 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-09-04 الموافق 2023-03-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور %67.02
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. المهندس/عبدالرحمن بن صالح الفقيه (رئيس المجلس)
2. المهندس/سمير بن علي آل عبد ربه (نائب رئيس المجلس)
3. الأستاذ/عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
4. الأستاذ/سليمان بن عبدالعزيز الحصين
5. الأستاذ/يوسف بن محمد السحيباني
6. الأستاذ/محمد بن عبدالله الباحسين
7. المهندس /محمد بن علي الحسني
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه (رئيس لجنة الاستثمار)
2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (رئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بقيمة (3,808,283,232) ريال سعودي بواقع (8) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (80%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً أن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2023/04/13م.
8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29-03-2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 28-03-2026م، وهم كل من:
1) المهندس/عبدالرحمن بن صالح الفقيه (غير تنفيذي)
2) الأستاذ/عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (غير تنفيذي)
3) الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس (مستقل)
4) المهندس/سمير بن علي آل عبد ربه (غير تنفيذي)
5) المهندس/أنس بن يوسف كنتاب (غير تنفيذي)
6) الأستاذ/سليمان بن عبدالعزيز الحصين (مستقل)
7) المهندس/عبدالعزيز بن سليمان الحميد (مستقل)
8) الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد الزغيبي (مستقل)
9. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 29-03-2023م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 28-03-2026م، وهم كل من:
1) عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
2) عبدالعزيز بن سليمان الحميد
3) ماجد بن عبدالإله نـور الديـن
4) عبدالرحمن ناصر بن مـعـمـر
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|