يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله في مقر الشركة بطريق الملك عبد العزيز مدينة ينبع الصناعية الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس 1436/5/28هـ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2015/3/19م، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687.5) مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد عن العام 2014م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأن مجلس الإدارة سبق وأن أقر توزيع (1.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2014م والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
4.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2015/1/11م، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.
7.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، علما أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 0143256666 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية 50% من رأس المال.