21-12-2017, 12:38 AM | #11301 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) (https://www.google.com.sa/maps/place/Park+Hyatt+Jeddah+) يوم السبت بتاريخ 12/04/1439هـ الموافق 30/12/2017م في تمام الساعة 06:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على دليل حوكمة الشركة.(مرفق) 2- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفقة) 3- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفقة) 4- التصويت على سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفقة) 5- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.(مرفقة) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضورعدد من المساهمين يمثلون 45% من رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل المرفق في الملحقات والمصدقة من أحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :851 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) . وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 8/4/1439هـ الموافق26/12/2017م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم السبت بتاريخ 12/4/1439هـ الموافق 30/12/2017م الساعة 04:00 مساءاً. والله الموفق |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) (https://www.google.com.sa/maps/place/Park+Hyatt+Jeddah+) يوم السبت بتاريخ 12/04/1439هـ الموافق 30/12/2017م في تمام الساعة 06:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على دليل حوكمة الشركة.(مرفق) 2- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفقة) 3- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفقة) 4- التصويت على سياسات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفقة) 5- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.(مرفقة) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضورعدد من المساهمين يمثلون 45% من رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل المرفق في الملحقات والمصدقة من أحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :851 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) . وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 8/4/1439هـ الموافق26/12/2017م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم السبت بتاريخ 12/4/1439هـ الموافق 30/12/2017م الساعة 04:00 مساءاً. والله الموفق |
21-12-2017, 12:39 AM | #11302 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها. (مرفق) 2التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. (مرفق) 3التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة الداخلية. (مرفق) 4التصويت على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الادارة واللجان المنبثقة ومنسوبي الشركة. (مرفق) 5التصويت على تحديث سياسة تعيين و ترشيح أعضاء مجلس الادارة. (مرفق) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ما نسبته 50 من رأس المال و لكل مساهم مقيد في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم بمقتضى نص التوكيل المرفق (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إحضار نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة بطاقاتهم الشخصية أو من ينوب عنهم وكالة وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0138493633 فاكس 0138493660 إدارة الرقابة النظامية العنوان مدينة الخبر طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز حي البستان ص ب 2685 الخبر 31952 ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد و ذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأثنين 7/4/1439هـ الموافق 25/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها. (مرفق) 2التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. (مرفق) 3التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة الداخلية. (مرفق) 4التصويت على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الادارة واللجان المنبثقة ومنسوبي الشركة. (مرفق) 5التصويت على تحديث سياسة تعيين و ترشيح أعضاء مجلس الادارة. (مرفق) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ما نسبته 50 من رأس المال و لكل مساهم مقيد في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم بمقتضى نص التوكيل المرفق (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إحضار نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة بطاقاتهم الشخصية أو من ينوب عنهم وكالة وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0138493633 فاكس 0138493660 إدارة الرقابة النظامية العنوان مدينة الخبر طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز حي البستان ص ب 2685 الخبر 31952 ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد و ذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأثنين 7/4/1439هـ الموافق 25/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية |
22-12-2017, 02:09 AM | #11303 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1/ الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 2/ الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. 3/ الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 4/ الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1/ الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 2/ الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. 3/ الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 4/ الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. |
22-12-2017, 02:11 AM | #11304 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً - تم إنتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة طيبة القابضة للدورة ( العاشرة ) التي تبدأ من 2018/01/01م ولمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق التصويت التراكمي ، وهم كل من : 1- المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي 2-الأستاذ/ باسل بن محمد بن سعد بن جبر 3-الأستاذ/ تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري 4-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج 5-الأستاذ/ غسان بن ياسر بن أحمد طباع شلبي 6-الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ( ممثل صندوق الاستثمارات العامة ) 7-الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ) 8-المهندس/ مهند بن قصي بن حسن العزاوي 9-الدكتور/ وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى ثانياً - الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . ثالثاً - الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . رابعاً - الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً - تم إنتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة طيبة القابضة للدورة ( العاشرة ) التي تبدأ من 2018/01/01م ولمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق التصويت التراكمي ، وهم كل من : 1- المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي 2-الأستاذ/ باسل بن محمد بن سعد بن جبر 3-الأستاذ/ تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري 4-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج 5-الأستاذ/ غسان بن ياسر بن أحمد طباع شلبي 6-الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ( ممثل صندوق الاستثمارات العامة ) 7-الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ) 8-المهندس/ مهند بن قصي بن حسن العزاوي 9-الدكتور/ وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى ثانياً - الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . ثالثاً - الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . رابعاً - الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. |
22-12-2017, 02:12 AM | #11305 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبرئاسة الأستاذ/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 56.4 % ويمثلون 35,513,959 سهماً حيث وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على جدول الأعمال وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية والمتضمن ما يلي: 1.الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة . 2.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة. 3.الموافقة على سياسة مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة واللجــان المنبثقـة عنـه . 4.الموافقة على سياسـة مكافأة الإدارة التنفيذية . 5.الموافقة على سياسـة ومعايير العضوية لأعضــاء مجلس الإدارة المحدثة. 6.الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة. 7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي و المتعلقة بصــلاحية رئيس المجلس والنائب والعضــو المنتــدب وأميـن الســر . 8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي عبد المحسن اللحيد في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/11/5 م لإكمال المدة المتبقية لدورة اللجنة الحالية وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد محمد الصليع المعتذر عن عضوية لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية، و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبرئاسة الأستاذ/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 56.4 % ويمثلون 35,513,959 سهماً حيث وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على جدول الأعمال وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية والمتضمن ما يلي: 1.الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة . 2.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة. 3.الموافقة على سياسة مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة واللجــان المنبثقـة عنـه . 4.الموافقة على سياسـة مكافأة الإدارة التنفيذية . 5.الموافقة على سياسـة ومعايير العضوية لأعضــاء مجلس الإدارة المحدثة. 6.الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة. 7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي و المتعلقة بصــلاحية رئيس المجلس والنائب والعضــو المنتــدب وأميـن الســر . 8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي عبد المحسن اللحيد في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/11/5 م لإكمال المدة المتبقية لدورة اللجنة الحالية وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد محمد الصليع المعتذر عن عضوية لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية، و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |
22-12-2017, 02:14 AM | #11306 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تذكر الشركة مساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية. وبإمكان المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط المشار اليه أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). https://www.tadawulaty.com.sa |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تذكر الشركة مساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية. وبإمكان المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط المشار اليه أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). https://www.tadawulaty.com.sa |
22-12-2017, 02:15 AM | #11307 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذا ومن المتوقع ان يظهر الأثر المالي الإيجابي خلال الربع الرابع من هذا العام 2017 بعكس الجزء المتبقي من المخصص المكون لهذا الغرض بمبلغ وقدره 1,950,000 ريال سعودي (مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) والله الموفق. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذا ومن المتوقع ان يظهر الأثر المالي الإيجابي خلال الربع الرابع من هذا العام 2017 بعكس الجزء المتبقي من المخصص المكون لهذا الغرض بمبلغ وقدره 1,950,000 ريال سعودي (مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) والله الموفق. |
22-12-2017, 02:16 AM | #11308 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 2. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 3. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة (مرفق). 4. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق). 5. التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2018م) والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه. ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لأحدهما أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أن تكون المصادقة من إحدى البنوك المرخصة بالمملكة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو أن يكون التوكيل صادر من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 21-12-2017م وينتهي الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية. وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 0114085711 / 0114085715 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 2. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 3. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة (مرفق). 4. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق). 5. التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2018م) والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه. ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لأحدهما أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أن تكون المصادقة من إحدى البنوك المرخصة بالمملكة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو أن يكون التوكيل صادر من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 21-12-2017م وينتهي الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية. وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 0114085711 / 0114085715 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
22-12-2017, 02:17 AM | #11309 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأن لجنة المراجعة سيتم تعيينها من قبل الجمعية العامة لمساهمي طيبة - التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً - على ضوء قائمة المرشحين لعضوية اللجنة من قبل المجلس وبناءاً على إقتراح لجنة المكافآت والترشيحات . والله الموفق,, |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأن لجنة المراجعة سيتم تعيينها من قبل الجمعية العامة لمساهمي طيبة - التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً - على ضوء قائمة المرشحين لعضوية اللجنة من قبل المجلس وبناءاً على إقتراح لجنة المكافآت والترشيحات . والله الموفق,, |
22-12-2017, 02:18 AM | #11310 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت بالموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة. 2.التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. 3.التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت. 4.التصويت بالموافقة على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. 5.تم إلغاء التصويت على القرار حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة قبل بدء الإجتماع عن تقدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي راشد اليمني (عضو مستقل) بإستقالته من عضوية المجلس لأسباب خاصة وطارئة وذلك بتاريخ 18-12-2017م وتم قبولها في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ 20-12-2017م على أن تسرى الإستقالة إعتباراً من تاريخ 20-12-2017م . |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت بالموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة. 2.التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. 3.التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت. 4.التصويت بالموافقة على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. 5.تم إلغاء التصويت على القرار حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة قبل بدء الإجتماع عن تقدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي راشد اليمني (عضو مستقل) بإستقالته من عضوية المجلس لأسباب خاصة وطارئة وذلك بتاريخ 18-12-2017م وتم قبولها في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ 20-12-2017م على أن تسرى الإستقالة إعتباراً من تاريخ 20-12-2017م . |
يشاهد الموضوع الآن : 58 ( الأعضاء 0 والزوار 58) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع