متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء 9 ربيع الآخر1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 27 ديسمبر 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض (رابط مقر الاجتماع على محرك البحث قوقل : https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل عضو مستقل في لجنة المراجعة من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل
اللجنة الحالية بتاريخ 5 أبريل 2019م وذلك بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ نايف صالح الخمشي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

2 التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق) والذي يتضمن التالي:
- لائحة لجنة المراجعة
- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- لائحة اللجنة التنفيذية
- لائحة لجنة الاستثمار
- لائحة لجنة المخاطر
- سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .
و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و أن يتم ابراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل الموعد بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية، مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم انعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر. ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 4168222-011 - فاكس 4168333-011 - بريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء 9 ربيع الآخر1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 27 ديسمبر 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض (رابط مقر الاجتماع على محرك البحث قوقل : https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل عضو مستقل في لجنة المراجعة من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل
اللجنة الحالية بتاريخ 5 أبريل 2019م وذلك بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ نايف صالح الخمشي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

2 التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق) والذي يتضمن التالي:
- لائحة لجنة المراجعة
- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- لائحة اللجنة التنفيذية
- لائحة لجنة الاستثمار
- لائحة لجنة المخاطر
- سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .
و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و أن يتم ابراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل الموعد بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية، مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم انعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر. ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 4168222-011 - فاكس 4168333-011 - بريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق.

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بدعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (10) المتضمن تخفيض راس المال (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس تاريخ 28 ديسمبر 2017م، بفندق مريديان طريق المدينه بجدة، رابط الوصول لمكان الإنعقاد( https://goo.gl/maps/goDfpaxgCRA2) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي :
أ ) رأس المال قبل التخفيض قدره (375,000,000) ريال سعودي، ورأس المال بعد التخفيض قدره (225,000,000) ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها (40%). ب ) عدد الأسهم قبل التخفيض (37,500,000) سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض (22,500,000) سهم. ت ) سيتم تخفيض (2) أسهم لكل (5) أسهم. ث ) سبب تخفيض رأس المال : إطفاء الخسائر المتراكمة . ج ) طريقة تخفيض رأس المال : إلغاء عدد (15,000,000) سهم من أسهم الشركة. د ) أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. وفي حال صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.(مرفق)
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بإستخدام كامل الإحتياطي النظامي البالغ قدره (33,085,731) ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وكامل مبلغ الإحتياطي العام والبالغ قدره (2,277,000) مليونا ومائتين و سبعة وسبعون ألف ريال للشركة وفقاً للقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م للتغطية الجزئية للخسائر المتراكمة.
3- التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع تخفيض راس المال ( حسب المرافق ).
4- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة الخاصة بالمركز الشاغر بالمجلس (حسب المرافق)
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / نادر راشد محمد الناصر عضو مجلس إدارة (عضو مستقل ) في المركز الشاغر إعتباراً من 24 اكتوبر 2017م وذلك بدلا عن العضو المستقيل الأستاذ / فيصل كردي حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 15 يوليو 2018م .
6- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة (مرفق).
7- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة (مرفق).
8- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المحدثة (مرفق).
9- التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة المحدثة (مرفق)

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
علماً بإن النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حالة عدم إكتمال النصاب لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأثنين بتاريخ 25 ديسمبر 2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. مرفق لكم نموذج التوكيل وعرض الجمعية.
للاستفسار أو إرسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل على العنوان :
مجموعة السريع التجارية الصناعية حى الفيصلية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0126222608 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583 بريد الكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بدعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (10) المتضمن تخفيض راس المال (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس تاريخ 28 ديسمبر 2017م، بفندق مريديان طريق المدينه بجدة، رابط الوصول لمكان الإنعقاد( https://goo.gl/maps/goDfpaxgCRA2) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي :
أ ) رأس المال قبل التخفيض قدره (375,000,000) ريال سعودي، ورأس المال بعد التخفيض قدره (225,000,000) ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها (40%). ب ) عدد الأسهم قبل التخفيض (37,500,000) سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض (22,500,000) سهم. ت ) سيتم تخفيض (2) أسهم لكل (5) أسهم. ث ) سبب تخفيض رأس المال : إطفاء الخسائر المتراكمة . ج ) طريقة تخفيض رأس المال : إلغاء عدد (15,000,000) سهم من أسهم الشركة. د ) أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. وفي حال صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.(مرفق)
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بإستخدام كامل الإحتياطي النظامي البالغ قدره (33,085,731) ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وكامل مبلغ الإحتياطي العام والبالغ قدره (2,277,000) مليونا ومائتين و سبعة وسبعون ألف ريال للشركة وفقاً للقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م للتغطية الجزئية للخسائر المتراكمة.
3- التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع تخفيض راس المال ( حسب المرافق ).
4- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة الخاصة بالمركز الشاغر بالمجلس (حسب المرافق)
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / نادر راشد محمد الناصر عضو مجلس إدارة (عضو مستقل ) في المركز الشاغر إعتباراً من 24 اكتوبر 2017م وذلك بدلا عن العضو المستقيل الأستاذ / فيصل كردي حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 15 يوليو 2018م .
6- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة (مرفق).
7- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة (مرفق).
8- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المحدثة (مرفق).
9- التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة المحدثة (مرفق)

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
علماً بإن النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حالة عدم إكتمال النصاب لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأثنين بتاريخ 25 ديسمبر 2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. مرفق لكم نموذج التوكيل وعرض الجمعية.
للاستفسار أو إرسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل على العنوان :
مجموعة السريع التجارية الصناعية حى الفيصلية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0126222608 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583 بريد الكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (46) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق قصر ابها بمدينة ابها (خريطة الموقع: (https://goo.gl/maps/MBgV7sSHN272 في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
4- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق).
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل) مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112739008 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
- وعلى كل مساهم أو وكيله يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية الشخصية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.
- يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يمكن للسادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 09/04/ 1439هـ الموافق 27/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0112739009 تحويله: 114 فاكس: 0112739008

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (46) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق قصر ابها بمدينة ابها (خريطة الموقع: (https://goo.gl/maps/MBgV7sSHN272 في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
4- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق).
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل) مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112739008 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
- وعلى كل مساهم أو وكيله يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية الشخصية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.
- يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يمكن للسادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 09/04/ 1439هـ الموافق 27/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0112739009 تحويله: 114 فاكس: 0112739008

[ابوشهد999]

يسر شركة طيبة القابضة إشعار مساهميها الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م بالمقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 )حيث سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في التصويت إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، عليه تدعو الشركة جميع مساهميها الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور لمقر الجمعية إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa علمـاً بأن التسجيـل في خدمات تداولاتي والتصـــويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

يسر شركة طيبة القابضة إشعار مساهميها الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م بالمقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 )حيث سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في التصويت إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، عليه تدعو الشركة جميع مساهميها الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور لمقر الجمعية إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa علمـاً بأن التسجيـل في خدمات تداولاتي والتصـــويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول في يوم الأربعاء 18/3/1439ه الموافق 6/12/2017م بخصوص دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول)، تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن تغير موعد انعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء 1/4/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا لتصبح يوم الخميس 10/4/1439هـ الموافق 28/12/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا. بالاضافة الى ذلك تم تعديل المرفق للبند الخامس والخاص بالتصويت على نظام حوكمة الشركة المحدث والمتضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة (مرفق).

كما تود الشركة إحاطة السادة المساهمين الكرام بأنه وبناءا على تغير الموعد المحدد لعقد الجمعية، فقد تم تعديل وقت خدمة التصويت الإلكتروني لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa، لتبدأ من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأثنين 7/4/1439هـ الموافق 25/ 12 /2017م، وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس 10/4/1439هـ الموافق 28/12/2017م.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول في يوم الأربعاء 18/3/1439ه الموافق 6/12/2017م بخصوص دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول)، تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن تغير موعد انعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء 1/4/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا لتصبح يوم الخميس 10/4/1439هـ الموافق 28/12/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا. بالاضافة الى ذلك تم تعديل المرفق للبند الخامس والخاص بالتصويت على نظام حوكمة الشركة المحدث والمتضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة (مرفق).

كما تود الشركة إحاطة السادة المساهمين الكرام بأنه وبناءا على تغير الموعد المحدد لعقد الجمعية، فقد تم تعديل وقت خدمة التصويت الإلكتروني لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa، لتبدأ من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأثنين 7/4/1439هـ الموافق 25/ 12 /2017م، وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس 10/4/1439هـ الموافق 28/12/2017م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأندلس العقارية عن موافقة مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 14 ديسمبر 2017 م ، و بناءا على توصية لجنة الترشيحات والمكافئات ، على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 14 ديسمبر 2017 م ، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 9 مارس 2018 م .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأندلس العقارية عن موافقة مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 14 ديسمبر 2017 م ، و بناءا على توصية لجنة الترشيحات والمكافئات ، على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 14 ديسمبر 2017 م ، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 9 مارس 2018 م .

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني أن مجلس إدارتها قد قرر بتاريخ 13/12/2017م التوصيه بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال علماً بانه يشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية، وسيتم تحديد عدد الأسهم وسعر الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة. كما أنه سيتم الاعلان عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب الزيادة للهيئة.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى دعم عمليات التوسع في نشاطها وتحسين مستوى الملاءة المالية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية و التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بمشيئة الله

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني أن مجلس إدارتها قد قرر بتاريخ 13/12/2017م التوصيه بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال علماً بانه يشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية، وسيتم تحديد عدد الأسهم وسعر الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة. كما أنه سيتم الاعلان عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب الزيادة للهيئة.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى دعم عمليات التوسع في نشاطها وتحسين مستوى الملاءة المالية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية و التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بمشيئة الله

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض، رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع :
https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 14/04/1439 ه الموافق 01/01/2018 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:
1.التصويت على خفض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
-رأس المال قبل التخفيض 1,000,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 810,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها %19
-عدد الأسهم قبل التخفيض 100,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 81,000,000 سهم
-سيتم تخفيض 19 سهم لكل 100 سهم
-طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 19,000,000 سهم من أسهم الشركة
-سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً
-أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2.التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة حسب المرفق.
3.التصويت على تعديل المادة االثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم (1) وذلك حسب المرفق.
4.التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم (1) وذلك حسب المرفق.
5.التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة حسب المرفق.
6.التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعية حسب المرفق.
7.التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي حسب المرفق.
8.التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح حسب المرفق.
9.التصويت على تعديل المادة الخمسين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإنقضاء الشركة حسب المرفق.
10.التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تبدأ بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. المملوكة لشركة Probitas Holdings (Bermuda) Ltd. والتي تمتلك الشركة 49.9% من أسهمها العادية ، وبالتالي فيها مصلحة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام آل الشيخ ، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين ، والأستاذ/ فهد الحصني ، نظير عضويتهم في مجلس إدارة شركة Probitas Holdings (Bermuda) Ltd. ، وعضوية الأستاذ/ جون لوك قيرقين في مجلس إدارة شركة Probitas Corporate Capital Ltd. ، وهي عبارة عن إتفاقيات إعادة تأمين لمدة عام وتقدر أقساطها بقيمة 22,312,500ريال ، وإيداع مبلغ ضمان بمبلغ 37,500,000 ريال سعودي لدى سوق لويدز في المملكة المتحدة، والترخيص بها لعام قادم ، وذلك بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة بالإعلان على موقع تداول) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة العاشرة صباحا من يوم 09/04/1439ه الموافق 27/12/2017م حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018 م باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا اكتمل النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبتة 25% من رأس المال .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض، رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع :
https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 14/04/1439 ه الموافق 01/01/2018 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:
1.التصويت على خفض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
-رأس المال قبل التخفيض 1,000,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 810,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها %19
-عدد الأسهم قبل التخفيض 100,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 81,000,000 سهم
-سيتم تخفيض 19 سهم لكل 100 سهم
-طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 19,000,000 سهم من أسهم الشركة
-سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً
-أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2.التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة حسب المرفق.
3.التصويت على تعديل المادة االثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم (1) وذلك حسب المرفق.
4.التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم (1) وذلك حسب المرفق.
5.التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة حسب المرفق.
6.التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعية حسب المرفق.
7.التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي حسب المرفق.
8.التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح حسب المرفق.
9.التصويت على تعديل المادة الخمسين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإنقضاء الشركة حسب المرفق.
10.التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تبدأ بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. المملوكة لشركة Probitas Holdings (Bermuda) Ltd. والتي تمتلك الشركة 49.9% من أسهمها العادية ، وبالتالي فيها مصلحة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام آل الشيخ ، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين ، والأستاذ/ فهد الحصني ، نظير عضويتهم في مجلس إدارة شركة Probitas Holdings (Bermuda) Ltd. ، وعضوية الأستاذ/ جون لوك قيرقين في مجلس إدارة شركة Probitas Corporate Capital Ltd. ، وهي عبارة عن إتفاقيات إعادة تأمين لمدة عام وتقدر أقساطها بقيمة 22,312,500ريال ، وإيداع مبلغ ضمان بمبلغ 37,500,000 ريال سعودي لدى سوق لويدز في المملكة المتحدة، والترخيص بها لعام قادم ، وذلك بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة بالإعلان على موقع تداول) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة العاشرة صباحا من يوم 09/04/1439ه الموافق 27/12/2017م حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018 م باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا اكتمل النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبتة 25% من رأس المال .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي بمدينه الرياض.
خريطة الموقع https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82
وذلك في يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م في تمام الساعة 8:30 مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
4- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
5- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2017م 0.75 ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال ونسبة التوزيع 7.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة هذا وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم من تاريخ استحقاقها المحدد .
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم بإعمال التوثيق الى مقر إدارة الشركة على العنوان ادناه وذلك قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.
ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.. علماً بأن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية المذكورة أعلاه هو حضور مساهمين يمثلون (25%) من رأْس مال الشركة، كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 22 ديسمبر 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 26 ديسمبر 2017م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولات (www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيها .
عنوان الشركة: شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ص-ب 55004 الرياض 11534 او على الفاكس رقم 0112319999
للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو بريد الكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي بمدينه الرياض.
خريطة الموقع https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82
وذلك في يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م في تمام الساعة 8:30 مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
4- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
5- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2017م 0.75 ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال ونسبة التوزيع 7.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة هذا وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم من تاريخ استحقاقها المحدد .
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم بإعمال التوثيق الى مقر إدارة الشركة على العنوان ادناه وذلك قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.
ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.. علماً بأن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية المذكورة أعلاه هو حضور مساهمين يمثلون (25%) من رأْس مال الشركة، كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 22 ديسمبر 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 26 ديسمبر 2017م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولات (www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيها .
عنوان الشركة: شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ص-ب 55004 الرياض 11534 او على الفاكس رقم 0112319999
للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو بريد الكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد اليوم 14 ديسمبر 2017م بتعيين سعادة المهندس / عبد الله بن محمد العيسى (عضومستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية والتي ستنتهي في 01/12/2018م.

تجدر الإشارة إلى أن سعادة المهندس / عبد الله بن محمد العيسى يشغل بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة موبايلي، رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات السعودية الأخرى.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد اليوم 14 ديسمبر 2017م بتعيين سعادة المهندس / عبد الله بن محمد العيسى (عضومستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية والتي ستنتهي في 01/12/2018م.

تجدر الإشارة إلى أن سعادة المهندس / عبد الله بن محمد العيسى يشغل بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة موبايلي، رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات السعودية الأخرى.