[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 27 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 21 ديسمبر 2022م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
رابط بمقر الاجتماع http://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-05-27 الموافق 2022-12-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الأجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/01/01م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2025/12/31م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وقواعد عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م ، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم :

السيد/ مارتن باول

السيد/ اندرو جاكسون

السيد/ عبدالله بن جابر الفيفي

د.عمرو بن خالد كردي

3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/01/01م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشیحات والمكافآت. (مرفق)

6- التصويت على تعديل سیاسة الترشح والاختیار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت تاريخ 23 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 17 ديسمبر 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء تاريخ 27 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 21 ديسمبر 2022م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية العامة للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل الأمانة العامة لمجلس الإدارة – البنك السعودي البريطاني (ساب)، نأمل التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 966114408440+
أو من خلال البريد الالكتروني reg.hor@sabb.com

فاكس رقم 0112763414

صندوق بريد 9084 الريــاض 11413 الإدارة العامة.

معلومات اضافية - جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك.
- وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للبنك، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من 11 عضو بحيث تعين الجمعية العامة العادية 8 أعضاء وفقآ لأسلوب التصويت التراكمي ("الأعضاء المنتخبين") لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعيين 3 من الأعضاء من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في).

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 27 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 21 ديسمبر 2022م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
رابط بمقر الاجتماع http://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-05-27 الموافق 2022-12-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الأجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/01/01م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2025/12/31م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وقواعد عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م ، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم :

السيد/ مارتن باول

السيد/ اندرو جاكسون

السيد/ عبدالله بن جابر الفيفي

د.عمرو بن خالد كردي

3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/01/01م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشیحات والمكافآت. (مرفق)

6- التصويت على تعديل سیاسة الترشح والاختیار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت تاريخ 23 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 17 ديسمبر 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء تاريخ 27 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 21 ديسمبر 2022م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية العامة للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل الأمانة العامة لمجلس الإدارة – البنك السعودي البريطاني (ساب)، نأمل التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 966114408440+
أو من خلال البريد الالكتروني reg.hor@sabb.com

فاكس رقم 0112763414

صندوق بريد 9084 الريــاض 11413 الإدارة العامة.

معلومات اضافية - جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك.
- وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للبنك، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من 11 عضو بحيث تعين الجمعية العامة العادية 8 أعضاء وفقآ لأسلوب التصويت التراكمي ("الأعضاء المنتخبين") لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعيين 3 من الأعضاء من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في).

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق