![]() | #13711 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (4) للشركة والذي سينعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء 13/10/1439هـ الموافق 27/6/2018م في الساعة السادسة والنصف مساء بمقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة، رابط الموقع على خرائط قوقل هو https://goo.gl/maps/uYUTAAAWcSU2 وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. علماً بأنه 1)لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. 2)يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخصاً آخراً من مساهمي الشركة أو من غيرهم. 3)يجب أن يكون الشخص حامل التوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويجب أن يكون التوكيل خطياً، ويتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، كما يجب تسليم نسخة من التوكيل لمقر الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) أو إرسال النسخة عبر البريد السريع أو على العنوان البريدي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) على أن يصل مقر الشركة قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية، كما يجب إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية. 4)ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية. 5)يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال. في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول (وفقاً للمادة 35 من النظام الأساسي للشركة)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال. بإمكانية المساهمين التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 10/10/1439هـ الموافق 24/6/2018م وحتى الساعة الرابعة عصراً يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين على موقع http://tadawulaty.com.sa ويسر الشركة الإجابة على استفسار السادة المساهمين بخصوصه من خلال: هاتف (0148651010 تحويلة 4059 أو 4045)، فاكس (0148654040)، بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) والله الموفق،،، |
![]() | ![]() |
| |||
![]() يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (4) للشركة والذي سينعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء 13/10/1439هـ الموافق 27/6/2018م في الساعة السادسة والنصف مساء بمقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة، رابط الموقع على خرائط قوقل هو https://goo.gl/maps/uYUTAAAWcSU2 وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. علماً بأنه 1)لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. 2)يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخصاً آخراً من مساهمي الشركة أو من غيرهم. 3)يجب أن يكون الشخص حامل التوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويجب أن يكون التوكيل خطياً، ويتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، كما يجب تسليم نسخة من التوكيل لمقر الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) أو إرسال النسخة عبر البريد السريع أو على العنوان البريدي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) على أن يصل مقر الشركة قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية، كما يجب إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية. 4)ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية. 5)يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال. في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول (وفقاً للمادة 35 من النظام الأساسي للشركة)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال. بإمكانية المساهمين التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 10/10/1439هـ الموافق 24/6/2018م وحتى الساعة الرابعة عصراً يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين على موقع http://tadawulaty.com.sa ويسر الشركة الإجابة على استفسار السادة المساهمين بخصوصه من خلال: هاتف (0148651010 تحويلة 4059 أو 4045)، فاكس (0148654040)، بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) والله الموفق،،، |
![]() | #13712 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() تود شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الإعلان عن إستلامها بتاريخ يوم الثلاثاء21/09/1439هـ الموافق 05/06/2018م لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 41/4223 المؤرخ في 21/09/1439هـ الموافق05/06/2018م والمتضمن لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات الإلزامي وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي إعتبارا من تاريخ 21/09/1439هـ الموافق 05/06/2018م . وتتوقع الشركة أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على مبيعات الشركة إبتداء من تاريخه لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() تود شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الإعلان عن إستلامها بتاريخ يوم الثلاثاء21/09/1439هـ الموافق 05/06/2018م لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 41/4223 المؤرخ في 21/09/1439هـ الموافق05/06/2018م والمتضمن لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات الإلزامي وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي إعتبارا من تاريخ 21/09/1439هـ الموافق 05/06/2018م . وتتوقع الشركة أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على مبيعات الشركة إبتداء من تاريخه لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | #13713 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() البند الأول: الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة حيث كان قبل التخفيض 122,000,000 ريال، وبعد التخفيض 100,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 18.03%. وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 12,200,000 سهم ، إلى 10,000,000 سهم. سيتم تخفيض 0.541 سهم لكل 3 أسهم وذلك بإلغاء عدد 2,200,000 سهماً . ويعود السبب الرئيسي لتخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً. ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال والأسهم. البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) فقرة 2 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. البند الخامس: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند السادس: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند السابع: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند الثامن : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند التاسع: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم السادة / مكتب الدار للمراجعة عبد الله البصري ، والسادة / المحاسبون المترابطون (CPA) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018 م والربع الأول من العام المالي 2019 م وتحديد أتعابهم. البند العاشر: الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي. البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و صندوق الإنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمار والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فؤاد عبد الله الراشد والترخيص بها لعام قادم،حيث بلغت أعمال الإستثمار خلال العام 2017م مبلغ 13,695,936 ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية. البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و صندوق الإنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمار والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر فيصل الشريف والترخيص بها لعام قادم،حيث بلغت أعمال الإستثمار خلال العام 2017م مبلغ 13,695,936ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() البند الأول: الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة حيث كان قبل التخفيض 122,000,000 ريال، وبعد التخفيض 100,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 18.03%. وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 12,200,000 سهم ، إلى 10,000,000 سهم. سيتم تخفيض 0.541 سهم لكل 3 أسهم وذلك بإلغاء عدد 2,200,000 سهماً . ويعود السبب الرئيسي لتخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً. ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال والأسهم. البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) فقرة 2 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. البند الخامس: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند السادس: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند السابع: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند الثامن : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. البند التاسع: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم السادة / مكتب الدار للمراجعة عبد الله البصري ، والسادة / المحاسبون المترابطون (CPA) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018 م والربع الأول من العام المالي 2019 م وتحديد أتعابهم. البند العاشر: الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي. البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و صندوق الإنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمار والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فؤاد عبد الله الراشد والترخيص بها لعام قادم،حيث بلغت أعمال الإستثمار خلال العام 2017م مبلغ 13,695,936 ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية. البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و صندوق الإنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمار والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر فيصل الشريف والترخيص بها لعام قادم،حيث بلغت أعمال الإستثمار خلال العام 2017م مبلغ 13,695,936ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | #13714 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم. 5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة/ غير مباشرة فيها. (البنود من 5 إلى 13 مرفقة) 14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 15. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 477,678 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم. 5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة/ غير مباشرة فيها. (البنود من 5 إلى 13 مرفقة) 14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 15. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 477,678 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة. |
![]() | #13715 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2017 بمبلغ 63.240.000 ريال بواقع (1) ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال و ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2017 بمبلغ 63.240.000 ريال بواقع (1) ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2017م مبلغ 126.480.000 ريال. 6.الموافقة على تعيين السادة / مكتب بيكر تيللي مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوية من العام المالي 2018م والربع الاول والثاني من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه. 7.الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 9.الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية. 10.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة. 11.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافات . 12.الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الادارة . 13.الموافقة على سياسات مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2017 بمبلغ 63.240.000 ريال بواقع (1) ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال و ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2017 بمبلغ 63.240.000 ريال بواقع (1) ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2017م مبلغ 126.480.000 ريال. 6.الموافقة على تعيين السادة / مكتب بيكر تيللي مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوية من العام المالي 2018م والربع الاول والثاني من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه. 7.الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 9.الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية. 10.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة. 11.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافات . 12.الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الادارة . 13.الموافقة على سياسات مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | #13716 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() الجهات المنسقة والمسوقة لتمويل المرابحة هم مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني وبنك كريدى اجريكول. والمقرضين لهذا التمويل هم مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك كريدى اجريكول، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي و بنك بوبيان. إن هذا التسهيل مضمون جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة الإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين بالإضافة الى التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. ويأتي هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تظهر إعادة التمويل هذه ثقة البنوك السعودية والدولية في القوة المالية لشركة زين، وجدارتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويمثل تمويل المرابحة المعاد جدولته مرحلة فى غاية الأهمية في دعم إعادة هيكلة رأس المال لشركة زين، بعد الاعلان عن تخفيض رأس المال والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية والمخطط تنفيذه في النصف الثاني من العام 2018م وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات التنظيمية، ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() الجهات المنسقة والمسوقة لتمويل المرابحة هم مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني وبنك كريدى اجريكول. والمقرضين لهذا التمويل هم مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك كريدى اجريكول، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي و بنك بوبيان. إن هذا التسهيل مضمون جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة الإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة بواسطة بعض المساهمين المؤسسين بالإضافة الى التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. ويأتي هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تظهر إعادة التمويل هذه ثقة البنوك السعودية والدولية في القوة المالية لشركة زين، وجدارتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويمثل تمويل المرابحة المعاد جدولته مرحلة فى غاية الأهمية في دعم إعادة هيكلة رأس المال لشركة زين، بعد الاعلان عن تخفيض رأس المال والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية والمخطط تنفيذه في النصف الثاني من العام 2018م وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات التنظيمية، ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | #13717 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 21/09/1439هـ الموافق 06/06/2018م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 22/09/1439هـ الموافق 07/06/2018م. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 21/09/1439هـ الموافق 06/06/2018م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 22/09/1439هـ الموافق 07/06/2018م. |
![]() | #13718 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | #13719 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() |
![]() | ![]() |
| |||
![]() |
![]() | #13720 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| ![]() لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | ![]() |
| |||
![]() لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
![]() | |
يشاهد الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 0 والزوار 20) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع