 رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعــــــــاء الموافق 27 / 6 / 2012 مـ
سوليديرتي السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى
أعلنت شركة سولديرتي السعودية تكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق26/06/2012م (حسب تقويم أم القرى).
بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور العاشر بناية ريدكس طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية المحاذي لشركة المياة الوطنية ، حيث تم بلوغ النصاب القانوني بحمد الله وتوفيقه وبعد إستعراض ومناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين الحاضرين تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية المتمثلة في الآتي:
1. تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في31/12/2011م.
2. تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية الأولى للشركة المنتهية في 31 /12/2011م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4. تمت الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات شركة ديلويت وشركة البسام من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم
المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها (395,000)ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريالاً سعودي فقط لا غير.
5. تمت الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.
6. تمت الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ سعود محمد النمر بدلا من العضو المستقيل الدكتور/ عمر كلارك فشر.
7. تمت الموافقة على عقد الوكالة لإدارة أصول الشركة الموقع مع شركة جدوى للإستثمار والتي من ملاكها عضوي مجلس الإدارة الشيخ / ابراهيم السبيعي والشيخ / إبراهيم الحديثي.
8. تمت الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة وفق التعديلات المقترحة على النحو التالي:
تقوم الشركة بصفتها مديرا لعمليات التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة لصالح المؤمن لهم، وفي حال وجودة فائض صاف في حساب التأمين فيتم توزيعه وفق الترتيب الأتي:
أ - توزيع 10% من الفائض السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.
ب - وما تبقى بعد ذلك، فيتم ترحيل ما يعادل 5% من قيمة أقساط التأمين المكتتبة إلى حساب المساهمين بإعتباره رسما مقابل إدارة الشركة لأعمال التأمين والإستثمار لصالح المؤمن لهم بما لا يتجاوز 90% من الفائض الصافي.
ج - ثم إن بقي شيء بعد توزيع ما سبق في الفقرتين (أ،ب أعلاه) فيحق للشركة ترحيل ما نسبته 10% من الفائض الصافي إلى حساب المساهمين كحافز أداء.
وما يتبقى من الفائض بعد ذلك إن وجد فللشركة الإحتفاظ به في حساب التأمين أو توزيعه كله أو بعضه على المؤمن لهم بعد موافقة مؤسسة النقد والجمعية العامة للشركة.
9. الموافقة على حذف الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة ليصبح البند (ثانيا) بعد التعديل على النحو التالي:
ثانياً : قائمة دخل المساهمين:
تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10. تمت الموافقة على لائحة الحوكمة المتضمنة قواعد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
11. تمت الموافقة على لوائح اللجان التالية :
أ - لجنة الترشيحات والمكآفأت
ب - اللجنة التنفيذية
ج - لجنة المراجعة
د - لجنة الإستثمار.
هـ - لائحة سياسة تضارب المصالح الخاصة.
12. تمت الموافقة على دليل المراجعة الداخلية للشركة .
13. تمت الموافقة على: (السياسة الشرعية للشركة، ولائحة هيئة الرقابة الشرعية).
14. تمت الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة في دورتها الأولى التي تمتد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بناء على ترشيح مجلس الإدارة، على النحو الآتي:
- فضيلة الشيخ د/ عبد العزيز الفوزان (رئيساً للهيئة الشرعية)
- فضيلة الشيخ د/ يوسف الشبيلي (عضواً في الهيئة الشرعية)
- فضيلة الشيخ / نظام يعقوبي (عضو في الهيئة الشرعية |