 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر شركة العمران للصناعة والتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بتاريخ 1442/11/05 هـ الموافق 2021/06/15 م وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءاً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وحيث لم ينعقد الاجتماع الاول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الاول. وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (40.4998 %) من اجمالي رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - امام مدارس المملكة - الرياض وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-05 الموافق 2021-06-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور 40.4998 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كلا من :
1- محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة ) .
2- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة - العضو المنتدب).
3- عبدالله عبدالعزيز الغدير ( عضو مجلس ادارة )
4- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة) .
وقد تغيب عن الاجتماع :
1- ناصر محمد ناصر بن عمران ( عضو مجلس الادارة - نائب رئيس مجلس الادارة )
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- فهد سعد الهويمل ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام الماضي 31/12/2020م.
3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين (مكتب الخراشي وشركاه مزارز) بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2020م قد بلغت (2099785ريال) بدون شروط تفضيلية .
6- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سامي محمد الشيحة عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 2./9./2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 9/18./2022م وذلك بدلا عن عضو اللجنة السابق الأستاذ / محمد عبدالله الهوشان على أن يسرى التعيين ابتداء من تاريخ التوصية الصادر في 2./9./2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|