مصرف الإنماء" يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية

[كويتي سعودي]

يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (4) "للمرة الثانية" والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1434هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 31 مارس 2013م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) - طريق الملك فهد - مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2)التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3)إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

4)المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

5)انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21/5/2013م، وسيتم تطبيق التصويت العادي لكل مساهم حسب النظام الأساس للمصرف.

6)الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم، ويعد الاجتماع للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل الذي سيعلن عنه في الصحف المحلية، على أن تصل الوكالات إلى المصرف - شؤون المساهمين على الفاكس رقم (012185255) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية

[كويتي سعودي]

يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (4) "للمرة الثانية" والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1434هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 31 مارس 2013م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) - طريق الملك فهد - مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2)التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3)إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

4)المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

5)انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21/5/2013م، وسيتم تطبيق التصويت العادي لكل مساهم حسب النظام الأساس للمصرف.

6)الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم، ويعد الاجتماع للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل الذي سيعلن عنه في الصحف المحلية، على أن تصل الوكالات إلى المصرف - شؤون المساهمين على الفاكس رقم (012185255) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية