المساهمين أنه في تاريخ 04/03/2019م عقد مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية إجتماعه الرابع والعشرين في مبنى البرج الإداري الجديد للشركة في شمال مدينة الرياض. حيث أطلع المجلس على مرافق البرج الإداري وتجهيزاته. وسيتم الإنتقال التدريجي لإدارات الشركة اعتباراً من نهاية شهر مارس الجاري.

والله ولي التوفيق ،،،

الأثر المالي للتغير الحاصل سوف يتم الاعلان لاحقاً عن الأثر المالي وأي تطورات أخرى بهذا الشأن .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً إلى إعلان الشركة بتاريخ 23/02/1440هـ الموافق 01/11/2018م، تود الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن للسادة المساهمين أنه في تاريخ 04/03/2019م عقد مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية إجتماعه الرابع والعشرين في مبنى البرج الإداري الجديد للشركة في شمال مدينة الرياض. حيث أطلع المجلس على مرافق البرج الإداري وتجهيزاته. وسيتم الإنتقال التدريجي لإدارات الشركة اعتباراً من نهاية شهر مارس الجاري.

والله ولي التوفيق ،،،

الأثر المالي للتغير الحاصل سوف يتم الاعلان لاحقاً عن الأثر المالي وأي تطورات أخرى بهذا الشأن .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقاً إلى اعلان الشركة بتاريخ 17/08/1439هـ الموافق 03/05/2018م ، بشأن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/08/1439هـ الموافق 02/05/2018م على ما قرره مجلس إدارة شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة (199%) من (66,879,000) جنيه مصري إلى (200) مليون جنيه مصري ، وهي شركة زميلة تمتلك سبيماكو الدوائية فيها نسبة (51.66%) - علماً بأن الزيادة في رأس المال مرتبطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة - ومساهمة سبيماكو الدوائية في هذه الزيادة بمبلغ (68,796,000) جنيه مصري .

تود الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن للسادة المساهمين عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية على زيادة رأس مالها إلى (100) مليون جنيه مصري بدلاً من (200) مليون جنيه مصري بزيادة قدرها (33,121,000) جنيه مصري ، وتبلغ حصة مساهمة شركة سبيماكو الدوائية بتلك الزيادة مبلغ وقدره (17,109,000) جنيه مصري .

علماً بأن نسبة ملكية الشركة في شركة سبيماكو مصر (51.66%) .

والله ولي التوفيق .،،،

الأثر المالي للتغير الحاصل وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن الأثر المالي للزيادة وأي تطورات أخرى بهذا الشأن .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقاً إلى اعلان الشركة بتاريخ 17/08/1439هـ الموافق 03/05/2018م ، بشأن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/08/1439هـ الموافق 02/05/2018م على ما قرره مجلس إدارة شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة (199%) من (66,879,000) جنيه مصري إلى (200) مليون جنيه مصري ، وهي شركة زميلة تمتلك سبيماكو الدوائية فيها نسبة (51.66%) - علماً بأن الزيادة في رأس المال مرتبطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة - ومساهمة سبيماكو الدوائية في هذه الزيادة بمبلغ (68,796,000) جنيه مصري .

تود الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن للسادة المساهمين عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية على زيادة رأس مالها إلى (100) مليون جنيه مصري بدلاً من (200) مليون جنيه مصري بزيادة قدرها (33,121,000) جنيه مصري ، وتبلغ حصة مساهمة شركة سبيماكو الدوائية بتلك الزيادة مبلغ وقدره (17,109,000) جنيه مصري .

علماً بأن نسبة ملكية الشركة في شركة سبيماكو مصر (51.66%) .

والله ولي التوفيق .،،،

الأثر المالي للتغير الحاصل وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن الأثر المالي للزيادة وأي تطورات أخرى بهذا الشأن .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QJudoHFRWZ42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-03 الموافق 2019-03-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2018م.


6- التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة (مرفق).


8- التصويت على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق).


9- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (مرفق).


10- التصويت على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 1440/06/29هـ الموافق 2019/03/06 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200


علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.



وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) قبل انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، ايميل: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QJudoHFRWZ42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-03 الموافق 2019-03-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2018م.


6- التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة (مرفق).


8- التصويت على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق).


9- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (مرفق).


10- التصويت على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 1440/06/29هـ الموافق 2019/03/06 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200


علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.



وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) قبل انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، ايميل: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)